文章核心观点 港股半导体板块部分回暖，部分企业股价上涨 [1] 分组1 - 上海复旦股价涨超8% [1] - 中芯国际股价涨6.7% [1] - 华虹半导体股价涨超5% [1] 分组2 - A股账户可直接买港股，实行T+0交易 [1]

文章核心观点 港股半导体板块部分回暖，部分公司股价上涨 [1] 分组1 - 上海复旦(01385.HK)涨超8% [1] - 中芯国际(00981.HK)涨6.7% [1] - 华虹半导体(01347.HK)涨超5% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券 之發行保薦書》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 8 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为353890.89万元、353625.94万元、359022.38万元[26] - 2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为107684.33万元、71949.44万元、57259.51万元[26] - 2023年营业收入同比下滑0.07%，净利润同比下滑33.18%；2024年营业收入同比增长1.53%，净利润同比下滑20.42%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为64.67%、61.21%、55.95%[34] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为11024.86万元、8190.60万元、6571.42万元，占净利润比例分别为10.24%、11.38%、11.48%[24] - 最近三年累计现金分红金额25786.88万元，年均净利润78964.43万元，累计分红占年均净利润比例为32.66%[24] - 2024年度预计分配现金红利总额65714184元，每10股派发现金红利0.8元[25] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为148326.45万元、317737.06万元和313445.69万元，占对应期末流动资产总额的34.28%、53.52%和48.36%[35] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为20775.92万元、28667.46万元和43222.38万元，计提比例分别为12.29%、8.28%和12.12%[35] - 报告期各期研发投入分别为88610.18万元、118958.61万元和114166.37万元，占营业收入的比例分别为25.04%、33.64%和31.80%[36] - 报告期各期末开发支出余额分别为31652.17万元、45610.86万元和50227.22万元，占各期末非流动资产的比例分别为17.74%、18.44%和19.62%[36] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为74666.77万元、95343.30万元和156118.94万元[37] - 报告期各期末应收票据账面余额分别为25623.56万元、39853.67万元和30596.58万元[37] - 2022 - 2024年应收账款与应收票据账面余额合计占当年度营业收入的比例为28.34%、38.23%和52.01%[37] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为32128.55万元、 - 70816.66万元和73246.56万元[140] 可转债信息 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超200000.00万元，且不超最近一期归属于上市公司股东净资产的50%[16] - 本次发行的A股可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[55][68] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[67] - 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[70] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA+"[15][71] 募投项目 - 本次募投项目拟使用募集资金20亿元，建设期2 - 4年[30][32] - 新一代FPGA平台开发及产业化项目总投资66100.00万元，拟使用募集资金额64610.00万元[62] - 智能化可重构SoC平台开发及产业化项目总投资64330.00万元，拟使用募集资金额63330.00万元[62] - 新工艺平台存储器开发及产业化项目总投资44380.00万元，拟使用募集资金额41880.00万元[62] - 新型高端安全控制器开发及产业化项目总投资18810.00万元，拟使用募集资金额17810.00万元[62] - 无源物联网基础芯片开发及产业化项目总投资13370.00万元，拟使用募集资金额12370.00万元[62] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司前两大股东复旦复控和复芯凡高分别持股13.35%和12.99%，单个股东持股均未超30%[133] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284225830股，占比34.60%[164] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持35682011股股份处于司法标记/司法冻结中[165] - 复旦复控拟参与换购股份不超过公司股份总数的1%（含），即不超过8214273股（含）[165] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，发行人控股子公司7家，其中直接控股5家，间接控股2家；直接参股公司6家[178] - 华岭股份注册资本26950.7392万元，发行人持股42.32%，2024年总资产118694.05万元，净资产112878.44万元，营业收入17558.84万元，净利润346.29万元[180][181] - 华岭申瓷注册资本53800.00万元，华岭股份持股100%，2024年总资产80125.12万元，净资产50901.44万元，营业收入10101.82万元，净利润 - 1832.92万元[182][183] - 香港复旦微已发行股份数30400000股，发行人持股100%，2024年总资产7649.88万元，净资产5061.82万元，营业收入6290.79万元，净利润179.71万元[183][185] - 美国复旦微授权发行股份数1000股，香港复旦微持股100%，2024年总资产1515.13万元，净资产1408.06万元，净利润 - 287.63万元[186][187] - 复微迅捷注册资本5000.00万元，发行人持股40.85%，2024年末总资产2292.84万元，净资产1730.58万元，营业收入3332.01万元，净利润 - 1286.57万元[187][189] - 北京复旦微发行人持股100%，2024年末总资产4.59万元，净资产 - 49.65万元，净利润 - 0.08万元[190][191] - 深圳复旦微发行人持股100%，2024年末总资产415.48万元，净资产415.48万元，净利润4.99万元[192][193] - 华龙公司发行人持股21.25%，2024年末总资产7077.40万元，净资产5240.75万元，营业收入1790.26万元，净利润 - 445.94万元[194][195][196] - 科技园创投发行人持股20%，2024年末总资产7122.58万元，净资产6549.64万元，营业收入209.25万元，净利润 - 938.50万元[197][198] - 西虹桥导航发行人持股10%，2024年末相关财务数据待补充[200]

