收入与利润 - 2023年上半年收入为1,352,004千元人民币，同比增长20.4%[5] - 2023年上半年物业开发业务收入为1,311,593千元人民币，同比增长23.8%[6] - 2023年上半年设备制造业务收入为40,411千元人民币，同比下降36.4%[9] - 公司2023年上半年收入为1,352,004千元，同比增长20.4%[40] - 公司2023年上半年外部客户总收入为1,352,004千元人民币，较2022年同期的1,122,609千元人民币增长20.4%[63] - 公司2023年上半年物业开发分部收入为1,311,593千元人民币，设备制造分部收入为40,411千元人民币[63] - 公司2023年上半年中国地区收入为1,317,449千元人民币，占总收入的97.4%[66] 毛利率与净亏损 - 2023年上半年物业开发业务毛利率为3%，较2022年同期的21%大幅下降[6][8] - 2023年上半年毛利润为53,390千元，同比下降77.8%[40] - 公司2023年上半年净亏损为56,684千元，去年同期为盈利81,323千元[40] - 公司拥有人应占亏损为41,838千元，去年同期为盈利36,609千元[40] - 公司2023年上半年税前亏损为308千元人民币，而2022年同期税前利润为170,612千元人民币[63] 费用与成本 - 2023年上半年销售及分销费用同比下降47%[10] - 2023年上半年行政费用同比下降41%[11] - 2023年上半年净财务成本为13,966千元人民币，较2022年同期增加60.6%[12] - 2023年上半年税项开支为56,376千元人民币，较2022年同期下降36.9%[13] - 公司2023年上半年净财务成本为13,966千元人民币，较2022年同期的8,691千元人民币增加60.7%[67] - 公司2023年上半年土地增值税费用为35,141千元人民币，较2022年同期的43,023千元人民币下降18.3%[68] - 公司主要管理人员薪酬总额从2022年的人民币2,766千元减少至2023年的人民币1,797千元，同比下降35%[95] - 公司董事袍金保持稳定，2023年和2022年均为人民币330千元[95] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动所用现金流量净额为240,574千元，去年同期为经营活动所得现金流量净额206,914千元[44] - 公司2023年上半年投资活动所得现金流量净额为17,208千元，同比下降74.8%[44] - 公司2023年上半年融资活动所得现金流量净额为236,505千元，去年同期为融资活动所用现金流量净额467,981千元[45] 资产负债与权益 - 2023年6月30日净流动资产为1,354,700千元人民币，较2022年12月31日减少4%[16] - 2023年6月30日未偿还贷款及借款总额为815,600千元人民币，现金及现金等价物为138,700千元人民币[17] - 公司净资本负债比率从2022年12月31日的23%上升至2023年6月30日的38%[25] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为100,964千元，较2022年12月31日减少307,007千元[45] - 公司2023年6月30日净流动资为1,354,738千元，较2022年12月31日增长4.1%[43] - 公司2023年6月30日净资为1,770,703千元，较2022年12月31日下降3.4%[43] - 公司2023年6月30日的权益总额为1,770,703千元人民币，其中本公司拥有人应占权益为1,304,894千元人民币，非控股权益为465,809千元人民币[47] - 公司2023年6月30日的每股资产净值为6.65元，较2022年12月31日的6.87元下降3.2%[84] - 公司2023年6月30日的资本负债比率为38%，较2022年12月31日的23%上升15个百分点[87] - 公司2023年6月30日的或有负债为1,045,673千元，较2022年12月31日的1,106,273千元下降5.5%[85] - 公司2023年6月30日的合约负债为315,006千元，较2022年12月31日的1,596,812千元大幅下降80.3%[87] - 公司2023年6月30日的净负债为676,831千元，较2022年12月31日的430,297千元上升57.3%[87] 股东与股权 - 公司董事陈志勇先生持有40,240,256股，占公司总股本的20.52%[19] - 主要股东张伟先生持有91,029,648股，占公司总股本的46.41%，并通过其全资拥有的美艺控股有限公司持有15,792,290股，占公司总股本的8.05%[20] 股息与投资 - 公司截至2023年6月30日止六个月未宣派任何中期股息[31] - 公司截至2023年6月30日止六个月未进行任何重大收购及出售附属公司事宜[24] - 公司截至2023年6月30日止六个月未持有任何重大投资[23] - 公司截至2023年6月30日止六个月未购买、赎回或出售本公司上市证券[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月未实施任何购股权计划[32] - 公司截至2023年6月30日止六个月后及直至报告日期无重大事项发生[33] 业务与分部 - 公司主要业务包括在中国发展住宅和商业物业，以及暖通空调、空气净化及洁净室设备的生产和贸易[49] - 公司业务分为两个主要经营分部：物业开发和设备制造，设备制造包括洁净室设备、暖通空调产品及空气净化综合解决方案[60][61] 财务报告与准则 - 公司2023年中期财务报告按照国际会计准则第34号编制，并于2023年8月28日获准发行[50] - 公司2023年中期财务报告首次应用了国际财务报告准则第17号、国际会计准则第1号修订本、国际会计准则第8号修订本和国际会计准则第12号修订本[54] 其他财务数据 - 公司2023年上半年期内亏损总额为56,684千元人民币，其中本公司拥有人应占亏损为41,838千元人民币，非控股权益应占亏损为14,846千元人民币[47] - 公司2023年上半年外汇换算差额导致亏损5,289千元人民币，其中海外业务亏损285千元人民币，非控股权益应占亏损5,004千元人民币[47] - 公司2023年上半年自保留盈利转拨至法定储备2,596千元人民币[47] - 公司2023年上半年非流动资产为760,758千元人民币，较2022年底的762,544千元人民币略有下降[66] - 公司2023年上半年贸易应收款项为64,215千元人民币，较2022年底的66,790千元人民币下降3.9%[77] - 公司2023年6月30日的贸易应付款项总额为329,789千元，较2022年12月31日的383,022千元下降13.9%[79] - 公司2023年6月30日的贷款及借款总额为815,561千元，较2022年12月31日的838,268千元下降2.7%[80] - 公司2023年6月30日的每股亏损为21.33分，较2022年同期的每股盈利18.67分大幅下降[83] 出售与收益 - 公司出售广东磊鼎房地产有限公司的全部权益，现金代价为人民币112,000,000元，产生收益人民币1,389,000元[95] - 公司出售中伟智慧冷链物流有限公司的全部权益，现金代价为人民币5,150,000元，产生收益人民币2,503,000元[96]

收入与利润 - 2023年上半年收入为1,352,004千元人民币，同比增长20.4%[9] - 2023年上半年公司收入为1,352,004千元人民币，同比增长20.4%[44] - 2023年上半年毛利为53,390千元人民币，同比下降77.8%[9] - 2023年上半年公司毛利润为53,390千元人民币，同比下降77.8%[44] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为41,838千元人民币，而2022年同期为盈利36,609千元人民币[9] - 2023年上半年公司净亏损为56,684千元人民币，去年同期净利润为81,323千元人民币[44] - 2023年上半年公司每股基本亏损为21.33分人民币，去年同期每股盈利为18.67分人民币[45] - 2023年上半年公司期内亏损为41,838千元人民币，相比2022年同期的期内利润36,609千元人民币出现大幅下滑[51] - 2023年上半年公司全面亏损总额为61,973千元人民币，而2022年同期为全面收益总额76,314千元人民币[51] - 2023年上半年公司税后亏损为41,838千元人民币，而2022年同期盈利为36,609千元人民币[87] - 2023年上半年公司每股亏损为21.33分人民币，而2022年同期每股盈利为18.67分人民币[87] 物业开发业务 - 物业开发业务收入为1,311,593千元人民币，同比增长23.8%[10] - 物业开发业务毛利率从2022年同期的21%下降至2023年的3%[10][12] - 物业开发分部2023年上半年外部客户收入为1,311,593千元，同比增长13.1%[67] - 公司2023年上半年物业开发分部资产为4,016,875千元，相比2022年底的5,530,667千元有所下降[68] 设备制造业务 - 设备制造业务收入为40,411千元人民币，同比下降36.4%[13] - 设备制造业务毛利率为29%，较2022年同期的27%有所提升[10] - 设备制造分部2023年上半年外部客户收入为1,059,043千元，同比增长5.9%[67] - 公司2023年上半年设备制造分部资产为106,660千元，相比2022年底的110,106千元略有下降[68] 成本与费用 - 销售及分销费用同比下降47%，主要由于物业项目的促销及市场营销活动减少[14] - 行政费用同比下降41%，主要由于公司实施有效成本管控措施[15] - 2023年上半年净财务成本为人民币13,966千元，较2022年同期的8,691千元增加，主要由于银行存款利息收入减少[16] - 2023年上半年税项开支为人民币56,376千元，较2022年同期的89,289千元减少，主要由于溢利减少导致企业所得税拨备减少[17] - 2023年上半年雇员福利开支总额为人民币18,000千元，较2022年同期的36,700千元减少[26] - 公司2023年上半年净财务成本为13,966千元，同比增长60.6%[71] 现金流与财务状况 - 2023年上半年公司经营活动所用现金流量净额为240,574千元人民币，去年同期经营活动所得现金流量净额为206,914千元人民币[48] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为138,730千元人民币，同比下降66.0%[46] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为1,902,705千元人民币，同比下降44.8%[47] - 截至2023年6月30日，公司净流动资产为1,354,738千元人民币，同比增长4.1%[47] - 