股份数据 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）5,035,801,852股[2] - 截至2025年11月30日，公司库存股份数目为0[2] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为5,035,801,852股[2] 其他信息 - 公司呈交报表日期为2025年12月3日[1] - 公司证券代号为00570[2]

南向资金持股变动 - 12月1日南向资金减持中国中药391.6万股，持股比例降至31.51%，占公司已发行普通股15.87亿股 [1] - 近5个交易日南向资金累计净增持61.8万股，其中3天为增持 [1] - 近20个交易日南向资金累计净减持270.6万股，其中11天为减持 [1] 近期持股变动明细 - 2025年11月25日持股增加497.6万股，变动幅度为0.31% [2] - 2025年11月26日持股增加257.6万股，变动幅度为0.16% [2] - 2025年11月27日持股增加17.4万股，变动幅度为0.01% [2] - 2025年11月28日持股减少319.2万股，变动幅度为-0.20% [2] - 2025年12月1日持股减少391.6万股，变动幅度为-0.25% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为中药制造及销售，通过一方分部、天江分部、同济堂分部三个分部运营 [2] - 一方分部从事中药配方颗粒、中药大健康产品及中药饮片的生产及销售 [2] - 天江分部除生产销售中药产品外，还通过线下医疗机构提供中医问诊、理疗及处方药等医疗保健解决方案 [2] - 同济堂分部从事中药配方颗粒、中药饮片及中成药的生产销售，并涉足大健康产业产品及医疗保健解决方案 [2]

公司董事会成员变动 - 刘海建先生调任为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 刘海建先生不再担任董事会战略委员会委员 [1] - 相关变动自2025年11月26日起生效 [1]

公司治理变动 - 刘海建调任为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 刘海建不再担任董事会战略委员会委员 [1] - 相关变动自2025年11月26日起生效 [1]

公司治理变动 - 刘海建先生调任为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 刘海建先生不再担任董事会战略委员会委员 [1] - 相关变动自2025年11月26日起生效 [1]

公司概况 - 公司为中国中药控股有限公司[2] 董事会情况 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事共11人[2] - 董事会设立4个委员会[2] - 杨军先生为董事会主席[2] 委员会任职 - 谢荣先生担任薪酬与考核委员会主席[3] - 余梓山先生担任审核、提名、战略委员会委员[3] - 秦岭先生担任审核委员会主席[3] - 杨军先生担任提名、战略委员会主席[3] - 李向荣先生担任战略委员会委员[3] - 祖敬先生担任薪酬与考核委员会委员[3]

人事变动 - 刘海建调任董事会薪酬与考核委员会委员，不再担任战略委员会委员，2025年11月26日起生效[3] 董事会构成 - 董事会由十二名董事组成，含三名执行董事、五名非执行董事和四名独立非执行董事[4]

