人事变动 - 侯增全2025年8月21日辞去财务负责人职务，后任副总会计师等[2] - 公司聘任李强为财务负责人、总会计师[5] 人员信息 - 李强1987年12月出生，有相关学历和工作经历[9] - 截至披露日，侯增全和李强均未持有公司股份[4][9]

关于选举董事长及变更法定代表人的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举罗兵先生为公司第十一 届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务， 任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。 罗兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事 长一职将不会额外收取酬金，其薪酬依据《中船防务第十一届董事、监事 及高级管理人员薪酬方案》厘定。 根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定： "董 事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人"，本公司的 法定代表人变更为罗兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息 变更登记事宜。 特此公告。 附件 ...

股东会信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议同意召开2025年第三次临时股东会[4] - 2025年7月31日在港交所、8月1日在上交所公告股东会内容[5] - 2025年8月21日10点在广州召开股东会[6] 股东出席情况 - 现场4人代表804,143,190股，占比56.89%[7] - 网络672人代表4,953,378股，占比0.35%[8] 议案情况 - 议案1 - 4为特别决议案，议案5为普通决议案[10] - 议案1 - 5均对中小投资者单独计票且通过[13] 决议情况 - 股东会表决程序及结果、召集及召开程序等均合规[14][15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在广州召开[3] - 出席会议股东和代理人676人，A股675人，H股1人[3] - 出席股东持股809,096,568股，占比57.24%，A股占34.40%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事4人出席3人，董秘和候选人罗兵出席[5] 议案表决 - 各议案同意比例均超99%，特别决议三分之二以上同意，普通决议二分之一以上同意[7][8][9][10] - 选举罗兵为执行董事，得票占比99.7745%[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，8位董事亲自出席[1] 人事变动 - 选举公司第十一届董事会董事长议案全票通过[2] - 聘任韩建兵、李凯、徐青为副总经理议案全票通过[3][4] - 聘任公司总会计师（财务负责人）议案全票通过[5] 人员信息 - 韩建兵、李凯、徐青未持股，无关联关系，任职资格符合规定[11]

市场表现 - 上证指数上涨0.13%收于3771.1点 恒生指数下跌0.24%收于25104.61点 [1] - 中船防务A股报28.9元下跌0.41% H股报15.86港元下跌0.31% [1] - AH股溢价率达98.32% 位列AH股溢价率第29位 [1] 公司背景 - 公司前身为广州广船国际股份有限公司 1993年成为首家A+H股上市造船企业 [1] - 现为中国船舶集团旗下大型造船骨干企业 [1] - 2014-2015年收购中船龙穴造船和中船黄埔文冲船舶 完成华南地区造船资产整合 [1] 业务定位 - 集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备于一体 [1] - 定位为全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的一流企业 [1]

公司业务与业绩 - 公司聚焦海洋防务、运输、开发及科考装备四大领域，多船型建造实力突出，拥有国家级研发平台及自主核心技术 [1] - 控股子公司黄埔文冲是全球支线集装箱船建造领域的引领者 [1] - 2024年归母净利润达3.77亿元，受益于订单优化与效率提升 [1] - 2025年Q1归母净利润1.84亿元，同比增长1099.85% [1] 行业供需分析 - 供给端：全球产能扩张长期受限，导致支线箱船等细分市场供给持续紧张 [1] - 需求端：环保法规趋严加速老旧小船退出，现有订单无法满足船队绿色更新需求 [1] 市场前景 - 支线箱船造船市场在供给收缩、环保法规及区域贸易增长三重驱动下，或长期向好 [1] - 海上冲突形式多样化或将持续为公司军船及公务船业务创造增量空间 [1] - 绿色造船大周期和海工业务潜力为公司带来发展机遇 [1]

公司公告 - 中船防务将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议2025年半年度未经审计的业绩公告 [1] - 会议可能涉及其他相关事宜 [1]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议截至2025年6月30日止六个月未经审计的2025年半年度报告业绩公告 [1] - 会议可能涉及其他事宜的审议 [1]

业绩相关 - 会议将审议截至2025年6月30日止六个月未经审计半年度业绩公告[3] 公司安排 - 公司将在2025年8月28日召开董事会会议[3] 人员构成 - 公告发布日董事会有八位成员，含4位执行董事、4位独立非执行董事[5]