公司2023年上半年融资活动现金流量净额为236,505千元人民币，相比2022年同期的-467,981千元人民币有显著改善[49] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加13,139千元人民币，而2022年同期为净减少192,888千元人民币[49] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物为100,964千元人民币，较2022年同期的236,549千元人民币有所下降[49] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为138,730千元人民币，较2022年12月31日的407,971千元人民币大幅减少[91] 负债与资本结构 - 2023年6月30日未偿还贷款及借款总额为人民币815,600千元，现金及现金等价物为人民币138,700千元[21] - 2023年6月30日净资本负债比率为38%，较2022年12月31日的23%有所上升[29] - 公司2023年6月30日的贷款及借款总额为815,561千元人民币，较2022年12月31日的838,268千元人民币有所下降[84] - 公司2023年6月30日的净资本负债比率为38%，较2022年12月31日的23%有所上升[91] - 公司2023年6月30日的贷款及借款为815,561千元人民币，较2022年12月31日的838,268千元人民币有所减少[91] 资产与负债 - 开发物业及预付成本减少人民币1,182,700千元，主要由于移交熙境府及伟业兰廷湾物业[18] - 合约负债减少人民币1,281,800千元，主要由于熙境府及伟业兰廷湾项目销售确认[19] - 2023年6月30日净流动资产为人民币1,354,700千元，较2022年12月31日减少4%[20] - 公司2023年6月30日的贸易应收款项总额为64,215千元人民币，较2022年12月31日的66,790千元人民币有所下降[81] - 公司2023年6月30日的贸易应付款项总额为329,789千元人民币，较2022年12月31日的383,022千元人民币有所下降[83] - 公司2023年6月30日的每股资产净值为6.65元人民币，较2022年12月31日的6.87元人民币有所下降[88] - 公司2023年6月30日的资本承担总额为215,145千元人民币，较2022年12月31日的341,454千元人民币有所下降[88] - 公司2023年6月30日的或有负债总额为1,045,673千元人民币，较2022年12月31日的1,106,273千元人民币有所下降[89] - 公司2023年6月30日的贸易应收款项为61,941千元人民币，较2022年12月31日的64,537千元人民币有所减少[91] - 公司2023年6月30日的合约资产为216,945千元人民币，与2022年12月31日持平[91] - 公司2023年6月30日的合约负债为315,006千元人民币，较2022年12月31日的1,596,812千元人民币大幅减少[91] 地区收入 - 公司2023年上半年中国地区收入为1,317,449千元，同比增长22.1%[70] - 公司2023年上半年新加坡地区收入为29,683千元，同比下降32.2%[70] - 公司2023年上半年其他收入为4,554千元，同比下降53.4%[71] 会计准则与报告 - 公司2023年中期财务报告按照国际会计准则第34号编制，并于2023年8月28日获准发行[54] - 公司自2023年1月1日起应用了新的国际财务报告准则，包括国际财务报告准则第17号（保险合约）等[58] - 国际会计准则第12号修订本澄清了与单一交易产生的资产及负债相关的递延税项确认规则[62] 业务概述 - 公司主要业务包括在中国发展住宅和商业物业，以及暖通空调、空气净化及洁净室设备的生产和贸易[53] 资产出售 - 公司2022年4月22日以112,000,000元人民币出售广东磊鼎房地产开发有限公司的全部权益，产生收益1,389,000元人民币[99] - 公司2022年5月11日以5,150,000元人民币出售中伟智慧冷链物流有限公司的全部权益，产生收益2,503,000元人民币[100]

公司概况 - 偉業控股有限公司创立于1999年，专注于开发绿色人居地产项目，在多个大中城市拥有33个已竣工或在开发中的房地产开发项目[3] - 公司在2022年度报告中强调加强合作，寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，深入研究中国政府政策发展[10] - 公司将继续寻找战略合作伙伴，充分借助双方优势，在联合开发、产业开发、委托代建、基础设施建设等领域展开全方位的战略合作，以实现主营业务未来的业绩增长[16] - 公司将继续挖掘长三角、粤港澳大湾区、河南等成熟区域市场，整合政府资源、行业资源、融资资源、人才资源，协作产业地产发展，优先拓展和关注"EPC+"项目和轻资产项目[19] - 公司计划在2022年按照既定的投资区域、投资模式，结合自身实力，紧跟"产业+"项目推进节奏，选择"低投入、高回流"的优质项目，推进融资业务[20] - 公司将继续秉承团结、协作、拼搏、奋进的企业文化，强化"认真负责积极主动"的工作理念，统一员工思想意识，使管理切实服务于业务[20] - 公司将站在全局角度审视成本管理，依据主次轻重关系管控项目，优化项目成本费用组成结构，加大对业务点过程成本费用的控制，实现最大化资金利用和最小化资金占用[21] 业务发展 - 公司截至2022年12月31日的房地产开发业务收入约为12.0亿元人民币，同比增长约28%[14] - 公司在2022年度设备制造业务业绩约为12.53亿元人民币，同比增长约55%[16] - 公司2022年度房地产开发收入为12.01亿元，较2021年同期下降约30%[42] - 公司2022年度房地产开发毛利率为15%，较2021年同期略有下降[42] - 公司2022年度房地产开发净利润为4.67亿元，较2021年同期有所增长[42] 项目情况 - 公司已竣工的项目包括偉業天道天河水岸、偉業天道國際、偉業巴黎印象、偉業上城一及二號院等[24] - 公司共有16个位於河南省已竣工的房地產項目[26] - 公司共有8个位於海南省房地產項目，其中6个項目已竣工，1個項目仍在開發中及1個項目有待開發[31] 财务状况 - 公司2022年度总资产为564.08亿元，较2021年同期下降约30%[42] - 公司2022年度总负债为380.81亿元，较2021年同期下降约30%[42] - 公司2022年12月31日，公司淨資產負債比率为23%，较2021年的31%有所下降[53] 公司治理 - 公司致力于维持高标准的企业治理以促进为客户和股东创造价值的使命[70] - 董事会负责监督整个集团的方针，制定公司的价值标准、战略目标、审核管理层表现、内部控制和风险管理等事项[72] - 董事会设立了审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，根据明确的职权范围运作，确保良好的企业治理[74] - 董事会每年至少举行四次常规董事会会议，审阅集团的运营和表现，重要事项会以书面决议方式处理[75] - 董事会文件将在会议前至少3天发送给董事，以确保董事了解最新的发展和财务状况[76]

财务表现 - 公司2022年收入为1,326,465千元人民币，同比增长30.1%[2] - 2022年毛利为206,236千元人民币，同比增长19.7%[2] - 公司2022年税后利润为46,706千元人民币，相比2021年亏损77,392千元人民币实现扭亏为盈[2] - 公司2022年每股基本盈利为3.89人民币分，相比2021年每股亏损65.28人民币分大幅改善[3] - 公司2022年税前利润为57,386千元人民币，相比2021年亏损66,717千元人民币有显著改善[16] - 公司2022年税前利润为7,625千元人民币，相比2021年的亏损128,030千元人民币大幅改善[25] - 2022年每股基本盈利为3.89人民币分，相比2021年的每股亏损65.28人民币分显著提升[25] 资产与负债 - 公司2022年净流动资產为1,301,434千元人民币，同比下降25.8%[4] - 公司2022年非流动资產为894,651千元人民币，同比下降2.2%[4] - 公司2022年流动负债为3,444,688千元人民币，同比下降35.5%[4] - 公司2022年非流动负债为363,409千元人民币，同比下降49.7%[5] - 公司2022年非流动资产为762,544千元人民币，同比增长16.4%[18] - 流动资产净值减少至人民币1,301,400,000元，同比下降26%[52] - 未偿还贷款及借款总额为人民币838,300,000元[53] - 净资本负债比率下降至23%（2021年：31%）[55] 业务收入 - 公司主要业务包括中国境内的住宅与商业物业开发，以及暖通空调、空气净化等设备制造[9] - 公司2022年设备制造业务涵盖洁净室设备、暖通空调产品及空气净化综合解决方案[14] - 公司2022年总收入为1,326,465千元人民币，同比增长30.1%[16] - 物业开发部门2022年收入为1,201,127千元人民币，同比增长28%[16] - 设备制造部门2022年收入为125,338千元人民币，同比增长55.3%[16] - 中国地区2022年收入为1,251,685千元人民币，同比增长28.6%[18] - 新加坡地区2022年收入为47,480千元人民币，同比增长42.9%[18] - 公司2022年物业开发业务收入为1,201,100,000元人民币，同比增长28%[38] - 2022年设备制造业务收入为125,300,000元人民币，同比增长55%[40] - 2022年设备制造业务毛利率从23%提升至24%[41] 费用与支出 - 公司2022年财务费用净额为34,816千元人民币，同比下降76.8%[19] - 公司2022年所得税费用为10,680千元人民币，与2021年基本持平[19] - 公司2022年资本开支为10,451千元人民币，同比增长46.3%[16] - 2022年销售及分销费用为24,600,000元人民币，较2021年减少45%[43] - 行政费用减少至人民币106,500,000元，同比下降38%[44] - 净财务费用减少至人民币24,200,000元，同比下降46%[45] - 开发物业及预付成本减少约人民币1,600,200,000元[47] - 合约资产减少约人民币440,300,000元[48] - 贸易及其他应付款项减少约人民币422,200,000元[49] - 合约负债减少约人民币949,400,000元[50] 贸易应收与应付款项 - 2022年贸易应收款项总额为66,790千元人民币，较2021年的49,682千元人民币增加34%[30] - 2022年贸易应付款项总额为383,022千元人民币，较2021年的620,842千元人民币减少38%[31] 企业管治与合规 - 公司截至2022年12月31日止年度的年度业绩已由审核委员会审阅，认为业绩遵照适用会计准则及规定编制，并已作出充分披露[71] - 公司于截至2022年12月31日止年度一直全面遵守联交所证券上市规则附錄十四所载之企业管治守则，惟曾有偏离该守则之守则条文C.2.1[72] - 张伟先生辞任后，陈志勇先生已获委任为董事会主席，洪军利先生已获委任为首席执行官，且并无偏离企业管治守则之守则条文[73] - 公司董事确认彼等已于截至2022年12月31日止年度一直遵守上市规则附錄十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[74] - 公司及其高级职员不得于紧接公司中期业绩公告前30日及全年业绩公告前60日开始至相关业绩公告日期结束之期间买卖公司股份[75] - 公司董事会并无宣派或建议派发截至2022年12月31日止年度的任何末期股息[77] - 公司股东周年大会将于董事会厘定的日期举行，公司将就其股东周年大会日期及暂停办理登记手续日期于适当时候刊发进一步公告[78] - 公司截至2022年12月31日止年度的年报将寄发予公司股东，并在适当的时候分别刊载于香港交易所及公司网站[80] 雇员与福利 - 雇员人数减少至294名，雇员福利费用总额减少至人民币70,800,000元[65][66] 物业与设备 - 公司2022年物业、厂房及设备购置支出为10,400,000元人民币，较2021年的7,100,000元人民币增加46%[27]

