兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和 策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准； （二）对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及 机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议； 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员 ...

持续性关联交易 - 公司与山东能源开展持续性关联交易利于资源共享和协同效应[1] - 可持续关联交易可降成本和风险，提高盈利能力及竞争力[1] - 独立董事于2023年8月24日发表事前认可意见[3] 交易审批 - 同意将重新签署与控股股东部分持续性关联交易协议议案提交审议[1] - 公司需严格遵守上市地监管规则开展持续性关联交易审批工作[1]

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 . | | 第十章监事会 ······················································································ 40 | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 45 | | 第十三章会计师事务所的聘任 ...

审计委员会构成 - 成员由三名外部董事组成，独立董事须占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 每年与外部审计师至少召开两次会议[12] - 与内部审计部门每年至少召开一次会议[12] - 每年至少召开一次会议讨论内部控制系统[13] - 每年至少召开四次会议，由主任委员召集[18] - 特定情况主任委员7个工作日内召集临时会议[18] 会议规则 - 召开会议通知时限为会议召开三日前[21] - 需三分之二以上委员出席，审议意见全体委员过半数通过[19] - 委员不得无故缺席，可委托其他委员[19] 资料与报告 - 审计部门提供相关书面资料[15] - 会议评议报告并向董事会呈报决议材料[16] 会议记录与保密 - 会议有完整记录，参会人员签名[22] - 记录等档案资料由审计部门保存并备案[22] - 结束后书面汇报议案及表决结果给董事会[22] - 出席委员对会议事项有保密义务[22]

兖矿能源集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等。 第二章 组织机构 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成,全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬委员会与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据有关规定补足委员人数。 第七条 经营管理部门作为薪酬委员会的办事机构，专 门负责提供公司有关经营及被考评人员的相关资料，负责筹 1 备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于兖矿集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，本公司查验了兖矿集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2010 年 9 月 13 日，是经中国银行保险监督管理 委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日，财务公司注册资本为 40 亿元人民币（含 1,000.00 万 美元），其中山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源"）出资 20,000.00 万元，出资比例 5%；兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"兖矿能源"）出资 380,000.00 万元（含 1,000.00 万美元），出 资比例 95%。 注册地址：山东省邹城市凫山南路 329 号，法定代表人张宝才， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 L0112H337080001 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91370000562509626T。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-059 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。 因公司股本结构和注册资本发生变化，中国证监会新发布《上市 公司独立董事管理办法》，以及进一步完善"党建入章"相关表述， 公司拟修改《公司章程》中相关条款。具体修改内容如下：： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第四条 公司住所是中国山东 | 第四条 公司住所是中国山东 | | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | | 本为人民币 4,948,703,640 元。 | 本为人民币 7,442,040,720 元。 | | 电话号码：0537-5383310 | 电话号码：0537-5383310 | | ...

茶矿能源集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 及调整回购数量、回购价格的核查意见 兖矿能源集团股份有限公司("公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《公司 2021年 A 股 限制性股票激励计划》("《激励计划》")及《公司章程》的 有关规定,对回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购数量、回购价格的相关事项进行了核查,并 发表如下意见: 本次公司对 2021年 A 股限制性股票激励计划回购数量、回 购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 等相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响, 不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对 2021 年 A 股限制 性股票激励计划回购数量、回购价格的调整。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件及公司《激励计划》的有关规定,同意按照调整后的数量及 价格,对26 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 267 万股进行回购注销,回购金额总额为 1,007.56 万元(含同 期银行存款利息),全部 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-053 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应 出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成决议如下： 一、批准公司《2023 年半年度报告》及《半年报摘要》，根据上 市地要求公布未经审计的 2023 年半年度业绩。 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的 议案》。 （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票） （一）批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由人 民币 11.72 元/股调整为人民币 3.61 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-055 1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案合称"激 励计划相关议案"）《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票 激励计划相关事项的议案》。 2. 2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监 事会第十二次会议审议通过了激励计划相关议案（修订稿）。 1 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议批准了《关于调 整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将调 ...