公司决议 - 2025年3月18日昊天国际建设投资股东特别大会普通决议案获通过[3][4] - 批准配售协议赞成票3,218,771,314，占比99.999254%，反对票24,000，占比0.000746%[5] 公司数据 - 股东特别大会日期已发行股份7,621,152,835股[6] 公司架构 - 董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

公司通讯相关 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站[2][7] - 扩大无纸化上市机制及电子发布规定2023年12月31日生效[3][8] - 已采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 未来通讯中英文版在公司和披露易网站提供，取代印刷本[4][8] - 非登记股东按规则收通讯应联络中介并提供邮箱[5][9] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件说明[6][9] - 对通知函有疑问可发邮件至指定邮箱查询[6][9]

HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Hao Tian International Construction Investment Group Limited (the "Company") is writing to inform y ...

股东大会 - 昊天国际建设投资股东特别大会将于2025年3月18日上午10时30分举行[3] - 2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记，确定出席及投票资格[8] - 代表委任表格须于股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[8] 股份配售 - 拟配售最多1,524,224,000股新普通股，每股面值0.01港元，配售价0.4港元[4] 董事会 - 截至通告日期，董事会有3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[7] 股份过户 - 所有股份过户文件及股票须于2025年3月12日下午4时30分前送达指定地点[8]

公司基本信息 - 信铭生命科技股份代号为474，每股面值0.10港元，公告日期为2024年10月25日[10] - 昊天国际建设投资股份代号为1341，每股面值0.01港元，公告日期为2024年10月3日[6][12] - 信铭生命科技是昊天国际建设投资的控股股东，二者均于开曼群岛注册成立[10][12] 配售事项 - 昊天国际建设投资拟配售最多1,524,224,000股，配售价每股0.4港元[22][69][117] - 配售股份相当于公司现有已发行股本约20.00%，扩大后已发行股本约16.67%[23] - 配售价比有关期间平均及中位数收市价分别折让约25.2%及15.4%[25] - 配售佣金比率为1.5%，在0.5% - 4%的市场比率范围内[29] - 假设悉數配售，最高所得款项总额约为6.1亿港元，净额约为6亿港元[43] - 配售事项须待公司及信铭生命科技股东特别大会批准方可作实[54] 资金用途 - 约4.36亿港元用于马来西亚土地开发互联网数据中心，预计12个月内完成，2025年12月款项悉數利用[45] - 约9400万港元用于未来12个月公司一般营运资金，其中3600万用于数据中心开发，5800万用于现有业务行政开支[45] - 约7000万港元用于偿还公司贷款及融资租赁[45] 业绩情况 - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，昊天国际建设投资集团收入分别为2.2亿、2.46亿、1.73亿、0.86亿、0.86亿港元[103] - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，该集团年/期内（亏损）/溢利分别为 - 4.12亿、1.08亿、 - 5.12亿、 - 0.85亿、 - 0.81亿港元[103] - 截至2024年3月31日止年度，公司应占年内全面开支总额为6.28亿港元，较2023年的7200万港元大幅下降[104][105] - 截至2024年9月30日止六个月，信铭生命科技集团股东应占余下集团综合亏损约1.35亿港元，2023年同期约2亿港元[133] 股权变动 - 假设成功配售全部股份，信铭生命科技于昊天国际建设投资的股权将由约29.05%摊薄至约24.20%，降幅约为4.85%[69][118] - 完成配售且假设悉数据，昊天国际建设投资不再为信铭生命科技附属公司，其财务业绩和状况不再纳入信铭生命科技综合财务报表[69][71] - 假设悉数据配售，信铭生命科技因配售事项可能视作出售事项的收益初步估计约为7.3亿港元[71] 未来展望 - 信铭生命科技正就收购中国一间人工智能数据中心与潜在参与方商讨，未达成具体时间表[161] - 信铭生命科技在全球物色天然资源相关项目投资机遇，未确定收购或投资目标[161] - 信铭生命科技集团将扩大客户基础，强化企业融资咨询、资产管理服务业务，淘汰放债业务，探索配股集资机会[162] 股东特别大会 - 信铭生命科技股东特别大会定於2025年3月18日上午11时正舉行[5][91] - 昊天国际建设投资股东特别大会定於2025年3月18日上午10时30分舉行[4][59] - 昊天国际建设投资将于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[61] - 信铭生命科技于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[93]

