会议相关 - 会议于2025年9月12日9时30分在京举行[2] - 代表委任表格须在2025年9月11日9时30分前交回[4] 决议案相关 - 普通决议案审议批准委任两执行董事[3] - 特别决议案审议批准取消监事会及修章程[3] 公司信息 - 公司股份每股面值1元[2] - 公司总部及主要营业地在北京[4] - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 審議及批准 建 議 取消監事會並修訂公司章程。 承董事會命 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月12日（星 期 五）上 午9時30分 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 西 三 環 北 路 甲2號 院7號 樓6 層617會議室舉行2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 考 慮 及 酌 情 批 准以下決議案： 普通決議案 特別決議案 中關村科技租賃股份有限公司 主 席 張 健 中國北京，2025年 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附 的 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人、或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 人，以 便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 建議委任執行董事； 建 議 取消監事會並修訂公司章程； 及 2025年第三次臨時股東大會通告 中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2025年9月12日（星 期 五）上 午9時30分假座中國北京市海淀 區西三環北路甲2號院7號樓6層 ...

公司公告 - 中关村科技租赁将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议批准2025年上半年未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 会议将讨论建议派发中期股息事项 [1] - 会议将考虑建议暂停办理股份过户登记手续 [1] - 会议还将处理其他业务事项 [1]

董事会会议 - 公司董事会会议将于2025年8月28日举行[3] - 会议将审议及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议将建议派发中期股息（如有）[3] - 会议将建议暂停办理股份过户登记手续（如必要）[3] - 会议将办理其他业务[3] 董事会成员 - 公告日期董事会含执行董事何融峰、黄闻[3] - 公告日期董事会含非执行董事张健、张春雷[3] - 公告日期董事会含独立非执行董事吴德龙、林祯[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈 董 事 會（「董事會」）於2025年8月 12日，收到張健先生 及韋廷權先生 的 書 面 辭 呈，張 健 先 生 因 工 作 變 動，辭 去 本 公司董事長、非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委 員 會 委 員 及 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 主 席 職 務，韋 廷 權 先 生 因 工 作 變 動，辭 去本公司非執行董事及審核委員會委員職務。 張健先生 及韋廷權先生 的請辭已被董事會接納。鑒 於 本公司的法定代表人由 本公司董事長 擔 任，張 健 先 生 將 ...

公司高层人事变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席职务 因工作变动 [1] - 非执行董事韦廷权辞去非执行董事及审核委员会委员职务 因工作变动 [1] - 监事会主席罗飞飞辞去监事会主席及股东代表监事职务 因工作变动 即日生效 [1] 职务交接安排 - 张健继续履行法定代表人职责直至新任法定代表人任职生效 [1] - 董事会建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 [1] 生效时间 - 韦廷权辞任自2025年8月12日生效 [1] - 罗飞飞辞任即日生效（2025年8月12日） [1]

公司人事变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事及多个委员会主席和委员职务 因工作变动 [1] - 非执行董事韦廷权辞去董事及审核委员会委员职务 因工作变动 自2025年8月12日生效 [1] - 监事会主席罗飞飞辞去主席及股东代表监事职务 因工作变动 即日生效 [1] - 张健将继续履行法定代表人职责直至新任法定代表人任职生效 [1] 董事会调整 - 董事会建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 经提名委员会意见后决议 [1] - 张健辞任后提名委员会主席职务空缺 韦廷权辞任后审核委员会委员职务空缺 [1]

核心管理层变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境社会与管治委员会主席职务 因工作变动原因[1] - 非执行董事韦廷权辞去非执行董事及审核委员会委员职务 因工作变动原因[1] - 监事会主席罗飞飞辞去监事会主席及股东代表监事职务 即日生效 因工作变动原因[1] 董事会人事调整 - 董事会经提名委员会建议 决议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 以填补张健辞任后的职位空缺[1]

公司基本信息 - 中关村科技租赁股份有限公司股份代号为1601[2] 董事会构成 - 董事会有非执行董事2人、执行董事2人、独立非执行董事2人[4] - 非执行董事为张健先生（主席）、张春雷先生[4] - 执行董事为何融峰先生、黄闻先生[4] - 独立非执行董事为吴德龙先生、林祯女士[4] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬等五个委员会[5][6] - 张健等各董事在委员会任职情况[6]