6月19日，复旦微电发布公告称，公司于6月18日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，董事长张卫兼任公司总经理职务；聘任沈磊为常务副总经理、刁林山为副总经理、金建卫为财务总监；郑克振为公司董事会秘书。 当日还选举产生了公司第十届董事会董事，根据选举结果，非独立董事分别为：张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒；独立非执行董事包括：石艳 玲、王美娟、胡雪。 据介绍，张卫现任复旦大学微电子学院院长，教授、博士生导师。1995年6月至1997年5月，为复旦大学博士后；1997年6月至1999年4月，任复旦大学副教 授；1999年5月至今，任复旦大学教授。张卫先生长期从事半导体器件、集成电路工艺和半导体材料的研究，目前兼任国家集成电路创新中心董事长、总 经理；上海微电子装备公司独立董事；中国半导体行业协会专家委员会委员；上海概伦电子股份有限公司独立董事；华虹集团独立董事。 截至目前，张卫任职之复旦大学通过上海复芯凡高集成电路技术有限公司间接持有本公司106,730,000股权益，占公司总股本的12.99%。 沈磊于1995年进入复旦大学专用集成电路 ...

自2025年6月18日起，张卫先生获委任为第十届董事会董事长并兼任公司总经理，并由非执行董事调任 为执行董事。沈磊先生获委任为公司常务副总经理。 智通财经APP讯，上海复旦(01385)发布公告，执行董事蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生及独立非执行 董事曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士退任董事，均于2025年6月18日起生效。施雷先 生辞任公司授权代表的职务，于2025年6月18日起生效。 委任沈磊先生为第十届董事会执行董事;委任张卫先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士及宋加勒先 生为第十届董事会非执行董事;及委任石艶玲女士、王美娟女士及胡雪先生为第十届董事会独立非执行 董事的建议均分别于股东週年大会上获股东批准，均于2025年6月18日起生效。 执行董事张卫先生获委任为公司授权代表，于2025年6月18日起生效。 自2025年6月18日起，执行董事张卫先生获委任为公司的战略与投资委员会及环境、社会及管治委员会 主席;执行董事沈磊先生获委任为公司的战略与投资委员会及环境、社会及管治委员会成员;非执行董事 闫娜女士获委任为公司的提名委员会成员;非执行董事张睿女士获委任为公司的战略与投资委员会成员; 独 ...

| A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 | | | | | | | | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | | | | | | | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | | 年 6 月 | 18 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 号楼会 | | | | | 4 | | | | 议室 | | | | | | | | | （三） 出 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-022 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第十 届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决的形式召开。目前董事会 共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议推选董事张卫先生主持。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》 经研究决定，公司董事会提议，公司第十届董事会各专门委员会组成如下： 审计委员会 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 提名委员会 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜 薪酬与考核委员会 石艳玲（召集人）、王美 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-023 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第十届董事会董事。公司于同 日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员， 并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 非独立董事：张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、 宋加勒先生； 独立非执行董事（亦称"独立董事"）：石艳玲女士、王美娟女士、胡雪先 生。 第十届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满日止。（简历附后） （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 同意选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长，并同意第十届董事会各专门 委员会组成如下： | 审计委员会 | 王美娟（ ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-024 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期到 | | | | 上市公司及 | | 具体职务 | 未履行 | | 完 | | | | | | | | | | | | 姓名 | 辞任职务 | 辞任时间 | | | | | 辞任原因 | | | | | | | | | 期日 | | | 其控股子公 | | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | 监事会主席 | 2025 年 | 6 2025 | 月 | 年 6 月 | | | | | | | 张艳丰 | | | | | | 个人原因 | | 否 | 不适用 否 | | | | /职工监事 | 17 日（注） | | | 18 日 | | | | | | 注：详见（二） ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具目以前发生的事实及本所 对该事实的了解,并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中华人民共和国(仅为 本法律意见书之目的,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)相 关法律问题发表法律意见,而不对香港法律、证券交易所规则或中国法律之外的 任何法律问题发表意见。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、职工代表监事辞任对公司的影响 张艳丰女士辞任上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"）职工代 表监事后，公司监事会成员少于法定人数。张艳丰女士将依据证券监管相关规定 继续履任至新任职工代表监事补选到位，或公司依据中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求完成以董事会审计委员会取 代监事会的治理架构调整，孰先为辞任生效日。 公司将尽快召开职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举补选第九届 监事会职工代表监事。公司第九届监事会将根据中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，与公司董事会一同，尽快完成 治理架构调整的相关工作。 公司监事会对张艳丰女士在任职期间为公司 ...

| | | 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第十届董事会董事。公司于同 日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员， 并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年度股东周年大会，选举董事如下： 非独立董事：张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、 宋加勒先生； 独立非执行董事（亦称"独立董事"）：石艳玲女士、王美娟女士、胡雪先 生。 第十届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满日止。（简历附后） 上海复旦微电子集团股份有限公司 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2025 年 6 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，全体董事一致 同意选举张卫先生 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 423 | | 其中：A 股股东人数 | 419 | | 境外上市外资股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 418,301,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4 ...