供股发行方案 - 公司计划发行最多494,704,608股或544,744,608股供股股份 具体股数取决于是否悉数兑换可换股债券及行使购股权 [1] - 供股认购价为每股0.45港元 较最后交易日收市价0.47港元折让4.26% [1] - 供股基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份 [1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.226亿港元或2.451亿港元 [1] - 供股所得款项净额估计约为2.156亿港元 [1] 资金用途分配 - 约1.459亿港元将用作一般营运资金 [1] - 约2570万港元用于偿还集团负债 [1] - 约4400万港元拟用于扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务 [1]

供股相关 - 公司拟按每1股现有股份获发2股供股股份供股，最多发行494,704,608股或544,744,608股，筹资最多约222,600,000港元或约245,100,000港元，认购价0.45港元[3][12][13] - 供股所得款项净额估计约2.156亿港元，开支约700万港元[61][62] - 供股须待独立股东批准，部分人员须放弃投票，执行董事符耀文须放弃对供股及相关交易决议案投赞成票[6][80][81] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合上市规则规定[6][81] - 通函将于2025年8月26日或之前寄发予股东[9][85] - 供股仅适用于合资格股东，股份过户文件最迟须于2025年9月16日下午4时30分前送达登记处[23] - 预期按连权基准买卖股份最后一日为2025年9月12日，9月15日起按除权基准买卖[24] 财务数据 - 公布日期已发行股份数目为247,352,304股，供股完成后经扩大已发行股份数目最多为742,056,912股或817,116,912股[13][14] - 每股供股股份净价约0.436港元，认购价比最后交易日收市价折让约4.26%，较每股资产净值约1.555港元折让约71.06%[14][20] - 传统经纪及融资业务合计占集团总收益约80%，经纪业务客户利息收入约为2040万港元，占总收益约30%，2023年相关收入录得约5%增幅[65] - 2025年截至7月中，香港完成52宗新股集资，按年增加30%，集资额达1240亿港元，与去年相比激增590%[65] - 2025年上半年，恒生指数由2024年底上升约20%，现货市场平均每日成交额急升至2427亿港元，按年增加144%[66] 资金用途 - 约1.459亿港元用作一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务，5890万港元用作未来18个月经常开支[63] - 约2570万港元用作偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款等多项债务[67] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[67] 未来展望 - 公司目标于2026年上半年结束前就升级至虚拟资产交易平台牌照提交申请[70] 过往集资 - 公司过去12个月进行多次股权集资活动，2025年6月发行可换股债券筹集约490万港元，2024年9月配售可换股债券筹集约1400万港元，2024年2 - 8月特别授权配售可换股债券拟筹约1140万港元但协议失效[74][75] 时间安排 - 股东大会预期日期及时间为2025年9月11日上午11时[53] - 买卖未缴股款供股权首日为2025年9月26日[54] - 接纳供股股份并缴付股款及申请额外供股股份并缴付股款最后时限为2025年10月10日下午4时正[54] - 供股成为无条件最后日期为2025年10月13日[54] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年10月21日上午9时正[55] - 配售代理配售未获认购供股股份最后日期及时限为2025年10月31日下午5时正[55]

股份数据 - 上月底已发行股份（不含库存）2,473,523,040，本月底247,352,304，减少2,226,170,736[2] - 截至2025年7月31日库存股份数目为0[2] 期权数据 - 上月底购股期权数目126,200,000，本月底10,620,000，减少95,580,000，20,000,000已失效[3] 债券数据 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券本金14,400,000港元，可兑换14,400,000股，兑换价1.00港元[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券本金5,000,000港元，可兑换12,500,000股，兑换价0.4港元[4] 其他信息 - 2025年7月28日股份合并生效[2][3][4][5] - 2018年6月14日购股期权计划于2023年5月31日终止[3] - 呈交日期为2025年8月4日[1] - 公司名称为汇盈控股有限公司[1]

股份情况 - 截至2025年7月31日公司已发行普通股数目从2473523040股减至247352304股[2] - 2025年7月28日每10股现有股份合并为1股合并股份生效[2][3][4][5] 购股计划 - 2018年6月14日购股计划上月底结存股份期权126200000，本月底结存10620000[3] 债券情况 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券本金14400000港元，兑换价调至1.00港元可兑14400000股[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券本金5000000港元，兑换价调至0.4港元可兑12500000股[4]

公司股份变动 - 公司于2025年8月1日进行股份合并 基准为"10并1" [1] - 公司削减股份数量为22.26亿股 [1]

公司股份变动 - 汇盈控股于2025年8月1日进行股份合并 基准为"10并1" [1] - 公司因股份合并削减股份数量22.26亿股 [1]

股份数据 - 2025年7月1日已发行股份（不含库存股）2,473,523,040，库存股为0[3] - 股份10合1，变动占比90%，涉及股份 - 2,226,170,736[3] - 2025年7月28日已发行股份（不含库存股）247,352,304，库存股为0[3] 其他 - 公司为滙盈控股有限公司，呈交日期2025年7月28日[2] - 期终结存日期2025年7月28日[10]

及 (IV)對本公司其他證券之調整 茲提述滙盈控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月八日之通函（「通函」） 及本公司日期為二零二五年七月八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股 東特別大會通告」）所載之建議普通決議案（「決議案」）。除文義另有所指外，本公 佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 滙盈控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股票代號：821） 網址：http://www.vcgroup.com.hk (I)於二零二五年七月二十四日舉行 之股東特別大會之投票結果； (II)股份合併之生效日期； (III)更改每手買賣單位之生效日期； 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二五年七月二十四日（星期四）上午十一 時正，假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行。決議案獲股東以 投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限 ...

业绩总结 - 2025年昊天收益1.45亿港元，除所得税前亏损2.01亿港元，年度亏损1.99亿港元[9] - 2024年昊天收益1.73亿港元，除所得税前亏损5.08亿港元，年度亏损5.12亿港元[9] - 公司预计确认出售昊天股份未经审核已变现亏损约1807万港元[7] 资产交易 - 2024年7月16日至2025年7月15日，公司出售6324万股昊天股份，总代价约1565万港元[4][6] - 进一步出售事项每股平均价格约0.248港元，销售股份占已发行昊天股份总数约0.82%[6] - 完成出售后，公司不再持有昊天股份[6] - 2024年12月31日，公司持有市值约1.164亿港元香港上市股本证券[10] 资金用途 - 公司将动用出售所得款项净额约1565万港元作为一般营运资金[10] 交易性质 - 进一步出售事项属连串交易，适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易[5][11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 滙盈控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 網址：http://www.vcgroup.com.hk （股票代號：821） 有關 出售上市證券 之須予披露交易 出售事項 董事會宣佈，本公司於有關期間內於公開市場進行了連串出售事項，並以總代 價約5,240,000港元（不包括印花稅及相關開支）出售合共21,408,000股昊天股份。 上市規則之涵義 出售事項各自並不單獨構成上市規則第14章項下之本公司須予披露交易，惟由 於出售事項全部均於同一個12個月期間內進行，故根據上市規則第14.22條，屬 連串交易之出售事項須合併計算。由於有關出售事項於合併計算下根據上市規 則第14.07條計算之一項或以上適用百分比率超過5%但全部百分比率均低於 25%，故根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之須予披露交易，須遵守 上市規則下之申報及公告規定。 出售事項 董事會宣佈，本公司於有關期間內於公開市場進行了連串 ...