财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为4.729亿元，较2018年的约6.68亿元减少约29.2%[10][12][49][54][66][67] - 2019年公司毛利约为1.038亿元，较2018年的1.691亿元下降38.6%[10][12][50][54] - 公司毛利率从2018年的25.3%降至2019年的21.9%[50][54][74][78] - 2019年销售及分销开支占收入比例约9.2%，2018年约8.2%，增加主因报告期内收入减少[76][78] - 行政开支占收入比例从2018年的约1.7%增至报告期的约3.0%，主因报告期内收入减少[77][78] - 2019年及2018年所得税开支分别约为1520万元及2800万元，2019年实际税率约为33.0%（去年同期26.8%）[81] - 流动资产净值从2018年约3.711亿元增至2019年约4.043亿元，因存货增加及贸易应付款项减少[81] - 2019年12月31日存货约为7910万元（2018年约7030万元），存货周转天数约74天（2018年41天）[84] - 2019年12月31日贸易应收款项约为1.022亿元（2018年约1.1亿元），周转天数约82天（2018年约57天）[84] - 2019年12月31日贸易应付款项约为870万元（2018年约3990万元），获供应商平均约30天信贷期[84] - 截至2019年12月31日止年度资本开支约为590万元（2018年约3710万元）[84] - 2019年公司最大及五大客户的销售额分别占总营业额约8.6%及34.4%[124] - 2019年公司最大及五大供应商的采购额分别占总采购额约18.2%及46.1%[124] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币9270万元，2018年约为人民币9600万元[124] 各条业务线表现 - 2019年干海产品销售收入为2.461亿元，占总收入的52.1%[10][12] - 干海产品平均售价从2018年的88.6元/千克增加到2019年的89.5元/千克[10][12] - 2019年超市渠道收入为2.474亿元，占总收入的52.3%[10][12] - 2019年公司提供超100种干海产品、30种藻类及菌类产品和60种海洋休闲产品[51][55] - 公司通过超市、贸易公司等渠道销售产品，超市销售是主要收入来源，各渠道收益比例与2018年相近[52][55] - 2019年干海产品收入246,108千元，占比52.1%；藻类及菌类产品收入190,283千元，占比40.2%；海鲜零食收入36,497千元，占比7.7%[69] - 2019年超市渠道收入247,455千元，占比52.3%；贸易公司渠道收入104,528千元，占比22.1%[70] 管理层讨论和指引 - 受中美贸易争端、股市和房地产市场低迷及新冠疫情影响，预计海鲜和藻类需求将大幅减少[14][17] - 公司暂停所有产品促销活动，将直接影响营业额和业绩[14][17] - 公司将扩大非食品业务，多元化收入来源[15][18] - 公司已开始研究涉足其他行业的可行性，将积极寻求合作及并购机会[15][18] - 中美贸易战和疫情影响公司运营，客户需求下降，公司暂停产品促销活动[60][63] - 公司不再寻求在中国大陆购买土地，将视需要租用额外工厂区域[60][63] - 公司认为应利用机会扩大食品以外业务以平衡风险[60][63] - 2020年1月新冠疫情爆发，对公司业务运营有一定影响，客户对产品需求下降，公司暂停所有产品促销活动，财务影响尚无法估计[90][93] 管理层变动 - 刘荣如于2019年8月6日获委任为行政总裁，2020年1月14日调任联席主席[5][126][181] - 蒋德华于2019年8月6日辞任执行董事[5][126][181] - 翟志胜于2019年9月9日辞任执行董事[5][126][181] - 李佳音于2019年9月9日获委任为执行董事，负责公司业务发展、管理及策略规划[5][27][29][126][181] - 李东凡35岁，2020年1月14日获委任为非执行董事，为公司业务提供意见[30][126][181] - 刘大进54岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[32][34] - 刘俊廷30岁，2020年1月14日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[33][35][126][181] - 彭伟正31岁，2019年10月19日获委任为独立非执行董事，任审核委员会主席[37][126][181] - 陈斯雄于2019年7月9日获委任，2020年1月14日辞任[126][181] - 