提名委员会组成 - 成员至少三名董事，独立非执行董事占大多数，至少一名不同性别[6] 会议相关 - 法定人数为两名成员，全体另有协定除外[4] - 每年最少举行一次会议，可按需额外举行[5] - 会议决案须经出席成员大多数票通过[9] - 经全体成员签署的书面决议案有效[9] 职责相关 - 每年最少检讨董事会架构、人数及组成一次[8] - 物色合适董事人选并提供意见[10] - 评估独立非执行董事的独立性[10] - 就董事委任等向董事会提建议[10] 出席要求 - 主席或其他独立非执行董事须出席股东周年大会[10]

於二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 茲提述滙盈控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年六月六日之通函（「該通 函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公 佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果 如下： | | （附註(a)） 決議案 | 概約票數(%) | （附註(b)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 普通決議案 | | | | | 1. | 考慮及接納截至二零二四年十二月三十一 | 932,852,000 | 0 | | | 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會 | (100%) | (0%) | | | 報告書及核數師報告。 | | | | 2.(I)(a) | 重選符耀文先生為執行董事。 | 932,852,000 | 0 | | | | (100%) | (0%) | | 2.(I)(b) | 重選黃錦發先生為執行董事。 | 932,852,000 | 0 | | | | (100%) | (0%) | ...

债券发行 - 公司完成根据一般授权发行可换股债券[4] - 认购事项于2025年6月25日完成[6] - 公司已发行本金总额为500万港元的可换股债券[6] 款项情况 - 认购事项所得款项总额为500万港元[7] - 认购事项所得款项净额估计约为490万港元[7] - 公司将按既定用途使用所得款项净额[7] 董事会构成 - 公布日期董事会有四名执行董事[7] - 公布日期董事会有三名独立非执行董事[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 （股票代號：821） 網址：http://www.vcgroup.com.hk 建議股份合併 及 建議更改每手買賣單位 建議股份合併 董事會建議按每十(10)股已發行現有股份合併為一(1)股合併股份之基準實施股 份合併。股份合併須待（其中包括）股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 於本公佈日期，共有2,473,523,040股已發行現有股份。假設於本公佈日期起直 至股份合併生效日期止不會進一步發行、配發或購回現有股份，則將共有 247,352,304股已發行合併股份。 建議更改每手買賣單位 於本公佈日期，現有股份按每手4,000股現有股份之買賣單位於聯交所買賣。現 建議取決於並待股份合併生效後，於聯交所買賣之股份每手買賣單位由4,000股 現有股份更改至8,000股合併股份。 按於本公佈日期每股現有股份在聯交所所報之收市價0.037港元計算，假設股份 合併已經生效，每手8,000股合併股份之理論價值 ...

可换股债券发行 - 第一、二可换股债券本金分别为300万港元和200万港元，票息率均为每年1%，到期日为2年[4][5] - 分别可转换为不多于7500万股和5000万股换股股份，全部换股后将发行1.25亿股换股股份[4][5] - 换股价0.04港元，较认协议日收市价溢约11.11%，较前5日均价溢约37.93%[7] - 认购所得款总额500万港元，净额约490万港元[7] 资金用途 - 所得款净额中200万港元偿债，290万港元用于一般营运资金[7] 认购事项 - 2025年6月13日与Monochrome订谅解备忘录，考虑投资其集团相关业务[8] - 第一、二认购事项代价分别为300万港元和200万港元，需现金支付[12][16] - 认购完成需满足取得必要批准、换股股份上市获批等先决条件[18] 股份情况 - 截至公布日期，公司股份总数为24.74亿股，紧随可换股债券悉数转换后为25.99亿股，所有未赎回可换股债券悉数转换后为27.43亿股[53][55] - 董事黄松坚、符耀文分别持有50万股、2000万股，占比分别为0.02%、0.81%；主要股东钟志成持有3.39亿股，占比13.72%[53] - 第一认股人将认购7500万股，占比2.89%；第二认股人将认购5000万股，占比1.92%；2024年可换股债券持有人将持有1.44亿股，占比5.25%[53] - 公众股东持有21.14亿股，占比85.45%[53] 过往集资 - 2024年9月9日及26日，根据一般授权配售可换股债券，筹集所得款项净额约1400万港元，用于结清债务约600万港元和一般营运资金约800万港元[48] - 2024年2月22日、3月13日及8月7日，根据特别授权配售可换股债券[49] - 2024年8月7日公布的配售协议已失效[51] 其他 - 公司将对Monochrome进行尽职调查，双方需在谅解备忘录日期起6个月内签订正式协议[59][60] - 董事认为可能投资项目是参与加密业务的踏脚石，若落实有助提升公司整体业务盈利能力[65]

Value Convergence Holdings Limited 滙盈控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） Dear Non-registered Shareholder,(Note 1) Value Convergence Holdings Limited (the "Company") Notification of publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the website of the Company The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at http://www.vcgroup.com.hk ...

