公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动辞去所有职务 包括第十一届董事会董事 战略委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职于2025年9月5日通过提交书面辞职报告生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 董事陈利平因工作变动辞去第十一届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职生效日期为2025年9月5日 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

业绩报告 - 公司于2025年8月28日发布2025年半年度报告[4] 业绩说明会 - 2025年9月15日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7] - 投资者可在9月8 - 12日16:00前提问，可通过网站或邮箱[5][9] - 参加人员有董事长等4人，可9月15日在线参与[9] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

公司人事变动 - 董事陈利平因工作变动原因辞去第十一届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职于2025年9月5日通过书面辞职报告形式提交 [1]

董事会成员 - 公司董事会有八位成员，含一名执行董事罗兵等[7] 董事会委员会 - 董事会成立四个委员会，即战略等委员会[3] 委员会任职 - 罗兵任战略委员会主任委员[4] - 顾远任战略和提名委员会委员[4] - 林斌任审计委员会主任委员等[4]

人事变动 - 陈利平2025年9月5日提交辞职报告，辞去多职，报告当日生效[3] - 公司将按法定程序补选董事及总经理[3] 董事会情况 - 公告公布时董事会有八位成员，含四位执行董事和四位独董[4]

公司董事会组成 - 董事会由8名成员组成 包括1名执行董事罗兵 3名非执行董事顾远 任开江 尹路 以及4名独立非执行董事林斌 聂炜 李志坚 谢昕[2][3] - 董事会下设四个委员会 分别为战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会[2][3] 董事会委员会任职情况 - 战略委员会成员包括罗兵 顾远 尹路 林斌 聂炜 其中主任委员为聂炜[3] - 审计委员会成员包括顾远 尹路 林斌 谢昕 其中主任委员为尹路[3] - 薪酬与考核委员会成员包括任开江 林斌 李志坚 其中主任委员为林斌[3] - 提名委员会成员包括任开江 李志坚 其中主任委员为李志坚[3] - 谢昕未在提名委员会任职[3] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年9月5日 由公司秘书李志东于广州签署发布[3] - 香港交易及结算所有限公司对公告内容不承担责任[1]

董事会成员 - 董事会有八位成员，含1位执行董事罗兵等[3][7] 董事会委员会 - 成立战略、审计等四个委员会[3] 委员会任职 - 罗兵任战略委员会主任委员[4] - 顾远任战略和提名委员会委员[4] - 林斌任审计委员会主任委员等[4]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职务 离任生效日期为2025年9月5日 原定任期届满日为2027年2月2日 [1] - 离任后不再于上市公司及其控股子公司担任任何职务 且未直接或间接持有公司股票 [1][2] 公司治理与运营影响 - 辞职未造成董事会低于法定人数 辞职报告自送达时生效 公司表示将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任程序 [1] - 离任已完成工作交接 不会影响公司正常运行 且不存在未履行的承诺事项 [2] 管理层贡献评价 - 陈利平在任职期间被评价为勤勉尽责 在公司改革发展 生产经营及企业管理方面发挥积极作用 董事会对其贡献表示衷心感谢 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日上午9:00-10:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 会议参与人员 - 董事长罗兵先生将出席会议 [3] - 董事会秘书李志东先生将出席会议 [3] - 财务负责人李强先生将出席会议 [3] - 独立董事林斌先生将出席会议 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月15日通过登录上证路演中心在线参与会议 [3] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问 [3] - 投资者可通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn进行提问 [1][3] 会议背景及内容 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 会议将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排及联系方式 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5] - 联系人为董事会办公室 [3] - 联系电话为020-81896411 [3] - 传真为020-81896411 [5] - 邮箱为comec@comec.cssc.net.cn [3][5]