协议订立情况 - 2025年11月25日公司与国药财务订立金融服务（2026 - 2028年）框架协议，服务期自2026年1月1日至2028年12月31日[2] - 2025年11月25日公司与国药集团订立总采购（2026 - 2028年）协议，采购期自2026年1月1日至2028年12月31日[3] - 2025年11月25日公司与国药集团订立总供应（2026 - 2028年）协议，供应期自2026年1月1日至2028年12月31日[4] 股权结构 - 截至公告日，国药集团持有1,685,055,642股股份，约占已发行股份总数的33.46%[5] - 国药财务由国药集团、中国生物、国药中药、上海现代制药及国药控股分别拥有约52.7750%、31.7705%、5.4545%、5.4545%及4.5455%股权[5] 协议上限及比率 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议存款服务建议年度上限最高适用百分比率高于5%且高于1000万港元[5] - 总采购（2026 - 2028年）协议建议采购上限最高适用百分比率高于5%且高于1000万港元[7] - 总供应（2026 - 2028年）协议建议销售上限最高适用百分比率高于25%[7] 通函发送 - 通函预计于2025年12月16日左右发送给股东[9] 过往协议情况 - 公司曾订立金融服务（2025年）框架协议，服务期自2025年11月19日至2025年12月31日[10] 协议内容 - 金融服务框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[13] - 总采购协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，采购原料含体外培育牛黄等，服务含工程服务等[14] - 总供应协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，销售产品含硝苯地平缓释片等，还提供租赁服务[17][21] 金额及使用率 - 2023 - 2025年金融服务框架协议现有年度上限均为600,000千元，2023 - 2024年实际金额均为587,000千元，使用率均为97.8%，2025年实际金额为582,000千元，使用率为97.0%[22] - 2026 - 2028年金融服务框架协议建议年度上限均为900,000千元[22] - 现有总采购协议2023 - 2025年过往年度上限分别为300,000千元、450,000千元、675,000千元，实际金额分别为167,520千元、119,270千元、67,496千元，使用率分别为55.8%、26.5%、10.0%[22] - 2026 - 2028年总采购协议建议年度上限分别为704,100千元、724,600千元、740,100千元[22] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年过往年度上限分别为17.5亿元、21亿元、25亿元[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年实际金额分别为11.938亿元、12.9891亿元、9.02108亿元[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2023 - 2025年使用率分别为68.2%、61.9%、36.1%[23] - 总供应（2026 - 2028年）协议2026 - 2028年建议年度上限分别为27.3亿元、28.75亿元、30.2675亿元[23] 协议参考依据 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议存款服务建议年度上限参考集团过往最高每日存款结余、2025年6月30日现金及现金等价物约43亿元及2026 - 2028年潜在需求而定[24] 协议意义 - 订立金融服务（2026 - 2028年）框架协议为集团资金管理提供选择，可获稳定财务服务来源[27] - 总采购（2026 - 2028年）协议可让集团获稳定优质原料供应，降低采购成本，提升供应链效率[28] - 总供应（2026 - 2028年）协议可使集团扩大产品市场覆盖范围，触达更广泛终端客户[29] 未来合作计划 - 集团计划未来三年与中国医药集团在租赁服务方面进一步合作[29] 保障措施 - 公司采纳内部监控程序及定价政策保障公司及股东利益[30] 监控措施 - 公司战略与运营管理部定期监控持续关连交易总金额并拟备年度报告[31] 报价获取 - 公司财务部为金融服务从至少三名服务供应商处获报价[32] - 采购部为总采购（2026 - 2028年）协议从认可供应商名单中至少三家供应商处获报价[33] 销售定价 - 集团以招标方式向医院销售成品药参考省级招标办公室价格上限确定招标价[34] 豁免情况 - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议贷款服务获全面豁免[39] - 金融服务（2026 - 2028年）框架协议其他财务服务各适用百分比率按年度基准均低于0.1%，获全面豁免[39] 规定遵守 - 总供应（2026 - 2028年）协议建议销售上限最高适用百分比率高于25%，须遵守多项规定[40] 意见提供 - 已成立独立董事委员会就协议及交易向独立股东提供意见[41] - 嘉林资本被委任为独立财务顾问就协议及交易提供意见[42] 股东特别大会 - 股东特别大会将召开审议协议及交易，国药集团及其联系人拥有1,685,055,642股股份权益，占已发行股份总数约33.46%，将放弃投票[43] 其他信息 - 人民币与港元按1.00元兑1.12港元汇率换算[50] - 公告日期为2025年11月25日[50] - 董事会由十二名董事组成[50] - 执行董事有杨军先生、李鸿坚先生及彭力先生[50] - 非执行董事有刘海建先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生[50] - 独立非执行董事有谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生[50] - 国药控股于联交所上市，股份代号为1099[50]

股权结构 - 国药集团持有1,685,055,642股股份，占已发行股份总数约33.46%[4][18] - 国药财务由国药集团、中国生物、国药中药、上海现代制药及国药控股分别拥有约52.7750%、31.7705%、5.4545%、5.4545%及4.5455%股权[4][18] 协议情况 - 2022 - 2024年现有协议下年度上限均为600,000千元，实际金额分别为595,000千元、587,000千元、587,000千元，使用率分别为99.2%、97.8%、97.8%[12] - 截至2025年9月30日止九个月现有协议下年度上限为600,000千元，实际金额为582,000千元，使用率为97.0%[12] - 2025年11月19日至12月31日新框架协议下存款服务年度上限为400,000千元[12] - 新金融服务（2025年）框架协议有效期为2025年11月19日至2025年12月31日[3][14][22] - 现有协议有效期为2022年11月20日至2025年11月19日[22] 豁免规定 - 新金融服务（2025年）框架协议下存款服务年度上限一项或多项适用百分比率高于0.1%但低于5%，仅须遵守申报、公告及年度审查规定，获豁免通函及独立股东批准规定[5][18] - 新金融服务（2025年）框架协议下贷款服务因条款不逊于独立第三方且无资产抵押获全面豁免[5] - 新金融服务（2025年）框架协议下其他财务服务因服务费估计总额各适用百分比率按年度基准均低于0.1%获全面豁免[5] 公司信息 - 国药控股是国药集团附属公司，于联交所上市，股份代号为1099[23] - 董事会由十二名董事组成[24] - 执行董事有杨军先生、李鸿坚先生及彭力先生[24] - 非执行董事有刘海建先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生[24] - 独立非执行董事有谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生[24]

南向资金持股变动 - 11月13日南向资金减持中国中药326.6万股，持股比例占公司已发行普通股的31.42% [1] - 近5个交易日中有4天为减持，累计净减持402.8万股 [1] - 近20个交易日中有11天为减持，累计净减持111.0万股 [1] 近期持股变动详情 - 2025-11-13持股总数为15.83亿股，变动-326.60万股，变动幅度-0.21% [2] - 2025-11-12持股总数为15.86亿股，变动-225.60万股，变动幅度-0.14% [2] - 2025-11-11持股总数为15.88亿股，变动+246.80万股，变动幅度+0.16% [2] 公司业务概况 - 公司是一家主要从事中药制造及销售的投资控股公司，通过四个分部运营 [2] - 一方分部和天江分部主要从事中药配方颗粒、中药饮片及中药大健康产品的生产与销售 [2] - 天江分部和同济堂分部还通过线下医疗机构提供中医药相关的医疗保健解决方案 [2]