会议情况 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日召开，8位董事全到[3] - 多项议案8票同意通过，含取消监事会等[4][5][6][7][8][10][12] 人员安排 - 第十一届董事会9人，3名独立董事，6名非独立董事[9] - 独立董事固定津贴10万元/年（税前）[11] 财务决策 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 向中国建材集团财务有限公司申请10000万元授信，有效期1年[13]

审计与风险委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计与风险委员会职责 - 至少每年与审计机构开会两次[7] - 对董事会负责，提案提交审议[8] - 财务信息披露等事项需委员过半数同意后提交[9] 审计与风险委员会会议 - 定期会议每季度一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 应有记录，结果书面报董事会[15]

董事会构成 - 董事会成员9人，任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 设董事会秘书1人，由董事长提名、董事会聘任[10] 会议规则 - 定期会议每年至少4次，召开前10日通知董事[10] - 8种情形董事长3个工作日内召集临时会议[11][12] - 提议临时会议需书面，董事长3日内召集主持[12] 表决规则 - 重大事项（五）（六）（十一）项需2/3以上董事表决同意，其余过半数[8] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席，决议经其过半数通过[21] 其他规定 - 设审计与风险等4个专门委员会[5] - 证券部是董事会日常办事机构[11] - 会议记录保存十年以上[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每会计年度召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形自事实发生之日起两个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议单独或合计持有公司1%以上（含1%）股份股东的临时提案[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 审议公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保[6] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[6] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[7] 股东会召集请求权 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[10] 股东会通知 - 召开年度股东会应于会议召开20个营业日前发出通知[13] - 召开临时股东会应于会议召开10个营业日或15日（以较长者为准）前发出通知[13] - 通知应披露所有提案具体内容及所需资料解释，讨论董事选举需披露候选人详细资料[14] - 以书面形式作出，包含会议地点、日期、时间等多项内容[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] 股东会延期或取消 - 需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 单独或合并持有会议有表决权股份10%以上（含10%）的股东可要求投票表决[27] 表决代理 - 任何有权出席并表决的股东可委任股东代理人，代理人按委托行使相关权利[20] - 股东应以书面形式委托代理人，委托书须列明代理人所代表委托人的股票数目[21] - 表决代理委托书至少在有关会议召开前二十四小时或指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或指定地方[22] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超总资产30%，需特别决议通过[29] 董事实行累积投票制 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[30][50] 会议记录 - 保存期限不少于10年[25] - 公司收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[33] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[35] 决议公告 - 应及时公告，列明出席股东等相关信息[60] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31]

公司基本信息 - 2023年2月16日由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”[6] - 经营范围包括光伏设备及元器件制造销售、玻璃制造等多项业务[13] - 为永久存续的股份有限公司[8] 股份情况 - 发行的普通股总数现为559,797,391股[19] - 境外上市外资股250,000,000股，占已发行普通股总数约38.72%；境内上市内资股395,674,963股，占比约61.28%[20] - 注册资本为人民币645,674,963元[23] 股份变动 - 成立时向发起人发行4亿股，公开发行H股、A股后普通股总数为7亿股，发起人占比57.14%[18] - 完成股权分置改革及减少注册资本后，普通股总数为500,018,242股，发起人持股占比31.8%[19] - 2016年2月完成重大资产置换等后，普通股总数为526,766,875股，发起人持股占比约33.04%[19] - 2016年10月发起人转让股份后，持股数为105,018,242股，占比约19.94%[19] - 2018年4月完成发行股份购买资产后，普通股总数为559,797,391股，发起人持股占比约20.56%[19] 股东相关规定 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[33] - 持有5%股份以上的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[33] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[37] 财务报告与利润分配 - 应在会计年度前三个月、九个月结束后30日内公布季度财务报告[146] - 应在会计年度前六个月结束后60天内报送并披露中期财务报告[146] - 应在会计年度结束后120天内报送并披露年度财务报告[146] - 应提取税后利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[151] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[68][69] - 召开年度股东会需提前20个营业日发出通知，临时股东会提前10个营业日或15日（以较长者为准）发出通知[69] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 其他规定 - 每月按职工工资总额的2%拨交工会经费[172] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[175]

公司增资及股权变更 - 凯盛新能源股份有限公司于2025年4月25日召开临时股东会，审议批准了对江苏凯盛新材料有限公司的增资协议及相关交易 [1] - 增资完成后江苏凯盛注册资本由222万元大幅增加至50,000万元 [1] - 增资后公司持有江苏凯盛74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围 [1] - 江苏凯盛于2025年5月23日完成工商变更登记并取得新营业执照 [2] 股东结构变化 - 本次增资由凯盛新能源与宿迁市运河港区开发集团有限公司共同实施 [1] - 变更后江苏凯盛的股东及股权结构信息已更新 [2]

股权结构 - 凯盛新能源持有江苏凯盛74.60%股权，认缴出资37,300万元[2][3] - 宿迁市运河港区开发集团有限公司持有25.00%股权，认缴12,500万元[3] - 慈溪市光年新能源科技有限公司持有0.32%股权，认缴160万元[3] - 沭阳竞泽电子贸易有限公司持有0.08%股权，认缴40万元[3] 公司变更 - 江苏凯盛注册资本由222万元增至50,000万元[2] - 2025年5月23日完成工商变更登记并取得新执照[2]

