证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-028 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司 监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年第一季度报告及业 绩公告的议案》 董事会同意公司编制的 2024 年第一季度 A 股报告及 H 股业绩公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体 ...

业绩表现 - 本集团截至2024年3月31日止三个月未经审计的合并业绩显示，收入为98.77亿元人民币，同比增长0.10%[3] - 未经审计合并业绩显示，截至2024年3月31日止三个月，本公司收入为9,876,891千元，同比增长0.11%[7] 发电量情况 - 本集团截至2024年3月31日累计完成发电量为21,225,249兆瓦时，同比增长8.27%[4] - 本集团截至二零二四年三月三十一日止三个月的发电量为21,225,249兆瓦时，较去年同期增长8.27%[11] 装机容量 - 本集团截至2024年3月31日控股装机容量为36,155.83兆瓦，其中风电控股装机容量为27,780.64兆瓦，火电控股装机容量为1,875.00兆瓦，其他可再生能源控股装机容量为6,500.19兆瓦[6] - 本集团截至2024年3月31日控股装机容量为36,155.83兆瓦，其中风电装机合计为27,780.64兆瓦，火电装机为1,875.00兆瓦，其他可再生能源装机为6,500.19兆瓦[9] 业务收入 - 截至2024年3月31日止三个月，本集团风电收入为7,376,313千元，火电收入为1,976,419千元，其他收入为524,159千元[8] 发电利用小时数 - 2024年第一季度，本集团风电平均利用小时数为640小时，同比下降14小时；火电机组平均利用小时数为1,377小时，同比上升140小时[5] 新增装机容量 - 2024年第一季度，本集团新增控股装机容量为562.16兆瓦，其中新增投产风电26.25兆瓦、光伏57.51兆瓦，收购光伏项目容量478.40兆瓦[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收376.4亿元人民币，同比-5.6%[1] - 公司风电板块实现营收275.0亿元，同比微增1.1%[2] - 公司2024年预计主营业务收入将达到412.09亿元，增长率为9.5%[5] - 公司2024年净利润预计为80.31亿元，增长率为16.94%[5] 资产和负债 - 公司2026年每股经营现金净流为3.55元[5] - 公司2026年应收款项预计将达到42,506百万人民币[5] - 公司2024年总资产收益率为3.10%[5] - 公司2024年净负债/股东权益比率为142.21%[5] - 公司2024年EBIT利息保障倍数为3.4[5] - 公司2024年资产负债率为63.34%[5]

公司业绩 - 公司2023年全年取得开发指标22.75吉瓦，新增投产4.51吉瓦，控股装机容量达到35.59吉瓦[3] - 全年累计完成风电发电量613.53亿千瓦时，同比增长5.22%；风电利用小时数2,346小时，较行业平均值高121小时[10] - 实现归属本集团权益持有人净利润人民币63.55亿元，同比增长23.87%；每股收益人民币73.98分[11] - 公司2023年收入为376.38亿元人民币，较2022年的398.62亿元人民币略有下降[15] - 公司2023年除税前利润为83.98亿元人民币，较2022年的76.84亿元人民币有所增长[15] - 公司2023年本年利润为68.68亿元人民币，较2022年的61.28亿元人民币有所增长[15] - 公司2023年归属本公司权益持有人净利润为63.55亿元人民币，较2022年的51.31亿元人民币有所增长[16] - 公司2023年每股收益为73.98分，较2022年的58.62分有所增长[16] - 公司2023年每股净资产为8.19元，较2022年的7.56元有所增长[16] - 公司2023年控股装机容量为27,754兆瓦，较2022年的26,192兆瓦有所增长[17] - 公司2023年权益装机容量为24,523兆瓦，较2022年的23,138兆瓦有所增长[17] - 公司2023年发电量为61,353吉瓦时，较2022年的58,308吉瓦时有所增长[18] - 公司2023年售电量为59,898吉瓦时，较2022年的56,296吉瓦时有所增长[18] 公司概况 - 龙源电力集团股份有限公司成立于1993年，是中国最早开发风电的专业化公司[22] - 龙源电力已成为一家以开发运营新能源为主的大型综合性发电集团，拥有领先的新能源工程技术支撑体系[23] - 公司在2023年的资产总额达到229,915,139人民币千元，资产净额为82,026,076人民币千元[21] - 公司股东中，国家能源集团持有55.05%的A股流通股份[25] - 龙源电力集团股份有限公司是公司的H股股东，持有1.12%的股份[25] - 公司旗下拥有多家海外投资公司，如龙源烏克蘭尤日內风力发电有限公司、龙源加拿大可再生能源有限公司等[25] - 公司在中国各地拥有多家风力发电有限公司，如伊春兴安岭风力发电有限公司、射阳龙源风力发电有限公司等[25] - 公司还在海外拥有多家风力发电有限公司，如龙源西藏新能源有限公司、龙源麗江新能源有限公司等[25] - 公司股东包括内蒙古平庄煤业、国家能源集团辽宁电力有限公司等[26] - 公司拥有多家子公司，涵盖风力发电、新能源等领域[26] - 公司主要附属公司包括龙源电力集团股份有限公司等[26] 行业发展 - 2023年全社会用电量为92241亿千瓦时，同比增长6.7%[81] - 全国发电量为92888亿千瓦时，同比增长6.7%，其中风电发电量为8858亿千瓦时，同比增长16.2%[81] - 全国发电装机容量为29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中风电装机容量为4.4亿千瓦，占比15.1%[83] - 2023年全国基建新增发电装机容量为3.7亿千瓦，其中新增风电为7566万千瓦，太阳能发电为2.2亿千瓦[83] - 2023年全国光热发电规模化开发利用将成为新能源产业新的增长点，每年新增开工规模达到300万千瓦左右[87] 公司财务 - 公司2023年实现净利润人民币68.68亿元，同比增长12.1%[143] - 公司2023年实现每股收益人民币73.98分，同比增长15.36分[143] - 公司2023年实现营业收入人民币376.38亿元，同比减少5.6%[144] - 煤炭销售收入同比减少49.5%，主要由于煤炭销售量和销售单价下降[144] - 售热收入同比减少2.4%，主要由于售热单价降幅大于售热量增幅[144] - 火电售电收入同比减少2.4%，主要由于火电售电量下降[144] - 风电售电收入及其他收入同比增加1.1%，主要由于风电售电量增加[144] - 光伏发电售电收入及其他收入同比增加，主要由于光伏售电量增加[144]

