公司信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司，股份代号620，于百慕达注册成立[8] 通讯发布 - 2025年11月21日发布通函及股东特别大会通告[1][4][6] - 通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[1][4] 通讯获取 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[2][5] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介提供邮箱[3][5][8] 注意事项 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][6] - 个人资料用于接收通讯，有权查改[8]

公司通讯发布 - 公司于2025年11月21日刊发通函、通告及表格等公司通讯[1][6] - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司及联交所网站[1][6] 公司通讯获取 - 难接收邮件或访问网站可填回条获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][7] 公司通讯咨询 - 对通知有查询可工作日9时 - 16时致电(852) 2980 1333[4][7] 公司基本信息 - 公司为大唐西市丝路投资控股有限公司，代号620，于百慕达注册[9] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] 股东相关 - 股东可选择印刷本语言版本及电子方式收取通讯[9] - 填妥表格可邮寄或电邮620 - ecom@vistra.com寄回[9] - 表格未选、无签名或填错无效，联名股东首位签署[9] - 甲部指示适用于未来通讯，直至更改或下财年最后一天[9] - 索取任一版本印刷本将收到中英文本[9] - 无或无效邮箱地址视为选邮寄接收网站版通知[9] 公司通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[4][7][9] 可供行动通讯 - 可供采取行动的通讯指要求股东行使权利的通讯[5][8]

股权与债券 - 新购股计划授权限额为已发行股份总数的10%[3] - 配售协议涉及3.23亿港元可换股债券[3] - 可换股债券按每股0.95港元换股，最多换3.4亿股新股[3] 股东大会 - 股东特别大会于2025年12月12日在香港举行[2] - 原代表委任表格2025年11月18日发出，修订版日期为21日[5] - 修订版表格须在大会48小时前交回登记处才有效[5] 股本信息 - 普通股每股面值为0.50港元[2]

股东特别大会 - 经修订的股东特别大会将于2025年12月12日上午10时举行[3] - 原定股份过户登记暂停时间改为12月9日至12月12日[7] - 原定记录日期修订为12月12日[7] - 股份过户文件须不迟于2025年12月8日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[7] - 有权出席股东特别大会并投票的股东可委派他人代表出席并投票，受委代表不必为股东，若委任多名受委代表需注明所代表股份数目[9] - 联名股东中仅股东名册内有关股份名列首位的与会联名登记股东有权投票[9] - 因提呈额外决议案，需按经修订代表委任表格指示填妥签署并在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达登记处[9] - 香港发出8号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号及/或“极端情况”，股东特别大会将休会，公司将公告续会信息[10] - 黄色或红色暴雨警告信号生效时，股东特别大会如期举行，股东自行决定是否出席[10] 购股及债券计划 - 新购股计划拟发行股份不超本决议案日期公司已发行股本的10%[4] - 计划授权限额为新购股计划获采纳当日公司已发行股份总数的10%[5] - 配售协议涉及配售本金总额最高达3.23亿港元的公司可换股债券[5] - 可换股债券初步换股价为每股0.95港元，最多可转换为3.4亿股公司新股份[5] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[10]

可换股债券 - 公司将配售于2028年到期、利率3.85%的可换股债券[4][18][45] - 可换股债券本金总额最高达3.23亿港元[12][23][43] - 换股价为每股0.95港元，可调整[12][25][45] - 换股期自发行日起至紧接到期日前第5个营业日下午4时正止[12][79] - 配售佣金率为3.5%[33] - 可换股债券悉数转换后，承配人最多获配3.4亿股换股股份[79] 时间安排 - 股东特别大会延至2025年12月12日举行[5][16][107] - 最后实际可行日期为2025年11月20日[14] - 最后截止日期为2026年2月27日[14] - 到期日为发行日期后满3年之日，非营业日则为其后首个营业日[14][43] 业务发展 - B座及C座地下购物中心部分竣工，总楼面积约40413平方米，空置待租[88] - A座占地约10503平方米，规划销售总楼面积约129259平方米[89] - 2025年10月31日，A座完成27层及以下结构工程，预计2026年第二季结构工程竣工，2027年落成[89] - 目标购物中心翻新工程预计2026年12月竣工并投入运营[92] 资金安排 - 目标债务融资规模为3.2亿港元[36] - 假设配售代理悉数配售，所得款项净额约3.104亿港元[99] - 约2.483亿港元用于目标购物中心翻新及A座发展，约6210万港元用作集团营运资金[99] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份数为801,025,230股，大唐西市国际控股持股413,525,032股占比51.63%[101] - 可换股债券悉数转换后公司总股份数为1,141,025,230股，大唐西市国际控股持股占比36.24%[101] 其他 - 公司连续两个年度（2023年和2024年）录得净亏损[36] - 过去六个月期间每日平均成交量低于公司已发行股份总数的0.5%[47] - 新购股权计划下可能发行股份不超决议案日期公司已发行股本的10%[120]

