公司治理变动 - 公司收到北京市地方金融管理局对徐景泉及杨鹏艳担任执行董事的任职资格核准 [1] - 徐景泉及杨鹏艳的董事任职自2025年9月30日起生效 [1] - 新任执行董事的任期至第二届董事会任期届满之日止 [1]

非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 董事名單與其角色和職能 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 董事會已設立五個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事委員會 | | | | | | | | 環境、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 | 計 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | 風險控制 | 社會及管治 | | 董 事 | 委員會 | | | 委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | ...

人事变动 - 2025年9月30日徐景泉当选董事长，张健辞去董事长职务[3][4] - 董事会建议委任许正文为非执行董事及审计委员会委员[7] 薪酬信息 - 徐景泉年度基本酬金100万，可绩效考核调整[5] - 许正文不收取董事袍金，酬金由董事会厘定[10] 合规问题 - 独立非执行董事人数不足，提名委员会主席空缺[11] - 风险控制和环境、社会及管治委员会成员不足[12] 后续计划 - 尽快物色人选填补空缺[11][12] - 尽快向股东提供建议委任董事详情通函[13]

人事变动 - 公司收到徐景泉、杨鹏艳担任执行董事任职资格核准[3] - 二人董事任职自2025年9月30日起生效[3] 董事会情况 - 截至2025年9月30日，董事会含4位执行董事、1位非执行董事及2位独立非执行董事[4]

核心交易概述 - 公司于2025年9月29日与承租人浙江东江能源科技有限公司订立第二份融资租赁协议（融资租赁协议II）[1] - 租赁资产II转让价款为人民币4200万元，总租赁款项约为人民币4467.1万元，租赁期为24个月[1] - 融资租赁协议II的利息收入（含增值税）约为人民币267.1万元[1] - 此前于2024年12月25日，公司已与同一承租人订立第一份融资租赁协议（融资租赁协议I）[1] - 租赁资产I转让价款为人民币4900万元，总租赁款项约为人民币5201.14万元，租赁期为24个月[1] - 融资租赁协议I的利息收入（含增值税）约为人民币301.14万元[1] 租赁资产详情 - 租赁资产I为生物质柴油生产设备，其账面净值约为人民币4915.82万元[1] - 租赁资产II为工业混合油生产线，其账面净值约为人民币4373.08万元[1] 业务与客户关系 - 公司在过去十二个月内与同一承租人进行了两笔融资租赁交易，显示出持续的业务关系[1] - 两笔交易均采用售后回租模式，公司先购入承租人自有资产后再租回给承租人[1] - 交易标的资产均属于能源科技领域的生产设备，符合公司专注于科技行业的租赁业务定位[1]

融资租赁协议核心条款 - 公司于2025年9月29日与承租人浙江东江能源科技有限公司订立融资租赁协议II，转让价款为人民币4200万元，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币4467.1万元，其中融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币267.1万元 [1] - 公司于2024年12月25日与同一承租人订立融资租赁协议I，转让价款为人民币4900万元，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币5201.14万元，其中融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币301.14万元 [1] 租赁资产详情 - 融资租赁协议I的租赁资产为生物质柴油生产设备，账面净值约为人民币4915.82万元 [1] - 融资租赁协议II的租赁资产为工业混合油生产线，账面净值约为人民币4373.08万元 [1] 业务关系与规模 - 公司在过去十二个月内与同一承租人进行了两笔融资租赁交易，合计本金达人民币9100万元 [1] - 两笔交易均采用售后回租模式，租赁期均为24个月 [1]

交易概述 - 公司作为出租人与承租人浙江东江能源科技订立融资租赁协议II [1] - 交易日期为2025年9月29日 [1] 交易核心条款 - 出租人购入承租人自有租赁资产的转让价款为人民币4200万元 [1] - 融资租赁期为24个月 [1] - 总租赁款项约为人民币44,670,994元 [1] - 总款项包括融资租赁本金人民币4200万元及融资租赁利息收入（含增值税）约人民币2,670,994元 [1]

交易核心条款 - 出租人中关村科技租赁与承租人北京易点淘网络技术有限公司订立融资租赁协议XII [1] - 出租人购入承租人自有租赁资产XII，转让价款为人民币3680万元 [1] - 租赁资产XII为电脑，其账面净值约为人民币4213.75万元 [1] - 融资租赁期为36个月，总租赁款项约为人民币3980.82万元 [1] - 总租赁款项包括融资租赁本金人民币3680万元及融资租赁利息收入（含增值税）约人民币300.82万元 [1] 公司业务与战略影响 - 董事认为订立融资租赁协议XII将在租赁期内为公司带来收入和利润 [1] - 此次交易符合公司业务发展策略 [1] - 融资租赁协议XII基于正常商业条款订立，其条款被董事认为属公平合理 [1] - 董事认为该协议符合公司及其股东的整体利益 [1]

交易核心信息 - 中关村科技租赁作为出租人与承租人北京易点淘网络技术有限公司订立融资租赁协议XII [1] - 交易日期为2025年9月28日 [1] - 出租人购入承租人自有租赁资产，转让价款为人民币3680万元 [1] - 租赁资产为电脑，账面净值约为人民币4213.75万元 [1] 融资租赁条款 - 租赁期为36个月 [1] - 总租赁款项约为人民币3980.82万元 [1] - 总款项包括融资租赁本金人民币3680万元及融资租赁利息收入（含增值税）约人民币300.82万元 [1] 公司评估与影响 - 董事认为订立融资租赁协议XII将在租赁期内为公司带来收入和利润 [1] - 该交易符合公司业务发展策略 [1] - 融资租赁协议基于正常商业条款订立，条款被董事认为属公平合理 [1] - 交易符合公司及其股东的整体利益 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 須予披露交易 融資租賃交易 融資租賃協議 董 事 會 謹 此 宣 佈，於2025年9月29日，本 公 司 作 為 出 租 人 與 承 租 人 訂 立 融 資 租 賃協議II，據 此，(i)出租人將購入承租人自有租賃資產II，轉讓價款為人民幣 42,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產II租回給承租人，租賃期為24個月，總租賃 款項約為人民幣44,670,994元，包 括 融 資 租 賃 本 金 為 人 民 幣42,000,000元及融資租 賃 利 息 收 入（含 增 值 稅）約 為 人 民 幣2,670,994元。 過去十二個月內，於2024年12月2 ...