收入与利润 - 公司2022年上半年收入为人民币1,059,043千元，较2021年同期的521,668千元大幅增长[13] - 公司2022年上半年收入为1,122,609千元人民币，同比增长约100.8%[49] - 2022年上半年毛利为240,843千元人民币，同比增长约357.0%[49] - 公司2022年上半年税后利润为81,323千元人民币，相比2021年同期的亏损85,862千元人民币实现扭亏为盈[49] - 公司2022年上半年每股基本盈利为18.67人民币分，相比2021年同期的每股亏损45.92人民币分大幅改善[51] - 物业开发分部2022年外部客户收入为1,059,043千元，同比增长103%[87] - 设备制造分部2022年外部客户收入为63,566千元，同比增长70.5%[87] - 物业开发分部2022年分部业绩为172,443千元，相比2021年亏损53,911千元实现扭亏为盈[87] - 设备制造分部2022年分部业绩为6,860千元，相比2021年亏损1,656千元实现扭亏为盈[87] - 公司2022年税前利润为170,612千元，相比2021年亏损80,280千元实现扭亏为盈[87] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为36,609千元，相比2021年亏损90,055千元实现扭亏为盈[87] - 公司2022年上半年期内全面收益总额为人民币76,314千元，其中海外业务亏损2,418千元[67] - 公司2022年上半年期末保留盈利为人民币946,532千元，较2021年同期的936,016千元增长1.1%[67] - 公司2022年上半年期末权益总额为人民币2,020,835千元，较2021年同期的1,944,521千元增长3.9%[67] - 公司2022年上半年每股普通股盈利为18.67分人民币，较2021年6月30日的每股普通股亏损45.92分人民币有显著改善[124] 成本与费用 - 销售及分销费用较2021年同期下降约60%[18] - 行政费用较2021年同期减少约35%[19] - 公司员工福利开支总额为人民币36,700,000元，较2021年的人民币47,900,000元减少[35] - 公司2022年上半年净财务成本为8,691千元人民币，同比下降64.8%[100] - 公司2022年上半年当期税项费用为36,266千元人民币，同比增长222.6%[102] - 公司2022年上半年使用权资产折旧为3,851千元，同比下降6.2%[92] - 公司2022年上半年无形资产摊销为80千元，同比下降50.3%[92] - 物业开发分部2022年物业、厂房及设备折旧为1,431千元，同比增长11.6%[92] - 设备制造分部2022年物业、厂房及设备折旧为589千元，同比下降74.7%[92] 现金流与财务状况 - 公司2022年上半年经营活动所得现金净额为206,914千元人民币，相比2021年同期的现金流出121,351千元人民币显著改善[57] - 公司2022年上半年投资活动所得现金净额为68,179千元人民币，相比2021年同期的40,080千元人民币有所增长[57] - 公司2022年上半年现金及现金等价物为602,331千元人民币，相比2021年底的916,946千元人民币有所减少[53] - 公司2022年上半年净流动资为1,612,461千元人民币，相比2021年底的1,752,499千元人民币有所减少[55] - 公司2022年上半年融资活动现金流出净额为人民币467,981千元，较2021年同期的现金流入净额82,969千元大幅下降[59] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净减少人民币192,888千元，而2021年同期为净增加1,698千元[59] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为人民币236,549千元，较2021年同期的345,954千元下降31.6%[59] - 公司净流动资产为人民币1,612,500,000元，较2021年12月31日减少8%[25] - 未偿还贷款及借款总额为人民币964,900,000元，现金及现金等价物为人民币602,300,000元[25] - 公司净资本负债比率从2021年12月31日的31%降至2022年6月30日的18%[38] - 公司2022年6月30日的贷款及借款总额为964,935千元人民币，其中一年内到期的应偿还金额为844,073千元人民币，一年后到期的应偿还金额为120,862千元人民币[115] - 公司2022年6月30日的净资本负债比率为18%，较2021年12月31日的31%有所下降[132] - 公司2022年6月30日的每股普通股资产净值为7.05元人民币，较2021年12月31日的6.88元人民币有所增长[126] - 公司2022年6月30日的净负债为362,604千元人民币，较2021年12月31日的612,296千元人民币有所减少[132] - 公司2022年6月30日的总权益为2,020,835千元人民币，较2021年12月31日的1,944,521千元人民币有所增加[132] 资产与负债 - 开发物业及预付成本减少约人民币663,500千元，主要由于移交伟业上城三号院及悦堤湾物业[24] - 合约资产减少约人民币441,300千元，主要由于部分收回与安置房建设项目有关的应收款项[24] - 合约负债减少约人民币722,300千元，主要由于移交伟业上城三号院及悦堤湾物业[24] - 2022年6月30日，公司物业开发分部资产为6,479,673千元人民币，设备制造分部资产为118,039千元人民币，合计6,597,712千元人民币[93] - 2022年6月30日，公司物业开发分部负债为3,566,177千元人民币，设备制造分部负债为45,765千元人民币，合计3,611,942千元人民币[93] - 2022年6月30日，公司贷款及借款总额为964,935千元人民币，其中物业开发分部为798,032千元人民币，设备制造分部为166,903千元人民币[93] - 公司2022年6月30日的贸易应收款项为52,469千元人民币，较2021年12月31日的49,326千元人民币有所增加[139] - 公司2022年6月30日的或有负债为1,224,971千元人民币，较2021年12月31日的2,034,501千元人民币有所减少[129] - 公司2022年6月30日的业务合并产生的负商誉为314千元人民币[136] 业务与市场 - 公司主要业务为在中国发展住宅和商业物业，以及暖通空调、空气净化及洁净室设备的生产和贸易[69] - 2022年上半年，公司在中国市场的收入为1,078,821千元人民币，同比增长101.7%[97] - 2022年上半年，公司在新加坡市场的收入为43,788千元人民币，同比增长82.9%[97] - 2022年上半年，公司非流动资产为1,122,609千元人民币，同比增长100.9%[97] - 2022年上半年，公司租金收入为2,534千元人民币，同比下降23.2%[99] - 2022年上半年，公司出售附属公司收益为3,892千元人民币，同比增长165.1%[99] - 公司计划从重资产转向轻资产运营，加快现金流回流[27] - 公司未利用任何金融工具进行外汇对冲[39] - 公司未进行任何重大收购及出售附属公司[37] - 公司出售广东磊鼎房地产开发有限公司的全部权益，现金代价为112,000,000元人民币，产生收益约1,389,000元人民币[147] - 公司出售中伟智慧冷链物流有限公司的全部权益，现金代价为5,150,000元人民币，产生收益约2,503,000元人民币[147] - 公司出售惠州市大金洲房地产开发有限公司的全部权益，现金代价为35,000,000元人民币，产生收益约1,468,000元人民币[147] 员工与管理 - 公司员工总数从2021年的497名减少至2022年6月30日的334名[35] - 公司主要管理人员薪酬总额为2,297千元人民币，较2021年的2,006千元人民币有所增加[145] - 公司董事张伟先生持有公司46.41%的实益权益，并通过其全资公司持有8.05%的权益[29] - 公司主要股东美艺控股有限公司持有8.05%的实益权益[32] 其他 - 公司2022年上半年税项开支为人民币89,289千元，较2021年同期的5,582千元大幅增加[22] - 公司2022年上半年期内全面亏损总额为人民币85,921千元，其中海外业务亏损4,134千元[65] - 公司2022年上半年自保留盈利转拨至法定储备人民币26,093千元[67] - 公司2022年上半年期末合并储备为人民币160,274千元，较2021年同期的134,181千元增长19.4%[67] - 公司2022年6月30日的已授权及已订约的开发费用为624,337千元人民币，较2021年12月31日的496,855千元人民币有所增加[127] - 公司向物业销售代理支付销售代理佣金，并将该等附加成本资本化为合约成本[141]

