2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年三月三日 | | | | 一、 会议须知------------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------------3 | 普通决议案 审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。 凯盛新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 《会议须知》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。 二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如 股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人 委托书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行 法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代理人 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-003 号 凯盛新能源股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合并报表范围内子公司。 担保额度预计：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026 年度为被担保人申办融资业务提供担保，预计担保额度不超过人民币 18.3 亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币 10.5 亿元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担 保额度。 以上担保额度尚需提交公司股东会进行审议。 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 （不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 中建材（合肥）新 | 33,000.00 万元 | 0 | 不适用：本 次为年度担 | 否 | | 能源有限公司 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-004 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 3 日 至2026 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及 ...

董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2026-002 号 凯盛新能源股份有限公司 2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审 议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。具体内容详 见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一 次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯会议方式召开，本次会议通知 已于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军 先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式， ...

港股市场整体表现 - 2月2日港股主要指数全线下跌，恒生指数跌2.23%报26775.57点，恒生科技指数跌3.36%报5526.31点，国企指数跌2.54%报9080.19点，红筹指数跌2.82%报4245.12点 [1] - 盘面上大型科技股普遍下跌，阿里巴巴跌3.49%，腾讯控股跌1.24%，京东集团跌1.69%，小米集团跌1.24%，网易跌3.46%，美团跌2.42%，快手跌3.93%，哔哩哔哩跌4.91% [1] - 多个板块遭遇重挫，贵金属板块中山东黄金、赤峰黄金跌超12%；芯片股中华虹半导体跌超11%，兆易创新跌超9%；汽车股中比亚迪跌近7%，小鹏汽车跌超6% [1] 公司业绩预告（盈利增长） - 中金公司预计2025年净利润85.42亿元到105.35亿元，同比增加50%到85% [5] - 大唐发电预计2025年净利润为约68亿元至78亿元，同比增加约51%至73% [6] - 荣昌生物预计2025年度营业收入约32.5亿元，同比增加约89%，净利润约7.16亿元，实现扭亏为盈 [6] - 长城汽车2025年营业总收入2227.9亿元，同比增长10.19%，净利润99.12亿元 [4] - 君实生物预计2025年年度实现营业收入25亿元左右，同比增长28.32%左右，净亏损为8.73亿左右，同比亏损减少31.85%左右 [6] - 中国南方航空股份预计2025年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为8亿元到10亿元 [14] 公司业绩预告（盈利下降或亏损） - 海普瑞预计2025年净利润2.84亿元-3.77亿元，同比下降41.71%-56.09% [2] - 海吉亚医疗预计2025年收入约为40.0–40.5亿元，同比下降约9%至10%，净利润约为1.4–2.0亿元，同比下降约66%至76% [12] - 凯盛新能预期2025年归母净亏损同比增加约9007万元到2.9亿元 [7] - 兴业合金预期2025年权益股东应占溢利同比减少约50% [8] - 复旦张江预计2025年度归母净亏损约1.2亿至1.8亿元 [9] 公司运营数据与业务进展 - 大唐发电2025年累计完成上网电量约2731.092亿千瓦时，同比上升约1.41% [3] - 绿色动力环保2025年下属子公司累计发电量为约52.4亿度，同比增长1.80% [14] - 京投交通科技2025年累计新签及中标项目金额约18.8亿元 [13] - 天齐锂业泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已生产出首批符合标准的化学级锂精矿产品 [9] - 中慧生物-B的三价流感病毒亚单位疫苗上市申请获国家药监局批准 [12] - 创新奇智与上海交大海南研究院签署战略合作协议 [11] 公司其他公告 - 弘阳地产延长提早重组支持协议费用期限及基础重组支持协议费用期限 [10] 机构市场观点 - 摩根士丹利认为有效的A股降温措施、美元兑人民币走强及对香港的长期监管支持可持续为A股及港股提供正面流动性支持 [16] - 摩根士丹利指出全球其他地区地缘政治不确定性上升有助提升中国资产吸引力，港股因估值合理、全球投资者仓位少、股票机会多及新股市场活跃，可能成为投资者首选市场，短期内或跑赢A股 [16] - 国元国际认为港股表现或继续优于美股，呈现震荡上行，原因包括美元信用受损趋势有利于非美资产，以及港股长期估值较低且国内企业信贷需求或已恢复，有望带来增量资金 [17] - 中信证券判断港股2025年12月下旬以来的春季行情或将延续，春节前大盘股有相对收益，政策支持的成长行业表现更优 [17]

公司股价表现 - 凯盛新能(01108.HK)股价下跌超过3%，截至发稿时跌幅为3.14%，报3.7港元 [2] - 公司股票成交额为1317.61万港元 [2]

公司股价与交易表现 - 凯盛新能股价下跌超过3%，截至发稿跌3.14%，报3.7港元 [1] - 成交额为1317.61万港元 [1] 公司财务业绩预告 - 预计2025年度归属于公司股东的净亏损将比上年同期增加人民币9007万元到2.9亿元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净亏损将比上年同期增加约人民币1.6亿元到3.6亿元 [1] - 2024年归属于公司股东的净亏损约为6.1亿元 [1] - 2024年扣除非经常性损益的净亏损约为6.42亿元 [1] 业绩亏损主要原因 - 报告期内光伏玻璃行业供需压力持续，公司光伏玻璃毛利进一步下降 [1] - 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备 [1]

公司业绩预告 - 凯盛新能预计2025年度归属于公司股东的净亏损将较上年同期增加人民币9007万元到2.9亿元[1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净亏损将较上年同期增加约人民币1.6亿元到3.6亿元[1] - 2024年公司归属于公司股东的净亏损约为6.1亿元，扣除非经常性损益的净亏损约为6.42亿元[1] 业绩变动原因 - 报告期内光伏玻璃行业供需压力持续，导致公司光伏玻璃产品毛利进一步下降[1] - 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备[1] 市场反应 - 截至发稿，公司股价下跌3.14%，报3.7港元[1] - 成交额为1317.61万港元[1]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-90,000万元到-70,000万元 [2] - 公司预计2025年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-100,200万元到-80,200万元 [2] 1. 与上年同期相比，预计归属于母公司股东的净利润将减少9,007万元到29,007万元 [4] 2. 与上年同期相比，预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润将减少16,047万元到36,047万元 [4] 上年同期业绩对比 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-60,993万元 [7] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,153万元 [8] - 2024年度利润总额为-78,077万元 [6] - 2024年度基本每股收益为-0.94元 [9] 本期业绩变动主要原因 - 报告期内光伏玻璃行业供需压力持续，公司光伏玻璃产品毛利进一步下降 [10] - 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备 [11]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-90,000万元到-70,000万元 [2] - 公司预计2025年度归属于母公司股东的扣除非经常性净利润为人民币-100,200万元到-80,200万元 [2] - 预计2025年归母净利润较上年同期减少9,007万元到29,007万元 [3] - 预计2025年扣非净利润较上年同期减少16,047万元到36,047万元 [3] 上年同期业绩对比 - 2024年同期归属于母公司股东的净利润为-60,993万元 [5] - 2024年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,153万元 [6] - 2024年同期基本每股收益为-0.94元 [7] 本期业绩变动主要原因 - 报告期内光伏玻璃行业供需压力持续，公司光伏玻璃产品毛利进一步下降 [8] - 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备 [9]