郑承欣于2019年10月19日辞任[126][181] 其他重要内容 - 2019年中国GDP同比增长6.1%[10][12][49][54] - 2019年中国GDP增长率为6.1%，低于2018年的6.6%，为1992年3月有记录以来最低[49][54] - 刘崢平49岁，2009年8月加入公司任采购部经理，负责采购战略规划和管理[38][43] - 林益陽32岁，2010年加入公司，负责南方市场开发和客户管理，已工作8年[40][43] - 刘清森49岁，2011年8月加入公司任生产部组长，负责生产战略规划和管理[41][43] - 本年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[61][64] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度向股东派付末期股息，2018年也未派付[92][98][103] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注27[96][101] - 截至2019年12月31日止年度集团按业务分部划分的营业额及业绩分析载于综合财务报表附注6[97][102] - 集团截至2019年12月31日止年度财务资料及财务状况载于第50至127页的综合财务状况表[98][103] - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾、主要财务表现指标及展望载于年报第4至5页主席报告及第10至16页管理层讨论及分析[99][104] - 公司已采纳股息政策，董事会有绝对酌情权决定派付股息建议，末期股息宣派须经股东批准，公司无预定分派比率[105][107][110] - 年内公司集团无重大违反或不遵守适用法律法规，未对业务及运作构成重大影响[109][111] - 公司实施风险管理系统，覆盖运营各重要方面，审计委员会负责监督、评估和审查风险管理政策及系统表现[113] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司[133] - 公司于2017年6月22日有条件采纳购股计划，可授予购股的股份总数不得超全球发售完成后已发行股份总数10%，即1亿股[133] - 除非获股东批准，12个月内可向合资格参与者授出的股份数不得超公司已发行股份1%[135][138] - 除非获股东批准及符合上市规则，12个月内可向主要股东或独立非执行董事及其联系人授出的股份数不得超已发行股份0.1%或价值超500万港元[135][138] - 购股无行使前最短持有期限，可行使期间由董事会决定，授出10年后不得行使[136][139] - 特定购股股份认购价不得低于规定三者中的最高者[136][139] - 购股计划自采纳日起生效，有效期10年[136][139] - 自购股计划生效至年报日期，无根据该计划授出购股[137][140] - 刘荣如先生持有525,000,000股，持股比例为52.5%[144][148] - 锐奇有限公司持有525,000,000股，持股比例为52.5%[148] - 林月英女士持有525,000,000股，持股比例为52.5%[148] - 公司组织章程细则规定从公司资产及溢利中向董事提供补偿[150][158] - 公司已投购及维持董事责任保险，为集团董事及附属公司董事提供保护[151][159] - 公司或附属公司无控股股东或董事有重大权益的重要合约[152][160] - 年内集团与关连人士无受申报、公布及独立股东批准规定规限的关连交易[153][161] - 综合财务报表附注28披露的重大关联方交易为获豁免的关连交易[154][161] - 无董事或其联系人从事与集团业务竞争的业务或存在利益冲突[155][162] - 本年度及报告日期公司未赎回上市证券，公司及附属公司未买卖上市证券[156][163] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，其将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[166] - 董事会目前包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数的二分之一[170][172] - 刘荣如从事海鲜业务逾20年，担任公司联席主席及行政总裁[170][172] - 公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席及成员因其他公务未能出席2019年5月举行的股东周年大会[171][173] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律下并无有关优先购买权的条文[166] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[166] - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文作为自身企业管治守则[170][172] - 