香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Metaspacex Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1796） 股東特別大會投票表決結果 茲提述Metaspacex Limited（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 八 月 六 日 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「該通函」）及 通 告（「該通告」），內 容 有 關 建 議 採 納 中 文 名 稱。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，建 議 決 議 案 已 獲 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。有 關 於 股 東 特 別 大 會 上 所 提 呈 之 決 議 ...

於二零二五年八月二十五日舉行的Metaspacex Limited（「本公司」）股 東 週 年 大 會 （「股東週年大會」）上，以 下 決 議 案 已 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈，並 獲 本 公 司 股 東 （「股 東」）考 慮。有 關 於 股 東 週 年 大 會 上 所 提 呈 之 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 如 下： | | 普通決議案 | 票 數(%) | | 獲股東通過 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | | 1. | 省 覽、考 慮 及 批 准 截 至 二 零 二 五 年 | 360,000,000 | 0 | 是 | | | 三月三十一日止年度之本公司及其 | (100.00%) | (0.00%) | | | | 附 屬 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 | | | | | | 事會報告及核數師報告 | | | | | 2. | (a) 重選康睿鵬先生為本公司執行 | 360,000,000 | 0 | 是 | | | 董 事 | (100.00%) | (0.00%) | | | | ...

公司人事变动 - 李晶获委任为公司直接全资附属公司必和新能源科技有限公司行政总裁 生效日期为2025年8月15日 [1] - 王颖贤辞任天马新能源有限公司行政总裁 原因系希望投放更多时间于其他个人目标 生效日期同为2025年8月15日 [1]

人事变动 - 李晶女士2025年8月15日起任必和新能源科技行政总裁[4] - 王颖贤先生2025年8月15日起辞任天马新能源行政总裁[7] 公司信息 - 公告日期为2025年8月15日[9] - 董事会成员含康睿鹏等5人[9]

公司信息 - 公司为Metaspacex Limited，股份代号1796，于开曼群岛注册成立[1] 会议相关 - 2025年8月6日发布载有特别股东大会通告的通函及代表委任表格[2] 通讯文件 - 公司通讯文件中、英文版本已上载于公司网站及香港交易所网站[2] - 非登记股东收取印刷本、电子通讯的方式及申请表格下载途径[3][4] 联系方式 - 香港股份过户登记分处及宝德隆证券登记有限公司地址[3][14] - 相关事宜疑问及查阅修改资料的联系邮箱及方式[5][14] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移并保留作核实及纪录用途[11]

公司通讯发布 - 公司于2025年8月6日发布载有特别股东大会通告的通函及代表委任表格[1][4] - 公司通讯文件中英文版本已上传至公司网站及香港交易所网站[1][4] 股东接收方式 - 股东可免费选印刷本或网站版本、中英文或双语版本接收公司通讯文件[2][5] - 想收取印刷本或更改方式，需填妥申请表格寄回或电邮扫描副本[2][5] 申请相关 - 申请表格须由联名股东中姓名位列首位者签署才有效[10] - 未作选择、未签署或填写不正确的申请表格作废[10] 个人资料 - 申请表格个人资料用于公司电子发布通讯及相关联络[10] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等作核实及纪录用[10] 其他说明 - 索取公司通讯印刷本请求自收到请求日起计一年内有效[10] - 若对相关事宜有疑问，可电邮至1796 - ecom@boardroomlimited.com[4][7]

公司名称 - 公司拟采纳中文名“中国数智科技集团有限公司”为双重外文名，待批准生效[3] - 授权相关人员执行采纳中文名相关行动及手续[3] 股东大会 - 股东特别大会2025年8月25日上午10:30举行，或紧随同日上午10:00股东周年大会结束后举行，地点在香港[2] - 已填妥代表委任表格须不迟于大会指定时间前至少48小时送达公司香港股份过户登记分处[5] 其他 - 每股面值为0.01港元[2]

股东特别大会 - 公司拟于2025年8月25日上午10:30举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须于2025年8月23日上午10:30前送抵指定处[6] - 若当日上午7:00后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[6] 公司名称 - 拟采纳中文名“中国数智科技集团有限公司”为公司双重外文名，待批准生效[4] 股份过户 - 股东名册于2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户[6] - 所有过户文件及股票须在2025年8月19日下午4:30前送达办理登记[6] 股东资格 - 2025年8月25日为厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期[6]

此乃要件 請即處理 (1)建議採納中文名稱 及 (2)股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十時三十分（或於緊隨本公司定於同日上午十時正舉行 的股東週年大會結束後）假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東特別大會，召開股東特別大 會之通告載於本通函第7至8頁。無論 閣下能否出席股東特別大會，務請 閣下將隨附之代表委任表格按 其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港 北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何須不遲於股東特別大會或續會（視乎情況而定）指定舉行時間至 少48小時前（不包括公眾假期的任何部分）送達。交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別 大會（或該大會任何續會），並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視作已撤回論。 二零二五年八月六日 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 2 | | 股東特別大會通告 | | 7 | 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業 ...

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定股本10000000港元，股份1000000000股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份480000000股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年7月底，股份期权计划结存数目为0，可能发行或转让48000000股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[4]