审计情况 - 安永华明对江西铜业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计803,867[28] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,200,903[28] - 2023年度往来资金的利息总计9,482[28] - 2023年度偿还累计发生金额总计2,032,926[28] - 2023年末往来资金余额总计981,326[28] 部分公司往来详情 - 江西铜业与江西铜业集团铜板带有限公司2023年初往来资金余额15438万元，年末17644万元[11] - 江西铜业与金瑞期货股份有限公司2023年初往来资金余额1008万元，年末2099万元[11] - 江西铜业与江西铜业集团有限公司德铜分公司2023年初往来资金余额3万元，年末1806万元[11] - 江西铜业与江西金德铅业股份有限公司2023年初往来资金余额740万元，年末1457万元[11] - 江西铜业铅锌金属有限公司年初往来资金余额577，年末640[14] 应收款项 - 江西铜业集团铜板带有限公司应收票据年初余额为10,911，年末余额为17,902[20] - 金瑞期货股份有限公司其他应收款年初余额为197,959，年末余额为155,712[20] 预付款项 - 江西铜业集团（贵溪）防腐工程有限公司预付款项年末余额为1,014[20]

公司概况 - 公司于XXXX年在香港、伦敦同时上市，同年成国内首支境外上市矿业股，XXXX年在上海证券交易所上市[21] - 公司拥有和控股一家上市公司、五家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和十家现代化铜材加工厂[21] - XXXX年，公司位列《财富》中国上市公司500强第XX位[21] - 公司产品包括阴极铜、黄金等50多个品种[22] 业绩情况 - 公司主要产品产量超额完成计划[18] - 2023年公司综合能耗为569,852.92吨标准煤，较上一年度同比下降2.28%[103] 技术研发 - 公司研发投入持续增长，国家级重点实验室生根落地，创新体系不断完善[20] - 研发投入保持年度XX%的增长率[41] - 高碑复杂金精矿绿色高效利用关键技术金回收率达98.5%、银回收率达98%、铜回收率达98%，砷产品化率达95%[100] - 瓷球替代钢球铜回收率提升1.6%，电耗较钢球下降35.5%[100] - 大螺旋角无缝内螺纹铜管节能技术应用到空调系统制冷量提高2%，电能节约5%[100] 项目建设 - 公司高效率推进武铜三期、哈萨克斯坦钨矿等国内外项目建设[18] - 银山矿业正在建设的井下8,000吨/日采选项目，建成后年利用尾砂充填量达134万吨[101] - 城门山铜矿“厂前回水综合利用项目”实施后，采矿场将形成连接5000吨水池和1000吨水池的两条供水管路[113] - 同鑫公司资源综合利用及环保设备制造项目建成后预计形成5万吨/年冶炼固废资源综合回收利用能力及17.5万立方米刚性填埋场[115] - 2023年公司银山矿业5000吨/日露转坑项目取得约550亩土地建设新方案批复[156] 环保与可持续发展 - 到XXXX年，所有矿山和工厂均达到国家级绿色矿山、绿色工厂建设标准，建成X家以上国家级矿山公园[41] - 工业水总复用率达XX%以上[41] - XXXX年之前，能源利用效率和碳排放强度达到国际领先水平[41] - 生态修复项目区域内植物覆盖率达到XX%及以上，植物多样性超七种，单块最大裸露面积低于X平方米[41] - 公司生态环保工作总投入达[具体金额]亿元人民币[80] - [具体年份]公司温室气体排放总量为[具体数量]万吨二氧化碳当量，同比下降[具体百分比][88] - [具体年份]公司范围一排放量为[具体数量]万吨二氧化碳当量[88] - [具体年份]公司温室气体排放强度为[具体数量]万吨二氧化碳当量/亿元营收[88] - 2023年公司污废水产生量中COD为1024.79、氨氮为59.90、铜为0.55、锌为2.62、铝为1.02、悬浮物为551.11，污水处理量为37473.33万吨[124] - 2023年公司废气排放量中氮氧化物为39.28、二氧化硫为774.51、颗粒物质(PM)为80.07[126] - 2023年公司一般废弃物中废石为11568.51万吨、尾矿为5347.53万吨、其它为165.57万吨，废石综合利用率为13.49%、尾矿为20.46%、其它为0%[129] - 2023年公司产生危险废弃物3.90万吨，均有效管控且无安全事故[133] - 2023年公司尾矿产生量为3710万立方米（5288万吨），储存量为3229万立方米（4586万吨）[135] - 截至2023年底，公司尾矿库贮存尾矿量9.94亿立方米（14.13亿吨）[135] - 2023年公司回收尾矿总量1749.13万吨，尾矿回收利用率33.08%[137] - 尾矿中硫回收率从44%提高到61%，每年可回收标硫346万吨[139] - 永平铜矿每年可回收450吨钨精矿（65%WO3）[140] - 城门山铜矿万铜项目设计处理量250万吨/年，可消纳全部尾矿[141] - 2023年万铜公司处置城门山铜矿尾矿262万吨，销售尾砂258.9万吨[145] - 2023年公司生态修复资金投入0.91亿元，修复总面积达101.01公顷[149] 公司治理 - 截至xxxx年末，公司共有xx名董事，其中执行董事x名，独立非执行董事x名[186] - 截至xxxx年末，召开股东大会x次，审议通过议案x项；董事会x次，审议通过议案xx项；各专门委员会x次，审议通过议案x项；监事会会议x次，审议通过议案xx项[188] - 修订党委会、董事会、总经理行政会议事规则和决策事项权责清单xxx项[191] - 所属单位聚力xxx项难题开展专项攻关破题[191] - 主持制定和新增立项国家、行业、团体标准xx项，参与x项国际标准的制定、修订[191] - xxx位优秀员工实现了岗位交流[191] - 风险标准化工作进一步复制推广至xx试点单位[192] - 公司构建了由董事会及其授权机构等组成的风险管理和内部控制组织体系[193] - 公司制定了《江西铜业股份有限公司风险管理与内部控制管理办法（XXXX年版）》等一系列风险管理相关内部制度[194] - 公司基于原风险框架形成全面风险清单，采用三级风险分类加风险点描述[195] - 公司对风险管理情况定期分析总结，出具报告并向法务风控部汇报，对内部控制有效性进行自我评价[195] - 公司要求对高风险业务进行充分市场调查研究，并制定相应风险防范应急措施及预案[195] - 公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，建立健全内部控制体系[197] - 公司编制《内部控制手册》规范关键业务流程控制，是大风控体系核心组成部分[197] - 20XX年公司举办法律知识及合规管理培训班，各职能部门及所属单位共XXX余人参加[198] - 公司制定一系列商业道德制度规范反贪污反腐败行为[200] - 20XX年公司未受到外部反腐败调查或处罚[200]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会等多类会议[4] - 独立董事李水弟出席相关会议[4] 交易与审计 - 2023年公司发生两项关联交易，独立董事认为公允合法[10][11] - 2023年公司继续聘任安永华明为审计机构[12] 内控与建议 - 独立董事认为公司内控评价符合要求[13][14] - 2024年独立董事将履职并建议表决前调研[15]

