公司董事会组成 - 董事会由8名成员组成 包括1名执行董事罗兵 3名非执行董事顾远 任开江 尹路 以及4名独立非执行董事林斌 聂炜 李志坚 谢昕[2][3] - 董事会下设四个委员会 分别为战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会[2][3] 董事会委员会任职情况 - 战略委员会成员包括罗兵 顾远 尹路 林斌 聂炜 其中主任委员为聂炜[3] - 审计委员会成员包括顾远 尹路 林斌 谢昕 其中主任委员为尹路[3] - 薪酬与考核委员会成员包括任开江 林斌 李志坚 其中主任委员为林斌[3] - 提名委员会成员包括任开江 李志坚 其中主任委员为李志坚[3] - 谢昕未在提名委员会任职[3] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年9月5日 由公司秘书李志东于广州签署发布[3] - 香港交易及结算所有限公司对公告内容不承担责任[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 C： 相關董事會委員會主任委員 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 M： 相關董事會委員會委員 承董事會命 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝昕 | | | M | M | - 1 - ...

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职务 离任生效日期为2025年9月5日 原定任期届满日为2027年2月2日 [1] - 离任后不再于上市公司及其控股子公司担任任何职务 且未直接或间接持有公司股票 [1][2] 公司治理与运营影响 - 辞职未造成董事会低于法定人数 辞职报告自送达时生效 公司表示将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任程序 [1] - 离任已完成工作交接 不会影响公司正常运行 且不存在未履行的承诺事项 [2] 管理层贡献评价 - 陈利平在任职期间被评价为勤勉尽责 在公司改革发展 生产经营及企业管理方面发挥积极作用 董事会对其贡献表示衷心感谢 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日上午9:00-10:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 会议参与人员 - 董事长罗兵先生将出席会议 [3] - 董事会秘书李志东先生将出席会议 [3] - 财务负责人李强先生将出席会议 [3] - 独立董事林斌先生将出席会议 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月15日通过登录上证路演中心在线参与会议 [3] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问 [3] - 投资者可通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn进行提问 [1][3] 会议背景及内容 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 会议将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排及联系方式 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5] - 联系人为董事会办公室 [3] - 联系电话为020-81896411 [3] - 传真为020-81896411 [5] - 邮箱为comec@comec.cssc.net.cn [3][5]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：罗兵先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告 陈利平先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展、生产经营、 企业管理等方面发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 陈利平 董事、战略委员会 委员、总经理 2025.9.5 2027.2.2 工作变动 否 否 一、 提前离任的基本情况 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会于 2025 年 9 月 5 日收到公司董事、总经理陈利平先生的书面辞职报告。由于 工作变动原因，陈利平先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈利平 先生辞职未造成公司董事会低于法定人数，其辞职报告自送达董事 ...

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去所有职务 辞职报告自送达董事会时生效[1] - 陈利平辞职后将不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任工作[1]

人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职位 [1] - 辞职申请于2025年9月5日以书面形式提交至公司董事会 [1]

大阅兵与市场反应 - 中国举行抗胜利80周年阅兵 展示陆海空基三位一体战略核力量 包括惊雷-1空基远程导弹 巨浪-3潜射洲际导弹 东风-61陆基洲际导弹和东风-5C液体洲际战略核导弹 形成二次核打击能力 [1] - 恒生指数在阅兵期间冲高后走弱 收盘下跌0.60% 军工板块大幅回调 中船防务跌近9% 证券类成为砸盘主力 [2] - 美国30年期国债收益率升破5% 为7月以来首次 隔夜美股下跌 [2] 避险资产表现 - 伦敦现货黄金上涨1.64%至3532.405美元/盎司 COMEX黄金期货上涨1.51%至3599.5美元/盎司 均创历史新高 [3] - 世界黄金协会寻求推出数字黄金 可能改变伦敦9000亿美元黄金实物市场的交易结算方式 [3] - 招金矿业涨超4% 六福集团和周大福涨幅超3% [3] 医疗健康板块 - 恒瑞医药和四环医药涨幅超8% 医疗类涨幅更大 [3] - 抖音成立上海小荷智能医疗科技 进军智能医疗领域 春立医疗和平安好医生涨超10% 阿里健康走趋势 [3] - 微创机器人上半年营收1.76亿元人民币 同比增长77% 净亏损收窄59%至1.15亿元 海外销售收入激增189% 占总营收58% [4] 机器人产业动态 - 宇树科技计划2025年10-12月提交上市申请 [4] - 首程控股旗下基金对人形机器人企业松延动力追加数千万元投资 松延动力仿生人脸产品在博物馆商超落地 其机器人小顽童获2025世界人形机器人运动会多项奖项 [5] - 首程控股首家机器人4S店将于国庆期间在北京开放 年内计划开设3-10家连锁店 [5] 科技与国产替代 - 美国撤销台积电南京工厂VEU资格 出口豁免将于2025年12月31日终止 [5] - 长飞光纤涨超12% 光纤更换空芯光纤成为趋势 [5] 固态电池产业 - 2024年中国固态电池出货量约7GWh 预计2027年达18GWh 2028年达30GWh [6] - 半固态电池已实现10万级车型量产 进入主流价格带 [6] - 初代全固态电池材料体系已定型 预计下半年进入设备和材料企业定点关键期 [6] 光伏玻璃行业 - 信义光能2025H1营收109.32亿元 同比减少6.5% 归母净利润7.46亿元 同比减少58.8% 毛利率18.3% 同比下降8.6个百分点 [7] - 光伏玻璃9月新单报价上调 2.0mm单层镀膜基准价升至13元/平方米 较7月上调2元/平方米 [7] - 公司光伏玻璃业务销售量同比增长17.5% 但营收减少7.3% 毛利率11.4% 海外营收占比提升至31.6% 其中北美欧洲高溢价区域占比8.1% [7] 光伏电站业务 - 信义光能光伏电站业务2025H1营收14.38亿元 同比增长0.7% 毛利率63.5% [8] - 光伏玻璃行业开启新一轮减产 供应端缩减叠加主材调涨 组件囤货积极性提升 库存下降带动8月新单价格上调 [8]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...