公司通讯 - 2025年7月8日公司网站刊发载有股东特别大会通告之通函及代表委任表格[1] - 公司通讯中、英文版本已上传公司及联交所网站[1] - 公司通讯含董事会报告、财务报表等文件[6] 印刷本获取 - 填妥指示回条寄至公司股份过户登记处可申请印刷本[2] - 公司有权酌情接纳或拒绝印刷本要求[2] 咨询方式 - 对函件内容有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4]

公司通讯发布与收取 - 2025年7月8日公司通讯中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][6] - 股东可免费选收取印刷本或网上版本[2][6] 指示表格相关 - 更改收取方式或无法浏览网上版本可填对应表格寄回或电邮[3][4][7] - 表格从网站下载需填股东姓名等资料[3][7][11] 个人资料处理 - 提供个人资料自愿，用于处理通讯指示[13] - 可书面要求查阅及/或更正个人资料[13] 表格填写要求 - 表格多项选择、未选、未签署或填写错误将作废[2] - 联名股东须首位股东签署才有效[4]

股东特别大会信息 - 2025年7月24日上午11时在香港中怡商业大厦7楼举行[4] - 记录日期为2025年7月23日，文件需当日下午4时30分前送达[6] - 代表委任表格等文件须大会前48小时送交[6] 决议案相关 - 考虑每10股已发行普通股合并为1股[5] - 零碎股份汇集出售，收益归公司[5] - 授权董事实施股份合并[6] - 以投票方式表决[8] 董事会成员 - 4名执行董事和3名独立非执行董事[7] 大会延期条件 - 8号或以上台风信号等在大会日期上午8时前生效则延期[8]

公司基本信息 - 汇盈控股有限公司于香港注册成立，股票代号821[1] 董事会成员 - 4名执行董事为符耀文、黄锦发、连海江、李晨[3] - 3名独立非执行董事为黄松坚、萧妙文、区田丰[3] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[3] - 符耀文任执行委员会主席，连海江是成员[4] - 黄松坚任审核委员会主席[4] - 萧妙文任提名委员会主席，李晨是成员[4] - 区田丰任薪酬委员会主席[4]

人事变动 - 李晨女士2025年7月2日起任提名委员会成员[4] 组织架构 - 变动后提名委员会由四名成员组成[4] - 董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[6]

提名委员会组成 - 成员至少三名董事，独立非执行董事占大多数，至少一名不同性别[6] 会议相关 - 法定人数为两名成员，全体另有协定除外[4] - 每年最少举行一次会议，可按需额外举行[5] - 会议决案须经出席成员大多数票通过[9] - 经全体成员签署的书面决议案有效[9] 职责相关 - 每年最少检讨董事会架构、人数及组成一次[8] - 物色合适董事人选并提供意见[10] - 评估独立非执行董事的独立性[10] - 就董事委任等向董事会提建议[10] 出席要求 - 主席或其他独立非执行董事须出席股东周年大会[10]

於二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 茲提述滙盈控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年六月六日之通函（「該通 函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公 佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果 如下： | | （附註(a)） 決議案 | 概約票數(%) | （附註(b)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 普通決議案 | | | | | 1. | 考慮及接納截至二零二四年十二月三十一 | 932,852,000 | 0 | | | 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會 | (100%) | (0%) | | | 報告書及核數師報告。 | | | | 2.(I)(a) | 重選符耀文先生為執行董事。 | 932,852,000 | 0 | | | | (100%) | (0%) | | 2.(I)(b) | 重選黃錦發先生為執行董事。 | 932,852,000 | 0 | | | | (100%) | (0%) | ...

债券发行 - 公司完成根据一般授权发行可换股债券[4] - 认购事项于2025年6月25日完成[6] - 公司已发行本金总额为500万港元的可换股债券[6] 款项情况 - 认购事项所得款项总额为500万港元[7] - 认购事项所得款项净额估计约为490万港元[7] - 公司将按既定用途使用所得款项净额[7] 董事会构成 - 公布日期董事会有四名执行董事[7] - 公布日期董事会有三名独立非执行董事[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 （股票代號：821） 網址：http://www.vcgroup.com.hk 建議股份合併 及 建議更改每手買賣單位 建議股份合併 董事會建議按每十(10)股已發行現有股份合併為一(1)股合併股份之基準實施股 份合併。股份合併須待（其中包括）股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 於本公佈日期，共有2,473,523,040股已發行現有股份。假設於本公佈日期起直 至股份合併生效日期止不會進一步發行、配發或購回現有股份，則將共有 247,352,304股已發行合併股份。 建議更改每手買賣單位 於本公佈日期，現有股份按每手4,000股現有股份之買賣單位於聯交所買賣。現 建議取決於並待股份合併生效後，於聯交所買賣之股份每手買賣單位由4,000股 現有股份更改至8,000股合併股份。 按於本公佈日期每股現有股份在聯交所所報之收市價0.037港元計算，假設股份 合併已經生效，每手8,000股合併股份之理論價值 ...

可换股债券发行 - 第一、二可换股债券本金分别为300万港元和200万港元，票息率均为每年1%，到期日为2年[4][5] - 分别可转换为不多于7500万股和5000万股换股股份，全部换股后将发行1.25亿股换股股份[4][5] - 换股价0.04港元，较认协议日收市价溢约11.11%，较前5日均价溢约37.93%[7] - 认购所得款总额500万港元，净额约490万港元[7] 资金用途 - 所得款净额中200万港元偿债，290万港元用于一般营运资金[7] 认购事项 - 2025年6月13日与Monochrome订谅解备忘录，考虑投资其集团相关业务[8] - 第一、二认购事项代价分别为300万港元和200万港元，需现金支付[12][16] - 认购完成需满足取得必要批准、换股股份上市获批等先决条件[18] 股份情况 - 截至公布日期，公司股份总数为24.74亿股，紧随可换股债券悉数转换后为25.99亿股，所有未赎回可换股债券悉数转换后为27.43亿股[53][55] - 董事黄松坚、符耀文分别持有50万股、2000万股，占比分别为0.02%、0.81%；主要股东钟志成持有3.39亿股，占比13.72%[53] - 第一认股人将认购7500万股，占比2.89%；第二认股人将认购5000万股，占比1.92%；2024年可换股债券持有人将持有1.44亿股，占比5.25%[53] - 公众股东持有21.14亿股，占比85.45%[53] 过往集资 - 2024年9月9日及26日，根据一般授权配售可换股债券，筹集所得款项净额约1400万港元，用于结清债务约600万港元和一般营运资金约800万港元[48] - 2024年2月22日、3月13日及8月7日，根据特别授权配售可换股债券[49] - 2024年8月7日公布的配售协议已失效[51] 其他 - 公司将对Monochrome进行尽职调查，双方需在谅解备忘录日期起6个月内签订正式协议[59][60] - 董事认为可能投资项目是参与加密业务的踏脚石，若落实有助提升公司整体业务盈利能力[65]