内部控制 - 目的包括遵守法规、提高效益等[3] - 涵盖环境、业务等多方面内容[6] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制含委派人员等[10] 关联交易 - 遵循诚实信用原则，明确审批权限[14] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[15] 对外担保 - 遵循合法等原则，控制担保风险[18] - 明确股东会、董事会审批权限[18] - 调查被担保人，必要时评估风险[18] - 尽可能要求对方提供反担保[29] - 专人关注被担保人情况并报告[19] 募集资金 - 使用遵循规范等原则[23] - 专户存储管理，制定审批程序[24] 重大投资 - 遵循合法等原则，明确审批权限[28] 委托理财 - 指定专人跟踪资金进展及安全状况[29] 信息披露 - 按规定做好工作，明确报告责任人[31] - 完善保密制度，确保公平性[32] 审计检查 - 审计部定期检查内控缺陷并通报[34] - 董事会形成内控自我评价报告[34] - 注册会计师出具评价意见[34] - 会计年度结束后四月内报送报告和意见[35]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管自董事会收到报告生效[5] - 特定情形原董事履职至新董事就任，辞职届时生效[5] 补选与解除职务 - 公司六十日内完成董事补选[7] - 股东会或董事会解除职务需表决权过半数通过[8] 离职规定 - 离职2个交易日内申报个人信息[9] - 保密义务至商业秘密公开[11] - 6个月内不得转让股份[12] - 任期未满离职，任期及届满后6个月内年减持不超25%[12] 异议处理与制度生效 - 对追责决定有异议可15日申请复核[15] - 制度2025年10月28日起生效[20]

董事会换届 - 公司于2025年10月28日完成第十一届董事会换届选举，成员任期三年[1] - 第十一届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立非执行董事4名[1] - 第十一届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员聘任 - 公司暂不聘任总经理，由董事长姜言山代行总经理职责[5] - 聘任8名副总经理，分别为李伟先、刘培吉等[5] - 朱艳丽任财务总监，袁西坤任董事会秘书，朱瀚樑任公司秘书（香港），陈琳任证券事务代表[5] - 上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至届满之日止[6] 持股情况 - 姜言山未持有公司股票[9] - 李伟先持有公司A股362,100股[10] - 刘培吉未持有公司股票[12] - 孟峰未持有公司股票[13] - 朱艳丽未持有公司股票[14] - 董连明持有公司A股219,600股[16] - 郭钦彦未持有公司股票[17] - 葛光明未持有公司股票[18] - 袁西坤持有公司A股89,700股[19] - 朱瀚樑未持有公司股票[20] - 陈琳未持有公司股票[21] 人员合规 - 各董事、高级管理人员等符合任职资格[1,9,10,11] - 上述人员与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[12][13][14][16][17][18][19] - 上述人员不存在受处罚、立案侦查等违法违规情形[12][13][14][16][17][18][19] - 上述人员符合任职资格要求[12][13][14][16][17][18][19] - 朱瀚樑和陈琳均符合相关任职资格要求[20][21]

制度批准 - 接待和推广工作制度于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] 活动规范 - 定期报告披露前十五日内尽量避免接受投资者现场调研等活动[3] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会，至少提前两个交易日发布通知[3] - 拟发行新股或可转换公司债券，发出召开股东会通知后可举行投资者说明会[3] 信息披露 - 业绩说明会等活动结束后，应于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载《投资者关系活动记录表》[4] - 与特定对象沟通前，要求其签署承诺书[5] - 核查特定对象知会的文件，存在问题要求改正，涉及未公开重大信息立即报告并公告[6] - 实施再融资计划时注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[6] - 进行商务谈判等需提供未公开重大信息时，要求对方签署保密协议[6] 登记制度 - 接待和推广活动建立备查登记制度[7]

规则批准与施行 - 《股东会网络投票实施细则》于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] - 细则自2025年10月28日董事会审议通过之日起施行[21] 投票系统与代码 - 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2] - 公司投票代码为360488，投票简称为“晨鸣投票”[7] 投票时间 - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束于现场股东会结束当日下午3:00[9] - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的交易所交易时间[7] 投票信息处理 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通服务并录入投票信息，在股权登记日次一交易日完成复核[5] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 其他规定 - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[14] - 公司承担网络投票的服务费用[19]

制度批准 - 公司信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准[1] 披露规则 - 暂缓披露期限原则上不超1个月，累计不超3个月[9] - 紧急事项3个工作日内补全临时审核流程[12] - 保存登记材料期限不少于十年[14] - 定期报告公告后十日内报送相关材料[18] 事项确定 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行审核程序后实施[4] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[6] 审批流程 - 业务部门发起，法务部、财务负责人复核，报董事长审批[12] 违规后果 - 未按规定执行将被责令改正、处罚[21]