业绩与分配 - 2023年度按准则提取法定公积金10%[2] - 2023年末期每10股派现金红利6元（含税）[3] 人员与薪酬 - 大股东为江西铜业集团有限公司[3] - 第十届董事会外部执行董事年薪25万元（含税）[5] - 第十届董事会独立非执行董事车马费15万元（含税）[5] 未来计划 - 2024年计划生产铜精矿含铜20万吨等[7] - 2024年资本性开支135.11亿元[7] 公司治理 - 第九届董事会提名第十届董事候选人[3] - 分拆上市授权有效期拟延长24个月[12] - 审议通过2023年度股东大会及报告披露事项[13]

审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)[3] - 审计报告编号为安永华明（2024）专字第70013329_B01号[3][7] - 审计对象为江西铜业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3][7] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 中国注册会计师为宋从越和汪洋一粟[9] - 审计报告日期为2024年3月27日[9]

财务审核 - 2023年独立审核委员会召开五次会议审核报告[1] - 审阅2023年度财务报表，认为按准则编制并同意审计[2] - 认为财务报表真实完整反映2023年财务状况等[3] 审计评估 - 认为审计按准则执行，安永华明审计公允客观[3] - 提交履职情况评估报告，认为委员会履职合规[3]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1][3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 审计相关 - 公司聘用安永华明为2023年度境内及内控审计机构[6] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7]

业绩总结 - 2023年度净利润65.05109122亿元[3] - 截至2023年底累计未分配利润358.72088154亿元[3] 利润分配 - A股每股派现0.6元（含税）[2] - 每10股派现6元（含税），不转增不送股[4] - 拟派现20.77423683亿元，占净利润31.94%[4] 其他 - 2024年3月27日董事会通过方案，待股东大会审议[4][5] - 方案不影响经营现金流、正常经营和长期发展[6]

业绩相关 - 2023年子公司和鼎铜业为富冶集团担保发生额19.12亿元，年末余额5.60亿元[12] - 截至2023年末，富冶集团为和鼎铜业担保余额52.15亿元[13] 公司治理 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会等会议[4] 独立董事意见 - 朱星文认为2023年关联交易公允合理，担保风险可控[11][13] 未来展望 - 2024年朱星文将为公司提供决策建议[16]

财务状况 - 2023年末资产总计168,150,905,428元，较2022年增长0.49%[15] - 2023年末流动资产合计102,015,812,251元，较2022年增长5.51%[15] - 2023年末非流动资产合计66,135,093,177元，较2022年下降6.38%[15] - 2023年末负债合计91,402,239,741元，较2022年增长7.05%[18] - 2023年末流动负债合计70,296,030,842元，较2022年下降3.98%[18] - 2023年末非流动负债合计21,106,208,899元，较2022年增长73.39%[18] - 2023年末股东权益合计76,748,665,687元，较2022年下降6.35%[21] 经营成果 - 2023年营业收入为521,892,512,166元，同比增长约8.74%[27] - 2023年净利润为6,975,499,443元，同比增长约14.56%[27] - 2023年归属于母公司股东的净利润为6,505,109,122元，同比增长约8.53%[31] - 2023年综合收益总额为 - 4,026,865,306元，同比下降约171.11%[31] - 2023年基本每股收益为1.88元，同比增长约8.67%[31] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为109.31亿元，2022年为106.41亿元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 82.28亿元，2022年为 - 77.19亿元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为19.33亿元，2022年为 - 97.54亿元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额为194.85亿元，年初为147.28亿元[45] 其他 - 公司于1997年1月24日由江铜集团等共同发起设立[70] - 公司于1997年6月12日发行H股在港交所上市，于2002年1月11日发行A股在上交所主板上市[70] - 公司主要业务为铜和黄金的采选、冶炼和加工等[70] - 公司母公司为江铜集团，居间控股公司为江西国控，实际控制人为江西省国资委[70] - 公司财务报表于2024年3月27日经董事会决议批准报出[71]