房地产项目开发与运营 - 截至2021年12月31日，公司拥有26个已竣工房地产项目，竣工建筑面积约3,194,513平方米[4] - 公司有6个处于开发中的房地产项目，总建筑面积约为362,955平方米[4] - 公司持有一个用于未来开发的房地产项目，规划总建筑面积约为93,046平方米[4] - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地，并进行项目投资、开发、建设与销售的运营方式[6] - 公司采用联合开发模式，对方以土地作为投资，公司以开发建设资金作为投资，按既定比例分配房产或收益[6] - 公司采用合作开发模式，合作方自带项目或土地，并以土地价值与公司合作开发[6] - 公司采用托管开发模式，对方提供土地和开发建设资金，公司通过代建和品牌技术输出完成项目开发、管理，并提取代建管理费[6] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，深入研究中国政府的政策发展，精准研讨中国市场前景[7] - 公司在2021年继续落地“地产+产业”发展模式，形成以地产开发为主业，以产业地产为抓手的战略发展宏图[10] - 公司协同境内外战略合作伙伴资源，从方案服务到专业实施，从投资服务到投后运营，推动美好生活的实现和产城融合的发展[10] - 公司计划在2022年通过产业带动传统房地产转型升级，重点推进产业冷链物流智能产业园、全球康养旅居基地、城市智慧停车等项目[13] - 公司将在2022年继续挖掘长三角、粤港澳大湾区、河南等成熟区域市场，优先拓展“EPC+”项目和轻资产项目[14] - 公司计划在2022年通过合作开发业绩并表、承债并购、融资代建等方式拓展项目[14] - 公司将在2022年继续优化成本管理，确保估算覆盖概算，概算覆盖预算，预算覆盖决算[14] - 公司2022年将重点拓展海口、三亚及周边市县，布局产业地产和旧改项目[33] - 公司计划2022年在长三角区域优先拓展“上海一小时经济圈”内城市，寻求低成本、高收益的产业项目[41] - 公司计划以“深圳一小时经济圈”为重点投资范围，逐步形成稳健经营风格和高质量产品力[49] 财务表现与业绩 - 2021年公司交付的净可售楼面面积为105,267平方米，同比下降61%[13] - 2021年房地产业务销售收入为9.4亿元人民币，同比下降65%[13] - 设备制造业务2021年业绩为80.7百万元人民币，同比下降21%[13] - 2021年总收入为人民币10.193亿元，较2020年减少约63%[53] - 2021年公司拥有人应占亏损约为人民币1.28亿元[53] - 2021年物业开发业务收入为人民币9.386亿元，较2020年减少约75%[52][53] - 2021年设备制造业务收入为人民币8070万元，较2020年减少21%[52][53] - 2021年物业开发业务毛利率为16%，较2020年下降7%[52][53] - 2021年设备制造业务毛利率为23%，较2020年提升2%[52][53] - 2021年净亏损为人民币7740万元，较2020年净利润2.225亿元大幅下降[52] - 2021年总资产为人民币80.066亿元，较2020年增加2.7%[52] - 2021年净债务与权益总额之比为31%，较2020年下降24%[52] - 2021年每股亏损为人民币65.3分，较2020年每股盈利11.9分大幅下降[52] - 2021年公司收入为1,019,338千元人民币，同比下降63.3%[184] - 2021年公司毛利为172,245千元人民币，同比下降72.9%[184] - 2021年公司净亏损为77,392千元人民币，而2020年净利润为222,513千元人民币[184] - 2021年公司每股基本亏损为65.28分人民币，而2020年每股盈利为11.87分人民币[184] - 2021年公司非控股权益应占利润为50,638千元人民币，同比下降74.6%[184] - 2021年公司海外业务产生的外汇换算差额为5,312千元人民币，而2020年为亏损3,167千元人民币[184] - 2021年公司全面亏损总额为72,080千元人民币，而2020年全面收益总额为219,346千元人民币[184] - 2021年公司保留盈利为134,181千元人民币，较2020年的123,427千元人民币有所增加[187] - 2021年公司非控股权益总额为596,027千元人民币，较2020年的543,457千元人民币有所增加[187] - 2021年公司税前亏损为66,717千元人民币，而2020年税前利润为505,288千元人民币[190] - 2021年经营活动所得现金净额为865,110千元人民币，较2020年的332,141千元人民币大幅增长[190] - 2021年投资活动所得现金净额为160,382千元人民币，较2020年的188,990千元人民币有所下降[193] - 2021年融资活动所用现金净额为932,192千元人民币，较2020年的557,564千元人民币增加[193] - 2021年现金及现金等价物净增加93,300千元人民币，而2020年净减少36,433千元人民币[193] - 2021年公司收购使用权资产及厂房设备总成本为14,411千元人民币，较2020年的19,378千元人民币减少[193] - 2021年公司开发物业及预付成本增加564,198千元人民币，较2020年的436,224千元人民币显著增长[190] - 2021年公司合约负债增加985,504千元人民币，而2020年减少1,355,994千元人民币[190] - 2021年公司业务合并/收购附属公司净现金流入为81,445千元人民币，较2020年的475千元人民币大幅增加[193] - 2021年公司出售附属公司净现金流入为28,102千元人民币，较2020年的379,935千元人民币大幅减少[193] 区域市场与政策环境 - 2021年郑州市区商品房累计销售11,188平方米，其中商品住宅销售9,582平方米，销售均价人民币15,480元/平方米[22] - 公司共有18个位于河南省的房地产项目，其中16项已竣工及2项仍在开发中[23] - 郑州市常住人口1,260万人次，预计到2035年人口规模达到1,350万人左右[19] - 2021年海口供地计划总量为1,045.98公顷，其中住宅用地为137.44公顷，占供应计划总量的13.14%[27] - 海南自贸港建设加速，2021年11月1日起施行《海南自由贸易港优化营商环境条例》[26] - 2021年10月15日，海南省政府召开会议，要求加快安居房建设，力争提前、超额完成“十四五”建设计划[31] - 2021年10月12日，海南省出台政策，明确商办项目分割销售不得小于300平方米[31] - 郑州市2021年GDP总量目标为3万亿，人均GDP目标为22万元[19] - 海南省房地产市场供应不足，需求强劲，房价呈现稳中有升的态势[32] - 截至2021年底，公司在海南省共有7个房地产项目，其中6个已竣工，1个待开发[33] - 长三角区域2021年房地产市场受疫情影响，销售量同比回落，地价溢价率走低[37] - 截至2021年底，公司在长三角区域共有4个房地产项目，其中3个已竣工，1个在开发中[41] - 粤港澳大湾区2021年房地产市场逐渐回归实业属性，国开行提供融资总量超3000亿元支持大湾区建设[44] - 截至2021年底，公司在粤港澳大湾区共有4个房地产项目，其中1个已竣工，3个在开发中[49] 公司治理与董事会 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[58] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼首席运营官，主要负责集团采购及风险管理[60] - 刘宁先生担任公司首席独立非执行董事，拥有丰富的房地产及酒店投资及营运管理经验[61] - 董心诚先生担任公司独立非执行董事，拥有约19年的法律实务经验[63] - 林英鸿先生担任公司独立非执行董事，拥有逾29年的会计、银行及金融业经验[64] - 蔡瑋軒先生担任公司首席财务官，负责监督集团的财务及资本市场工作[66] - 公司董事会每年至少举行四次常规会议，批准中期及全年业绩公告并审阅集团运营和表现[71] - 公司董事会成员在2021年度内举行的股东周年大会、董事会会议及董事委员会会议出席率为100%[72] - 公司董事会负责批准集团重大投资、撤资及集资决策，以及中期及全年财务业绩公告[73] - 公司董事会负责批准年度报告及经审核财务报表，并召开股东大会[73] - 公司董事会负责批准集团重大借款或相关公司担保[73] - 公司董事会负责批准集团利润分配安排及外汇对冲交易[73] - 公司董事会负责委任或罢免主要行政人员及法人代表[73] - 公司董事会负责注册成立或解散重要附属公司[73] - 公司董事会负责发行股份或宣派股息[73] - 公司董事会负责批准并非于一般业务过程中订立的协议[73] - 公司董事会由三位独立非执行董事组成，占董事会成员超过一半[76] - 公司自2016年4月6日起在香港联交所主板上市[75] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生负责全面业务运营及管理，并制定业务策略[78] - 公司董事会定期审核执行主席及首席执行官的薪酬和表现[79] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会架构及继任计划[79] - 公司董事会确保所有重大决策均经过与董事会磋商，超过半数成员为独立非执行董事[79] - 公司董事会持续检验董事会规模，以确保有效决策[76] - 公司为新委任的董事提供适当的培训，包括会计、法律及行业特定知识[75] - 公司董事会定期更新董事对上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料[75] - 公司董事会确保董事接获准确、及时及明确的资料[79] - 提名委员会评估董事在多间公司担任董事的能力，确保其充分履行本公司董事职责[81] - 提名委员会推荐张伟先生及董心诚先生在即将召开的股东周年大会上参选连任[84] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核及批准本集团行政人员薪酬政策[86] - 薪酬委员会向董事会建议董事及主要管理执行人员的薪酬框架[87] - 薪酬委员会审核本公司执行董事及主要管理人员的服务协议，确保终止条款公平合理[88] - 公司执行董事及主要管理层成员的薪酬由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成，与个人表现结构性挂钩[89] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划，但未来将考虑及审核该类计划的可行性[90] - 公司董事会每年审核风险管理及内部控制，以解决财务、经营、合规及信息技术风险[95] - 公司内部控制系统旨在管理而非消除无法达成业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[95] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告、风险管理及内部控制程序[97] - 公司外部核数师及内部审核师未报告任何重大内部控制不足[96] - 公司董事会确保独立非执行董事不会获得超过其范围的袍金，以保持其独立性[90] - 公司管理层定期向董事会提供集团表现、状况及前景的管理账目明细[94] - 公司董事会了解其编制真实及公平反映集团财务状况的账目责任[93] - 公司审核委员会审阅外部核数师及内部审核师的委任、薪酬及独立性[97] - 公司2021年度支付给立信德豪会计师事务所的审计费用约为人民币1,640,000元[99] - 公司已制定举报政策，但截至2021年12月31日未收到任何举报[100] - 公司内部审核职能已外包给外部顾问，审核委员会确认其资源充足且地位适当[101] - 公司股东可通过邮件或电邮联系公司秘书陈雪莉女士或文润华先生进行咨询[105] - 公司年报、中期及年度财务业绩公告均通过“披露易”网站公平透明地向股东披露[103] - 公司股东特别大会可由持有不超过10.0%少数权益的成员提请召开[102] - 公司确认已遵守《上市规则》第13.88条，并重新委任立信德豪为外部核数师[99] - 公司股东可通过公司网站http://www.weiyeholdings.com查阅财务资料、公告及年报[103] - 公司不会实行选择性披露，价格敏感资料会首先通过“披露易”网站公开刊发[104] - 公司股东可通过邮寄方式收到含有股东周年大会通告的年报[104] 资产与负债 - 2021年总资产为8,006,619千元人民币，较2020年的7,796,227千元有所增长[180] - 2021年流动负债为5,339,683千元人民币，较2020年的4,871,328千元有所增加[183] - 2021年非流动资产为914,437千元人民币，较2020年的1,156,853千元有所减少[180] - 