公司治理变动 - 第十一届董事会第一次会议委任姜言山为新任董事长 [1] 股票交易表现 - 截至2025年10月28日收盘价0.8港元，单日上涨1.27% [1] - 当日成交量136.1万股，成交额106.43万港元 [1] - 90天内无投行对该股给出评级 [1] 公司市值与行业排名 - 港股市值为4.17亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第5 [1] - 港股流通市值4.17亿港元，低于行业平均的74.59亿港元 [1] - 营业收入109.51亿，低于行业平均的134.01亿，行业排名第4 [1] 公司盈利能力指标 - 净资产收益率（ROE）为-110.54%，远低于行业平均的-8.86%，行业排名第10 [1] - 净利率为-198.64%，远低于行业平均的-23.66%，行业排名第10 [1] - 毛利率为-76.93%，远低于行业平均的6.5%，行业排名第10 [1] 公司财务健康状况 - 负债率为85.93%，显著高于行业平均的53.09%，行业排名第10 [1]

公司治理变动 - 第十一届董事会第一次会议于股东大会后举行 [1] - 董事会决议委任姜言山为第十一届董事会董事长 [1]

公司治理变动 - 晨鸣纸业于第十一届董事会第一次会议上通过决议，委任姜言山先生为第十一届董事会董事长 [1]

股东大会安排 - 公司于2025年10月10日决定于10月28日召开2025年第一次临时股东大会[12] - 10月11日在深交所网站披露召开股东大会通知，10日在港交所网站刊登通告和委任表格[12] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，10月28日14:00在山东寿光公司研发中心会议室现场召开[13] - 深交所交易系统网络投票时间为10月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[13] - 股东大会由董事长胡长青主持，召集人为公司董事会[14][15] - 股东大会股权登记日为2025年10月20日[16] 投票情况 - 现场和网络投票股东共454名，代表有效表决权股份数481,515,594股，占比16.4085%[18] - 中小投资者共448人，代表有效表决权股份数21,176,335股，占比0.7216%[18] - 出席现场会议的A股股东及代理人5名，代表股份数416,427,598股，占比14.1905%[16] - 出席现场会议的B股股东及代理人3名，代表股份数3,711,944股，占比0.1265%[16] - 出席现场会议的H股股东及代表1名，代表股份数3,313,283股，占比0.1129%[16] 议案表决 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》赞成股数474,638,546，占比98.5718%[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》赞成股数479,049,023，占比99.4877%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成股数479,273,823，占比99.5344%[27] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》赞成股数479,662,073，占比99.6151%[28] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》赞成股数479,370,573，占比99.5545%[29] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成股数479,365,373，占比99.5534%[29] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》赞成股数478,907,923，占比99.4584%[30] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》赞成股数479,244,523，占比99.5283%[30] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》赞成股数479,698,073，占比99.6225%[31] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》赞成股数479,248,423，占比99.5292%[31] - 《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》赞成股数473,556,096，占比98.3470%[31] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》赞成股数473,519,996，占比98.3395%[35] 董事选举 - 选举姜言山为第十一届董事会执行董事，赞成股数470,222,289，占比97.6546%[34] - 选举李伟先为第十一届董事会执行董事，赞成股数468,354,005，占比97.2666%[36] - 选举宋玉臣为非执行董事，赞成股数470,090,044，占比97.6272%[38] - 选举王颖为非执行董事，赞成股数470,103,069，占比97.6299%[39] - 选举罗新华为独立非执行董事，赞成股数470,084,948，占比97.6261%[40] - 选举张志元为独立非执行董事，赞成股数470,095,047，占比97.6282%[41] - 选举万刚为独立非执行董事，赞成股数470,210,240，占比97.6521%[42] - 选举孔鹏志为独立非执行董事，赞成股数470,065,332，占比97.6220%[43] 津贴议案表决 - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，赞成股数477,053,273，占比99.0733%，反对股数3,754,821，占比0.7798%，弃权股数707,500，占比0.1469%[44] - A股、B股中小投资者对津贴议案，赞成股数16,714,014，占比78.9278%，反对股数3,754,821，占比17.7312%，弃权股数707,500，占比3.3410%[44] - A股对津贴议案，赞成股数470,515,634，占比99.3775%，反对股数2,275,521，占比0.4806%，弃权股数671,600，占比0.1418%[44] - B股对津贴议案，赞成股数3,224,356，占比68.0308%，反对股数1,479,300，占比31.2118%，弃权股数35,900，占比0.7575%[44]