合作信息 - 2025年2月7日，昊天国际与利通电子订立无法律约束力的战略合作框架协议[3] - 双方拟成立合资公司，在东南亚发展AI算力及5G大数据相关业务[6] 业务资源 - 利通电子整合超10000P的AI算力资源用于租赁服务[5] - 合作将使用昊天国际在马来西亚的土地作数据中心及运营基地[6] 业务内容 - 合作业务包括AI算力租赁、AI数据赋能服务、研发与商业合作[6][7] 其他情况 - 截至公告日期，双方未签具法律约束力的协议[8] - 公告日期，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

通函寄发时间 - 信铭生命科技将在2025年1月15日前向股东寄发通函[4] - 昊天国际建设投资将在2025年1月15日前向股东寄发通函[4] - 联合通函寄发日期延迟至2025年2月17日或之前[5] 董事会构成 - 信铭生命科技董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[6] - 昊天国际建设投资董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[7]

HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED 昊天國際建設投資集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號：1341) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 20 December 2024 Hao Tian International Construction Investment Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Interim Report 2024/25 (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published ...

报告发布 - 公司2024/25中期报告已发布，中、英文版本上载于香港交易所和公司网站[1][8] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来在公司和披露易网站提供[2][9] 股东通知 - 建议股东提供电子邮箱地址确保及时收到公司通讯[4][10] - 未提供有效邮箱需主动查网站，公司将发印刷本[5][11] - 希望收取印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[6][11] 回条注意 - 回条未签名或填写不正确作废，联名股东需联合签署[12] 资料处理 - 公司可披露或转移个人资料，保留作核实及记录用途[12] - 查核或修改资料请求可书面寄至指定地址或发邮件[12] - 简便回邮号码为37[13]

