此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議更換監事 及 二零二三年第二次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股 東大會通告載於本通函第5至6頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及 交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於 臨時股東大會或其任何延期召開 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-048 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年 7 月按合并报 表口径完成发电量 6,323,780 兆瓦时，较 2022 年同期同比增长 26.42%。其中， 风电发电量增长 27.60%，火电发电量下降 6.52%，其他可再生能源发电量增长 189.44%。截至 2023 年 7 月 31 日，本公司 2023 年累计完成发电量 46,070,599 兆瓦时，较 2022 年同期同比增长 11.53%。其中，风电发电量增长 11.56%，火 电发电量下降 4.93%，其他可再生能源发电量增长 114.07%。 1 业务板块及地区分布 2023 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 2022 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 7 月同比 变化率 （%） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 2022 年同期 累计发电量 （兆瓦时） 年累计 发电量 同比变化 率 （%） 风电业务 4,783,875 3,749,119 27.60 37,892,295 33,964,646 11.56 其中：黑龙 ...

二零二三年第二次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 （附註3） 的持有人， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ，為本人╱吾等的代理人出席二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會 議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如 無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任劉晉冀先生為本公司監事，以填補邵俊傑先生辭 | | | | | | | | | 任而出現的空缺 | | | | | | | 日期： 年 月 日 簽 ...

原持续督导保荐代表人之一周梦宇先生因工作变动原因，不再担任龙源电力 集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售 及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称"本项目"）的持续督导保荐代 表人。为不影响持续督导工作的正常进行，中金公司决定委派李中生先生（简历 附后）接替周梦宇先生作为本项目持续督导保荐代表人继续履行相关职责和义务。 本次保荐代表人更换后，本项目持续督导保荐代表人为李中生先生和程然先 生。 二、备查文件 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-047 龙源电力集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更情况 龙源电力集团股份有限公司于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）出具的《关于变更龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内 蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易项 目持续督导保荐代表人的函》。 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 1.中国国际金融股份有限公司出具的《关于变更龙源电力 ...

