考核权重 - 其他经理层成员挂钩公司经营业绩考核结果权重不超过50%[5] - 总裁任期经营业绩考核中公司任期经营业绩考核结果权重为70%[11] - 其他经理层成员任期经营业绩考核中公司任期经营业绩考核结果权重为30%[11] - 其他经理层成员任期经营业绩考核中岗位关键业绩权重为40%[11] - 总裁和其他经理层成员任期经营业绩考核中任期内个人年度经营业绩考核结果权重均为30%[11] 考核指标 - 个人年度个性化考核主要指标原则上不得超过3个，权重合计不低于20%[5] 考核计算 - 任期内任职三年按30%:30%:40%加权计算年度经营业绩考核结果[7] - 任期内任职两年按40%:60%加权计算年度经营业绩考核结果[7] - 任期内任职一年年度经营业绩考核结果权重为100%[7] 考核规则 - 经营业绩考核加减分规则一般不超过±3分[15] - 年度经营业绩考核得分底线为70分（含）[16] - 每个经理层岗位主要指标底线为标准分的70%（含）[16] 考核等级 - 年度和任期考核卓越等级为110分（含） - 120分[18] - 优秀为105分（含） - 110分[18] - 良好为100分（含） - 105分[18] - 合格为80分（含） - 100分[18] - 不合格为80分以下[18] 其他规定 - 考核期内经营环境重大变化或发生清产核资等情况，董事会可变更经营业绩责任书内容[23] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释[23] - 本办法自董事会审议批准后执行，原《凯盛新能源股份有限公司经理层成员业绩考核办法》废止[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主任委员，主持工作[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 会议形式与表决 - 可现场、电话、视频会议并作决议[12] - 表决方式为举手或电子邮件[12] 其他 - 必要时可邀请董事及高管列席[13] - 可聘请中介机构、专业人士，费用公司支付[13]

薪酬设定 - 经理层副职目标年薪在总裁目标年薪60% - 90%合理拉开差距[5] - 基本年薪按目标年薪40%核定，按月发放[8] - 绩效年薪=（目标年薪 - 基本年薪）×个人年度经营业绩考核得分/100，低于80分取消兑现[6] 福利规定 - 住房公积金比例不超地区上限，缴存基数不超上一年度职工月平均工资3倍[9] - 企业年金缴费比例不超国家标准，公司当期缴费计入年金个人账户最高额不超职工平均水平5倍[9] - 补充医疗保险缴费比例不超国家标准[9] 其他规定 - 薪酬方案和考核兑现个人收入原始资料保存至少15年[12] - 造成公司资产损失扣减绩效年薪或追索已发收益[12] - 违规行为处分处罚，追回违规收入并减发或扣发绩效和中长期激励收益[12] - 办法经董事会审议批准后执行，旧办法废止[14]

战略委员会构成 - 成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开1次，提前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则修订 - 实施细则于2025年6月27日修订通过[1]

公司投资计划 - 控股子公司自贡新能源拟投资13 99亿元建设2000t d光伏组件超薄封装材料项目 [1] - 项目预计总投资约13 99亿元 [1] - 项目设计产能为2000吨 天 [1] 项目竞争优势 - 项目在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强竞争优势 [1] - 符合公司长远发展战略 [1] - 有助于加快"低成本、大吨位、多规格"经营策略落地 [1] 项目预期效益 - 提高生产效率 [1] - 降低单位制造成本 [1] - 进一步巩固与提升公司行业地位和市场竞争力 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使[2] - 公司法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生[2] 资本运作相关 - 公司增加资本方式包括公开向不特定对象发行股份等[4] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[4] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等，6个月内买卖本公司股票或股权证券所得收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼，特定情况下可自己名义直接诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东会需在上一会计年度完结后的六个月内召开，且应于会议召开20个营业日前发出通知[27][28] - 单独或合计持有公司10％以上（含10％）股份的股东可请求召开临时股东会[27] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 19名董事组成，外部董事占比二分之一以上，独立董事占比三分之一以上，独立董事至少包括一名会计专业人士[48] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日通知全体董事和监事[51] 专门委员会相关 - 审计（或审核）与风险委员会成员为3名以上，过半数成员不得任董事外职务，独立董事至少2名，由会计专业独立董事任召集人[60] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事担任召集人[68] 高级管理人员相关 - 公司设总裁一名，总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[71,75] - 在控股股东单位担任非董事行政职务人员不得担任公司高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[73] 利润分配相关 - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[78,79] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内相关累计支出超最近一期经审计净资产20%且超3000万元或超总资产10%等情形[78,79] 其他 - 董事会专项基金按年销售收入的1‰提取[74] - 相关制度于2025年5月29日经第十届董事会第三十三次会议审议通过[93]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不符要求[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认任职资格符合要求[5] 声明时间 - 2025年5月23日[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日9点在河南洛阳召开[5][26] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股东会审议12项议案，包括修订章程、审议年报等[9][10][27] - 议案2025年3、5月相关会议通过，内容刊载指定报刊及上交所公告[10] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10[11][12] - 无涉及关联股东回避表决的议案[12] 股权登记 - A股股权登记日为2025/6/23，H股参会事宜见港交所通告[16] 参会登记 - 拟出席现场会议的股东及代理人有登记手续要求[19] 会议安排 - 会期预计不超过一天，费用由出席者自行负责[21] 议案内容 - 需审议批准2024年度报告、利润分配预案等[27] - 需审议批准续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[27] - 需审议批准第十一届董事会薪酬方案[27] - 需选举第十一届董事会非独立董事与独立董事[27][28] 投票规则 - 董事、独立董事候选人选举按累积投票制投票[30] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45.95亿元，同比下降30%，归属股东净利润 -6.10亿元，由盈转亏[48] - 2024年与2023年相比，归属上市公司股东净利润同比下降254.52%，扣除非经常性损益净利润同比下降434.72%[53] - 2024年基本每股收益 -0.94元/股，同比下降254.10%，扣非后基本每股收益 -0.99元/股，同比下降430.00%[55] - 第四季度归属上市公司股东净利润 -3.63亿元，为四个季度中亏损最多[56] - 报告期公司降本增利约1.25亿元[50] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为 -60,993.03万元，期末合并报表未分配利润为 -46,063.83万元[93] - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，期末母公司未分配利润为 -65,442.66万元[93] 市场数据 - 到2030年全球新增5500GW清洁能源装机容量中，预计80%来自太阳能[75] - 2024年中国光伏新增装机约277.57GW，同比增长28.3%，累计装机规模约885.68GW[75] - 中国光伏产品连续4年出口超2000亿元[75] - 2025年中国光伏产业将从高增长向高质量发展转型，预计国内光伏装机量增速放缓但前景向好[76] 未来展望 - 2025年公司将围绕相关规划布局，提升先进产能比重，打赢“三大攻坚战”[78] 新产品和新技术研发 - 全年开展研发项目54项，研发投入近2亿元，研发投入强度4.04%[51] 市场扩张和并购 - 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目累计投资约14.8亿元，A线已投产，B线具备点火条件[49] - 2024年公司以增资方式取得江苏凯盛新材料有限公司74.6%股权，待股东会审议批准[86] 其他新策略 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使[15] - 拟对董事会议事规则进行相应修订，董事会接受监事会审计与风险委员会监督[36]

会议情况 - 公司2025年第三次监事会会议于5月29日通讯召开，应到、实到监事均6人[2] 制度变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与风险委员会行使，相关制度废止，修订《公司章程》[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决6票同意，0票反对与弃权，需提交股东会审议[3]