公司偏离企业管治守则条文A.2.1、A.2.7、E.1.2，但董事会认为不影响运作[170][172][175][177] - 董事会负责公司领导及监控，管理日常运营工作由管理层负责[179] - 董事会已转授多项职责予审核、薪酬及提名委员会[179] - 董事会目前仅1名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[183] - 董事会每年至少定期召开4次会议，约每季一次，必要时召开临时会议[185][189] - 本年度及至年报日期，董事会举行了5次会议[187][189] - 董事在会议上批准了集团2019年上半年中期业绩和2018 - 2019年度业绩[187][189] - 公司章程规定董事在涉及自身重大权益交易会议上须弃权且不计入法定人数[188][190] - 执行董事和非执行董事与公司服务合约初始固定期限为三年，自动续新，终止需提前三个月书面通知[192] - 独立非执行董事与公司委任书初步期限自委任书日期起，最长续期不超三年，终止需提前一个月书面通知[192] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次[192] - 公司自2017年6月22日采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则[194][198] - 公司于2017年6月22日成立提名委员会并制定书面职权范围[195][198] - 提名委员会主要职责为定期检讨董事会结构、人数及组成等[196][198] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[196][198] - 公司为提名委员会采纳提名政策，考虑及推荐股东选举或委任董事[197][199]

财务报告基本信息 - 公司报告期为2019年上半年，公布未经审核综合中期业绩[9,10] 公司业务范围 - 公司销售干海产品、藻类及菌类产品和海洋休闲产品，以自有品牌“沃丰”销售包装产品，也销售未包装产品[11] - 公司提供超100种干海产品、30种藻类及菌类产品和60种海洋休闲产品[13] - 公司产品通过超市、贸易公司、便利店等渠道销售，超市销售是支柱[14] - 报告期内公司提供超100种干海产品、30种藻类及菌类产品、60种海洋休闲产品[18] 宏观经济环境 - 中国经济2019年第一、二季度分别增长6.3%和6.2%，为1992年3月以来最低[11] - 自2018年底起，中美贸易摩擦、股市和房地产市场疲软影响个人消费者信心[16,17] - 2019年美国将对中国进口商品加征10%关税，中国将采取报复性措施，预计海鲜和藻类产品需求大幅减少[20][21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018年上半年约3.245亿元减少15.6%至2019年上半年约2.74亿元[11] - 公司毛利减少19.4%至2019年上半年约6720万元，毛利率降至24.5% [11] - 公司收益从2018年上半年约3.245亿元减少约15.6%至2019年上半年约2.74亿元，因售价升销量降[23][25] - 销售及分销开支占收益百分比从2018年上半年的7.8%升至约8.1%，因减少新市场推广宣传[32][33] - 行政开支占收益百分比从2018年上半年的1.4%增至约2.4%，因折旧开支增加[35][36] - 截至2019年和2018年6月30日止六个月，所得税开支分别约为人民币1040万元及1450万元，实际税率分别约为26.4%及26.7%[37] - 流动资产净值由2018年12月31日约人民币3.711亿元增加至2019年6月30日约人民币3.98亿元[39][41] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币2.784亿元，2018年12月31日约为人民币2.343亿元[40][42] - 2019年6月30日，由于集团并无银行借款，资产负债比率为零[43] - 截至2019年6月30日止六个月，集团的资本开支约为人民币4000元，2018年同期为人民币346.7万元[44] - 2019年上半年收入273,995千元，较2018年同期的324,455千元下降15.55%；销售成本206,800千元，较2018年同期的241,109千元下降14.23%[93] - 2019年上半年毛利67,195千元，较2018年同期的83,346千元下降19.38%[93] - 