香港放贷业务 - 公司香港放贷业务中，仅以股票和财产作担保的贷款余额为3百万港元，与2024年3月31日持平[15] - 公司香港放贷业务中，仅以应收款项和财产及个人担保作为抵押的贷款余额从2024年3月31日的17百万港元减少至2024年9月30日的7百万港元[15] - 公司香港放贷业务的总贷款余额从2024年3月31日的20百万港元减少至2024年9月30日的10百万港元[15] - 公司香港放贷业务中，1年内到期的贷款余额为10百万港元，与2024年3月31日的20百万港元相比减少50%[16] 物业发展项目 - 公司在柬埔寨的物业发展项目获得批准，将开发一个面积为17,252,519平方米的经济特区，项目目前处于初步阶段[18] - 公司在马来西亚的物业发展项目占地267,500平方米，租期99年，至2097年2月8日届满，项目目前处于初步阶段[18] 所得税及投资亏损 - 公司于2024年期间净所得税开支约为100万港元（2023年：约300万港元开支）[23] - 公司持有的Oshidori International Holdings Limited股份在2024年9月30日的持股比例为1.25%，公平值为1000万港元，期间公平值亏损为500万港元[23] - 公司持有的Aceso Life Science Group Limited股份在2024年9月30日的持股比例为3.07%，公平值为1500万港元，期间公平值亏损为1500万港元[23] - 公司持有的China Pearl Global Limited股份在2024年9月30日的持股比例为6.00%，公平值为1.71亿港元，期间公平值亏损为1000万港元[23] - 公司持有的Tonsin Petrochemical Investment Limited股份在2024年9月30日的持股比例为16.67%，公平值为3400万港元，期间公平值亏损为200万港元[23] - 公司持有的Empire Victory Hong Kong Limited股份在2024年9月30日的持股比例为4.11%，公平值为900万港元，期间无公平值亏损[23] 金融服务业务 - 公司于2024年期间金融服务业务收入约为600万港元（2023年：约200万港元），主要由于孖展融资的交易价值和交易量增加[30] 建筑机械租赁 - 公司建筑机械租赁机队在本期间维持约177台建筑机械，并计划根据市场需求和客户偏好调整扩展计划[30] - 建筑机械及备用零件销售额约为1100万港元，建筑机械租金收入约为6500万港元，租赁机械占用率约为85%[46] 财务表现 - 公司在此期间录得总营收约8600万港元，与2023年同期持平[45] - 公司在此期间录得亏损约8100万港元，较2023年同期的8500万港元亏损有所减少[44] - 公司总收入为86百万港元，与去年同期持平[86] - 公司录得其他亏损净额约6百万港元，较去年同期的92百万港元大幅减少[89] - 公司金融资产的预期信贷亏损拨备为17百万港元，较去年同期的6百万港元增加[90] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，归属于公司所有者的亏损为7100万港元，较2023年同期的8500万港元有所减少[193] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，每股基本亏损为0.93港仙，较2023年同期的1.12港仙有所改善[193] 行政及财务成本 - 行政开支约为2700万港元，较2023年同期的2600万港元增加约4%[61] - 公司行政开支为27百万港元，较去年同期增加约4%[92] - 财务成本约为600万港元，较2023年同期的900万港元减少约300万港元[70] - 公司在2024年期间的融资成本约为600万港元，较2023年减少约300万港元[167] 联营公司业绩 - 分占联营公司业绩亏损约6900万港元，2023年同期无此项亏损[53] 员工及股息 - 公司员工人数为115人，较去年同期的122人减少[79] - 公司未支付任何中期股息，与去年同期一致[79] 业务发展及投资 - 公司计划继续发展业务，并采取谨慎的投资和务实的方法[81] - 公司积极寻求算力调度、算力租赁、人工智能算力中心等领域的投资机会[83] - 公司未有任何重大资本承担或或然负债[79] - 公司将继续探索优质资产投资机会，以分散和提升资产组合，拓宽收入来源[105] - 公司将与行业专家和领先技术公司合作，引入先进技术设备，构建区域数据和算力网络[106] - 公司计划扩大客户基础，逐步退出借贷业务，并探索参与股票配售活动以增强收入流[107] - 公司对现有业务保持信心，并将继续监控业绩以最大化股东回报[108] - 公司在中南半岛的柬埔寨发掘商机，参与土地发展项目并投资更多商业领域[110] - 公司正在积极寻求潜在投资机会，涵盖算力调度、算力租赁、人工智能数据中心及相关配套设施和设备交易和服务[129] - 