2021年现金及现金等价物为916,946千元人民币，较2020年的876,548千元有所增加[180] - 2021年合約負債为2,546,213千元人民币，较2020年的1,342,697千元大幅增加[183] - 2021年递延税项资产为67,096千元人民币，较2020年的42,923千元有所增加[180] - 2021年股本为359,700千元人民币，与2020年持平[180] - 2021年非控股权益为596,027千元人民币，较2020年的543,457千元有所增加[180] - 公司在中国拥有人民币4,810,100,000元的已落成持作出售物业及开发中物业，占总资产的60%[167] - 公司在中国拥有人民币478,000,000元的投资物业，占总资产的6%[168] - 2021年公司投资物业无变动，2020年减少人民币3,000,000元[124] - 2021年公司未派付末期股息[123] - 2021年公司无任何关联交易需符合上市规则项下股东批准、报告及年度审阅要求[111] - 2021年公司无持续关联交易[112] - 2021年公司无购买、赎回或出售上市证券[131] - 2021年公司无可供分配储备，处于累计亏损状态[133] - 2021年公司已发行股本无变动[128] - 2021年公司贷款及借款详情载于综合财务报表附注24[127] - 2021年公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注4[126] - 2021年公司与关联方订立若干关联方交易，详情载于综合财务报表附注38[113] 客户与供应商 - 最大客户占公司总销售额的0.32%[135] - 五大客户占公司总销售额的1.56%[135] - 最大供应商占公司总采购额的20.59%[135] - 五大供应商占公司总采购额的65.12%[135] 股东与股权结构 - 公司董事张伟先生持有公司46.41%的股份[146] - 公司董事陈志勇先生持有公司20.52%的股份[146] - 美艺控股有限公司持有公司8.05%的股份[151] - 公司截至2021年12月31日共雇用449名全职员工[143] - 公司2021年度未进行慈善捐款，而2020年捐款为人民币50,000元[154] - 公司控股股东在2021年度遵守了不竞争承诺[156] - 公司已保持上市规则规定的最低公众持股量[157] - 公司2021年度未订立任何使董事通过收购股份或债券获利的安排[158] - 公司目前无购股权计划[159] - 公司核数师由毕马威变更为立信德豪，并计划续聘立信德豪[160][161] 其他 - 行政费用为人民币170,800,000元，较2020年同期减少约9%，主要由于成本管控措施导致薪金及交际成本减少[55] - 净财务费用为人民币45,000,000元，较2020年同期减少约22%，主要由于贷款及借款减少[55] - 所得税费用大幅减少，主要由于溢利减少或集团公司亏损导致计提企业所得税拨备减少约人民币117,900,000元[55] - 流动资产净值约为人民币1,752,500,000元，与2020年同期相比维持稳定，主要原因是合约负债增加以及贸易及其他应收款项减少[55] - 未偿还贷款及借款总额为约人民币1,529,200,000元[55] - 净资本负债比率为约31%，较2020年的55%有所下降[56] - 雇员福利费用总额为人民币108,600,000元，较2020年的114,100,000元有所减少[56] - 出售惠州市大金洲房地产开发有限公司全部股权，代价约为人民币35,000,000元[56] - 合约负债增加约人民币1,203,500,000元，主要由于预售伟业上城三号院及熙境府等开发项目预收的款项[55] - 开发物业及预付成本增加约人民币471,

收入与利润 - 2021年上半年收入为558,933千元人民币，较2020年同期的52,570千元人民币大幅增长[11] - 公司2021年上半年收入为558,933千元人民币，同比增长963.5%[51] - 公司2021年上半年毛利为52,702千元人民币，同比增长810.5%[51] - 公司2021年上半年经营亏损为55,567千元人民币，同比减少40.4%[51] - 公司2021年上半年净亏损为85,862千元人民币，同比减少19.5%[51] - 公司2021年上半年每股基本亏损为45.92人民币分，同比减少0.5%[53] - 公司2021年上半年税前亏损为80,280千元人民币，较2020年同期的117,737千元人民币有所改善[79] - 公司2021年上半年税前亏损为人民币90,055千元，较2020年同期的90,482千元略有减少[110] - 公司2021年上半年每股普通股亏损为人民币45.92分，与2020年同期的46.13分基本持平[110] 物业开发业务 - 2021年上半年物业开发业务收入为521,668千元人民币，较2020年同期的36,926千元人民币大幅增长，主要由于净可售楼面面积增加至62,758平方米[13] - 2021年上半年物业开发业务毛利率为8%，较2020年同期的10%有所下降，主要由于居民安置销售及项目货尾单位按较低价出售[16] - 公司2021年上半年物业开发业务包括商业和住宅物业单位的开发、销售及投资物业的租赁[71] - 開發物業及預付成本增加約人民幣754,000,000元，主要由於新增熙境府等項目及物業開發項目產生的漸進施工成本[24] - 公司2021年上半年开发物业及预付成本为5,093,095千元人民币，同比增长17.4%[55] - 公司2021年上半年已授权及已订约的开发费用为人民币917,449千元，较2020年底的497,736千元大幅增加[113] 设备制造业务 - 2021年上半年设备制造业务收入为37,265千元人民币，较2020年同期的15,644千元人民币增长138%，主要由于业务活动增加及收购附属公司扩展业务[17] - 2021年上半年设备制造业务毛利率为26%，较2020年同期的13%有所提高，主要由于业务活动恢复至COVID-19之前的正常水平[17] - 公司2021年上半年设备制造业务包括洁净室设备、暖通空调产品及空气净化综合解决方案[72] 费用与成本 - 2021年上半年销售及分销费用较2020年同期上升25%，主要由于伟业上城三号院、悦堤湾及熙境府产生的额外费用[18] - 2021年上半年行政费用较2020年同期增加10%，主要由于新产业地产业务产生的行政费用增加[19] - 2021年上半年利息费用为30,969千元人民币，较2020年同期的26,858千元人民币增加，主要由于不能资本化的开发物业成本增加[21] - 2021年上半年利息收入为6,939千元人民币，较2020年同期的3,017千元人民币增加，主要由于银行存款利息收入增加[22] - 2021年上半年税项开支为5,582千元人民币，较2020年同期的税项抵免11,151千元人民币有所增加，主要由于收入大幅增加导致企业所得税拨备增加[22] - 公司2021年上半年当期税项费用为11,242千元人民币，较2020年同期的607千元人民币大幅增加[91] - 公司2021年上半年递延税项费用为5,772千元人民币，较2020年同期的3,722千元人民币有所增加[91] - 公司2021年上半年净财务成本为24,713千元人民币，较2020年同期的24,492千元人民币略有增加[89] 现金流与财务状况 - 公司2021年上半年现金及现金等价物为880,490千元人民币，同比增长0.4%[55] - 公司2021年上半年流动负债为5,547,720千元人民币，同比增长13.9%[57] - 公司2021年上半年净流动资产为1,794,728千元人民币，同比增长1.5%[57] - 公司2021年上半年净资产为1,934,873千元人民币，同比减少4.1%[57] - 公司2021年上半年经营活动所用现金流量净额为人民币-121,351千元，较2020年同期的-301,112千元有所改善[59] - 公司2021年上半年投资活动所得现金流量净额为人民币40,080千元，较2020年同期的13,232千元大幅增加[59] - 公司2021年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币82,969千元，较2020年同期的215,987千元有所下降[59] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为人民币1,698千元，较2020年同期的-71,893千元显著改善[59] - 公司2021年上半年贷款及借款总额为人民币2,122,507千元，较2020年底的1,985,608千元有所增加[105] - 公司净负债从2020年12月31日的1,109,060千元人民币增加至2021年6月30日的1,242,017千元人民币，资本负债比率从55%上升至64%[119] - 公司2021年6月30日的每股普通股资产净值为人民币7.07元，较2020年12月31日的7.51元有所下降[112] 资产与负债 - 合營企業投資主要指漢方藥業的51%股權，為人民幣110,000,000元[24] - 合約成本增加約人民幣12,400,000元，主要是由於銷售偉業上城三號院等項目支付的銷售佣金資本化[24] - 合約負債增加約人民幣564,200,000元，主要是由於預售偉業上城三號院等開發項目預收的款項[25] - 淨流動資產值為約人民幣1,794,700,000元，與2020年12月31日相比增長1.5%[28] - 未償還貸款及借款總額為約人民幣2,122,500,000元，現金及現金等價物為約人民幣880,500,000元[28] - 淨資本負債比率為約64%，而2020年12月31日為約55%[39] - 公司2021年上半年分部资产总额为8,250,193千元人民币，较2020年底的7,796,227千元人民币有所增加[83] - 公司2021年上半年负债总额为6,315,320千元人民币，较2020年底的5,779,626千元人民币有所增加[82] - 公司2021年上半年贸易应收款项总额为人民币38,740千元，较2020年底的69,072千元大幅减少[99] - 公司2021年上半年贸易应付款项总额为人民币758,421千元，较2020年底的892,378千元有所下降[101] - 公司贸易应收款项从2020年12月31日的68,290千元人民币减少至2021年6月30日的38,313千元人民币[128] - 公司合约负债从2020年12月31日的1,342,697千元人民币增加至2021年6月30日的1,906,892千元人民币[128] 业务策略与市场展望 - 公司對來年的房地產市場持審慎樂觀取態，並將實施「地產+產業」發展策略以應對市場變化[29] - 公司主要业务包括在中国发展住宅和商业物业，以及暖通空调、空气净化及洁净室设备的生产和贸易[68] 地区收入 - 公司2021年上半年中国地区收入为534,998千元人民币，占公司总收入的95.7%[87] - 公司2021年上半年新加坡地区收入为23,935千元人民币，较2020年同期的13,444千元人民币有所增长[87] - 公司2021年上半年海外业务收入为人民币4,134千元，较2020年同期的3,407千元有所增长[66] 其他收入与支出 - 公司2021年上半年其他收入为12,358千元人民币，较2020年同期的6,670千元人民币大幅增长[89] - 公司2021年上半年使用约人民币1,800,000元用于收购物业、厂房及设备，较2020年同期的3,200,000元有所减少[97] - 公司代表物业单位买家向金融机构提供的担保从2020年12月31日的2,182,873千元人民币减少至2021年6月30日的1,948,438千元人民币[115] - 公司于2021年3月通过业务合并获得杭州隽伟置业有限公司，其可识别资产净值为20,495千元人民币[121][122] - 公司于2021年6月30日从控股股东控制的实体获得无抵押贷款145,000,000港元（相当于120,555,000元人民币），年利率为16%[130] - 公司主要管理人员的薪酬总额从2020年6月30日的2,747千元人民币减少至2021年6月30日的2,459千元人民币[133] - 公司于2021年6月24日出售惠州市大金洲房地产开发有限公司，获得现金代价35,000,000元人民币，净收益为1,468,000元人民币[134] 员工与薪酬 - 僱員福利開支總額約為人民幣47,900,000元，僱員總數為497名[36]

