公司基本信息 - 锦艺集团控股有限公司股份代号为565[1] 公司管理层 - 苏培欣为公司主席兼执行董事[2] - 黄浩贤为公司行政总裁兼执行董事[2] - 姚霖颖为公司执行董事[2] - 庄瀚宏、庄贤琳、王玉琴为公司独立非执行董事[2] 公司委员会 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 三个委员会各由三名独立非执行董事组成[2] - 庄瀚宏为三个委员会的主席[2]

人员变动 - 陈锦艳2026年1月23日起辞任执行董事，不再担任授权代表[3][6] - 黄浩贤2026年1月23日起被委任为授权代表[6] 法律纠纷 - 2021年银行授出6亿贷款，借款人未还本息约6.46976亿被诉[3][4] - 2023年法院判借款人偿还本金6亿及利息等，陈先生担责[4] 人员构成 - 公告日执行董事为苏培欣、黄浩贤、姚霖颖[8] - 公告日独立非执行董事为庄瀚宏、庄贤琳、王玉琴[8]

会议决议 - 2026年1月20日股东特别大会决议案获投票表决正式通过[2] 股本情况 - 截至股东特别大会日期，公司已发行股本含2,688,805,163股每股面值港币0.01元的股份[3] 协议表决 - 租赁协议相关决议案赞成票1,058,004,000股，占比100.00%，反对票0股，占比0.00%[4]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份26.89亿股，库存股数为0[2] 购股计划 - 2013购股计划，上月底和本月底结存股份期权2685万股，本月可能发行或转让股份总数为0[3] - 2023年11月23日购股计划，上月底和本月底结存股份期权为0，本月底可能发行或转让股份总数2.69亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

ART GROUP HOLDINGS LIMITED 錦藝集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：565） 擬於二零二六年一月二十日（星期二）舉行之股東特別大會 代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 乃錦藝集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.01元之股份（「股份」） 股 （附註2） 之 登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註4） ，於本公司謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）下午三時正假座香港中環康樂廣場1 號怡和大廈4610-4619室舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會代表本人╱吾等，以考慮及酌情通過召開大 會通告所載決議案，並於大會（及其任何續會）以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按下列指示就該決議案表決。 如未有任何指示，則由本人╱吾等之代表酌情表決。 | | | 簽署日期：二零二六年 月 日 股東簽署 （附註7及8） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用 途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他 ...

股东特别大会 - 2026年1月20日下午3时举行[3] - 讨论批准、确认及追认10年租赁协议[4] - 授权董事使租赁协议生效及实施交易[5] 股份登记 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记[6] - 过户表格及股票须2026年1月14日下午4时30分前送达[6] 投票资格 - 记录日期为2026年1月20日[6] - 代表委任表格须提前48小时送达[6] 会议延期 - 若当日下午1时后挂八号或以上台风或“黑色”暴雨信号，会议延期[6] 董事会组成 - 4名执行董事和3名独立非执行董事[7]

租赁相关 - 龙湖物业租赁期限自2025年7月1日至2035年6月30日，无免租期[11][14] - 10年租金总计184,502,419.20元，第1年租金13,130,272.08元[14] - 龙湖物业第一年地库及五楼层、一及二楼每月单位租金分别为14元、20元，较市区低约13%[17] - 龙湖物业约96.9%的可出租面积被占用，有89家固定及30家临时分租户[26][44] - 公司已与超97%现有分租户签新协议，预计月租金收入240万元[26] - 承租人10个营业日内支付100万元违约保证金[40] - 完成交易后集团总资产预计增2.54亿元，总负债增1.38亿元[53] - 租赁协议首个年度集团预计增加财务费用约700万元[54] - 前管理公司未付租金约420万元，由承租人与前管理公司共担[56] - 集团预计租赁协议18个月内产生净利润，10年期内转租及管理净利润超未付租金承担[59] - 龙湖购物中心市值2.54亿元，目前月租金约232.5万元[99] 财务状况 - 2025年11月30日，集团未偿还租赁负债约4.40445亿港元，加权平均增量借款利率2.49% - 6.70%[74] - 2025年11月30日，集团有两笔本金1000万港元未偿还债券，年利率8.00%，2027年2月偿还[75] - 2025年11月30日，集团应付主要股东款项约1539.9万港元[76] 市场与政策 - 中国城镇居民人均可支配收入从2018年39251元增至2024年54188元，年均增约5.5%[24] - 2025年上半年国内生产总值约66.0536万亿元，较2024年同期增长约5.3%[82] - 自2025年初以来，郑州商场整体租赁市场平稳，但租金趋势下行[100] - 郑州市2025年4月起实施房屋租赁资金监管政策[32] 公司决策 - 公司将于2026年1月20日召开股东特别大会审议租赁协议[65] - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[66] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，SPR Trust Limited持股25.41%，林琳女士持股13.73%，Dresdner VPV N. V.持股5.20%[117] 法律诉讼 - 公司接获MSC索偿2000000美元担保金额，拟积极抗辩[120] - 全资附属公司中原锦艺被判支付租金从约986.4万元调整为约1481.2万元[122]

股东周年大会 - 2025年12月19日股东周年大会所有决议案以投票表决通过[2] - 公司已发行股本含2,688,805,163股每股面值港币0.01元股份[3] 决议案投票结果 - 多项决议案赞成票400,334,000，占比100%，反对票0[4] 人员信息 - 全体董事出席股东周年大会[5] - 公布执行董事4人、独立非执行董事3人[7]

通函寄发 - 公司原计划通函于2025年12月12日或之前寄发，现延迟至2025年12月31日或之前[3] 股份过户 - 公司原定于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，现取消该暂停期间[4]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不包括库存股份）数目为26.88805163亿股[2] - 截至2025年11月底库存股份数目为0[2] 购股期权 - 2013购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为2685万股[3] - 2023年购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为0[3] - 本月内2023年购股期权计划可能发行或自库存转让的股份数目为2.68880516亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]