港股通持股比例排行 - 中国电信(00728)以102.49亿股持股数量位居港股通持股比例榜首，持股比例达73.85% [1] - 新天绿色能源(00956)和凯盛新能(01108)分别以67.51%和67.45%的持股比例位列第二、第三位 [1] - 前20名公司持股比例均超过53%，其中白云山(00874)66.27%、绿色动力环保(01330)65.87%、山东墨龙(00568)64.53% [1] 港股通近期增持情况 - 美团-W(03690)在最近5个交易日内获增持26亿元，持股数增加1962.33万股 [2] - 康方生物(09926)和中银香港(02388)分别获增持5.73亿元和4.88亿元 [2] - 中国神华(01088)获增持4.81亿元，持股数增加1643.25万股 [2] - 融创中国(01918)获增持1.9亿元，持股数大幅增加12691.7万股 [3] 港股通近期减持情况 - 腾讯控股(00700)在最近5个交易日内遭减持31.32亿元，持股数减少642.13万股 [3] - 阿里巴巴-W(09988)和盈富基金(02800)分别遭减持23.84亿元和17.21亿元 [3] - 小米集团-W(01810)和比亚迪股份(01211)分别遭减持8.41亿元和7.85亿元 [3] - 中国平安(02318)遭减持7.82亿元，持股数减少1675.5万股 [3]

港股通持股比例排行 - 中国电信(00728)以102.54亿股位居港股通持股比例榜首，持股比例达73.88% [1] - 凯盛新能(01108)和新天绿色能源(00956)分别以67.44%和67.34%的持股比例紧随其后 [1] - 白云山(00874)、绿色动力环保(01330)、山东墨龙(00568)等公司持股比例均超过60% [1] - 南方恆生科技(03033)持股数量达52.99亿股，持股比例为60.28% [1] 港股通最近5个交易日增持榜 - 美团-W(03690)增持金额最大，达26.63亿元，持股数增加2043.86万股 [1] - 盈富基金(02800)和恆生中国企业(02828)分别增持24.19亿元和19.19亿元 [1] - 中银香港(02388)、三生製药(01530)、巨子生物(02367)等公司增持金额均超过3亿元 [1] - 中国神华(01088)增持3.34亿元，持股数增加1142.15万股 [1] 港股通最近5个交易日减持榜 - 腾讯控股(00700)减持金额最大，达23.65亿元，持股数减少495.55万股 [2] - 中国平安(02318)和泡泡玛特(09992)分别减持10.60亿元和9.85亿元 [2] - 中芯国际(00981)、中国移动(00941)、阿里巴巴-W(09988)等公司减持金额均超过6亿元 [2] - 比亚迪股份(01211)减持6.78亿元，持股数减少183.26万股 [2]

收入和利润 - 营业收入为8.9176亿元人民币，同比下降37.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.2513亿元人民币，上年同期为-635.31万元人民币[4] - 2025年第一季度营业总收入为8.9176亿元，同比下降37.98%[19] - 2025年第一季度净利润为-1.383亿元，同比下降124.42%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-1.2513亿元，同比下降1869.67%[20] 成本和费用 - 2025年第一季度营业总成本为11.0614亿元，同比下降23.53%[19] - 研发费用为2654.06万元人民币，同比下降51.31%[8] - 支付给职工及为职工支付的现金为103,115,818.94元，同比下降25.25%[24] - 支付的各项税费为14,259,748.35元，同比下降41.42%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.9967亿元人民币，上年同期为-7438.76万元人民币[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.6439亿元人民币，同比增长204.12%[8] - 经营活动现金流入为5.8149亿元，同比下降53.84%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.6537亿元，同比下降52.35%[23] - 经营活动现金流出小计为881,155,413.40元，同比下降33.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-299,667,428.95元，同比扩大302.89%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,175,084.17元，同比扩大27.64%[24] - 取得借款收到的现金为1,263,175,000.00元，同比增长125.57%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为664,389,663.30元，同比增长204.19%[24] - 现金及现金等价物净增加额为223,659,141.95元，同比增长554.48%[25] - 期末现金及现金等价物余额为354,224,909.55元，同比增长34.52%[25] 资产和负债 - 货币资金为3.6121亿元人民币，同比增长157.33%[8] - 在建工程为24.0631亿元人民币，同比下降29.00%[8] - 货币资金从2024年12月31日的140,369,169.47元增至2025年3月31日的361,207,402.36元[13][14] - 应收账款从2024年12月31日的1,027,209,026.78元增至2025年3月31日的1,154,538,206.31元[14] - 固定资产从2024年12月31日的4,646,259,534.90元增至2025年3月31日的5,439,139,368.82元[14] - 在建工程从2024年12月31日的3,389,274,950.00元降至2025年3月31日的2,406,307,806.90元[14] - 短期借款从16.405亿元增至19.407亿元，同比增长18.36%[15] - 长期借款从27.287亿元增至31.364亿元，同比增长14.94%[15] - 流动负债合计从51.016亿元降至49.525亿元，同比下降3.09%[15] - 负债合计从79.310亿元增至81.874亿元，同比增长3.23%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,353[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股248,238,789股，占比38.45%[10] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股111,195,912股，占比17.22%，其中质押55,597,956股[10] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股63,835,499股，占比9.89%[10] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股38,853,812股，占比6.02%[10] - 凯盛科技集团有限公司持股29,515,000股，占比4.57%[10]