房地产项目开发与运营 - 截至2020年12月31日，公司拥有24个已竣工房地产项目，总建筑面积约为3,007,592平方米[6] - 公司有8个处于开发中的房地产项目，估计总建筑面积约为540,455平方米[6] - 公司拥有1个持作用於未来开发的房地产项目，规划总建筑面积约为70,000平方米[6] - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地并进行开发[12] - 公司通过代建和品牌技术输出完成项目开发，并提取代建管理费[15] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式[16] - 公司重点围绕国内一、二线城市拓展项目，推进“快速拿地、快速开发、快速销售、快速回款”模式[28] - 公司通过整合资源推进产业地产项目，重点发展冷链物流智慧产业园、全球康养旅居基地和城市智慧停车[29] - 公司2020年在河南共有18个房地产项目，其中16项已竣工，2项仍在开发中[39] - 公司在海南共有7个房地产项目，其中6项已竣工，1项有待开发[47] - 公司在长三角共有4个房地产项目，其中1项已竣工，3项仍在开发中[55] - 公司在珠三角共有4个房地产项目，其中1项已竣工，3项仍在开发中[63] - 公司计划在粤港澳大湾区加大城市布局力度，紧跟深莞惠大都市区发展规划[63] 财务表现与收入 - 2020年公司移交客户的总净可售楼面面积为267,728平方米，同比增长233%[26] - 2020年公司确认房地产销售业务收入为26.758亿元人民币，同比增长279%[26] - 2020年设备制造业务确认业绩为1.021亿元人民币，同比增长79%[26] - 2020年公司综合毛利率从2019年的26%下滑至21%，但销售毛利润同比增长46%[26] - 2020年总收入为人民币2,777.9百万元，较2019年增长264%[69][71] - 2020年净利润为人民币222.5百万元，较2019年大幅增加[69] - 2020年物业开发业务收入为人民币2,675.8百万元，占总收入的96%[69] - 2020年物业开发业务移交的净可售楼面面积为267,728平方米，较2019年增长303%[71] - 2020年设备制造业务收入为人民币102.1百万元，较2019年增长79%[69][71] - 2020年设备制造业务毛利率为21%，较2019年下降5个百分点[69][71] - 2020年其他收入增加292%，主要由于出售附属公司收益人民币177.9百万元[71] - 2020年销售及分销费用为人民币63.3百万元，较2019年增加35%[71] - 2020年净债务与权益总额之比为55%，较2019年下降26个百分点[69] - 2020年每股盈利为人民币11.9分，较2019年大幅增加[69] - 公司2020年行政费用为人民币188,200,000元，较2019年同期增加29%，主要由于新设立附属公司及长三角地区项目产生的额外工资[74] - 公司2020年净财务费用为人民币58,000,000元，较2019年同期增长47%，主要由于无法资本化的财务费用增加[74] - 公司2020年所得税费用大幅增加，主要由于利润上升导致企业所得税拨备增加人民币71,400,000元及土地增值税拨备增加人民币58,800,000元[74] - 公司2020年流动资产净值为人民币1,768,000,000元，较2019年同期减少15%，主要由于开发物业及贸易应收款项减少[74] - 公司2020年未偿还贷款及借款总额为人民币1,985,600,000元，以人民币、港元、美元、新加坡元和马来西亚令吉计值[74] - 公司2020年净资本负债比率为55%，较2019年的81%显著下降[80] - 公司2020年雇员福利费用总额为人民币114,100,000元，较2019年的人民币85,000,000元增加[77] - 公司2020年出售惠阳金利达全部股权，代价约为人民币975,400,000元[83] - 公司2020年合约负债减少人民币1,398,600,000元，主要由于项目销售确认导致合约负债拨回[74] - 公司2020年合营企业增加人民币248,000,000元，主要由于投入杭州余杭物业项目的股权[74] - 截至2020年12月31日止年度，投资物业减少约人民币3,000,000元，主要由于投资物业的公允价值变动所导致[175] - 截至2020年12月31日止年度，公司未派付末期股息[174] - 截至2020年12月31日止年度，公司已发行股本无变动[180] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何购买、赎回或出售上市证券[183] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何《上市规则》所界定的关连交易[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何构成《上市规则》所定义的持续关连交易[163] - 公司董事会认为综合财务报表真实而公平地反映了公司2020年12月31日的财务状况及年度财务表现[170] - 公司主要业务为投资控股，截至2020年12月31日止年度主要经营活动性质无重大变化[171] - 公司2020年12月31日处于累计亏损状态，无可供分配储备[185] - 最大客户占公司总销售额的0.15%，五大客户总销售额占0.95%[187] - 最大供应商占公司总采购额的13.24%，五大供应商总采购额占28.95%[187] - 公司2020年12月31日共雇用469名全职雇员，较2019年的478名有所减少[195] - 公司董事张伟先生持有公司46.41%的股份，陈志勇先生持有20.52%的股份[198] - 公司董事及高级管理人员有权在特定情况下获得补偿，包括执行职务时产生的费用和损失[196] - 公司董事及首席执行官在2020年12月31日未持有公司及其相联法团的股份或债权证中的其他权益或淡仓[200] 董事会与公司治理 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[85] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼运营执行官，负责督导河南区域集团制定发展计划及目标[87] - 刘宁先生担任首席独立非执行董事，拥有丰富的房地产及酒店投资及营运管理经验[90] - 董心诚先生担任独立非执行董事，拥有约18年法律实务经验[91] - 林英鸿先生担任独立非执行董事，拥有逾28年会计、银行及金融业经验[93] - 蔡瑋軒先生担任首席财务官，负责监督集团的财务及资本市场工作[96] - 公司董事会每年至少举行四次常规会议，批准年中及全年业绩公告并审阅集团运营和表现[103] - 公司董事会成员在2020年度内出席所有股东会议和董事会会议，出席率为100%[106] - 公司董事会负责批准重大投资、撤资及集资决策，以及中期和全年财务业绩公告[107] - 公司董事会负责批准年度报告及经审核财务报表，并召开股东大会[107] - 公司董事会负责批准重大借款或相关公司担保，以及非一般业务过程中的协议[107] - 公司董事会负责委任或罢免主要行政人员及法人代表，并注册或解散重要附属公司[107] - 公司董事会负责发行股份或宣派股息，并进行外汇对冲交易[107] - 公司董事会负责批准利润分配安排，并确保内部控制和风险管理[102] - 公司董事会负责制定公司价值与标准、战略及目标，并审核管理层表现[102] - 公司董事会负责识别主要利益相关者组别，并审阅重大运营计划及表现[102] - 公司董事会由超过一半的独立非执行董事组成，确保决策的独立性和客观性[112] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生负责全面业务运营及管理，并制定业务策略[114] - 公司董事会定期审核执行主席及首席执行官的绩效和薪酬，确保权力均衡[116] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会架构及继任计划[117] - 公司持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料，确保合规[109] - 公司董事会定期更新董事对财务报告准则及上市规则的知识，确保有效履行职责[108] - 公司董事会确保所有重大决定均经过与董事会的磋商，决策程序独立且基于集体决策[115] - 公司董事会定期检验董事会规模，以确保有效决策的最佳规模[112] - 公司董事会确保董事接获准确、及时及明确的资料，以支持决策[115] - 公司董事会推进开放及辩论的文化，鼓励建设性关系的建立[115] - 提名委员会评估董事在多间公司担任董事的能力，确保其充分履行本公司董事职责[120] - 董事会对在多间公司担任董事的董事所付出的时间与精力表示满意[120] - 提名委员会每年监控并确认董事是否就本公司事务给予充足时间及关注[120] - 执行董事与公司签订三年服务合约，独立非执行董事签订三年委任函[121] - 提名委员会推荐刘宁先生及林英鸿先生在股东周年大会上参选连任[123] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核及批准执行董事及主要管理人员的薪酬政策[127] - 薪酬委员会向董事会建议董事及主要管理执行人员的薪酬框架[128] - 薪酬委员会审核因终止服务协议而产生的责任，确保终止条款公平合理[129] - 公司执行董事及主要管理层的薪酬由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成，与个人及公司表现挂钩[130] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划，但未来将考虑及审核相关计划的可行性[131] - 公司董事会每年审核风险管理及内部控制，以解决财务、运营、合规及信息技术风险[138] - 公司内部控制系统旨在管理而非消除无法达成业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[138] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告、风险管理及内部控制系统的有效性[140] - 公司审核委员会确保外部及内部审计师与管理层之间的工作协调，并审阅审计发现的问题[140] - 