装机容量与发电量 - 2023年取得开发指标22.75吉瓦，新增投产4.51吉瓦，控股装机容量达到35.59吉瓦[4] - 全年累计完成风电发电量613.53亿千瓦时，同比增长5.22%；风电利用小时数2,346小时，较行业平均值高121小时[8] - 2023年公司发电量为436.83亿度[17] - 2023年新增控股装机容量4509.83兆瓦，其中风电1562.55兆瓦[59] - 截至2023年12月31日，控股装机容量为35593.67兆瓦，其中风电控股装机容量27754.39兆瓦，火电控股装机容量1875.00兆瓦，其他可再生能源控股装机容量5964.28兆瓦[59] 经营业绩 - 2023年实现归属本集团权益持有人净利润人民币63.55亿元，同比增长23.87%；每股收益人民币73.98分[8] - 年末资产总额达人民币2,299.15亿元，净资产人民币820.26亿元，净债务负债率为59.28%[8] - 2023年公司收入为376.38亿元人民币[20] - 2023年公司本年利润为68.68亿元人民币[20] - 2023年公司归属本公司权益持有人净利润每股收益为73.98分人民币[20] - 2023年净利润为68.68亿元，比2022年增长12.1%[85] - 2023年归属本公司权益持有人净利润为63.55亿元，比2022年增长23.9%[85] - 2023年每股收益为73.98分，比2022年增长15.36分[85] 技术创新与项目成果 - 全球首个漂浮式风渔融合项目突破十余项新型关键技术[4] - 建成全球领先的新能源生产数字化平台，累计接入场站超过42吉瓦、设备4.2万余台，日均治理580亿条数据[9] - 能源固废无害化回收与资源化利用项目废旧叶片粉碎成型技术关键配方研制成功，新增申请发明专利32项[72] - 发布4项国家标准，11项能源行业标准，3项能源行业标准获国家能源局立项批复[72] 股权结构与股东信息 - 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司持股1.59%[23][27] - 国家能源集团辽宁电力有限公司持股2.54%[23][27] - A股流通股东持股39.69%[23][27] - 龙源电力集团股份有限公司持股55.05%[23][27] - 雄亚投资有限公司持股100%[23][27] - 龙源电力海外投资有限公司持股100%[23][27] - 龙源乌克兰尤日内风力发电有限公司持股100%[23][27] - 龙源加拿大可再生能源有限公司持股100%[23][27] - 龙源南非可再生能源有限公司持股100%[23][27] 奖项与荣誉 - 获得“能源转型与绿色发展特别贡献奖”[32] - 陕西公司彬州大佛寺50兆瓦农光互补光伏发电项目获中国安装工程优质奖[32] - 蒙东公司相关案例获综合类最佳实践案例[32] - 入选“2022年度电力行业文化品牌影响力企业”[33] - 科技项目相关设计获中国船级社原则性批准证书[33] - 获评第六届新财富最佳IR港股公司（A+H股）[33] 行业发展与展望 - 2023年全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%[49] - 2023年全国发电量92,888亿千瓦时，同比增长6.7%[49] - 2023年风电发电量8,858亿千瓦时，同比增长16.2%[49] - 2023年太阳能发电量5,833亿千瓦时，同比增长36.4%[49] - 到2030年，推动新能源成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过20%[51] - 到2045年，新能源成为系统装机主体电源[51] - 到2060年，新型电力系统进入成熟期，具有全新形态的电力系统全面建成[51] 成本与价格 - 2023年集团煤炭消耗成本为34.36亿元，比2022年下降3.4%[91] - 2023年集团煤炭销售成本为31.19亿元，比2022年下降50.3%[93] - 2023年集团员工成本为39.23亿元，比2022年增长9.7%[96] - 2023年集团维修保养费用为11.92亿元，比2022年增长17.9%[99] - 2023年集团行政费用为8.30亿元，比2022年增长8.4%[100] - 2023年公司风电不含增值税电价为457元/兆瓦时[19] - 2023年公司火电不含增值税电价为352元/兆瓦时[19] - 所有发电业务平均上网电价较2022年减少25元/兆瓦时，风电减少24元/兆瓦时，光伏减少95元/兆瓦时，火电增加17元/兆瓦时[74] 公司治理与运营 - 2023年共召开12次董事会会议，通过77项董事会议案[162] - 截至2023年12月31日，股本总数为人民币83.81963164亿元，分为83.81963164亿股[166] - 报告期内及直至最后实际可行日期，公司在香港联交所回购22,147,000股H股，总价121,284,849港元，回购后公司已发行股份总数减至8,359,816,164股[167] - 2023年集团与员工、供应商及客户无重大纠纷，与员工关系良好，通过多种方式提升员工幸福感和企业凝聚力[172] - 2023年集团重视与供应商关系，通过多种方式保持合作并合理节约造价，加强对供应商质量等方面要求[173] - 集团重视客户关系，以客户为中心开展电力营销工作，持续提升服务质量[174] 财务状况 - 2023年集团经营开支为271.57亿元，比2022年下降6.9%[88] - 2023年集团折旧和摊销费用为107.84亿元，比2022年增长5.1%[90] - 截至2023年12月31日，集团资产总额为2299.15亿元，比2022年增加63.04亿元[122] - 2023年集团资本性支出为238.96亿元，比2022年上升33.1%[130] - 截至2023年12月31日，集团的净债务负债率为59.3%，比2022年上升3.1个百分点[132] 人力资源 - 技术序列人才增加48%[84] - 浮動工资占比达70%[84] - 截至2023年12月31日按薪酬等级划分高级管理人员酬金情况：<600,000元0人，600,000 - 1,000,000元1人，>1,000,000元7人，合计8人[187] - 2023年高级管理人员酬金人数较2022年变化：<600,000元人数减少3人，600,000 - 1,000,000元人数增加1人，>1,000,000元人数增加3人[187]

