会议信息 - 2025年12月12日举行股东特别大会[3] - 全体董事出席，黄国敦亲身出席，7位董事电子出席[8] 股份与计划 - 已发行股份总数为801,025,230股[3] - 批准新购股计划，赞成票370,731,328股(99.99%)[5] - 新购股计划授权限额为已发行股份总数10%[5] 配售与债券 - 批准配售协议，可换股债券本金最高达港币323百万元[5] - 可换股债券初步换股价为每股港币0.95元[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[10]

公司信息 - 公司为大唐西市丝路投资控股有限公司，股份代号620[2] 地址变更 - 自2025年12月9日起，公司总公司及香港主要营业地点变更为香港中环夏愨道12号美国银行中心32楼3207室[3] 联系方式 - 公司所有电话及传真号码维持不变[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为25亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.5港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为8.0102523亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为8.0102523亿股[2] 股份期权 - 2012年12月06日通过之购股计划（授出日期2016年01月28日，行使价3港元），上月底和本月底股份期权数目均为850万股[3] - 2012年12月06日通过之购股计划（授出日期2021年09月01日，行使价4.494港元），上月底和本月底股份期权数目均为150万股[3]

期权情况 - 大唐西市国际控股授予认购人认沽期权，原时限2021.8.29 - 2021.11.28[3] - 期权时限多次延长，现延至2021.8.29 - 2026.11.28[4] - 期权价格公式修订为A × 1.30 × C / B [4] 其他信息 - 延期契据预计不对集团业务营运造成直接影响[6] - 公告日公司董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[8]

市场整体表现 - A股主要指数普遍上涨，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.77%，超4300只个股上涨，成交金额达1.83万亿元 [1][2] - 科创50指数险守1300点大关，创业板指3000点得而复失，北证50未能站稳1400点，沪深300在4500点受阻 [1] - 市场呈现普涨格局，游戏、通信设备、芯片、人工智能等板块涨幅居前，水产品、军贸概念等板块跌幅居前 [2] 行业板块资金流向 - 通信行业获主力资金净流入逾142亿元，电子行业获净流入逾111亿元，传媒和计算机行业分别获净流入逾93亿元和83亿元 [3] - 机械设备、银行行业均获超40亿元主力资金净流入，而农林牧渔遭净流出逾12亿元，食品饮料、汽车等行业净流出超亿元 [3] 游戏行业表现 - 游戏股全天强势，板块指数一度大涨逾6%，板块内所有个股上涨，富春股份直线20%涨停，巨人网络涨停 [1][4][7] - 云游戏、短剧游戏等细分板块纷纷上攻，多家公司三季度业绩高速增长，世纪华通净利润同比增长164%，游族网络净利润同比增长4496% [7] - 游戏版号审批常态化及AI降本增效推动行业业绩改善，行业收入、利润延续高增长态势 [7] 通信设备行业表现 - 通信设备股集体大涨，板块指数盘中一度大涨逾6%，光库科技临近收盘20%涨停，股价创历史新高，德科立亦20%涨停 [1][7] - 特发信息开盘秒速封板，连续第3日涨停，光通信、6G概念等相关板块跟随上涨 [7][10] - 通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信等新质生产力方向将持续释放增长动能 [10] 机构后市观点 - 银河证券指出A股估值处于相对合理区间，2026年前三季度成长风格可能占优，四季度价值风格可能相对占优 [3] - 华龙证券认为市场风险有所释放，流动性充足，建议关注科技和先进制造等成长方向，如AI+、自主可控等 [3] - 东莞证券建议关注通信行业"技术商用+政策催化+业绩确定性"三大主线下的企业机遇 [10]

公司信息 - 大唐西市丝路投资控股有限公司，股份代号620，于百慕达注册成立[8] 通讯发布 - 2025年11月21日发布通函及股东特别大会通告[1][4][6] - 通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[1][4] 通讯获取 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[2][5] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介提供邮箱[3][5][8] 注意事项 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][6] - 个人资料用于接收通讯，有权查改[8]