证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 瑞银 Ken Liu 美银 Gary Tsang 长江证券 宋尚骞 Pictet James Wigley 信达证券 邢秦浩 时间 2023 年 05 月 9 日 - 05 月 12 日 地点 电话调研、现场交流 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 高振立 投资者关系高级主管 王远 投资者关系经理 霍明辉 投资者关系活动 主要内容介绍 1）公司一季度业绩情况？ 公司一季度实现营业收入人民币 98.60 亿元，比去年同期减少 5.39%，其中，风电分部营业收入人民币 77.40 亿元，同比增长 9.45%， 主要因为装机规模增长和利用小时提升，带动风电售电量和收入增 长；火电分部营业收入人民币 19.14 亿元，同比减少 39.41%，主要 因为煤炭销售量同比缩减以及火电售电量同比降低，导致煤炭销售 收入和火电售电收入同比减少； ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，集团收入98.60亿元，同比减少5.39%[3] - 归属公司权益持有人净利润24.18亿元，同比增长7.09%[3] 各业务线收入关键指标变化 - 风电分部收入（不含特许权服务收入）77.40亿元，同比增长9.45%；火电分部收入19.14亿元，同比减少39.41%；其他分部收入2.06亿元，同比增长14.44%[3] 集团整体发电量关键指标变化 - 按合并报表口径完成发电量19,603,313兆瓦时，同比增长7.61%[4] - 2023年3月31日业务总量为19,603,313兆瓦时，较2022年同期的18,216,668兆瓦时增长7.61%[9] 各业务线发电量关键指标变化 - 风电发电量16,800,217兆瓦时，同比增长10.95%；火电发电量2,319,180兆瓦时，同比下降15.81%；其他可再生能源发电量483,916兆瓦时，同比增长51.30%[4] - 2023年一季度，风电业务发电量16,800,217兆瓦时，同比增长10.95%[8] - 2023年3月31日火电业务量为2,319,180兆瓦时，较2022年同期的2,754,717兆瓦时下降15.81%[9] - 2023年3月31日其他可再生能源业务量为483,916兆瓦时，较2022年同期的319,829兆瓦时增长51.30%[9] 各地区风电装机关键指标变化 - 2023年3月31日，风电装机合计26,191.84兆瓦，同比增长2.07%；火电装机1,875.00兆瓦，同比持平；其他可再生能源装机3,041.00兆瓦，同比增长161.34%；总计31,107.84兆瓦，同比增长8.39%[6][7] - 内蒙古风电装机同比增长7.06%，云南同比增长1.05%，安徽同比增长1.54%，山东同比增长13.41%，广西同比增长23.94%，河南同比增长28.79%[6][7] 各地区风电发电量关键指标变化 - 辽宁风电发电量同比增长30.01%，山东同比增长35.32%，陕西同比增长23.86%，西藏同比增长16.23%[8] - 福建风电发电量同比下降4.10%，海南同比下降2.56%，安徽同比下降0.71%，贵州同比下降8.47%[8] 各地区业务量关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月重庆业务量为119,503兆瓦时，较2022年同期的110,002兆瓦时增长8.64%[9] - 2023年3月31日止三个月上海业务量为31,760兆瓦时，较2022年同期的31,360兆瓦时增长1.28%[9] - 2023年3月31日止三个月广东业务量为87,332兆瓦时，较2022年同期的80,125兆瓦时增长8.99%[9] - 2023年3月31日止三个月湖南业务量为179,473兆瓦时，较2022年同期的123,222兆瓦时增长45.65%[9] - 2023年3月31日止三个月广西业务量为615,769兆瓦时，较2022年同期的505,218兆瓦时增长21.88%[9] - 2023年3月31日止三个月加拿大业务量为80,403兆瓦时，较2022年同期的87,874兆瓦时下降8.50%[9] - 2023年3月31日止三个月南非业务量为207,356兆瓦时，较2022年同期的137,212兆瓦时增长51.12%[9]

公司财务表现 - 公司2022年收入为39,862百万人民币，较2021年增长39,872百万人民币[8] - 2022年除税前利润为7,684百万人民币，较2021年增长10,020百万人民币[8] - 2022年本年利润为6,129百万人民币，较2021年增长8,421百万人民币[8] - 2022年归属本公司权益持有人净利润为5,131百万人民币，较2021年增长7,433百万人民币[9] - 2022年每股收益为58.63人民币分，较2021年为89.32人民币分[9] - 2022年每股净资产为7.56人民币元，较2021年为7.72人民币元[9] - 公司2022年控股装机容量为26,192兆瓦，较2021年增长23,668兆瓦[10] - 公司2022年权益装机容量为23,138兆瓦，较2021年增长20,674兆瓦[10] - 公司2022年发电量为58,308吉瓦时，较2021年增长51,300吉瓦时[11] - 公司2022年售电量为56,296吉瓦时，较2021年增长53,668吉瓦时[11] 公司股东及股权结构 - 公司股东包括内蒙古平庄煤业、国家能源集团辽宁电力有限公司、国家能源集团H股股东、A股流通股东[17] - 龙源电力集团股份有限公司是公司的股东之一，持股比例为54.91%[17] - 公司旗下拥有多家风力发电子公司，包括龙源（巴彦淖尔）风力发电有限责任公司、龙源（四子王）风力发电有限责任公司等[17] - 內蒙古平莊煤業是公司的第二大股東，持股比例为54.91%[18] - 龍源電力集團股份有限公司是公司的第三大股東，持股比例为39.85%[18] - 