股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会有权表决股份总数2,934,556,200股，实际出席454人，代表481,515,594股，占比16.4085%[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场于2025年10月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室[6] 股东构成及表决情况 - 除董监高及5%以上股份股东外，境内上市股份股东448人，代表21,176,335股，占比0.7216%[7] - A股股东446人，代表473,462,755股，占公司A股有表决权总股份27.8530%[9] - B股股东7人，代表4,739,556股，占公司B股有表决权总股份0.6710%[11] - H股股东1人，代表3,313,283股，占公司H股有表决权总股份0.6272%[11] 会议决议情况 - 审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[12] - 修订多项公司治理相关规则，赞成率均超98%[30][31][32] - 多个决策议案赞成率超98%，小投资者赞成率多超87%[33][34][35] 董事会相关 - 姜言山等10人当选为第十一屆董事会成员，任期三年[21] - 孟峰当选为第十一屆董事会职工代表董事，任期三年[22] - 第十一屆董事会非执行和独立非执行董事津贴拟定为20万元/人/年[23] - 姜言山被委任为第十一屆董事会董事长[24] - 审计等四个委员会成员变动[25] 董事选举情况 - 选举第七届董事刘吉培、朱艳丽有不同股东赞成股数及比例[37] - 选举多位第十一屆非执行董事和独立非执行董事，赞成率超97%[38][39][40] - 第十一届非执行董事相关议案总赞成率99.0733%，不同股东群体有不同表决情况[41]

股东大会股份情况 - 有权出席本次股东大会有表决权股份总数为2,934,556,200股[4] - 出席本次股东大会的股东（代理人）代表有表决权股份481,515,594股，占公司有表决权总股份的16.4085%[5] - 除董监高及5%以上股份股东外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）代表股份21,176,335股，占公司有表决权总股份的0.7216%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表代表有表决权股份423,452,825股，占公司有表决权股份总数的14.4299%[5] - 通过网络系统投票的股东及股东代表代表有表决权股份58,062,769股，占公司有表决权股份总数的1.9786%[5] - A股股东（代理人）代表股份473,462,755股，占公司A股有表决权总股份总数的27.8530%[5] - B股股东（代理人）代表股份4,739,556股，占公司B股有表决权总股份总数的0.6710%[6] - H股股东（代理人）代表股份3,313,283股，占公司H股有表决权总股份总数的0.6272%[6] 股东大会决议情况 - 本次股东大会审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[7] - 本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[12] 议案表决情况 - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，赞成474,638,546股占98.5718%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案，赞成479,049,023股占99.4877%[17] - 修订《董事会议事规则》议案，赞成479,273,823股占99.5344%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案，赞成479,662,073股占99.6151%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案，赞成479,370,573股占99.5545%[17] - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成17,258,570股占81.4993%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,709,764股占88.3522%[17] - 修订《董事会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,934,564股占89.4138%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,322,814股占91.2472%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,031,314股占89.8707%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案同意占比99.4584%[18] - 修订《对外担保决策制度》议案同意占比99.5283%[18] - 修订《对外投资决策制度》议案同意占比99.6225%[18] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》议案同意占比99.5292%[18] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意占比99.5212%[18] - 公司及控股子公司对外提供担保议案同意占比98.3470%[18] - 境内上市外资股（B股）关于某议案赞成占比52.8934%[19] - 境外上市外资股（H股）关于某议案赞成占比10.6843%[19] - 某议案总计赞成占比98.3395%[19] - 中小投资者（A股、B股）关于某议案赞成占比76.2172%[19] - 境内上市内资股（A股）关于选举第十一届董事会非独立董事候选人议案赞成占比97.6546%[19] - 选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事，中小投资者（A股、B股）赞成占比46.6702%[19] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，总计赞成占比99.0733%[20] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，中小投资者（A股、B股）赞成占比78.9278%[20] - 境内上市内资股（A股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比99.3775%[21] - 境内上市外资股（B股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比68.0308%[21] 股份占比情况 - 境内上市内资股（A股）数量为473,462,755股，占比最高达99.6161%[18] - 境内上市外资股（B股）数量为4,739,556股，占比均为100.0000%[18] - 境外上市外资股（H股）数量为3,313,283股，占比均为100.0000%[18] - 中小投资者（A股、B股）数量为21,176,335股，最低占比76.3877%[18]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年10月28日召开[10] - 本次股东大会股权登记日为2025年10月20日[14] - 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 股东出席情况 - 出席现场会议的A股股东及其委托代理人5名，代表股份416,427,598股，占比14.1905%[14] - 出席现场会议的B股股东及其委托代理人3名，代表股份3,711,944股，占比0.1265%[14] - 出席现场会议的H股股东及股东代表1名，代表股份3,313,283股，占比0.1129%[14] - 通过网络投票的股东445名，代表股份58,062,769股，占比1.9786%[15] - 参加本次股东大会投票的股东共454名，代表有效表决权股份数481,515,594股，占比16.4085%[16] - 中小投资者共448人，代表有效表决权股份数21,176,335股，占比0.7216%[16] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》赞成474,638,546股，占比98.5718%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》赞成479,049,023股，占比99.4877%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成479,273,823股，占比99.5344%[25] - 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》赞成479,662,073股，占比99.6151%[26] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》赞成479,370,573股，占比99.5545%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成479,365,373股，占比99.5534%[27] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》赞成股数478,907,923，占比99.4584%[28] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》赞成股数479,244,523，占比99.5283%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》赞成股数479,698,073，占比99.6225%[29] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》赞成股数479,248,423，占比99.5292%[30] - 《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》赞成股数473,556,096，占比98.3470%[30] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》赞成股数473,519,996，占比98.3395%[34] 董事选举情况 - 《选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,222,289，占比97.6546%[33] - 《选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,084,057，占比97.6259%[37] - 《选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,089,453，占比97.6270%[36] - 《选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事》A股赞成股数462,849,862，占比97.7585%[36] - 选举罗新华先生为独立非执行董事，赞成股数470,084,948，占比97.6261%[38] - 选举张志元先生为独立非执行董事，赞成股数470,095,047，占比97.6282%[39] - 选举某候选人（未明确）为独立非执行董事，赞成股数470,210,240，占比97.6521%[40] - 选举孔鹏志先生为独立非执行董事，赞成股数470,065,332，占比97.6220%[41] 津贴议案表决情况 - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，赞成股数477,053,273，占比99.0733%[42] - A股、B股中小投资者对津贴议案赞成股数16,714,014，占比78.9278%[42] - A股对津贴议案赞成股数470,515,634，占比99.3775%[42] - B股对津贴议案赞成股数3,224,356，占比68.0308%[42] - H股对各选举及津贴议案赞成占比均为100%[38][39][40][41][42] 股东大会合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[44]

