业绩总结 - 2024年公司净利润3,917,651,361.38元[9] - 2024年末母公司未分配利润7,238,071,288.67元[9] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.145元（含税）[9] - 拟派发现金红利1,040,735,135.63元（含税）[9] - 虚拟分派每股现金红利约0.1424元/股[16] 股份数据 - 截至2025.5.15，总股本7,294,216,875股[9] - 截至2025.6.16，A股总股本5,255,916,875股[13] 价格数据 - 2025.6.16收盘4.93元/股[13] - 实际分派除权除息参考价4.785元/股[15] - 虚拟分派除权除息参考价约4.7876元/股[16] 分红影响 - 差异化分红对除权除息参考价影响约0.1% [16]

分红信息 - A股每股现金红利0.145元（含税）[3] - 总股本摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[7] 时间信息 - A股股权登记日为2025年7月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月21日[3,12] 股份信息 - 本次实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[6] - 公司A股总股本为5,255,916,875股，回购专用账户94,714,181股不参与派息[6] 税收信息 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[13,14] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.1305元[14] - 沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.1305元[15] - 其他A股股东不代扣，每股0.145元[16] 价格信息 - 本次除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.1424元/股[8]

利润分配 - A股每股现金红利0.145元（含税）[6] - A股股权登记日为2025年7月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月21日[6] - 本次利润分配方案经2025年6月5日的2024年度股东大会审议通过[6] 股份数据 - 公司A股总股本为5,255,916,875股，实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[9] 红利相关 - 摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[10] - 本次除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.1424元/股[11] 税负情况 - 持股1个月内、1个月以上至1年、超1年的个人股东及基金，股息红利税负不同[17] - QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派现0.1305元[17][18]

业绩总结 - 2024年公司净利润39.1765136138亿元[6] - 2024年度拟派现金红利10.4073513563亿元[6] 股权信息 - 截至2025年5月15日，总股本72.94216875亿股[6] - 截至2025年6月16日，A股总股本52.55916875亿股[10] 分红情况 - 2024年度每股派现金红利0.145元[6] - 本次差异化分红对除权除息参考价影响约0.1%[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[2] - 资金总额不低于27100万元，不超过54200万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] - 价格不超过7.43元/股[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购股数88254536股，占比1.21%[2][5] - 累计回购金额448336545.94元[2][5] - 2025年6月30日回购价格区间4.67 - 5.32元/股[2] 时间安排 - 2024年11月15日股东大会通过议案[3] - 期限为股东大会通过起12个月内[2][3][4]

股本与股份数目 - 截至2025年6月底，公司法定/注册股本总额为72.94216875亿元人民币[1] - 截至2025年6月底，公司H股法定/注册股份数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股[1] - 截至2025年6月底，公司H股和A股已发行股份（不包括库存股份）数目分别为20.383亿股和52.55916875亿股[2] 股份购回与注销 - 2024年6月7日，公司购回H股2201.9万股拟注销但未注销[4] - 2024年11月15日，公司购回A股8825.4536万股拟注销但未注销[4] - 截至2025年6月30日，累计购回2201.9万股H股及8825.4536万股A股未完成注销[5] 库存股份与股权激励 - 自2022年4月27日起，公司累计购回4928万股A股持作库存股份用于股权激励[6] - 2024 - 2025年，激励对象行使4282.0355万股A股股票期权，均来自购回A股[6] - 截至2025年6月30日，尚有645.9645万股A股购回持作库存股份用于股权激励[7] 本月股份变动 - 本月内，公司H股和A股已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增减变动均为0[2][4][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[5] - 2024年11月15日股东大会审议通过[6] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[5] - 回购价格不超7.43元/股[6] - 期限为股东大会通过日起12个月内[7] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购88254536股，占比1.21%[5] - 累计已回购金额448336545.94元[5] - 实际回购价格4.67 - 5.32元/股[5] - 本次回购符合规定及方案要求[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事余志良主持 半数以上董事推举 [1] 股东出席情况 - A股股东人数442人 持有股份4,167,677,436股 占总股本比例58.0660% [1] - H股股东人数1人 持有股份739,480,272股 占总股本比例10.3028% [1] - 部分董事及监事因事务安排未出席会议 包括董事长张翼等 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获通过 A股同意票比例99.9023% H股同意票比例91.2233% [1] - 普通股合计同意票数4,838,186,708股 占总表决票数98.5945% [1] - 反对票主要来自H股股东 占比8.7767% [1] 法律程序合规性 - 律师谭四军、徐倩见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [2] - 议案为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [1]

会议安排 - 2025年6月6日决议召开股东大会[6] - 6月10日发出股东大会通知公告[6] - 6月30日有投票时间安排及现场会议举行[7][9] 参会情况 - 443人出席，代表股份4,907,157,708股，占比68.3688%[10] 会议结果 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[14] - 律师认为会议合法有效[15]

公司信息 - 公司全称为中国外運股份有限公司，股份代號为00598[2] - 公告日期为二零二五年六月三十日[4] 董事会信息 - 董事会成员包括张翼等及四位独立非执行董事[3][4] - 董事会下设审计等四个委员会[3] - 各委员会主席及委员情况[4]