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已上传至公司及联交所网站[1] - 投资者可免费选收印刷本或网上版本[2] 更改指示 - 更改收取方式需填表格寄回或电邮[3][4] - 表格选择、签署等有误将作废[2] 联系信息 - 股份过户登记处热线(852) 2980 1333[5] - 更改指示表格可在两网站下载[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 滙盈控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股票代號：821） 網址：http://www.vcgroup.com.hk 股東週年大會通告 茲通告滙盈控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年六月三十日（星期一）上午 十一時正假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行股東週年大會， 以處理下列事項： 普通決議案 「動議： (a) 在本決議案第(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之 規定回購本公司股份； (I) 「動議： (a) 在本決議案第(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額 外股份，授予認購本公司股份之權利、或授予任何證券可轉換為 本公司股份之權利（包括發行任何可 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年6月30日上午11时在香港湾仔举行股东周年大会[4][54] - 2024年6月3日授予董事的一般授权将在本次大会结束时失效[16] - 大会将提呈普通及特别事项决议案，以投票方式表决[27] 股份授权 - 建议股东批准更新发行及回购股份的一般授权[16] - 若通过，董事可回购不超已发行股份总数10%的股份[16] - 若通过，董事可配、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[16] - 按最后实际可行日期计算，发行授权可发行494,704,608股股份[16] - 发行及回购授权有效期至下届股东周年大会结束等最早情况[17][18] - 董事目前无意行使一般授权发行及回购股份[17] 董事会及董事 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[20] - 符耀文等5名董事须在大会退任并可膺选连任[20][23] - 大会将提呈决议案重选上述董事[23] 核数师 - 因任期长，决定不在大会续聘信永中和为核数师[24] - 建议委任栢淳为新核数师，待股东批准及接纳程序生效[24] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为2,473,523,040股[33] - 公司可回购最多247,352,304股股份，占已发行股份总数10%[33] - 钟志成持有339,408,000股股份，占比约13.72%及15.25%（回购前后）[38] - 公众持股比例回购前后分别约85.45%及83.83%[38] - 2024年5月至2025年5月，股份最高买卖价0.083港元，最低0.026港元[37] 董事酬金及权益 - 符耀文每月董事袍金50,000港元，拥有20,000,000股股份权益[44] - 黄锦发每月董事袍金30,000港元，无相关股份权益[46] - 连海江每月董事袍金56,000港元[1] - 黄松坚每月酬金18,000港元，持有500,000股股份权益[49] - 区田丰每月酬金18,000港元[50] 其他 - 公司通函刊发前六个月内无回购股份，公众持股量低于25%将不回购[40] - 回购资金由可用流动现金支付，全面行使或影响营运资金及资产负债水平[35] - 回购致股东投票权增加可能触发收购守则要约责任，董事无意触发[38][39] - 董事承诺按规定行使回购授权[42] - 有权出席大会股东可委任代表，表格须提前48小时送交公司[64] - 若8号或以上台风信号生效，大会延期并在网站通知[64]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 滙盈控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 網址：http://www.vcgroup.com.hk （股票代號：821） 建議更換核數師 本公佈乃由滙盈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。 核數師退任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於信永中和（香港）會計師事務所 有限公司（「信永中和」）擔任本公司核數師的任期時長，董事會已議決不在本公司 將於二零二五年六月三十日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上續聘信 永中和為本公司核數師，因董事會認為適時輪換獨立核數師有助於維持良好公司 治理並確保核數師之獨立性。 董事會謹藉此機會對信永中和過去多年來為本集團提供的專業服務及支持表達由 衷致謝。 委任核數師 經審核委員會推薦，董事會已議決建議委任栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」） 為本公司新核 ...