2019年上半年经营溢利39,528千元，较2018年同期的54,534千元下降27.51%[93] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利29,043千元，较2018年同期的40,000千元下降27.39%[93] - 截至2019年6月30日，非流动资产80,275千元，较2018年12月31日的75,889千元增长5.78%[94] - 截至2019年6月30日，流动资产435,824千元，较2018年12月31日的427,214千元增长2.01%[94] - 截至2019年6月30日，流动负债37,826千元，较2018年12月31日的56,099千元下降32.57%[94] - 截至2019年6月30日，资产净值476,027千元，较2018年12月31日的447,004千元增长6.49%[96] - 2019年上半年每股盈利0.029元，较2018年同期的0.040元下降27.5%[93] - 2018年7月1日至2018年12月31日期内全面收入总额为410,132[101] - 2019年1月1日至2019年12月31日期内全面收入总额为29,023[101] - 截至2019年6月30日止六个月除所得税前溢利为39,444千元，2018年同期为54,534千元[102] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动产生的净现金为44,630千元，2018年同期为39,346千元[102] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动产生的净现金为453千元，2018年同期为 - 45,364千元[102] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所用的净现金为 - 591千元，2018年同期为0[104] - 截至2019年6月30日止六个月现金及现金等价物增加净额为44,492千元，2018年同期为 - 6,018千元[104] - 截至2019年6月30日期初现金及现金等价物为234,253千元，2018年同期为285,243千元[104] - 截至2019年6月30日期末现金及现金等价物为278,381千元，2018年同期为278,811千元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年干海产品、藻类及菌类产品、海洋休闲产品收益分别为1.40734亿元、1.10801亿元、0.2246亿元，占比51.4%、40.4%、8.2%；2018年分别为1.60867亿元、1.33746亿元、0.29842亿元，占比49.6%、41.2%、9.2%[24] - 2019年超市、贸易公司收益分别为1.44342亿元、0.60398亿元，占比52.7%、22.0%；2018年分别为1.70613亿元、0.75996亿元，占比52.6%、23.4%[27] - 2019年干海产品、藻类及菌类产品、海洋休闲产品毛利分别为0.34521亿元、0.27745亿元、0.04929亿元，毛利率24.5%、25.0%、21.9%；2018年分别为0.41546亿元、0.34667亿元、0.07133亿元，毛利率25.8%、25.9%、23.9%[31] 公司上市及所得款项使用情况 - 公司股份于2017年7月18日上市，全球发售所得款项净额约为1.233亿港元[47] - 加强市场开拓及深入渗透中国北部及中西部地区，所得款项净额可用4480万港元，已动用3790万港元，未动用690万港元，占比36.3%[48] - 收购新包装设备及建立质量控制及检测中心，所得款项净额可用3590万港元，已全部动用，占比29.1%[48] - 扩大及加强销售及推广力度，所得款项净额可用3030万港元，已动用2300万港元，未动用730万港元，占比24.6%[48] - 一般营运资金，所得款项净额可用1230万港元，已全部动用，占比10.0%[48] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，董事刘荣如先生通过锐奇有限公司持有公司525,000,000股股份，持股概约百分比为52.5%[59] - 截至2019年6月30日，锐奇有限公司持有公司525,000,000股股份，持股概约百分比为52.5%[63] - 截至2019年6月30日，林月英女士持有公司525,000,000股股份，持股概约百分比为52.5%[63] 公司购股期权计划 - 公司于2017年6月22日有条件采纳购股期权计划，根据该计划及其他购股期权计划可授予购股期权的最高股份数目合共不得超100,000,000股，占全球发售完成后已发行股份总数的10%[65][66] - 除非获公司股东在股东大会批准，12个月内可授予合资格参与者的股份数目不得超公司已发行股份的1%[68] - 