公司董事会及高级管理层变动 - 葛小波获选举为第六届董事会执行董事 [1] - 顾伟、周卫平、吴卫华和杨振兴获选举为第六届董事会非执行董事 [1] - 高伟、郭春明和徐慧敏获选举为第六届董事会独立非执行董事 [1] - 顾伟获委任为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] - 葛小波获委任为公司行政总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

公司董事会及高级管理层变动 - 葛小波获选举为第六届董事会执行董事 [1] - 顾伟、周卫平、吴卫华和杨振兴获选举为第六届董事会非执行董事 [1] - 高伟、郭春明和徐慧敏获选举为第六届董事会独立非执行董事 [1] - 顾伟获委任为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] - 葛小波获委任为公司行政总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

基金设立 - 公司子公司国联通宝出资4.8亿与国联人寿设12.2亿国联通智基金[3] - 2025年9月10日国联通智基金于无锡梁溪区数据局登记成立[3] 基金解散 - 2025年12月15日合伙人会议通过解散议案[4] - 各方协商一致解散并办理注销，国联通宝牵头清算[4] 影响说明 - 截至公告日国联通宝无需担责，对公司无不利影响[5]

公司董事 - 执行董事为葛小波先生（行政总裁）[2] - 非执行董事有顾伟等四人[2] - 职工董事为陈兴君先生[2] - 独立非执行董事有高伟等三人[2] 董事委员会 - 有四个董事委员会[2] - 战略与 ESG 委员会主席为顾伟先生[2] - 薪酬及提名委员会主席为高伟先生[3] - 审计委员会主席为郭春明先生[3] - 风险控制委员会主席为顾伟先生[3] 文件日期 - 文件日期为 2025 年 12 月 15 日[3]

公司治理结构 - 2025 年 12 月 12 日选举产生 1 名职工董事[7] - 2025 年 12 月 15 日选举产生 5 非独立董事和 3 独立董事[7] - 第六届董事会 9 名董事，任期三年[7] - 取消监事会，审计委员会承接职权[9] 人员变动 - 换届后刘海林不再担任董事[8] 管理层任职 - 总裁为葛小波[9] - 执行副总裁为汪锦岭、熊雷鸣[9] - 首席风险官为江志强[9] - 董事会秘书为王捷[9]

公司人事 - 2025年12月15日召开第六届董事会第一次会议，选举顾伟为董事长[8][9] - 聘任葛小波等4人及汪锦岭等多人和陈正章为证券事务代表[10][11][13] 人员持股 - 熊雷鸣等多人持有不同合伙企业份额[16][17][18][21][24] - 王捷、戴洁春参加公司H股员工持股计划[23][24] - 汪锦岭、江志强未持有公司股票[16][17]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[16] - 董事人数不足规定人数或少于章程要求数额的三分之二时，董事会应在2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应在2个月内召开临时股东会[17] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（不含投票代理权）的股东书面要求时，董事会应在2个月内召开临时股东会[17] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会决议[13] - 审议公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需经股东会通过[14] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会审议通过[14] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%的担保需经股东会审议通过[14] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[22] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出召开通知[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[23] 股东会提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[29] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发通知[30] 股东会其他规定 - 内资股股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] - 股东会设置现场会议形式，采用其他方式需在通知中明确表决时间和程序[35] 股东参会与表决 - 股权登记日收市后登记在册的股东或其代理人有权出席股东会[35] - 股东委托代理人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[37] - 代理投票授权委托书需在会议召开或指定表决时间前24小时备置于公司住所或指定地方[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] - 股东会审议关联交易，关联股东通常应回避，其所代表股份不计入有效表决权总数[46] 股东权利征集与董事提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东权利[49] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[50] 董事选举投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事选举应采用累积投票制[50] - 累积投票制下，选举2名以上董事时，每一有表决权股份拥有与当选董事总人数相等的投票表决权[51] 股东会决议相关 - 类别股东会议决议需经出席有表决权的2/3以上股权表决通过[62] - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[62] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自获批之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[62] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，轻微瑕疵除外[57] 股东会表决细节 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[53] - 反对票和赞成票相等时，会议主持人有权多投一票[54] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[56] 股东会记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载出席股东等信息[64] - 出席或列席相关人员应在会议记录签名并保证内容准确完整[66] - 股东会若点票，结果需记入会议记录并保存[66] - 股东可免费查阅会议记录复印件，索取复印件公司7日内送出[66] - 因特殊原因致股东会中止等应采取措施并公告报告[68] - 会议中争议影响秩序主持人应宣布暂时休会[68] - 股东会通过董事选举提案，新任董事自决议通过之日就任[70] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[70] 规则相关 - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[70] - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[74]

董事会构成 - 董事会有9名董事，含3名独立董事和1名职工董事，任期3年[10] - 董事长由全体董事过半数通过选举和罢免，任期3年[16] 职权与审议规则 - 董事会行使召集股东会、制订利润分配方案等职权[11] - 公司与关联自然人交易超30万元、关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议[16] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上、单笔或全年累计捐赠超100万元且占净利润10%以上需股东会审议[16] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少开4次定期会议，约每季度一次，提前10日书面通知[29] - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[20][31] - 定期会议提案提前14日递交，临时会议提前5日书面通知，紧急可口头通知[30][34] 会议相关规定 - 审计委员会、薪酬及提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[12] - 董事会会议需过半数董事出席，1名董事不超2名委托，连续2次未出席建议撤换[38][39] - 董事会决议须全体董事过半数通过，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年[48] - 本规则经股东会审议通过后生效[52]

会议信息 - 2025年10月30日召开第五届董事会二十九次会议，审议通过召开临时股东大会议案[12] - 2025年11月21 - 22日公告股东大会通知[12] - 2025年12月15日召开股东大会，现场会议在无锡国联金融大厦举行[13] 参会情况 - 673人出席股东大会，代表股份3,078,464,676股，占比54.19%[15] 议案表决 - 多项议案同意票占出席有表决权股份总数超99%[16][17][18][19][20][21] - 调整独立董事津贴标准议案，同意票占比99.92%，中小投资者同意票占比99.46%[22] - 多位董事选举同意票占出席有表决权股份总数超99%，中小投资者同意票占比超95%[23][24][25][26][27][29][30][31] 会议结果 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[22][31][33]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月15日举行，9名董事全部出席[3] - 合共持有5,680,592,806股股份的持有人占已发行股本总数100%有权出席及表决，出席大会股东和代理人共持有3,078,464,676股，占比54.192666%[4] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等多项议案赞成股份占比均超99%[4] - 申请变更公司业务范围等议案赞成股份占比超99%[4] 人事选举与委任 - 选举葛小波等为执行董事和非执行董事，得票率超99.2%[4] - 选举高伟等为独立非执行董事，得票率超99.2%[4] - 顾伟任董事长，葛小波任行政总裁，任期至第六届董事会届满[8][11] 公司组织架构 - 明确公司执行董事、非执行董事、职工董事、独立非执行董事人选[13] - 明确各委员会主席及成员[14]