| 超短期融资券全称 | 龙源电力集团股份有限公司 | | 2024 | 年度第八期超短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | | | | | | | 联席主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | | | | | | | 超短期融资券简称 | 24 龙源电力 | SCP008 | 期限 | 88 天 | | | | | 超短期融资券代码 | 012481369 | | 发行日 | 2024 | 年 04 | 月 | 19 日 | | 起息日 | 2024 年 04 月 | 22 日 | 兑付日 | 2024 | 年 07 | 月 | 19 日 | | 计划发行总额 | 25 亿元人民币 | | 实际发行总额 | 25 | 亿元人民币 | | | | 发行价格 | 100 元/张 | | 票面利率 | 1.76% | | | | 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-027 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第八期超短期融资券发行的公 ...

业绩总结 - 龙源电力2023年实现收入为376.38亿元，同比下降5.6%[1] - 公司计提大额减值导致业绩低于预期，但派息率从20%提升至30%[1] - 公司老旧机组改造提升发电效率，项目整体收益可观，盈利潜力可期[2] - 公司计划2024年新能源项目开工10GW，投产7.5GW，装机将明显提速，支撑未来业绩增长[3] 未来展望 - 公司的毛利率预计在2026年将保持在36%，EBITDA利率和净利率也将保持在60%和21%左右[14] - 公司预计2026年净利润将达到1.02亿人民币，较2022年增长约108%[14] 投资评级 - 投资评级定义和免责条款提供了买入、持有、卖出和未评级的定义[15] - 报告强调投资者应独立评估风险并做出独立投资决策[16] - 特别声明指出可能存在利益冲突，投资者应考虑到这一点[17] - 分析员声明表明分析师持有香港证监会授予的第四类牌照[18] - 报告清晰准确地反映了分析师的研究观点，且分析师不会因推荐意见而受到任何形式的补偿[19]

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-026 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第七期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 4 月 16 日发行了 2024 年度第七期超短期融资券，所募集 资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行 情况如下： | 超 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 唐 堅 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 四 月 十 五 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士。 * 僅供識別 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 五 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 季 度 業 績 及 發 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 不适用 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现 ...