公司计划与业内专家和科技领先企业合作，引进先进技术设备，构建区域性数据和算力网络[132] - 公司将继续扩大客户基础，强化企业融资咨询服务、资产管理服务及精简放债服务业务[133] - 公司在马来西亚寻找优质项目，布局“一带一路”地区[134] 借贷及资本结构 - 截至2024年9月30日，公司银行及其他借贷总额为9600万港元，其中7900万港元在一年内到期[115] - 截至2024年9月30日，公司约54%的借贷由物业、机械、汽车和投资物业担保[116] - 公司约54%的借贷及其他借贷以物业、机械及汽车和投资物业作抵押[118] - 公司净债务为5.81亿港元，总资本为17.46亿港元，资产负债比率为33%[144] - 公司借贷总额为6.37亿港元，其中1100万港元按固定利率计息，8500万港元按浮动利率计息[145] - 公司制定库务政策以降低资金成本，并通过银行借贷和配售新股份管理利率波动风险[99] - 公司资本结构以资产负债比率为基准，截至2024年9月30日，资本总额包括权益和债务净额[101] 流动资产及负债 - 截至2024年9月30日，公司流动资产约为3.85亿港元，流动负债约为2亿港元[99] - 公司截至2024年9月30日的流动负债总额为2亿港元，较2024年3月31日的5.54亿港元大幅减少[196] - 公司截至2024年9月30日的非流动负债总额为5.95亿港元，较2024年3月31日的5.98亿港元略有下降[196] - 公司截至2024年9月30日的资产净值为11.65亿港元，较2024年3月31日的12.36亿港元有所减少[196] - 公司截至2024年9月30日的流动资产净值为1.85亿港元，较2024年3月31日的2.19亿港元有所下降[196] 股份及股东结构 - 公司持有山高控股集团有限公司1,500股，占比0.00%[88] - 公司已发行股份总数为7,621,152,835股，截至2024年9月30日[154][158] - 信銘生命科技集團有限公司持有公司29.05%的股份，共计2,213,613,259股[158] - 李少宇通过其全资拥有的亚联创富控股有限公司持有公司29.99%的股份，共计2,285,397,259股[158] - 中国建设银行股份有限公司持有公司19.13%的股份，共计1,458,116,000股[158] - Soaring Wealth Ventures Limited持有公司6.56%的股份，共计500,000,000股[161] - 林媛通过其控制的公司持有公司11.69%的股份，共计891,264,000股[161] - 苏俊豪持有公司7.58%的股份，共计578,359,524股[161] - 中湾国际资产管理有限公司作为投资经理持有公司18.37%的股份，共计1,400,088,000股[161] - 公司股份奖励计划可供授予的奖励总数为500,364,744股，占已发行股份的6.56%[191] - 公司股份奖励计划可供发行股份的总数为525,269,218股，占已发行股份的6.89%[191] - 公司购股权计划在2024年4月1日和2024年9月30日可供授予的购股权数量均为100,000,000股[186] - 中国建行曾持有公司1,458,116,000股股份的担保权益，但在2024年10月17日解除[188] 配售及融资 - 配售股份最高所得款项总额约为6.1亿港元，净额约为6亿港元[96] - 昊天国际金融控股与深圳前海尊宏伟业资产管理公司签订战略合作协议，旨在拓展金融合作领域和发展资产管理业务[96] - 公司间接全资附属公司昊天国际证券有限公司于2024年10月3日签订配售协议，计划配售最多1,524,224,000股股份，配售价为每股0.4港元[166] 董事变动 - 公司独立非执行董事陈铭燊先生自2024年8月20日起担任KFM金德控股有限公司的独立非执行董事[191] - 公司非执行董事许琳先生自2024年10月16日起辞任金石资本集团有限公司的非执行董事[191] - 公司非执行董事许琳先生自2024年11月4日起担任宏基集团控股有限公司的非执行董事[191] 资本市场认可 - 公司被纳入恒生综合指数，自2024年9月9日起生效，反映资本市场对其业务表现及价值的高度认可[105] 现金及货币持有 - 公司现金及现金等价物中港元占比最大，为4500万港元，美元为800万港元，马来西亚令吉、欧元和英镑各为100万港元[148] 应收贷款 - 截至2024年9月30日，公司应收贷款账面值约为1000万港元，较2024年3月31日的2000万港元减少50%[31] - 公司在此期间未发放任何新贷款，2023年同期亦无新贷款发放[31] - 截至2024年9月30日，公司贷款组合中共有3名借款人，包括1名个人和2家企业[31] 联营公司财务表现 - ALS在截至2024年3月31日的年度报告中录得收入约2.28亿港元，全面亏损约11.82亿港元[25] - 公司持有信铭生命科技集团2.268亿股股份，信铭截至2024年3月31日的年度收入为2.28亿港元，全面亏损总额为11.82亿港元[140]