授予公司董事、高级行政人员或主要股东及其联系人的购股期权需获独立非执行董事批准[68] - 除非获公司股东在股东大会批准，12个月内可授予主要股东或独立非执行董事及其联系人的股份数目不得超已发行股份的0.1%，且总价值超500万港元[68] - 购股期权无最短持有期限，可行使期限由董事会决定，但授予10年后不得行使[69] - 购股期权认购价不得低于每日报价表收盘价、授予日前五个工作日平均收盘价及股份面值中的最高者[69] - 自购股期权计划生效至本中期报告日期，未根据该计划授出购股期权[70] - 基于购股计划及其他公司购股计划，12个月内可向一名合资格参与者授出股份数不得超已发行股份的1%，向主要股东等授予股份数不得超已发行股份的0.1%或合共价值超5百万港元[71] - 购股权限于授出10年后不得行使，购股计划自采纳日期起10年内有效[72] 公司管理层变动 - 2019年8月6日，蒋德华辞任公司执行董事及集团行政总裁，刘荣如获委任为集团行政总裁，公司因此偏离企业管治守则A.2.1条[75][76][84][87] - 2019年7月9日，黄兴孿辞任公司多个职务，陈斯雄获委任，任期三年，年薪100,000港元加酌情花红[80][82] 公司企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则条文作为自身企业管治守则，截至2019年6月30日止6个月一直遵守该守则[74][76] - 公司已采纳标准守则作为董事进行公司证券交易的行为守则，报告期内董事均遵守规定[78][81] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，郑承欣任主席，已审阅及讨论集团2019年上半年中期业绩[79][81] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止6个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回在联交所上市的公司证券[85][88] 公司员工情况 - 截至2019年6月30日，集团有614名全职员工，较2018年12月31日的645名减少[86] - 集团薪酬政策按员工表现、经验和行业惯例制定，提供有竞争力薪酬包[86] - 截至2019年6月30日，集团全职雇员614名，较2018年12月31日的645名减少31名[89] 公司财务报表相关情况 - 公司于2017年7月18日在香港联合交易所有限公司主板上市[106] - 公司已根据公司条例规定递交截至2018年12月31日止年度之财务报表予公司注册处[108] - 公司核数师已就2018年财务报表发出无保留意见报告[108] 香港财务报告准则第16号影响 - 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号及多项修订于集团当前会计期间首次生效[110][113] - 除香港财务报告准则第16号外，其他修订对集团业绩及财务状况无重大影响[111][113] - 香港财务报告准则第16号自2019年1月1日起替代香港会计准则第17号及相关诠释[112][113] - 集团自2019年1月1日起初步应用香港财务报告准则第16号[115] - 集团选择采用经修订的追溯法应用香港财务报告准则第16号[115] - 集团未重列比较资料，继续根据香港会计准则第17号呈报[115] - 香港财务报告准则第16号根据控制概念重新定义租赁[115] - 集团仅将香港财务报告准则第16号租赁新定义应用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[115] - 先前根据香港会计准则第17号评估为租赁的合约继续按香港财务报告准则第16号入账为租赁，非租赁服务安排合约继续作为执行合约入账[118] - 香港财务报告准则第16号取消承租人将租赁分类为经营租赁或融资租赁的规定，公司作为承租人时须将所有租赁资本化，短期租赁及低价值资产租赁除外[118] - 若合约含租赁和非租赁部分，公司选择不区分非租赁部分，将各租赁部分及相关非租赁部分作为单一租赁部分入账[118] - 公司就低价值资产订立租赁时，按个别租赁基准决定是否将租赁资本化，低价值资产通常为笔记本电脑或办公家具[120] - 租赁资本化时，租赁负债初步按租期内应付租赁付款现值确认，用租赁内含利率贴现，若不能即时厘定则用相关增量借贷利率贴现[120] - 初步确认后，租赁负债按摊销成本计量，利息开支采用实际利率法计算，非视乎指数或利率而定的可变租赁付款自损益扣除[120] - 租赁资本化时，使用权资产初步按成本计量，成本包括租赁负债初步金额、开始日期或之前的租赁付款及初步直接成本[122] - 适用情况下，使用权资产成本包括拆卸及移除相关资产或恢复相关资产或地盘的估计成本，贴现至现值减已收取租赁优惠[122] - 