公司通讯发布 - 公司于2025年11月21日刊发通函、通告及表格等公司通讯[1][6] - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司及联交所网站[1][6] 公司通讯获取 - 难接收邮件或访问网站可填回条获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][7] 公司通讯咨询 - 对通知有查询可工作日9时 - 16时致电(852) 2980 1333[4][7] 公司基本信息 - 公司为大唐西市丝路投资控股有限公司，代号620，于百慕达注册[9] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] 股东相关 - 股东可选择印刷本语言版本及电子方式收取通讯[9] - 填妥表格可邮寄或电邮620 - ecom@vistra.com寄回[9] - 表格未选、无签名或填错无效，联名股东首位签署[9] - 甲部指示适用于未来通讯，直至更改或下财年最后一天[9] - 索取任一版本印刷本将收到中英文本[9] - 无或无效邮箱地址视为选邮寄接收网站版通知[9] 公司通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[4][7][9] 可供行动通讯 - 可供采取行动的通讯指要求股东行使权利的通讯[5][8]

股权与债券 - 新购股计划授权限额为已发行股份总数的10%[3] - 配售协议涉及3.23亿港元可换股债券[3] - 可换股债券按每股0.95港元换股，最多换3.4亿股新股[3] 股东大会 - 股东特别大会于2025年12月12日在香港举行[2] - 原代表委任表格2025年11月18日发出，修订版日期为21日[5] - 修订版表格须在大会48小时前交回登记处才有效[5] 股本信息 - 普通股每股面值为0.50港元[2]

股东特别大会 - 经修订的股东特别大会将于2025年12月12日上午10时举行[3] - 原定股份过户登记暂停时间改为12月9日至12月12日[7] - 原定记录日期修订为12月12日[7] - 股份过户文件须不迟于2025年12月8日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[7] - 有权出席股东特别大会并投票的股东可委派他人代表出席并投票，受委代表不必为股东，若委任多名受委代表需注明所代表股份数目[9] - 联名股东中仅股东名册内有关股份名列首位的与会联名登记股东有权投票[9] - 因提呈额外决议案，需按经修订代表委任表格指示填妥签署并在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达登记处[9] - 香港发出8号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号及/或“极端情况”，股东特别大会将休会，公司将公告续会信息[10] - 黄色或红色暴雨警告信号生效时，股东特别大会如期举行，股东自行决定是否出席[10] 购股及债券计划 - 新购股计划拟发行股份不超本决议案日期公司已发行股本的10%[4] - 计划授权限额为新购股计划获采纳当日公司已发行股份总数的10%[5] - 配售协议涉及配售本金总额最高达3.23亿港元的公司可换股债券[5] - 可换股债券初步换股价为每股0.95港元，最多可转换为3.4亿股公司新股份[5] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[10]

可换股债券 - 公司将配售于2028年到期、利率3.85%的可换股债券[4][18][45] - 可换股债券本金总额最高达3.23亿港元[12][23][43] - 换股价为每股0.95港元，可调整[12][25][45] - 换股期自发行日起至紧接到期日前第5个营业日下午4时正止[12][79] - 配售佣金率为3.5%[33] - 可换股债券悉数转换后，承配人最多获配3.4亿股换股股份[79] 时间安排 - 股东特别大会延至2025年12月12日举行[5][16][107] - 最后实际可行日期为2025年11月20日[14] - 最后截止日期为2026年2月27日[14] - 到期日为发行日期后满3年之日，非营业日则为其后首个营业日[14][43] 业务发展 - B座及C座地下购物中心部分竣工，总楼面积约40413平方米，空置待租[88] - A座占地约10503平方米，规划销售总楼面积约129259平方米[89] - 2025年10月31日，A座完成27层及以下结构工程，预计2026年第二季结构工程竣工，2027年落成[89] - 目标购物中心翻新工程预计2026年12月竣工并投入运营[92] 资金安排 - 目标债务融资规模为3.2亿港元[36] - 假设配售代理悉数配售，所得款项净额约3.104亿港元[99] - 约2.483亿港元用于目标购物中心翻新及A座发展，约6210万港元用作集团营运资金[99] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份数为801,025,230股，大唐西市国际控股持股413,525,032股占比51.63%[101] - 可换股债券悉数转换后公司总股份数为1,141,025,230股，大唐西市国际控股持股占比36.24%[101] 其他 - 公司连续两个年度（2023年和2024年）录得净亏损[36] - 过去六个月期间每日平均成交量低于公司已发行股份总数的0.5%[47] - 新购股权计划下可能发行股份不超决议案日期公司已发行股本的10%[120]