供股情况 - 公司决定终止供股及配售协议，因供股条件无法达成[6] - 截至2024年12月23日未根据供股发行证券，供股将失效[7][9] 后续计划 - 集团将探索其他业务或筹资机会[7] 建议 - 建议股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事[8] 供股基准 - 建议供股基准为每持有2股现有股份可获发1股供股股份[5] 董事会 - 公告日董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。倘未能遵守該等限制而可能構成違反任何有關司法管轄 區之證券法例，本公司將不會承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發 一(1)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股； 及 (2)可能根據購股權計劃對購股權作出調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 1 建議供股 本公司建議按於記錄日期每持有兩(2) 股現有股份可獲發一(1) 股供股股份之基 準以每股供股股份0.20港元之認購價發行(i)127,478,657股供股股份（倘獲悉數認 購，並假設於記錄 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月22日发布支付金矿收购诚意金公告[3] - 2024年12月11日订立谅解备忘录补充协议[4] - 补充协议将独家期延至2025年12月31日，其他条款不变[4] - 截至公告日，收购未必进行[4]

审计人员变动 - 开元信德自2024年11月27日起辞任公司核数师[4] - 开元信德五年内无法再为境外上市内地公司开展审计服务[4] - 开元信德未开展2024财年综合财报审核工作[4] - 天健自2024年11月27日起被委任为公司核数师[5] - 天健任期至下届股东周年大会结束[5]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 01380 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 完成根據一般授權發行新股份 茲提述本公司日期為2024年11月11日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建 議根據一般授權按認購價每股和解股份0.20港元發行40,000,000股和解股份。除文 義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 完成發行和解股份 董事會謹此宣佈，於2024年11月13日（交易時段後），認購事項已根據和解之條款 及條件完成，而本公司已向AOF I配發及發行合共40,000,000股和解股份，相當於本 公司經配發及發行和解股份擴大後之已發行股本約15.69%。 認購事項之所得款項總額及所得款項淨額（扣除相關專業費用及所有相關開支後） 將分別為8,000,000港元及約7,800,000港元。按此基準，淨發行價將約為每股和解股 份0.195港元。 誠如該公告「發行和解股份之理由及裨益」一段所披露 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 就與AOF I和解 根據一般授權發行股份 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2023年11月27日之通函、本 公司日期為2023年12月28日及2024年10月29日之公告（統稱「該等公告」）。除另有 說明外，本公告所用詞彙與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。 本公告乃由董事會根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章） 第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 認購價乃由本公司與AOF I 經公平磋商後釐定，並考慮（其中包括）市場狀況、現 行市價、股份面值及根據AOF I律師於2024年10月29日向本公司發出之 ...

违约情况 - 2024年10月4日换股通知送达后未在10月9日前交付股份[4] - 须按本金118%赎回225万港元未偿还可换股票据，合计265.5万港元[4] - 截至10月28日到期应付未付应计利息21,243.17港元[4] 损失与利率 - AOF I因未收到换股股份损失收入5,893,346.91港元[4] - 违约利息按月利率3.0%计算，逐日累计[4] 后续风险 - 若11月1日前未付款，AOF I将提起法律诉讼[5] 公司行动 - 正在评估争议对财务及运营的影响[5] - 将适时就争议或AOF I行动另行刊公告[5]

內幕消息 主要股東出售股份 本公告乃中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2) 條及證券及期貨條例（香港法例第571章） 第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 公司秘書 張蔚琦 香港，2024年10月25日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張衛軍先生、張翠薇女士及張勉先生；以 及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos先生及祖蕊女士。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）獲本公司前執行董事及本公司前主要股東 鄭永暉先生（「鄭先生」）通知，彼已於2024年10月24日在公開市場上出售合共 56,380,000股本公司股份 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月24日公司与Sino - American Energy SpA就收购订立谅解备忘录[3][5] - 公司有意收购Pureo项目七个采矿权，面积约737公顷[6] - 谅解备忘录签署起六个月为独家期，可尽职调查[8][9] - 预期6个月内订立正式协议[12] 其他信息 - 董事会有3位执行董事和3位独立非执行董事[15]