融资进展 - 2024年1月26日公司发行可转债申请获上交所审核通过[6] - 2024年7月19日公司收到证监会同意发行可转债注册批复[6] - 公司同步更新申请文件财务数据及变动事项[7] - 发行可转债有效期续期事项待股东大会通过[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於召開 2024 年度業績暨現金分紅說明 會的公告》，僅供參閱。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 8 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 ...

上市与募资 - 公司2021年8月4日在上海证券交易所科创板上市，发行A股12000.00万股，发行价6.23元/股，募集资金总额74760.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额68028.28万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币19,281,145.66元[40] 合规情况 - 2024年公司在持续督导期间未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况[11] - 2024年公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[11] - 2024年度复旦微电及其大股东等未发生需向交易所报告的违规、未履行承诺等情况[11,12,13,14,16] 业绩数据 - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年下降20.45%；稀释每股收益0.70元/股，较2023年下降19.54%[28] - 2024年营业收入359,022.38万元，较2023年增长1.53%；归属于上市公司股东净利润57,259.51万元，较2023年下降20.42%[29] - 2024年公司产品综合毛利率较上年下降5.26个百分点，毛利下降约15,596.86万元[30] - 2024年末公司总资产约90.41亿元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净资产约58.94亿元，同比增长11.15%[30] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润46,415.11万元，较2023年下降18.92%[29] 资产情况 - 报告期期末公司存货账面价值约为313,445.69万元，占对应期末流动资产总额的48.36%[21] - 报告期期末公司存货跌价准备余额约为43,222.38万元，计提比例为12.12%[21] - 2024年末应收账款账面余额约156,118.94万元，应收票据账面余额约30,596.58万元，二者合计占营业收入比例为52.01%[24] 研发投入 - 报告期内公司研发投入约为11.42亿元，占报告期内营业收入的31.80%[22] - 2024年研发投入114,166.37万元，较2023年下降4.03%，研发投入占营业收入比例较2023年减少1.84个百分点[38] - 2024年费用化研发投入90,923.66万元，较2023年下降3.14%；资本化研发投入23,242.71万元，较2023年下降7.34%[38] 募集资金使用 - 2024年永久补充流动资金24,000,000.00元[41] - 2024年募集资金现金管理类理财产品累计收益金额为430,500.00元[41] - 2024年累计利息收入扣除手续费金额为173,819.24元[41] 股东持股 - 截至2024年12月31日，第一大股东上海复旦复控科技产业控股有限公司直接持股10,962.00万股[42] - 截至2024年12月31日，第二大股东上海复芯凡高集成电路技术有限公司直接持股10,673.00万股[42] - 截至2024年12月31日，董事长蒋国兴直接持股721.00万股[42] - 截至2024年12月31日，执行董事施雷直接持股721.00万股[42] - 截至2024年12月31日，执行董事俞军直接持股52.2546万股[42] 风险提示 - 2024年因芯片供求变化和行业竞争加剧，公司毛利率水平面临挑战[16] - 国际贸易环境不确定性增加冲击我国集成电路产业，或对公司生产经营不利[15] - 集成电路设计行业技术升级与产品迭代快，公司研发可能失败或落后[17] - 国内芯片设计行业人才竞争激烈，公司可能面临人才流失和创新能力下降风险[18] - 公司产品在国内外面临竞争，综合毛利率可能持续下降[19] - 国家鼓励政策变化可能造成公司盈利水平波动[23]