公司审核委员会评估外部审计师的独立性，并制定外聘审计师提供非审计服务的政策[140] - 公司审核委员会审查潜在的利益冲突及业务风险管理流程的充足性[140] - 公司向外部核数师立信德豪支付的审核相关费用总额约为人民币2,270,000元，其中审核相关费用约人民币1,690,000元，非审核服务相关费用约人民币580,000元[143] - 公司已制定举报政策，但至今未收到任何举报[144] - 公司内部审核职能已外包给外部顾问，内部审核师可不受约束地审阅所有文件、记录资料及接触任何人员[145] - 公司确认未实施选择性披露，确保全体股东被平等对待并及时获知重大发展[146] - 公司通过“披露易”网站、年报、中期及年度财务业绩公告等方式向股东披露信息[149] - 公司股东可通过邮件或书面形式联系公司秘书咨询公司资料[151] - 公司遵守《上市规则》规定，股东大会上全部决议均以投票方式表决[154] - 公司董事会履行企业管治守则，包括发展及审阅公司企业管治政策及常规[166] 区域市场表现 - 2020年郑州市区商品房累计销售约1,100万平方米，其中商品住宅销售约967万平方米，销售均价为14,635元/平方米[36] - 2020年海南自贸港建设加速，产业投资迅猛增长，基础设施和房地产开发投资平稳回升[44] - 2020年长三角地区受疫情影响，销售规模震荡，销售量较2019年有所回落[54] - 2020年珠三角核心区商品房销售面积同比上升约20.4%[61] 战略调整与业务发展 - 公司在2020年面对疫情和复杂经济环境，及时调整战略方向，全面落地“地产+产业”发展模式[20] - 公司在2021年设备制造业务将从技术上提升整体业务规模，加大整改力度[25] - 公司通过并购开发智慧门窗业务，弥补了亚太区业绩缺口并实现近翻倍增长[26] - 公司与多家知名大型地产开发公司建立战略合作关系，减少项目运营风险[27] - 公司成立产业研发中心，计划打造冷链物流智慧产业园、全球康养旅居度假基地、科创产业基地三大产业[66]

财务表现 - 2020年上半年公司收入为人民币52,570千元，较2019年同期的184,403千元大幅下降[7] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为人民币90,482千元，而2019年同期为利润13,436千元[7] - 公司2020年上半年收入为52,570千元人民币，同比下降71.5%[48] - 公司2020年上半年净亏损为106,586千元人民币，去年同期净利润为8,053千元人民币[48] - 公司2020年上半年每股基本亏损为46.13分人民币，去年同期每股基本利润为6.85分人民币[50] - 公司2020年上半年普通股每股亏损为46.13分，较2019年同期盈利6.85分大幅下降[110] - 公司2020年上半年期内全面收益总额为人民币6,969千元，较2019年同期的12,352千元减少[60] 物业开发 - 2020年上半年物业开发销售额为人民币36,926千元，较2019年同期的156,784千元下降76%[9] - 2020年上半年物业开发毛利率为10%，较2019年同期的65%大幅下降[9] - 公司2020年上半年物业开发分部外部客户收入为36,926千元人民币，同比下降76.4%[80] - 公司2020年上半年物业开发分部负债总额为7,746,082千元人民币，同比增长8.9%[83] - 开发物业及预付成本增加约人民币399,700,000元，主要由于多个物业开发项目的渐进施工成本[20] - 公司在中国出售开发物业需缴纳土地增值税，税率在30%至60%之间[93] 设备制造 - 2020年上半年设备制造销售额为人民币15,644千元，较2019年同期的27,619千元下降43%[9] - 2020年上半年设备制造毛利率为13%，较2019年同期的28%下降[9] - 设备制造分部2020年上半年外部客户收入为15,644千元人民币，同比下降43.4%[80] 费用与成本 - 2020年上半年销售及分销费用较2019年同期上升22%[14] - 2020年上半年行政费用较2019年同期增加23%[15] - 2020年上半年净财务成本为人民币24,492千元，较2019年同期的7,594千元增加[17] - 公司2020年上半年净财务成本为24,492千元人民币，同比增长222.5%[48] - 公司2020年上半年净财务成本为24,492千元人民币，同比增长222.5%[89] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为2,201千元，使用权资产折旧为3,642千元[96] - 公司2020年上半年收购物业、厂房及设备支出为3,200,000元，较2019年同期增加1,100,000元[97] - 公司主要管理人员薪酬总额为2,747千元人民币，较2019年同期的2,866千元人民币有所减少[130] 投资与融资 - 公司投资汉方药业51%股权，代价为人民币110,000,000元[20] - 公司投入人民币250,000,000元与杭州余杭物业项目相关的股权[20] - 公司2020年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币215,987千元，较2019年同期的226,567千元略有减少[56] - 公司自控股股东控制的关联实体所获贷款本金为195,000,000港元（相当于人民币177,884,000元），按年利率16%计息[128] 现金流与负债 - 2020年上半年所得税抵免为人民币11,151千元，而2019年同期为税项开支14,101千元[18] - 公司2020年上半年税项收入为11,151千元人民币，同比改善179.1%[91] - 公司2020年上半年经营活动所用现金流量净额为人民币301,112千元，较2019年同期的13,574千元大幅增加[56] - 公司2020年上半年投资活动所得现金流量净额为人民币13,232千元，较2019年同期的16,690千元有所下降[56] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币71,893千元，而2019年同期为增加229,683千元[56] - 公司2020年上半年现金及现金等价物总额为人民币311,974千元，较2019年同期的760,563千元大幅减少[56] - 公司2020年上半年受限制现金为人民币538,888千元，较2019年同期的291,406千元增加[56] - 公司2020年上半年银行透支为人民币8,798千元，较2019年同期的2,759千元增加[56] - 公司2020年上半年合同负债为3,272,884千元人民币，同比增长151.0%[54] - 公司2020年上半年合约负债为3,272,884千元人民币，较2019年底的2,741,307千元人民币有所增加[121] - 公司2020年上半年流动负债总额为6,097,433千元人民币，同比增长2.4%[54] - 公司2020年上半年净流动资产为2,154,939千元人民币，同比增长4.1%[54] - 公司净流动资产值为人民币2,154,900,000元，同比增长4.1%[24] - 公司未偿还贷款及借款总额为人民币2,646,900,000元，现金及现金等价物为人民币859,700,000元[24] - 公司净资本负债比率为107%，较2019年12月31日的81%有所上升[35] - 公司资本负债比率从2019年底的81%上升至2020年6月30日的107%[118] - 公司贷款及借款为2,646,851千元人民币，较2019年底的2,405,272千元人民币有所增加[118] - 公司净负债为1,787,191千元人民币，较2019年底的1,423,688千元人民币有所增加[118] - 公司2020年6月30日贷款及借款总额为2,646,851千元，其中一年内到期的贷款为1,362,316千元[105] 资产与负债 - 公司2020年上半年非流动资产总额为1,157,180千元人民币，同比增长35.4%[52] - 公司2020年上半年非流动资产总额为919,214千元人民币，同比增长36.5%[87] - 公司2020年6月30日每股普通股资产净值为6.96元，较2019年12月31日的7.41元有所下降[112] - 公司已授权及已订约的开发费用为1,328,121千元人民币，较2019年底的1,127,373千元人民币有所增加[113] - 公司代表物业单位买家向金融机构提供的担保为2,576,728千元人民币，较2019年底的2,387,549千元人民币有所增加[115] - 公司贸易应收款项为14,303千元人民币，较2019年底的21,653千元人民币有所减少[121] - 公司合约成本为92,673千元人民币，较2019年底的77,259千元人民币有所增加[121] - 公司2020年6月30日贸易应收款项账龄分析显示，0至30日的应收款项为3,600千元，较2019年12月31日减少4,100千元[100] - 公司2020年6月30日贸易应付款项账龄分析显示，0至30日的应付款项为341,161千元，较2019年12月31日减少165,878千元[103] 地区收入 - 公司2020年上半年中国地区收入为39,126千元人民币，同比下降75.1%[87] - 公司2020年上半年新加坡地区收入为13,444千元人民币，同比下降50.9%[87] 其他 - 公司将继续通过创新及多元化方式，强化长三角和珠三角区域项目获取力度，以合理成本积累土地储备[25] - 公司2020年上半年租金收入为3,447千元人民币，同比增长81.3%[89] - 公司在中国和新加坡的所得税负债分别按照25%和10%的税率计算[93] - 公司2020年上半年拥有人注资及分派至拥有人总额为人民币6,005千元，与2019年同期持平[62] - 公司2020年上半年与拥有人的交易总额为人民币6,005千元，与2019年同期持平[62] - 公司雇员福利费用总额为人民币48,000,000元，较2019年的人民币44,100,000元有所增加[32] - 合约成本增加人民币15,400,000元，主要由于销售佣金资本化[20] - 合约负债增加约人民币531,600,000元，主要由于预售多个开发项目预收的款项[21]