使用权资产其后按成本减累计折旧及减值亏损列账，符合投资物业定义的按公平值列账[122] - 与租赁土地及楼宇有关（公司为租赁权益登记拥有人）的使用权资产按公平值列账，与租赁土地权益有关（土地权益持作存货）的按成本与可变现净值较低者列账[122] - 公司须将持作赚取租赁收入及/或资本增值的租赁物业列作投资物业，采纳HKFRS 16对财务报表无重大影响[124] - 公司作为经营租赁出租人出租多项机器，适用的会计政策与HKAS 17大致维持不变[126][128] - 公司在分租安排中担任中介出租人时，须参照因主租赁产生的使用权资产将分租分类，采纳HKFRS 16对此无重大影响[127][128] - 公司按类别基准将成本模式

财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益从约人民币644.4百万元增加约3.7%至约人民币668.0百万元[7][10] - 公司2018年毛利由约人民币163.5百万元增加约3.4%至约人民币169.1百万元[7][10] - 报告期内公司收益约为人民币668.0百万元，较去年同期约人民币644.4百万元增加约3.7%[46][50] - 报告期内公司毛利约为人民币169.1百万元，毛利率约为25.3%；去年同期毛利约为人民币163.5百万元，毛利率约为25.4%[46][50] - 报告期内公司收益从2017年的约6.444亿人民币增长约3.7%至约6.68亿人民币[55][58] - 2018年干海产品、藻类及菌类产品、休闲食品收益分别为3.35311亿人民币（占比50.2%）、2.75506亿人民币（占比41.2%）、5714.1万人民币（占比8.6%）；2017年对应数据为3.27875亿人民币（占比50.9%）、2.57199亿人民币（占比39.9%）、5247.1万人民币（占比8.1%）[57] - 2018年超市渠道收益为3.54662亿人民币（占比53.1%），2017年为3.35883亿人民币（占比52.1%）[60] - 报告期内公司毛利率约为25.3%，去年同期约为25.4%，藻类产品销售增长有助于维持毛利率[62][63] - 2018年销售及分销开支占收益约8.2%，2017年约为3.7%，增长因公司在新市场推广产品[67] - 2018年行政开支占收益约1.7%，2017年约为5.4%，因2018年无上市开支[68] - 2018年和2017年所得税开支分别约为人民币2800万元和3420万元，2018年实际税率降至约26.8%（2017年同期：32.7%）[69] - 2018年和2017年销售及分销开支占比分别约为8.2%及3.7%，行政开支占比从2017年的约5.4%大幅下降至2018年的约1.7%[70] - 流动资产净值从2017年12月31日约人民币3.647亿元增加至2018年12月31日约人民币3.711亿元[73] - 2018年12月31日现金及现金等价物约为人民币2.343亿元，2017年12月31日约为人民币2.852亿元，公司无银行借款[73] - 2018年12月31日存货为约人民币7030万元（2017年：约人民币4160万元），存货周转天数为约41天（2017年：28天）[73] - 2018年12月31日贸易应收款项为约人民币1.1亿元（2017年：约人民币9790万元），贸易应收款项周转天数为约57天（2017年：约45天）[73] - 2018年12月31日贸易应付款项为约人民币3990万元（2017年：约人民币6110万元），贸易应付款项周转天数为约37天（2017年：约35天）[73] - 2018年资本开支约为人民币3710万元（2017年：约人民币3.5万元），主要用于采购产品检测和包装设备[75] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备约为人民币9600万元，2017年12月31日约为人民币9830万元[110] - 2018年公司最大及五大客户的销售额分别占总营业额约8.1%及31.6%[110] - 2018年公司最大及五大供应商的采购额分别占总采购额约23.4%及63.1%[110] 各条业务线表现 - 公司在2018年上半年停止了销售量较小的冻品业务[7][10] - 超市是公司最大的收入来源[7][10] - 公司共提供198种产品，包括101种乾海产品、33种藻类及菌类产品、64种海洋休闲产品[47][51] - 报告期内冻品业务运营终止[47][51] - 报告期内乾海产品占公司收入的50.2%，与去年同期相若[47][51] - 公司通过超市、贸易公司、便利店等渠道销售产品，超市是最大收入来源[48][51] - 报告期内干海产品仍是公司最大产品类别，超市仍是最大收入来源[55][58] - 收益增长主要因客户需求增加致销量上升、自有品牌“沃丰”建立使单价提高[53][55][58][59] 