董事会构成 - 公司董事会由十二名董事组成，其中职工董事一人[9] - 外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[8] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[22] 董事任期与就任 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[5] - 股东或职工代表大会通过有关董事选举提案，换届选举时新任董事就任时间为上一届董事会任期届满次日，其他情况为会议结束之时[5] 董事履职与责任 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[13] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[16] - 董事离任后执行职务责任和保密义务不免除[18] 董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[22] - 提名委员会秘书应在3个工作日内完成提名材料整理汇总[22] - 提名委员会应在收到提名材料30日内提出候选人审核与素质评估报告[22] - 选举两名以上董事时应实行累积投票制[24] 专门委员会 - 专门委员会成员一般三年一届，任期与董事任期一致[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他专门委员会每年度至少召开两次会议[30] - 审计委员会成员由三至五名非高管董事组成，独立董事应过半并担任主席[34] 董事长与秘书 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期三年，可连选连任[43] - 董事会秘书应具有大学及以上学历和五年以上相关工作经验[48] - 董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[48] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，应在发布定期业绩前分别召开一次[51] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事应本人出席，书面委托其他董事视同本人出席[60] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[61] 董事会授权 - 董事会授权事项分为一般性和临时性授权[73] - 授权对象至少每半年书面报告授权执行情况[77] - 出现特定情形董事会应及时变更授权[77]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发出通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发出通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在五日内发出通知[10] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，费用由公司承担[11][13] 提案权 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[16] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开二十一日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[18] 通知内容 - 股东会通知和补充通知应包含会议时间、地点、提案等内容[17][18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知或通函中应充分披露董事候选人详细资料[18] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[21] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权（不包括公司库存股）的过半数通过[30] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权（不包括公司库存股）的三分之二以上通过[30] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[33] 股东会主持 - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持，主席不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[27] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应作述职报告[32] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决需单独计票并及时公开披露[34] 表决权规定 - 公司持有自己股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[34] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[34] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[34] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上时，股东大会选举董事应采用累积投票制[37] 累积投票制细则 - 累积投票制下，股东表决权总数等于所持股份数与拟选董事人数乘积，当选董事得票需超出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一[39] 表决票处理 - 未填等表决票视为弃权[40] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息，对A股和H股股东出席及表决情况分别统计公告[44] 特别提示 - 提案未通过或变更前次决议，应在决议公告中特别提示[51] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东大会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[46] 方案实施 - 公司应在股东大会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[55] 类别股东权利变更 - 变更或废除类别股东权利需经股东大会特别决议通过和受影响类别股东在相关类别股东大会通过[51] 类别股东大会决议 - 类别股东大会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股东表决通过[53] 股份发行 - 经股东大会特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或同时发行A股、H股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[56] 设立时发行计划 - 公司设立时发行A股、H股计划，自国务院证券委员会批准之日起十五个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[56] 会议中止处理 - 召集人应保证股东大会连续举行，因特殊原因中止或不能决议应采取措施并报告[48] 争议处理 - 对召集人资格等事项有争议应向法院诉讼，判决前执行股东大会决议[49] 类别股东定义 - 持有不同类别股份的股东为类别股东，依规定享有权利和承担义务[51] 类别区分 - A股股东和H股股东视为不同类别股东[54] 类别股东大会通知 - 类别股东大会通知只须送给有权在该会议上表决的股东[53]

公司历史与上市情况 - 公司成立于1996年12月30日，注册资本2,537,856,127元[4][5] - 1997年获批发行747,500,000股H股并在联交所上市[13] - 2001年获批发行165,000,000股A股并在上交所上市[13] - 2025年向特定对象发行3.57085801亿股A股并在上交所上市[16] 股份相关数据 - 已发行股份数为25.37856127亿股，其中A股17.90356127亿股，H股7.475亿股[18] - 成立时发行A股普通股股份总数为1,268,200,000股[14] - 2006年支付5280万股给A股流通股股东，12.154亿股获流通权[15] - 2007年发行1.08亿份认股权证，70326份行权，发行70326股A股[15] 股东与股权管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[64] - 一年內重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[65] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，每年至少召开四次定期会议[91][96] - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上[99] - 制订公司增减注册资本等方案须特别决议通过[100] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[132] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度和总法律顾问制度[143][146] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[151] - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员9人[79]

债券信息 - 公司有多只债券，如债券代码188451，简称21深高01等[1] 人事变动 - 2025年12月17日金贞媛任第九届董事会执行董事，侯圣海任非执行董事[2] 组织架构 - 2025年12月17日起原“战略委员会”更名“战略与投资委员会”[3] 委员会主席 - 战略与投资委员会主席为执行董事徐恩利[3] - 审计委员会主席为独立董事李飞龙[4] - 薪酬与考核委员会主席为独立董事颜延[4] - 提名委员会主席为独立董事缪军[4] - 风险管理委员会主席为独立董事徐华翔[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月17日在深圳南山区召开[5] - 出席会议股东及代理人176人，A股175人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份16.52亿股，占比65.11%[4][6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意比例99.94%，H股99.89%[7] - 多项规则修订议案普通股合计同意比例超95%[9] 选举结果 - 金贞媛、侯圣海当选董事，得票比例超99.6%[10]

会议信息 - 会议由第九届董事会第五十八次会议决定召开，2025年12月2日发通知[4] - 现场会议2025年12月17日10:00召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会股东 - 现场6人代表1,609,430,426股，占比63.417%[7] - 现场和网络合计176人代表1,652,390,063股，占比65.110%[8] 表决结果 - 通过取消监事会等议案[10] - 通过选举董事议案，金贞媛和侯圣海当选[11]

公司治理变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上进行了董事会成员调整 [1] - 金贞媛女士获委任为公司第九届董事会执行董事，任期自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1] - 侯圣海先生获委任为公司第九届董事会非执行董事，任期自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司董事会人事变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上通过了新董事的委任 [1] - 金贞媛获委任为公司第九届董事会执行董事 [1] - 侯圣海获委任为公司第九届董事会非执行董事 [1] - 两位新任董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上进行了董事会成员变更 [1] - 金贞媛女士获委任为公司第九届董事会的执行董事 [1] - 侯圣海先生获委任为公司第九届董事会的非执行董事 [1] - 两位新任董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为00548[1] 董事会信息 - 董事会有4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[2] - 董事会设立5个委员会[2] - 徐恩利为董事长及战略与投资委员会主席[2] - 廖湘文为公司总裁[2] 会议信息 - 会议时间为2025年12月17日[3]