雄亞（維爾京）有限公司是公司的第四大股東，持股比例为2.53%[18] 公司业务拓展及发展 - 公司在新疆、内蒙古、加拿大、青海、西藏、四川、云南、湖北、湖南等地拥有控股装机容量[21] - 公司在新疆风电装机容量达到26,191.8兆瓦，光伏装机容量为2,980.9兆瓦[21] - 公司在内蒙古拥有控股装机容量为3,034.4兆瓦[21] - 公司2022年新增自建项目控股装机容量为2,409.60兆瓦，其中风电控股装机容量534.40兆瓦、光伏控股装机容量1,875.20兆瓦[87] - 公司2022年累计完成发电量为70,633,024兆瓦时，同比增长11.6%，其中风电发电量为58,308,065兆瓦时，同比增长13.7%[87] 公司荣誉及成就 - 龙源电力在2022年《财富》中国500强排行榜中位列第335位，较上年排名上升23名[26] - 龙源电力连续十年跻身“2022全球新能源企业500强排行榜”[29] - 龙源电力获得第十二届中国证券金紫荆奖“最佳上市公司”奖[37] - 龙源电力获得2022年电力行业信用体系建设示范企业称号[38] 公司技术创新及项目成果 - 龙源电力江苏海上公司成功建成中近海海域海上风机5G基站，覆盖周边50千米海域，区域网络下载速率达每秒400兆[43] - 龙源（北京）碳资产管理技术有限公司建成行业首个燃料端碳排放在线监测系统，实现100%碳排放指标数据全自动实时采集、传输、计算和分析[44] - 龙源电力江苏公司盱眙时磷酸铁锂储能电站成功投产，为国家能源集团《海陆风光储多能互补关键技术与应用研究》科技创新项目的陆上风储示范工程[45] - 龙源电力浙江公司实现全国首座潮光互补型智能光伏电站全容量并网发电，开创光伏与潮汐协调发电新模式[46] 公司风险管理及财务状况 - 公司2022年实现净利润61.29亿元，同比下降27.2%[119] - 公司2022年平均上网电价较2021年有所下降，其中火电平均上网电价上升较为显著[102] - 公司通过优化融资结构和发行多种融资产品成功降低整体资金成本[103] - 公司成功发行多期融资券和绿色中期票据，有效降低资金成本[104]

编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 龙源电力 2022 年度业绩网络说明会，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 04 13 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 | | | 董事长 唐坚 | | 上市公司接待 | 总会计师 杨文静 | | 人员姓名 | 独立董事 赵峰 | | | 保荐代表人 李宁 | | | 1）在新能源大发展的背景下，请问公司的发展战略是什么？ | | | 公司将积极践行绿色发展理念，以高质量发展为首要任务，秉 | | | 持因地制宜，灵活采用低成本、目标集聚、差异化的发展策略，牢 | | | 自主开发方 固树立"三驾马车、双核并发、四轮驱动"的发展思路。 | | | 面，深挖项目资源、发展潜力，加强与地 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-022 龙源电力集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 A 股 2022 年年度报告、年度报告摘 要和 H 股 2022 年度业绩公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 召开 2022 年度业绩说明会，与投资 者沟通交流公司经营成果有关情况，并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答，现将有关事项公告如下： 一、会议时间 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00-16:00 二、会议地点 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 三、出席人员 公司董事长唐坚先生、总会计师杨文静女士、独立董事赵峰女士和中信证券 股份有限公司保荐代表人李宁先生 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司收入398.62亿元，比去年下降0.03%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司除税前利润76.84亿元，比去年下降23.31%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司权益持有人应占净利润51.32亿元，比去年下降30.96%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司每股盈利0.5863元，比去年下降0.3069元[1] - 2022年经营利润119.03亿元，2021年为141.74亿元[2] - 2022年财务费用净额为37.99851亿元，2021年为35.7774亿元[2] - 2022年非流动资产总额1703.54922亿元，2021年为1659.71744亿元[4] - 