管理层讨论和指引 - 过去12年公司随中国经济快速增长，受社保完善、居民收入和购买力增加等因素带动[12] - 中美贸易摩擦、股市和房地产市场疲软影响个人消费者信心，海产品和藻类产品需求增长或受显著打击[12] - 公司上市地位和充裕现金流为谋求增长奠定基础[12] - 中国鼓励放宽信贷协助企业过渡，公司着手研究金融市场发展可能性并积极寻求收购合并机会[12] - 未来公司将加强客户关系、推出新产品、推进天猫及中西部营销、提高包装能力、联合大学加强研发团队建设、研究涉足金融行业可能性[54][59] 管理层变动 - 林江棠先生于2018年6月15日辞任执行董事[3] - 曹洪宇先生于2018年6月15日获委任执行董事，于2018年12月5日辞任[3] - 翟志胜先生于2018年12月5日获委任执行董事[3] - 林江棠于2018年6月15日辞任执行董事，曹洪宇于2018年6月15日获委任并于2018年12月5日辞任，翟志胜于2018年12月5日获委任为执行董事[112] - 翟志胜、黄兴孪及郑承欣将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[112][115] 管理层信息 - 公司执行董事长刘荣如51岁，2016年1月8日获委任为董事，4月11日改任执行董事，负责集团发展、定位和战略规划[17] - 公司执行董事蒋德华为集团CEO，41岁，2016年4月11日获任，负责业务发展、营销策略等[23] - 公司执行董事翟志胜38岁，2018年12月5日获任，有超10年审计、会计等专业经验[25] - 公司独立非执行董事黄兴孪44岁，2017年6月22日获任，是多所公司独董[26] - 刘荣如1990年8月至1996年8月在厦门经贸船务有限公司工作，1996年10月开展水产买卖事业[18] - 蒋德华在媒体和广告行业工作超10年，加入公司前曾在多家广告公司任职[24] - 蒋德华41岁，2016年4月11日获委任为执行董事，2010年10月加入集团[27] - 翟志胜38岁，2018年12月5日获委任为执行董事，有逾十年审计、会计等专业经验[28] - 黄兴孿44岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，担任多所上市公司独立非执行董事[29] - 刘大进53岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，1996年11月起任中国注册会计师协会执业会员[31][35] - 郑承欣44岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，有约20年审计及会计经验[32][36] - 郑承欣2003年11月在香港城市大学获国际会计硕士学位[34][36] - 郑承欣2000年12月及2003年7月分别成为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会会员[34][36] - 郑承欣2017年6月成为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会同伙[34][36] - 郑承欣2016年4月加入兆邦基地产控股有限公司任财务总监[33][36] - 郑承欣2017年10月起任普天通信集团有限公司独立非执行董事[33][36] 其他重要内容 - 公司股票代码为01676[4] - 截至2018年12月31日，公司有62名供应商和372名销售人员[53][59] - 2018年中国全年GDP较上年增长6.6%，推动食品行业快速发展[45][50] - 2018年中国GDP比上年增长6.6%，全国居民人均可支配收入比上年实际增长6.5%[6][9] - 公司股份2017年7月18日上市，全球发售所得款项净额约为1.233亿港元，截至2018年12月31日各用途使用情况有明确占比[79][81][82] - 截至2018年12月31日，公司无重大资本承诺、或然负债，未质押任何资产[76][77][78] - 报告期内公司无重大投资、收购及出售附属公司及联营公司，暂无重大投资或收购资本资产计划[84][88] - 集团主要在中国经营，多数交易以人民币结算，多数资产和负债以人民币计价，预计未来货币波动不会严重影响经营，报告期未采用外汇对冲政策[85][89] - 截至2018年12月31日，集团全职员工总数为645名，较2017年12月31日的466名有所增加[86][89] - 董事会不建议就2018年度向股东派付末期股息，2017年也未派付[87][89][91] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注27[91] - 2018年度集团按业务分部分营业额及业绩分析载于综合财务报表附注6[91] - 