证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-068 华能国际电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司 2024 年度境内审计师；继续聘任安永会计师事务所（以下简称 "安永"）为公司 2024 年度香港审计师。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址 为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合 伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至2022年末，安永华明拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过400人。安永华明2022年度业务总 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-067 华能国际电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第十届董事会第三十六次会议于 2023 年 10 月 10 日审议通过了《华 能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2024 年度日常关联交易 的框架协议》（以下简称"华能集团框架协议"）及该协议项下所述之关联交易和 对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该交易有利害关系的董事未进行相关 议案的表决。 本公司董事会（及独立董事）认为，该协议是按下列原则签订的：（1）按一 般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条 款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日 常及一般业务过程。 本公司独立董事专门会议对本次交易已经事先认可。全体独立董事认为：（1） 董事会关于该交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 支持函項下之持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 於2023年10月10日（交易時間結束後），本公司為山東公司出具支持函，據此，在山東 公司未能履行運營保障安排及置換現金支付義務的情況下，本公司將向山東公司提供 流動性支持。 於本公告日期，華能集團持有山東公司20%的股權，華能集團為本公司控股股東。因 此，根據香港上市規則，山東公司為華能集團的聯繫人及本公司的關連人士。因此， 支持函項下擬進行的交易構成香港上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由 於香港上市規則第14.07條項下有關最高擬定年度上限的最高適用百分比率超過5%， 支持函及其項下擬進行的交易（包括擬定年度上限）須遵守香港上市規則第14A章項下 有關申報、公告披露、年度審核及獨立股東批准的規定。 根據香港上市規則第14A.52條，由於支持函的期限超過三年，本公司已委任嘉林資本 解釋支持函的期限超過三年的原因，並確 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-065 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十五期中期票 据（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为2+N年，单 位面值为100元人民币，发行利率为3.08%。 本期债券由中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行 股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国 银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债 务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 902 變更授權代表 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： | 王 | 葵 | （執行董事） | 徐孟洲 | （獨立非執行董事） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黃 | 堅 | （非執行董事） | 劉吉臻 | （獨立非執行董事） | | 陸 | 飛 | （非執行董事） | 徐海鋒 | （獨立非執行董事） | | 滕 | 玉 | （非執行董事） | 張先治 | （獨立非執行董事） | | 米大斌 | | （非執行董事） | 夏 清 | （獨立非執行董事） | | 程 | 衡 | （非執行董事） | | | | 李海峰 | | （非執行董事） | | | 林 崇 （非執行董事） 中國，北京 2023年9月15日 華能國際電力股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事長、執行 董事王葵先生獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 ...

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十四期中期票 据（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为2+N年， 单位面值为100元人民币，发行利率为3.05%。 本期债券由中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银 行股份有限公司、广发证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将 用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-064 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20 日通过决议，同意公司在自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大 会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金 余额不超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-062 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20日 通过决议，同意公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束 时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即 在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本 金余额不超过300亿元人民币）。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十七期超短期 融资券（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为40亿元人民币，期限为37天， 单位面值为100元人民币，发行利率为1.89%。 本期债券由杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为主承销商组织 承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期 债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到 期的 ...

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-063 华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2023年度第三期超短期融资券（科创票据） 发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2023年度第三 期超短期融资券（科创票据）（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为3亿元 人民币，期限为45天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.0%。 本期债券由北京银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过集中簿记建 档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金3亿元 用于偿还华能国际电力江苏能 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-061 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、释义 1 交易内容：本公司已于2023年9月6日签署《股权转让协议》，本公司拟通过非公开 协议转让方式以人民币420,348.08万元向华能水电转让本公司持有的四川能源开发 公司49%股权。本次交易完成后，本公司不再持有四川能源开发公司股权。 本次交易构成本公司关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 历史关联交易情况：过去 12 个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制 的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外未达到披露标准的关 联交易累计共 0 次。 根据适用法律及《股权转让协议》，本次交易尚待获得华能水电股东大会审议批准。 1、 "本公司"或"华能国际"指华能国际电力股份有限公司。 2、 "华能水电"指华能澜沧江水电股份有限公司。 3、 "四川能源开发公司"指华能四川能源开发有限公司 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-060 华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2023年9月5日以现场结合通讯方 式召开第十届董事会第三十五次会议，会议通知已于2023年8月29日以书面形式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并一致通过了《关于转让四川能源开发公司股权关联交易的议案》： 1. 同意公司以420,348.08万元人民币向华能澜沧江水电股份有限公司（"华能水电"） 转让华能四川能源开发有限公司（"四川能源开发公司"）49%股权。本次交易完成后， 公司不再持有四川能源开发公司股权。 2. 同意公司与中国华能集团有限公司及华能水电签署《关于华能四川能源开发有限 公司之股权转让协议》（"《股权转让协议》"），授权副总经理、董事会秘书黄朝全根据 实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《股权转让协议》进行非实质性修改，并 ...