2022年流动资产总额528.64419亿元，2021年为397.23694亿元[4] - 2022年流动负债总额740.26735亿元，2021年为622.39403亿元[5] - 2022年非流动负债总额694.49337亿元，2021年为654.31856亿元[5] - 集团于2022年12月31日存在流动负债净额人民币21,162,316,000元[18] - 2022年报告分部收入为4.0462385亿元，2021年为4.0217342亿元[45] - 2022年合并除税前利润为7683.712万元，2021年为1.0019791亿元[45] - 2022年合并资产总额为22.3219341亿元，2021年为20.5695438亿元[46] - 2022年合并负债总额为14.3476072亿元，2021年为12.7671259亿元[46] - 2022年对外交易收入中国为3.9176395亿元，境外为685.252万元；2021年中国为3.9227688亿元，境外为644.249万元[47] - 2022年非流动资产中国为16.2133909亿元，境外为3574.28万元；2021年中国为15.6709736亿元，境外为4052.09万元[48] - 2022年来自中国政府控制下的电网公司的总收入为311.89923亿元，2021年为299.66802亿元[49] - 2022年销售电力收入为3.1875175亿元，2021年为3.0611051亿元[50] - 2022年销售煤炭收入为6422.95万元，2021年为7694.661万元[50] - 2022年服务特许权建设收入为56.704万元，2021年为170.875万元[50] - 2022年商品及服務類別－其他計入報告期初合約負債的已確認收入為162,150千元，2021年為356,693千元[53] - 2022年預期1年以內確認為收入的分配至剩餘履約義務的交易價格為21,962千元，1年以上為15,404千元；2021年分別為28,883千元和17,102千元[56] - 2022年政府補助為1,103,039千元，2021年為1,041,727千元[57] - 2022年金融資產的利息收入為182,806千元，2021年為60,312千元[58] - 2022年須於5年內全數償還的銀行和其他借款利息為2,562,214千元，2021年為2,533,984千元[58] - 2022年員工薪金、工資和其他福利為3,107,675千元，2021年為2,810,093千元[59] - 2022年物業、廠房及設備折舊為9,510,654千元，2021年為8,365,288千元[59] - 2022年物業、廠房及設備減值損失為1,940,802千元，2021年為256,232千元[59] - 2022年本年度所得稅準備為1,661,809千元，2021年為1,566,864千元[62] - 2022年除税前利润为7,683,712千元，2021年为10,019,791千元；2022年所得税为1,554,474千元，2021年为1,598,839千元[68] - 2022年以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益投资本年确认公允价值变动为135,390千元，2021年为 - 81,271千元[69] - 截至2022年12月31日止年度每股基本盈利以公司股东应占利润4,903,454,000元及已发行股份加权平均股数8,363,028,000股计算，2021年分别为7,178,246,000元及8,036,389,000股[69] - 2022年应收第三方款项为27,821,207千元，2021年为30,446,186千元；2022年呆账准备为290,725千元，2021年为274,949千元[71] - 2022年应收账款和应收票据1年以内或未明确发票日期的为27,635,236千元，2021年为30,239,313千元[71] - 2022年呆账准备已确认减值损失为41,170千元，减值损失转回为 - 23,093千元；2021年分别为213,084千元和 - 17,802千元[72] - 2022年公司对部分子公司可再生能源标杆电费计提呆账损失3471万元[77] - 2021年公司对可再生能源接网工程项目的应收接网补贴计提呆账损失2.03593亿元[78] - 2022年12月31日，公司应收账款账面原值275.84528亿元，预期信用损失率1.05%，预期信用损失2.90725亿元[79] - 2021年12月31日，公司应收账款账面原值301.73788亿元，预期信用损失率0.91%，预期信用损失2.74949亿元[79] - 2022年公司应付票据16.68779亿元、应付账款11.29242亿元、应付联营公司款项0.20851亿元、应付同系子公司款项1.17147亿元，合计29.36019亿元[80] - 2021年公司应付票据30.0966亿元、应付账款9.8056亿元、应付联营公司款项0.24111亿元、应付同系子公司款项1.15707亿元，合计41.30038亿元[80] - 2022年公司实现净利润61.29亿元，较2021年的84.21亿元下降27.2%[151] - 2022年归属公司权益持有人净利润51.32亿元，较2021年的74.33亿元下降31.0%[151] - 