会议信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司股东特别大会于2025年12月5日上午10时在香港举行[1] 股份信息 - 公司普通股每股面值为港币0.50元[1] 新购股计划 - 新购股计划需批准及采纳，计划授权限额为获采纳当日公司已发行股份总数的10%[3] 投票相关 - 代表委任表格签署、交回等有规定，填妥交回后股东仍可亲自参会投票[5]

期权基本信息 - 期权行使期限自授出日期起最长不超过10年[3] - 期权价格为每股1.00港元[3] - 认购价至少为授予期权当日收盘价和前五个工作日平均收盘价中的较高者[19] 计划条件与期限 - 本计划须在采纳日期后六个月内满足条件，否则立即终止[7] - 本计划有效期至采纳日期后10年的终止日期[5] - 授出要约须在授出日期后28天内接受，否则视为拒绝[12] 授出限制 - 在内幕信息事件发生后，直至该信息公布后的交易日才可授出要约[13] - 在公司业绩公布前30天至实际公布日期，不得授出期权[13] 计划目的与评估 - 本计划目的包括认可和奖励参与者、激励和吸引人才[10] - 董事会评估参与者资格会考虑技能、业绩等因素[10] 审批要求 - 本计划须经上市委员会批准和股东决议通过[7] - 授予相关参与者期权，股份超已发行股份总数1%，需获股东批准等条件[14] - 授予上市集团关连人士期权，需获独立非执行董事批准[14] - 授予大股东等期权，股份和价值超已发行股份总数0.1%，需满足特定条件[14] 行使与分配 - 行使期权通知需附认购价全额汇款，公司28天内分配并发行相关股份[21] - 董事会可要求受授人达到特定绩效目标才能行使期权[21] 特殊情况行使 - 受授人不再为参与者，可在6个月内行使未行使期权[23] - 受授人死亡等情况，可在6个月内行使期权[23] - 全面收购要约无条件，受授人可在14天内行使期权[23] 其他规定 - 认购价如有小数，向上取整至最接近的整分[17] - 期权行使前需持有不少于12个月，特定情况可缩短归属期[27] - 行使期权获配股份登记前无投票权，登记后与已发行股份同权[27] - 期权权利在最早满足特定条件时终止，包括到期日等[27][31] - 方案通过时，可发行股份总数不得超已发行股份总数的10%[32] - 方案授权限额每三年可经股东大会批准刷新，不超当时已发行股份总数的10%[33] - 公司可寻求股东大会单独批准授予期权突破限额[34] - 公司资本结构变更时，方案授权限额及期权相关需调整[36] - 行使期权需股东大会批准增加公司授权股本，董事会应提供未发行股份[38] - 与方案有关争议由审计师等决定，费用平摊[39] - 方案授权限额在股份合并或细分后，与已发行股份总数百分比不变[36] - 公司按上市规则在报告中披露计划详情[46] - 董事会可取消授予但未行使的期权，需符合条件[48] - 公司可通过决议或董事会随时终止计划[48] - 计划终止后，新计划或刷新限额需披露期权详情[48] - 计划不构成公司与参与者的雇佣合同一部分[49] - 公司承担建立和管理计划的费用[49] - 公司与受让人通知或通信有送达方式及视为收到时间[49] - 受让人负责获取授予或行使期权所需同意[49] - 计划及授予的期权受香港法律管辖[50] - 方案重大性质条款及有利条款变更需特定批准[42]

公司信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司，股份代号620，于百慕达注册成立[8] 通函发布 - 公司于2025年11月18日发布通函及股东特别大会通告[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于www.dtxs.com和www.hkexnews.hk[1][4] - 非登记股东联络中介提供邮箱可电子收取通讯[3][5][8] - 可填申请表寄回登记分处或发邮件获取印刷本[2][5] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电(852) 2980 1333[4][6]

由于文档中未包含上市公司财报电话会议相关内容及数据相关关键要点，无法按要求输出关键要点。请提供包含财报电话会议内容的文档。

股东特别大会 - 2025年12月5日举行[3] - 代表委任表格须提前48小时交回[9] - 若8号或以上台风等信号发出大会休会[9] 购股计划 - 拟发行不超决议案日期已发行股本10%的股份[5] - 计划授权限额为采纳当日已发行股份总数10%[6] 股东登记与投票 - 12月2 - 5日暂停办理股东登记[9] - 股东出席大会投票资格记录日期为12月5日[9] - 过户文件及股票须在12月1日下午4时30分前送达[9] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[8]