2025年履职情况 - 独立董事出席股东会3次，出席董事会会议12次，审议议案73项[4] - 参加审计等委员会会议，审计和风险管理9次、提名2次、专门会议6次[5][6] - 与董事调研中国航空和深圳航空[8] 关注事项 - 审议报告关注财务预算、销售费用、项目效益[10] - 关注重大投资战略必要性和经济效益[10] - 关注内控体系建设及问题整改[10] - 审议增资方案建议加强营销及协同规划[10] - 审查募集资金存放、管理与使用情况[12] 建议举措 - 建议统一减值准备计提政策标准并建动态调整机制[10] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，维护股东及公司利益[13]

可持续发展管理 - 公司设置社会责任（ESG）治理架构管理、监督可持续发展事宜[8] - 建立一年一次的可持续发展信息内部报告机制[8] - 建立可持续发展监督机制并依据相关办法推进工作[8] ESG决策机制 - 董事会作为ESG最高负责及决策机构回顾工作表现与目标进度[9] - 社会责任工作领导小组由董事长任组长制定审议战略[9] 重要性事项 - 应对气候变化与碳减排、航空安全具双重重要性[11] - 信息安全与隐私保护、能源资源可持续利用具财务重要性[11] - 服务质量管理、可持续发展管理具影响重要性[11]

募集资金情况 - 公司以7.02元/股发行854,700,854股，募资5,999,999,995.08元，净额5,995,841,631.45元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金全部使用，专项账户销户[2] 资金使用项目 - 募集资金用于引进17架飞机及补充流动资金，截至2025年底使用完毕[8] - 引进飞机项目和补充流动资金项目投资进度均达100%[15] 资金置换情况 - 2025年1月7日，公司置换自筹资金2,136,478,307.64元[15] 监管与审计 - 公司披露信息及时准确，管理无违规，毕马威和保荐人认可[10][11][12]

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601518 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以 下简称"中国国航"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2601515 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以下简 称"中国国航"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-018 中国国际航空股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）资产减值准备计提情况 1 1.固定资产 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，公司对即将退役的飞机进行了减 值测试，针对资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备人民 币 0.96 亿元。 2.商誉 经中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计和风险 管理委员会（监督委员会）会议审议通过，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》，同意公司 依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公允 地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司对有关资产进行预期信用损失评 估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，20 ...

中国国际航空股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 截至二零二五年十二月三十一日止 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601517 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国国际航空股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2025 年度存 放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及 毕马威会计师事务所 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2026 年度国内会 计准则及国际会计准则下财务报告的审计机构，毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构。其中，拟续聘的审计机构情况 如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-020 中国国际航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 ...

2026 年 1 月 27 日，第七届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）第九次会议，听取毕马威会计师事务所和毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审 计计划、内控审计计划的专题汇报。外部董事重点对审计师在 公司"十五五"规划编制、海外合规风险、亏损子企业治理、 信息化系统等方面加强审计和提供管理建议。 中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会（监督委员会）2025 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《中国国际 航空股份有限公司章程》《中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《中国国际航 空股份有限公司独立董事工作细则》等规定，公司董事会审计 和风险管理委员会(监督委员会)(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2025 年 3 月 26 日，第七届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）第二次会议，审议通过聘任毕马威会计师事务 ...

中国国际航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601111 公司简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计和风险管理委员会（监督委员会）对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...