利润分配方案 - 公司2025年利润分配方案为每股派发现金红利0.244元（含税），总股本为2,537,856,127股，共计派发现金红利619,236,894.99元 [2] - 分配对象为截至股权登记日（2025年7月14日）登记在册的全体股东 [2] - 差异化分红送转不适用，本年度不实施公积金转增股本 [3] 分配实施时间 - A股股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月15日 [1][2] - H股现金股息发放不适用本公告，具体安排参见香港交易所披露易网站公告 [5] 分配实施办法 - 除六家股东（新通产实业开发等）由公司自行发放现金红利外，其他A股股东红利委托中国结算上海分公司派发 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [2] 税务处理 - 自然人股东（含证券投资基金）持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%征税，税率20% [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.2196元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.2196元 [5] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，每股派发0.244元（含税） [5] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会秘书处，地址为深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46层，电话0755-86698062 [6]

现金红利 - A股每股现金红利0.244元（含税）[3] - 以总股本2537856127股为基数，派发现金红利619236894.99元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日和发放日为7月15日[3] 股东情况 - 六家股东现金红利公司自行发放[10] - 不同类型股东所得税政策不同[11][12][13] 其他说明 - H股现金股息发放见2025年6月30日公告[14]

担保情况 - 本次为德州蓝德担保10400万元，担保后实际担保余额为1.04亿元[2][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额933366.80万元，占比42.61%[2] - 集团对蓝德公司资产负债率≥70%下属公司担保额度剩3.96亿元[5] - 公司已获批对外担保总额933366.80万元，占比42.61%[12] - 公司已获批对控股子公司担保总额833366.80万元，占比38.05%[12] - 除本次担保外，实际对外担保472069.02万元，占比21.55%[12] - 董事会或授权执行董事可批不超48亿元子公司担保[12] - 董事会或授权执行董事未批担保总额约46.96亿元[12] 借款情况 - 2025年7月8日光大银行向德州蓝德提供10400万元固定资产借款[4] 德州蓝德业绩 - 2025年1 - 3月资产总额17672.35万元，净利润4.90万元[7] - 2024年度资产总额17768.27万元，净利润4.72万元[7] 决策流程 - 2025年3月21日董事会审议通过《关于担保事项授权的议案》[5][10] - 2024年度股东年会6月30日批准担保事项授权[5][10] - 2025年4月29日董事会同意蓝德公司为德州蓝德担保[6][10] 担保方式 - 蓝德公司为德州蓝德提供连带责任担保，无反担保[4][8] - 德州蓝德将德州项目预期收益质押给光大银行[8] 借款目的 - 德州蓝德借款置换现有债务，优化负债结构、降成本[9]

路费收入数据 - 2025年5月公司路费总收入未经审计 涵盖广东省深圳地区、广东省其他地区及中国其他省份的多条收费公路 [1] - 广东省深圳地区路费收入表现突出 其中外环项目收入最高达96,328千元 日均3,107千元 其次是沿江项目60,681千元 日均1,957千元 [1] - 广东省其他地区广深高速收入最高达219,670千元 日均7,086千元 西线高速收入85,831千元 日均2,769千元 [1] - 中国其他省份南京三桥收入48,137千元 日均1,553千元 益常项目收入25,397千元 日均819千元 [1] 控股及合并比例 - 广东省深圳地区梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目、外环项目均为公司100%控股并100%合并收入 [1] - 龙大高速公司控股89.93%但合并100%收入 水官高速公司控股50%但合并100%收入 水官延长段公司控股40%但不合并收入 [1] - 广东省其他地区清连高速公司控股76.37%并合并100%收入 广深高速、西线高速、阳茂高速、广州西二环公司控股比例分别为45%、50%、25%、25%但不合并收入 [1] - 中国其他省份长沙环路公司控股51%并合并100%收入 益常项目、南京三桥公司控股比例分别为40%、35%但不合并收入 [1] 数据说明 - 公告明确路费收入数据未经审计 因联网收费环境下部分路段收入需预估 与定期报告数据可能存在差异 [1] - 公司披露当月预估数据时会调整上月预估数与实际结算数的差异 可能导致个别数据异常 [1] - 公告强调数据仅作为阶段性参考 提醒投资者审慎使用 [1]

业绩总结 - 2025年5月公布未经审计路费收入[2] - 梅观高速路费总收入11,944千元，日均385千元[2] - 机荷东段路费总收入54,508千元，日均1,758千元[2] - 机荷西段路费总收入44,607千元，日均1,439千元[2] - 沿江项目路费总收入60,681千元，日均1,957千元[2] - 外环项目路费总收入96,328千元，日均3,107千元[2] - 龙大高速路费总收入12,246千元，日均395千元[2] - 水官高速路费总收入50,040千元，日均1,614千元[2] - 2025年5月节假日小型客车免费通行5天[3] - 公告路费收入为阶段性数据，与定期报告可能有差异[4]

