薪酬与考核委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数并担任主席[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 每年召开定期会议，半数以上成员提议或主席认为必要时可开临时会议[10] - 会议需至少过半数成员出席，提前五日通知全体成员[10] - 公司原则上应不迟于会议召开三日前提供相关资料和信息[10] 决议与材料保存 - 会议决议经全体成员过半数通过，表决一人一票[13] - 委员会秘书保存会议材料期限不少于十年[14] 其他规定 - 委员会主席每年至少向董事会提交一份工作情况报告[14] - 细则经董事会批准后执行，由董事会负责解释和修订[17] - 细则中“过”或“少于”不含本数[17]

风险管理委员会构成 - 由三至五名成员组成，设独立董事担任的主席一人[5] - 成员任期每届不超过三年，独立董事连续任职不超六年[5] 风险管理委员会运作 - 至少每年检讨风险管理系统有效性并向股东汇报[7] - 每年召开定期会议，可召开临时会议[9] - 会议至少过半数委员出席，提前五日通知[9] 会议资料与决议 - 公司原则上会前三日提供相关资料[10] - 会议决议经全体成员过半数通过，一人一票[11] 资料保存与报告 - 秘书保存会议资料不少于十年[14] - 主席每年至少向董事会提交工作情况报告[14] 细则执行与修订 - 细则经董事会批准后执行，由董事会解释修订[16]

委员会组成 - 委员会由三至五名董事组成，外部董事占多数，主席由董事长担任[5] 成员任期 - 委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议召开 - 每年召开定期会议，半数以上成员提议或主席认为必要时可开临时会[8] - 会议召开需至少过半数成员出席，提前五日通知全体成员[8] 资料提供 - 公司原则上不迟于会议召开三日前提供相关资料和信息[8] 决议与保存 - 会议决议经全体成员过半数通过，表决一人一票[10] - 委员会秘书保存会议资料，期限不少于十年[10] 报告与执行 - 委员会主席每年至少向董事会提交一份工作情况报告[10] - 细则经董事会批准后执行，由董事会负责解释和修订[12]

深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 提名委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.4.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.4.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.4.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.4.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.4.4 | 深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 第一章 总则 第二章 人员组成 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.4. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其他有关规定，设立提名委员会（"委员会"），并制定提名委员会工 作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 按照有关 ...

公司决议与资金安排 - 公司于2026年2月10日召开第九届董事会第五十九次会议，审议通过了关于闲置募集资金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过人民币28.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起24个月内可循环滚动使用 [1] - 每个现金管理产品的期限不超过12个月，资金来源为暂时闲置募集资金 [1] 资金管理具体方案 - 现金管理的投资方向为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 [1] - 具体产品类型包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等 [1] - 该资金安排不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

交易事件 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司于2月5日增持深圳高速公路股份（00548）56.6万股 [1][3] - 本次增持的每股作价为7.6港元，总金额为430.16万港元 [1][3] 股权变动 - 增持完成后，招商局公路网络科技控股股份有限公司对深圳高速公路股份的最新持股数目约为1.57亿股 [1][3] - 增持后持股比例达到21.01% [1][3]

公司股权变动 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司于2月5日增持深圳高速公路股份56.6万股 [2] - 增持每股作价为7.6港元，总金额为430.16万港元 [2] - 增持后最新持股数目约为1.57亿股，持股比例由未披露前值提升至21.01% [2]

公司股权变动 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司于2月5日增持深圳高速公路股份56.6万股 [1] - 此次增持每股作价为7.6港元，总金额为430.16万港元 [1] - 增持后，招商局公路网络科技控股股份有限公司对深圳高速公路股份的最新持股数目约为1.57亿股，持股比例达到21.01% [1]

核心事件 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司于2026年2月5日增持深圳高速公路股份(00548.HK) 56.6万股[1] - 增持股份的平均价格为每股7.60港元，涉及总金额约430.16万港元[1] - 增持后，招商局公路网络科技控股股份有限公司的持股数量增至157,018,000股，持股比例由20.93%上升至21.01%[1] 股东权益变动详情 - 权益披露表格序号为CS20260205E00436[2] - 披露主体为招商局公路网络科技控股股份有限公司[2] - 交易类型为买入(L)，交易日期为2026年2月5日[2] - 交易后持有带投票权的股份比例为21.01%[2]

大宗交易概况 - 2024年2月4日，深高速发生一笔大宗交易，成交量为39.4万股，成交金额为353.42万元，占该股当日总成交额的3.7% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为8.97元，较当日市场收盘价9.12元折价1.64% [1] 交易细节 - 交易日期为2024年2月4日，证券简称为深高速，证券代码为600548 [2] - 成交价为8.97元，成交金额为353.42万元，成交量为39.4万股 [2]