公司已采纳股息政策，派付股息建议由董事会决定，末期股息宣派需股东批准，无预定分派比率[91][93][96] - 年内集团无重大违反或不遵守适用法律法规情况[95][98] - 集团实施风险管理系统，各部门负责识别和评估本领域风险，审计委员会负责监督和审查[100] - 公司认为员工是宝贵资产，提供有竞争力薪酬并定期调整，与供应商建立长期关系并年度评估[101][102] - 公司股份于2017年7月18日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为1.233亿港元[110] - 年内公司并无作出慈善捐款，2017年为零[110] - 概无董事订立公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）予以终止的服务协议[113][115] - 公司已自各独立非执行董事接获有关其独立性的确认书，且均被视为独立人士[113][115] - 2018年12月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司[120] - 购股计划可授予的最高股份数为1亿股，占全球发售完成后已发行股份总数的10%[121][125] - 12个月内可授予合资格参与者的股份数不超公司已发行股份的1%[127][130] - 12个月内可授予主要股东或独立非执行董事及其联系人的股份数不超已发行股份的0.1%，且价值超500万港元[127][130] - 购股计划自采纳日起生效，有效期10年[128][130] - 购股期权授予后10年内可由董事会决定行使期，10年后不得行使[128][130] - 截至中期报告日期，未根据购股计划授出购股期权[129][131] - 年报日期，董事刘荣如先生持有5.25亿股，持股约52.5%[135] - 锐奇有限公司、刘荣如先生、林月英女士分别持有公司525,000,000股股份，持股概约百分比均为52.5%[139] - 公司组织章程细则规定从公司资产及溢利中向董事提供补偿[141][149] - 公司已投购及维持董事责任保险，为集团董事及附属公司董事提供保护[142][150] - 公司或附属公司无控股股东或董事有重大权益的重要合约[143][151] - 年内集团与关连人士无受上市规则规限的关连交易及持续关连交易[144][152] - 董事及关联人无与集团业务竞争或利益冲突的业务[146][153] - 本年度及报告日期公司无赎回、买卖上市证券[147][154] - 年内无涉及公司业务管理或行政的合约[148][154] - 公司组织章程细则和开曼群岛法律无优先购买权条文[156][160] - 截至报告日期公司维持上市规则规定的公众持股量[157][160] - 公司2018年5月举行的股东周年大会，审核、薪酬及提名委员会主席及成员因公务未能出席[169] - 截至2018年12月31日及报告日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[172] - 董事会目前仅包括一名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[176][178] - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时召开临时会议[181] - 公司已采纳企业管治守则，存在两条偏离情况[169][170] - 董事会将继续加强企业管治常规，以满足监管要求和利益相关者期望[170] - 董事会已转授职责给审核、薪酬及提名委员会[172] - 董事会已采纳成员多元化政策，考虑多方面因素设计董事会组成[174][175][178] - 提名委员会将监控多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[177][178] - 公司接获独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[179] - 董事会每年最少定期举行四次会议，约每季一次，本年度及至年报日期已举行六次会议[182][183][185] - 执行董事服务合约初步固定期限自上市日期起三年，自动续新，终止需提前三个月书面通知[186] - 独立非执行董事于2017年6月22日订立委任书，初步期限后最长续期三年，终止需提前一个月书面通知[186] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次[186] - 公司自2017年6月22日采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，本年度董事均已遵守[187][189] - 提名委员会于2017年6月22日成立，有书面职权范围，可在公司及联交所网站查阅[18