股东年会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月8日和6月10日分别在香港交易所披露易网站和上海证券交易所网站披露了2024年度股东年会通函及会议通知，内容包括会议召集人、召开方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月30日在深圳汉京金融中心46楼召开，网络投票通过交易系统和互联网平台同步进行，投票时段覆盖全天交易时间 [4][5] - 本次股东年会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，董事会具备合法召集资格 [3][5] 参会人员构成 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共118名，合计持有公司有表决权股份1,703,991,964股（占总股本67.14%），其中A股股东117名（持股1,565,893,718股/61.70%），H股股东1名（持股138,098,246股/5.44%） [5][6] - 现场参会A股股东7名持股1,514,418,931股（59.67%），网络投票A股股东110名持股51,474,787股（2.03%），股东资格均经上证所系统或香港中央证券登记有限公司认证 [5][6] 表决结果与议案通过情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，对8项普通决议案和债券发行授权特别决议案进行表决，所有议案均获通过 [7][8][9] - 特别决议案包含11项子议案，涉及债券工具发行规模、期限、利率、资金用途等具体授权条款，需获得三分之二以上表决权通过 [8][9] - 表决过程由股东代表、监事及律师共同监督计票，中小投资者表决单独计票，程序符合《证券法》及《公司章程》规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东年会从召集程序、人员资格到表决结果均符合中国现行法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [8][9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]

会议安排 - 2025年3月21日召开董事会会议审议通过召开2024年度股东年会议案[6] - 2025年6月30日10点在深圳召开股东年会，采用现场和网络投票结合[8] - 本次股东年会股权登记日为2025年6月24日[8] 参会情况 - 出席股东年会的股东及代理人共118名，持股1,703,991,964股，占比67.14%[10] 议案审议 - 普通决议案通过8项议案，特别决议案通过债券类融资工具授权议案[17] 会议合规 - 本次股东年会召集、召开等程序及表决结果合法有效[9][14][15][18][19]

参会情况 - 2024年度股东年会出席股东和代理人118人，A股117人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,703,991,964股，占比67.14%，A股占比61.70%，H股占比5.44%[4][6] 议案表决 - 2024年度监事会报告表决，普通股同意票数1,703,576,764，占比99.98%[9] - 2024年度经审计财务报告表决，普通股同意票数1,703,520,864，占比99.97%[9] - 2024年度利润分配方案表决，普通股同意票数1,703,563,264，占比99.97%[11] - 2025年度财务预算报告表决，普通股同意票数1,636,346,098，占比96.03%[12] - 续聘2025年度审计师议案表决，普通股同意票数1,697,875,399，占比99.64%[12] - 委任公司第九届董事会董事议案表决，普通股同意票数1,699,038,732，占比99.71%[13] - 注册发行规模议案，普通股合计同意票数1,702,991,164，比例99.94%[14] - 2024年利润分配方案同意票数180,318,526，比例99.76%[18] - 续聘2025年度审计师议案同意票数180,274,026，比例99.74%[18] - 委任公司第九届董事会董事议案同意票数179,797,526，比例99.74%[18] 财务数据 - 2024年度提取法定盈余公积金130,291,842.93元及任意盈余公积260,583,685.86元[11] - 以2025年3月A股增发后总股本2,537,856,127股为基数，派2024年度末期现金股息每股0.244元（含税），总额619,236,894.99元[11] 其他事项 - 陈云江先生获委任为公司第九届董事会非执行董事[20] - 会议相关公告及资料在《上海证券报》等媒体及交易所网站披露[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所，律师为黄圆丽、李晓娜[27]

募集资金现金管理账户开立 - 公司在交通银行深圳前海分行开立1个募集资金现金管理专用结算账户 账号443066137015003305061 [2] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理专用结算 不存放非募集资金或作其他用途 [2] 现金管理资金来源与规模 - 资金来源为前期闲置募集资金办理的七天通知存款 合计人民币120,000万元 [2] - 现金管理业务名称为结构性存款 总金额120,000万元 [3] 现金管理产品具体安排 - 在中国银行深圳福建大厦支行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率0.6%或1.91% [4] - 在交通银行深圳前海分行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率1.00%或2.06% [4] - 与金融机构无关联关系 额度和期限均在董事会审批授权范围内 [4] 决策程序履行情况 - 第九届董事会第五十三次会议审议通过现金管理议案 额度不超过人民币30亿元 [5] - 第九届监事会第三十一次会议审查通过该议案 中信证券作为保荐机构发表明确同意意见 [5] - 自董事会审议通过日起12个月内可循环滚动使用 单个产品期限最长不超过12个月 [5] 历史现金管理情况 - 最近12个月使用募集资金进行现金管理 包括七天通知存款和结构性存款 [7] - 中国银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行结构性存款40,000万元 收益率1.05%或1.72% 期限2025/5/16至2026/2/10 [7] - 工商银行结构性存款40,000万元 收益率1.25%-2.27% 期限2025/5/19至2026/2/13 [7]