公司公告 - 晨鸣纸业(01812.HK)董事会会议将于2025年10月30日举行 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核业绩及其发布 [1]

公司财务披露安排 - 公司董事会会议定于2025年10月30日举行 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核业绩 [1] - 会议议程包括批准上述九个月业绩的发布事宜 [1]

公司信息 - 公司为山东晨鸣纸业集团股份有限公司，股份代号为1812[2] 会议安排 - 董事会会议将于2025年10月30日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审核业绩及其发布[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月24日[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为胡长青等4人[4] - 公告日期非执行董事为韩亭德等2人[4] - 公告日期独立非执行董事为尹美群等4人[4]

AH股溢价率排行 - 截至10月21日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、弘业期货(03678)和浙江世宝(01057)，溢价率分别为881.82%、248.18%和247.12% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和恒瑞医药(01276)，溢价率分别为-17.23%、1.09%和1.64% [1] - 前十大AH股溢价率排行中，安德利果汁(02218)溢价率为245.61%，中石化油服(01033)溢价率为227.38%，复旦张江(01349)溢价率为226.35% [1] AH股偏离值排行 - 偏离值最高的三家公司为东北电气(00042)、山东墨龙(00568)和长飞光纤光缆(06869)，偏离值分别为68.11%、29.50%和28.06% [1] - 偏离值最低的三家公司为上海电气(02727)、中国外运(00598)和中远海能(01138)，偏离值分别为-27.72%、-17.01%和-15.18% [1] - 在后十大AH股偏离值排行中，中国南方航空股份(01055)偏离值为-12.07%，中国东方航空股份(00670)偏离值为-11.20%，四川成渝高速公路(00107)偏离值为-10.08% [2] 具体公司股价数据 - 东北电气(00042)H股价格为0.275港元，A股价格为2.25元，溢价率高达881.82% [1] - 宁德时代(03750)H股价格为544.000港元，A股价格为375.9元，呈现-17.23%的折价 [1] - 长飞光纤光缆(06869)H股价格为39.400港元，A股价格为87.98元，溢价率为167.46% [1]