财务数据 - 2022年末资产总计61.11亿元，较2021年末增长46.74%[25] - 2022年末流动资产合计43.27亿元，较2021年末增长42.26%[25] - 2022年末货币资金11.91亿元，较2021年末增长48.55%[25] - 2022年末应收账款7.30亿元，较2021年末增长61.66%[25] - 2022年末存货14.83亿元，较2021年末增长61.91%[25] - 2022年末非流动资产合计17.84亿元，较2021年末增长58.88%[25] - 2022年末负债合计9.58亿元，较2021年末增长20.00%[26] - 2022年末股东权益合计51.53亿元，较2021年末增长53.04%[26] - 2022年末归属于母公司股东权益合计45.31亿元，较2021年末增长44.30%[26] - 2022年末少数股东权益6.22亿元，较2021年末增长174.42%[26] - 2022年营业收入为35.39亿元，较2021年增长37.31%[28] - 2022年营业利润为11.21亿元，较2021年增长95.62%[28] - 2022年净利润为11.17亿元，较2021年增长99.75%[28] - 2022年归属于母公司股东的净利润为10.77亿元，较2021年增长109.29%[28] - 2022年综合收益总额为11.20亿元，较2021年增长100%[30] - 2022年基本每股收益为1.32元，较2021年增长91.30%[30] - 2022年稀释每股收益为1.31元，较2021年增长89.86%[30] - 2022年经营活动现金流入小计39.54亿元，较2021年增长约32.5%[34] - 2022年经营活动现金流出小计36.32亿元，较2021年增长约52.5%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较2021年下降约46.7%[34] - 2022年投资活动现金流入小计11.63亿元，较2021年增长约123.7%[34] - 2022年投资活动现金流出小计12.96亿元，较2021年下降约23.8%[34] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额5.05亿元，较2021年下降约30.0%[36] - 2022年现金及现金等价物净增加额7.05亿元，较2021年增长约417.6%[36] 资产情况 - 2022年末固定资产原价为13.32亿元，年初为11.08亿元，增加2.24亿元[171] - 2022年末在建工程账面价值为1.94亿元，2021年末为5468.94万元，增长254.05%[174] - 2022年末使用权资产账面价值为4188.70万元，年初为4794.24万元，减少12.63%[178] - 2022年末无形资产账面价值为8575.06万元，年初为7483.32万元，增长14.59%[181] 税务政策 - 公司及下属上海华岭于2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税[146] - 公司软件产品享受增值税即征即退政策[146] - 增值税应税收入按13%、6%的税率计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳增值税的7%计缴[147] 其他 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[10] - 2022年发行A股普通股增加股本21.55万元，资本公积增加3842.55万元[33] - 2022年股份支付计入股东权益的金额为1.50亿元[33] - 2022年对所有者的分配为5294.26万元[33]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《首次公開發行股票並在科創板上市之保薦 總結報告書》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 8 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 *僅供識別 关于 ...

股权情况 - 复旦复控持有复旦微电A股109,620,000股，占总股本13.35%[9] 换购计划 - 2025年4月24日～7月23日换购，不超总股本1%（8,214,273股）[9][12] - 换购原因是支持ETF市场及上海国资国企改革[12] 其他说明 - 换购股份源于IPO前，价格依市场定，股本变动比例不变[10] - 预披露停牌，减持时间顺延，未违反限售承诺[11][13]