公司股价表现 - 微创医疗股价上涨4.74%至14.36港元，成交额达7918.4万港元 [1] 业务重组交易 - 微创医疗宣布重组心律管理业务，附属公司微创心通拟合并CRM Cayman [1] - 交易完成后CRM Cayman将成为微创心通全资附属公司，其交易前股权价值为6.8亿美元 [1] - CRM Cayman主要从事心律管理业务，专注于心律失常管理解决方案 [1] - 微创医疗目前持有心通医疗46.12%股权，并持有CRM Cayman 50.13%权益 [1] 机构观点与公司前景 - 摩根大通认为业务合并协议达成有助消除困扰公司的重大不明朗因素 [1] - 美银证券指出公司引入国企背景的上海实业作为战略股东，将支持财务与业务发展 [1] - 通过成本控制与处置非核心资产，公司有望于2026年上半年实现盈利 [1] - 海外业务快速增长可分散国内市场风险，并提供长远增长能见度 [1]

股价表现与交易概况 - 微创医疗股价上涨4.74%至14.36港元，成交额达7918.4万港元 [1] - 公司宣布重组心律管理业务，附属公司微创心通拟合并CRM Cayman [1] 业务重组核心内容 - 合并完成后，CRM Cayman将成为微创心通的全资附属公司 [1] - CRM Cayman主要从事心律管理业务，专注于心律失常管理解决方案 [1] - 交易前CRM Cayman的股权价值为6.8亿美元 [1] - 目前微创医疗持有心通医疗46.12%的股权，并持有CRM Cayman 50.13%的权益 [1] 机构观点与积极影响 - 摩根大通认为交易顺利完成将有助于消除困扰公司的重大不明朗因素 [1] - 美银证券指出公司引入国企背景的上海实业作为战略股东，将支持财务与业务发展 [1] - 通过成本控制与处置非核心资产，公司有望于2026年上半年实现盈利 [1] - 海外业务快速增长可分散国内市场风险，并提供长远增长能见度 [1]

微创医疗(00853)发布公告，自2025年9月30日起，白藤泰司先生(白藤先生)为投入更多时间从事其他业 务活动，已辞任非执行董事、荣誉主席及本公司战略委员会(战略委员会)成员;芦田典裕先生(芦田先生) 为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事及本公司审核委员会(审核委员会)成员。 谷峰博士(谷博士)已获委任为非执行董事以及本公司提名委员会(提名委员会)及薪酬委员会(薪酬委员会) 成员。门庆兵博士(门博士)已获委任为非执行董事、审核委员会成员及战略委员会主席。常兆华博士不 再担任薪酬委员会成员及战略委员会主席。周嘉鸿先生已获委任为提名委员会成员。 ...

芦田典裕为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执行董事及公司审核委员会成员。 格隆汇9月30日丨微创医疗(00853.HK)公告。白藤泰司为投入更多时间从事其他业务活动，已辞任非执 行董事、荣誉主席及本公司战略委员会成员。 ...

董事会及委员会成员变动 - 自2025年9月30日起，非执行董事、荣誉主席及战略委员会成员白藤泰司辞任，原因为投入更多时间从事其他业务活动 [1] - 自2025年9月30日起，非执行董事及审核委员会成员芦田典裕辞任，原因为投入更多时间从事其他业务活动 [1] - 谷峰博士获委任为非执行董事以及提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 门庆兵博士获委任为非执行董事、审核委员会成员及战略委员会主席 [1] - 常兆华博士不再担任薪酬委员会成员及战略委员会主席 [1] - 周嘉鸿先生已获委任为提名委员会成员 [1]

股东大会信息 - 股东大会于2025年10月22日上午10时在上海张江高科技园区举行[1] - 每名出席股东每股股份投1票[4] 章程细则相关 - 动议批准及采纳新章程细则取代现行细则[3] - 新章程细则投票通过后即时生效[3] 代表委任 - 代表委任表格2025年10月20日上午10时送达有效[7] - 股东可委任多名代表，代表可不属公司股东[7]

股东特别大会 - 2025年10月22日上午10时在上海张江举行[3] - 考虑通过决议案，采纳新章程细则取代现行细则[3] 相关时间安排 - 代表委任表格及文件最迟2025年10月20日上午10时送达[5] - 2025年10月17日至22日暂停办理股东登记[5] - 未登记持有人须2025年10月16日下午4时30分前办理登记[5] 会议特殊情况 - 会议当日遇八号或以上台风或黑色暴雨警告，会议休会[5]

股东特别大会 - 2025年10月22日上午10时在上海张江高科技园区召开[4][26] - 代表委任表格须不迟于2025年10月20日上午10时提交[4][18][29] - 2025年10月17日至10月22日暂停办理股东登记手续[19][29] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年10月16日下午4时30分送交登记[19][29] 章程修订 - 董事会建议修订公司组织章程大纲及细则[14] - 建议修订涉及十类决策，详情载于通函附录[14][15] - 新章程细则待股东特别大会以特别决议案批准实施[15][26] 其他规定 - 股份面值为每股0.00001美元[10] - 最后实际可行日期为2025年9月30日[9] - 特定行动需特定董事决议案批准[23] - 超上市规则5%的建议债务融资或担保按规定处理[24] - 大会决议以点票表决，结果在港交所及公司网站刊登[26] - 黄色或红色暴雨警告信号生效会议如期举行[28] - 八号或以上台风或黑色暴雨警告信号会议休会[29]

公司信息 - 公司为微创医疗科学有限公司，股份代号00853[2] 董事会信息 - 执行董事常兆华博士任主席，还有非执行董事谷峰博士等[3] 委员会信息 - 董事会成立提名、战略、审核、薪酬四个委员会[4] - 提名委员会主席周嘉鸿先生，战略邵春阳先生等[4] 公告日期 - 二零二五年九月三十日[5]

人事变动 - 2025年9月30日白藤泰司和芦田典裕辞任非执行董事，获任公司顾问[4][5] - 同日谷峰博士、门庆兵博士获委任为非执行董事[6][10] - 常兆华博士不再担任薪酬委员会成员及战略委员会主席[13] - 周嘉鸿先生获委任为提名委员会成员[14] 章程修订 - 董事会建议修订现行组织章程细则并采纳新细则[15] - 修订与公司主要决策的董事会决议案规定有关[15] - 须经股东特别大会特别决议案批准[16] 人员信息 - 公告日执行董事为常兆华博士，非执行董事等多人[19] - 公司主席为常兆华博士[18] - 公告日期为2025年9月30日[19]