AH股溢价率排名 - 东北电气(00042)AH股溢价率最高，达到918.87% [1][2] - 弘业期货(03678)和浙江世宝(01057)的AH股溢价率分列第二和第三位，分别为246.28%和241.04% [1][2] - 溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)和招商银行(03968)，溢价率分别为-17.09%、-1.38%和0.51% [1][2] AH股偏离值排名 - 偏离值最高的三家公司为东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)和山东墨龙(00568)，偏离值分别为109.61%、31.51%和26.68% [1][2] - 偏离值最低的三家公司为上海电气(02727)、中国外运(00598)和中远海能(01138)，偏离值分别为-25.42%、-16.00%和-14.18% [1][3] 前十大AH股溢价率详情 - 前十大高溢价率股票包括中石化油服(01033)溢价率237.84%、安德利果汁(02218)溢价率236.88%、复旦张江(01349)溢价率223.87% [2] - 晨鸣纸业(01812)溢价率为222.08%，凯盛新能(01108)溢价率为208.19%，京城机电股份(00187)溢价率为200.44% [2] - 南京熊猫电子股份(00553)溢价率为190.12% [2] 后十大AH股溢价率详情 - 后十大低溢价率股票包括美的集团(00300)溢价率5.99%、紫金矿业(02899)溢价率10.46%、福耀玻璃(03606)溢价率13.01% [2] - 药明康德(02359)溢价率13.78%，潍柴动力(02338)溢价率15.13%，民生银行(01988)溢价率15.99% [2] - 中信证券(06030)溢价率为16.70% [2] 前十大AH股偏离值详情 - 前十大高偏离值股票包括龙源电力(00916)偏离值17.07%、昭衍新药(06127)偏离值16.03% [3] - 偏离值排名前十的股票中，晨鸣纸业(01812)偏离值为24.39%，南京熊猫电子股份(00553)偏离值为20.87% [2][3] - 浙江世宝(01057)偏离值为19.03%，弘业期货(03678)偏离值为16.95%，中石化油服(01033)偏离值为16.14% [2][3] 后十大AH股偏离值详情 - 后十大低偏离值股票包括昊海生物科技(06826)偏离值-14.14%、中国南方航空股份(01055)偏离值-12.66% [3] - 中国东方航空股份(00670)偏离值-12.26%，四川成渝高速公路(00107)偏离值-9.91% [3] - 第一拖拉机股份(00038)偏离值-8.08%，大唐发电(00991)偏离值-5.64%，青岛啤酒股份(00168)偏离值-4.75% [3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会决议调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接 [2] - 此次调整旨在全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，以提升公司规范运作水平 [2] - 该议案以同意票10票、反对票0票、弃权票0票获得通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 公司章程及核心制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以配合治理结构调整，与监事会相关的公司制度将相应废止 [2] - 公司修订了《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [5][8] - 公司逐项修订了多项核心治理制度，包括《独立董事管理办法》、《重大交易决策制度》、《关联交易管理制度》等共计11项制度 [10][13][15][17][19][21][23][25][26][27][28] 董事会换届选举 - 公司提名姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为第十一届董事会执行董事候选人，宋玉臣、王颖为非执行董事候选人 [33] - 公司提名张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期均为三年 [35] - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为人民币20万元（含税）/人/年 [37] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月28日14:00在山东省寿光市公司研发中心会议室召开2025年第一次临时股东大会 [40][48] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [45][54][60][66][67] - 会议将审议包括治理结构调整、制度修订、董事会换届及董事津贴等在内的共计8项提案 [49]

会议信息 - 会议时间为2025年10月28日下午2时[2] - 会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室[2] 投票规则 - 选举董事实行累积投票表决，最大有效表决权数为代表股份数与10的乘积[4] - 决议案需获出席股东所持未累积股份数过半数赞成票通过[5] 代理投票 - 代理人委任表格签署及送交有规定，H股需提前24小时交回指定地址[7][9] - 填妥交回表格后仍可出席会议投票[10] - 联名注册股东仅首位者投票被接受[11]