2022年每股收益58.63分，较2021年的89.32分减少30.69分[151] - 2022年公司实现营业收入398.62亿元，较2021年的398.72亿元减少0.10亿元[152] - 2022年公司其他收入净额12.06亿元，较2021年增长0.4%，政府补助占比91.5%为11.03亿元[153][154] - 2022年公司经营开支291.65亿元，较2021年增长8.4%，主要因风电折旧摊销等费用变化及计提减值增加[154] - 2022年公司折旧和摊销费用102.60亿元，较2021年增长13.8%，风电分部增长11.17亿元，增幅13.0%[155] - 2022年公司煤炭消耗成本35.58亿元，较2021年增长7.6%，因标煤消耗量下降3.0%和煤炭价格上涨11.0%[156] - 2022年公司煤炭销售成本62.75亿元，较2021年下降16.5%，因采购价格增长17.8%和销售量下降29.1%[157] - 2022年公司服务特许权建设成本0.57亿元，较2021年下降66.7%，因在建项目接近尾声[158] - 2022年公司员工成本35.77亿元，较2021年增长12.0%，因装机容量增长和项目投产[159] - 2022年公司其他经营开支34.16亿元，较2021年增长129.6%，因计提减值和技术服务费等增加[163] - 2022年公司经营利润119.03亿元，较2021年减少22.71亿元，降幅16.0%，风电分部利润减少，火电分部利润增加[164] - 2022年公司财务费用净额为38.00亿元，较2021年增加2.22亿元，增幅6.2%[165] - 2022年公司应占联营公司和合营企业亏损为4.19亿元，较2021年减少1.58亿元，降幅27.4%[166] - 2022年公司所得税费用为15.54亿元，较2021年下降2.8%[168] - 2022年公司净利润为61.29亿元，较2021年下降27.2%[169] - 2022年归属公司权益持有人净利润为51.32亿元，较2021年下降31.0%[170] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为2232.19亿元，较2021年增加175.24亿元[178] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为1434.76亿元，较2021年增加158.05亿元，主要因非流动负债增加40.17亿元和流动负债增加117.88亿元[179] - 截至2022年12月31日，公司权益持有人应占权益为684.48亿元，较2021年增加3.60亿元，受换股吸收合并等多项因素影响[180] - 2022年集团总资产为2232.19亿元，较2021年的2056.95亿元有所增加[181] - 截至2022年12月31日，集团流动资产为528.65亿元，较2021年增加131.41亿元，主要因银行存款等增加[182] - 截至2022年12月31日，集团流动负债为740.27亿元，较2021年增加117.88亿元，主要因短期借款等增加[183] - 截至2022年12月31日，集团净流动负债为211.62亿元，较2021年减少13.53亿元，流动比率从0.64提高到0.71[185] - 截至2022年12月31日，集团借款及应付票据余额为1213.08亿元，较2021年增加147.29亿元[187] - 2022年借款和应付票据中，银行贷款占比56.7%，公司债券占比27.2%等[188] - 2022年借款和应付票据按期限，1年以内占比45.3%，5年以上占比27.2%等[189] - 2022年集团资本性支出为175.85亿元，较2021年下降14.7%，主要用于风电和其他可再生能源项目[189] - 2022年资本性支出合计175.85亿元，风电项目100.47亿元占比57.1%，其他可再生能源项目71.01亿元占比40.4%，其他4.37亿元占比2.5%；2021年合计206.05亿元，风电项目180.88亿元占比87.8%，其他可再生能源项目20.81亿元占比10.1%，其他4.36亿元占比2.1%[190] - 截至2022年12月31日，集团净债务负债率为56.19%，较2021年12月31日的56.41%下降0.22个百分点[190] - 2022年集团经营活动现金流入净额为296.06亿元，较2021年的181.20亿元增加114.86亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团业务分为风电、火电和所有其他三个报告分部[36][37] - 截至2022年12月31日，风电销售电力收入271.02亿元，火电40.69亿元，所有其他7.04亿元[41] - 截至2022年12月31日，风电其他收入8908.1万元，火电76.47亿元，所有其他1939.96万元[41] - 截至2022年12月31日，报告分部收入风电271.91亿元，火电117.16亿元，所有其他15.55亿元[41] - 截至2022年12月31日，报告分部利润风电116.22亿元，火电4.41亿元，所有其他亏损6.13亿元[41] - 截至2022年12月31日，报告分部资产风电2096.54亿元，火电52.09亿元，所有其他184.52亿元[41] - 截至2022年12月31日，年内增置非流动分部