中国国际航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则 （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（以下简称"公 司"）航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票上 市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会航空安 全委员会，并制定本工作细则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门工作机构， 为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名委员组成，航空安全委员 会人员组成及调整，由董事长与有关董事协商后提出建议，经 董事会审议通过后生效。航空安全委员会也可以根据需要聘请 航空安全专家，为航空安全委员会的决策提供专业支持，因此 支出的合理费用由公司支付。专家可以列席航空安全委员会会 1 议，但无权参与航空安全委员会的决策程序。 第四条 航空安全委员会设主任委员一名，由 ...

中国国际航空股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月 30 日） 第二条 本管理制度所称信息是指公司经营运作中所有 可能影响投资者决策或所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息或重大事项，以及上市地证 券监管部门（含其派出机构，下同）和上市地交易所要求 披露的其他信息。 本管理制度所称信息披露或公告是指将上述信息按照 第一章 总则 1 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、香 港《证券及期货条例》、《上海证券交易所股票上市规 则》、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）《证券上市规则》《上海证券交易所公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本管理制度。 规定的时限、在 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等公司股票上市地上市监管规则以及《中国 国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、上市地证 券监管机构及交易所的要求、《公司章程》及本工作细则的 1 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会授权管理办法 （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行 为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 等相关法律法规及《中国国际航空股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件下， 将法律法规、《公司章程》所赋予的部分职权授予董事长、 总裁等行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完 善监督机制，通过科学、适度授权，实现决策质量与效率相 统一。 第二章 授权范围 第四条 董事会授权对象主要为总裁，确有必要时也可 授权董事长。法律法规、国资监管规章和规范性文件对授权 1 对象另有规定的依规定执行。授权对象不得向其他主体转授 权。 第五条 董事会可授权董事长在公司出现不可抗力情 形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况 下，行使符合法律法规 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会颁 布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票 上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略和投资委员会（简称"战略和投资委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会由三至七名公司董事组成， 独立董事应当过半数。 1 第四条 战略和投资委员会人员组成及调整，由董事长 与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任，负 ...

第一条 为进一步规范中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息及知情人行为的管理，加强内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证监 会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管 理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办 公室协助董事会秘书工作，是公司信息披露管理、投资者关 1 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，具体承担内 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由公司独 立董事担任，董事会任命，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 参考中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工 作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 中国国际航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月 30 日制定） 第一章 总则 第一条 为完善中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作细则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参 ...

公司重大资本支出与机队更新 - 中国国际航空股份有限公司及其一家子公司与空中客车公司签署协议，将购买60架A320NEO系列飞机 [1] - 该笔订单按照目录价格计算，总价值约为95亿美元 [1] 行业订单与制造商动态 - 空中客车公司获得来自中国主要航空承运人的新订单 [1] - 订单涉及机型为当前主力单通道客机A320NEO系列 [1]

交易信息 - 2025年12月30日签订协议购买60架空客A320NEO系列飞机[3][4] - 目录价格约95.3亿美元，实际对价低于目录价[4][6][9][14][18] - 2028 - 2032年分批交付[4][19] 交易影响 - 以2024年12月31日可用吨公里计，使集团运力增长约6.5%[20] - 符合公司发展规划，优化机队结构和补充长期运力[20]