房地产开发项目 - 公司在中国多个城市拥有33个已竣工或处于不同阶段的房地产开发项目，其中22个已竣工项目总建筑面积约为2,572,353平方米，9个开发中项目估计总建筑面积约为861,941平方米，2个持作用项目规划总建筑面积约为173,204平方米[3] - 公司2019年在郑州及其周边一小时城市圈共有18个房地产项目，其中16项已竣工，2项仍在开发中[25] - 海南区域公司共有7个房地产项目，其中6项已竣工，1项待开发[32] - 长三角区域公司共有4个房地产项目，其中3项仍在开发中，1项待开发[39] - 珠三角区域公司共有5个房地产项目，其中4项仍在开发中，1项潜在开发[49] 开发模式 - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地并进行投资、开发、建设与销售的垂直开发模式[6] - 公司采用联合开发模式，对方以土地作为投资，公司以开发建设资金作为投资，按既定比例分配房产或收益[6] - 公司通过代建和品牌技术输出完成项目开发、管理，并提取代建管理费的合作开发模式[7] - 公司采用托管开发模式，合作方自帶项目或土地，并以土地价值与公司合作开发，整体项目运营和开发建设资金由公司负责[7] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，深入研究中国政府的政策发展，精准研讨中国市场前景[9] - 公司实施“产业+地产”发展模式，推进业务转型升级，工作重心由“传统地产”向“产业地产”转型[12] - 公司计划通过农产品冷链物流智慧产业园、全球康养旅居基地等项目推进产业地产转型[15] - 公司2019年与多家知名大型地产开发公司建立战略合作关系，助力传统地产项目拓展和开发运营[15] - 公司将继续寻找战略合作伙伴，在联合开发、产业开发、城市旧改等领域展开全方位合作[15] - 公司计划通过业务转型升级实现项目运营“短、中、长”三线并行发展，确保风险可控[16] - 公司计划通过股权合作、自主开发、项目代建等多种方式拓展项目，以实现利益最大化[17] 财务表现 - 公司2019年房地产业务交房面积为80,285平方米，同比下降59%，确认销售收入为人民币7.06亿元，同比下降59%[15] - 设备制造业务2019年总销售额为人民币5,700万元，同比上升11%，但综合毛利率从2018年的32%下滑至26%[15] - 2019年总收入为7.631亿元人民币，较2018年减少57%[61] - 2019年净亏损为5690万元人民币，较2018年净利润1.603亿元人民币大幅下降[58] - 2019年房地产开収业务收入为7.061亿元人民币，较2018年减少59%[58] - 2019年房地产开収业务毛利为1.528亿元人民币，较2018年减少72%，毛利率下降10%至22%[58][63] - 2019年设备制造业务收入为5700万元人民币，较2018年增长11%，但毛利率下降6%至26%[58][64][65] - 2019年其他收入减少39%，主要由于赔偿收入减少6860万元人民币[66] - 2019年销售及分销费用为4680万元人民币，减少13%[67] - 2019年总资产为88.811亿元人民币，较2018年增长28%[58] - 2019年总负债为71.142亿元人民币，较2018年增长37%[58] - 2019年净债务与权益总额比率为81%，较2018年上升12个百分点[58] - 2019年行政费用减少11%至人民币145,900,000元，主要由于2018年从新加坡证券交易所主板退市导致的专业费用增加[68] - 2019年净财务费用增长120%至人民币39,500,000元，主要由于年内贷款及借款增加[68] - 2019年所得税费用大幅下降，主要由于利润下降导致企业所得税拨备减少约人民币50,700,000元，以及物业开发收益下降导致土地增值税拨备减少约人民币49,600,000元[68] - 2019年12月31日，公司流动资产净值约为人民币2,069,600,000元，较2018年增加47.9%[68] - 2019年12月31日，公司净资本负债比率为81%，较2018年的69%有所上升[71] - 2019年公司收购湖南精科置业有限公司37.5%的股权，代价为人民币30,000,000元[72] - 2019年12月31日，公司未偿还银行贷款及借款总额为约人民币2,405,300,000元[68] - 2019年公司合约负债增加约人民币1,724,200,000元，主要由于预售物业项目预收款项增加[68] - 2019年公司雇员福利费用总额为人民币85,000,000元，较2018年的人民币73,900,000元有所增加[71] - 2020年第一季度，公司因疫情未进行重大项目工程建设和销售，但拥有充足营运资金，未受重大影响[74] - 公司2019年度亏损，未派发末期股息[165][166] - 投资物业增加约人民币13,900,000元，主要由于公允价值变动[167] 区域市场表现 - 公司2019年郑州市区商品房累计销售1,372万平方米，其中商品住宅销售1,048万平方米，销售均价为人民币14,317元/平方米[23] - 海南区域2019年房地产投资同比下降22.1%，商品房销售面积和销售金额分别下降42.1%和38.8%[30] - 长三角区域2019年房地产投资增幅收窄，新开工面积承压[38] - 珠三角区域2019年商品房销售面积同比下降0.3%，房地产投资增长11.8%[47] 公司治理 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[76] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼运营执行官，负责督导河南区域集团制定发展计划及目标[78] - 刘宁先生担任公司首席独立非执行董事，拥有丰富的房地产及酒店投资及营运管理经验[81] - 董心诚先生担任公司独立非执行董事，拥有约17年法律实务经验[82] - 林英鸿先生担任公司独立非执行董事，拥有逾27年会计、银行及金融业经验[84] - 蔡瑋軒先生担任公司首席财务官，负责监督集团的财务及会计工作[86] - 公司董事会每年至少举行四次常规会议，批准年中及全年业绩公告并审阅集团运营和表现[92] - 董事会成员在2019年内的股东会议、董事会会议及董事委员会会议出席率为100%[94] - 董事会批准集团重大投资、撤资及集资决策，并批准季度财务更新资料、年中及全年财务业绩公告[95] - 董事会批准年度报告及经审核财务报表，并负责召开股东大会、发行股份或宣派股息[95] - 董事会批准任何重大借款或有关借款的公司担保，并订立利润分配安排[95] - 董事会进行外汇对冲交易，并委任或罢免主要行政人员及法人代表[95] - 董事会注册成立或解散任何附属公司，并批准并非于一般业务过程中订立的协议[95] - 公司致力于维持高标准的企业管治，遵守香港企业管治守则[90] - 董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，协助履行其职责[91] - 董事会文件与全部适当、完整及可靠信息将在会议前至少3天递送给董事[92] - 公司董事会由超过一半的独立非执行董事组成，确保决策的独立性和客观性[99] - 公司为新委任的董事提供适当的培训和背景资料，使其熟悉业务运营和策略方向[97] - 公司持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料，确保遵守规定[98] - 公司董事会定期检验董事会规模，以确保有效决策的最佳规模[100] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生负责全面业务运营及管理，并制定业务策略[101] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会的继任计划和表现评估[106] - 公司提名委员会每年审核独立非执行董事的独立性，并向董事会提出推荐意见[107] - 公司董事会确保所有重大决定均经与董事会磋商后作出，决策程序独立且基于集体决策[104] - 公司提名委员会负责审核董事会成员多元化政策，并披露其审核结果[107] - 提名委员会将每年监控董事是否充分履行其职责，确保其有足够时间关注公司事务[108] - 董事每三年至少轮值告退一次，新委任董事需在下届股东周年大会上退任[109] - 提名委员会推荐张伟先生及陈志勇先生在股东周年大会上参选连任[112] - 董事会确保全体董事可随时独立向高级管理层及公司秘书取阅资料[113] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事及主要管理执行人员的薪酬框架[114][115] - 执行董事的薪酬由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成，与个人表现挂钩[118] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划[119] - 独立非执行董事的袍金支付考虑其努力、时间及职责范围，确保其独立性[121] - 公司董事会定期审阅风险管理和内部控制系统，以确保财务、运营、合规及信息技术风险得到有效管理[126] - 公司内部审核师和外部核数师未报告任何重大内部控制不足[128] - 审核委员会负责审阅公司年度及中期财务报表，并确保会计政策和惯例的合规性[131] - 公司中国附属公司的法人代表变更程序包括修订组织章程细则和提供离职工证明[133] - 审核委员会有权对任何嫌疑欺诈或违规行为展开内部调查[133] - 公司管理层定期向董事会提供集团表现、状况及前景的管理账目明细[125] - 公司董事会了解其对股东的责任，确保财务报告真实且公平地反映集团财务状况[124] - 审核委员会负责评估外部核数师的独立性[131] - 公司内部控制系统旨在管理而非消除无法达成业务目标的风险[126] - 审核委员会负责审阅和批准集团的对冲政策及工具[131] - 公司重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為外部核數師，並支付2019年審核相關費用約人民幣2,030,000元[134] - 公司已制定舉報政策，但至今未接獲任何通報[137] - 公司外包內部審核職能，並確保內部審核師擁有相關經驗及資格[138] - 公司確保全體股東平等對待，並及時獲告知重大發展[139] - 公司按時透過HKEXnews向股東披露資料，並寄發年報及財務業績公告[140] - 公司網站提供財務資料、公司公告、新聞稿及年報等資訊[141] - 公司股東可聯繫公司秘書陳雪莉女士及文潤華先生諮詢相關資料[142] - 公司鼓勵股東參與股東週年大會，並提供會議記錄[146] 关联交易与融资 - 公司与关联方河南兴伟置业有限公司及长安国际信托股份有限公司签订信托融资协议，融资金额不超过人民币830,000,000元，年利率16%，期限24个月[151] - 公司2019年度与关联方无持续关联交易[155] - 公司2019年度与关联方订立若干关联方交易，详情载于综合财务报表附注36[156][157] 投资与资产 - 公司2019年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注7[168] - 公司2019年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注4[169] - 公司2019年度储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注23[176] - 公司2019年度无购买、赎回或出售上市证券[175] 客户与供应商 - 最大客户占销售额的0.58%[179] - 五大客户总额占销售额的2.49%[179] - 最大供应商占采购额的13.24%[179] - 五大供应商总额占采购额的28.95%[179] 股东与股权 - 公司董事张伟持有公司46.41%的股份[191] - 公司董事陈志勇持有公司20.52%的股份[191] - 公司主要股东美艺控股有限公司持有公司8.05%的股份[195] - 控股股东张伟先生和陈志勇先生已承诺不参与或促使任何与公司竞争的业务[199] - 独立非执行董事评估控股股东在2019年12月31日前已遵守不竞争契约的承诺[200] 员工与管理 - 公司2019年全职雇员人数为478名，较2018年的403名有所增加[186] - 公司董事及高级管理人员有权在特定情况下获得补偿[188] - 公司董事及首席执行官在公司及其相联法团的股份中拥有权益[191]