公司业务合作 - 大昌行集团与中信泰富于2019年8月20日订立总协议 允许中信泰富集团在日常业务过程中按正常商业条款向公司购买汽车 [1] - 总协议明确规定了有关期间销售汽车的上限条款 [1]

公司私有化计划 - 公司股份于2019年10月15日上午9时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待刊发有关拟进行私有化计划的内幕消息公告 [1]

公司交易状态 - 公司股票于2019年10月21日上午9时正恢复买卖 [1]

私有化要约核心条款 - 中信泰富有限公司作为要约人于2019年10月14日提出私有化协议安排 要求董事会向计划股东提呈根据公司条例第673条通过协议安排进行私有化 涉及注销计划股份并以现金支付每股港币3.70元作为注销代价 [1] - 私有化价格较2019年10月14日收市价港币2.69元溢价37.55% [1] - 计划生效后所有计划股份将被注销 股票不再具有所有权文件效力 公司将申请撤销联交所上市地位 [1] 股权结构现状 - 要约人通过特殊目的实体成员公司实益拥有10.74亿股股份 约占已发行股份56.81% [1] - 计划股东实益拥有8.17亿股股份 约占已发行股份43.19% [1] 要约人背景信息 - 要约人注册于英属维尔京群岛 是中国中信股份有限公司直接全资附属公司 [2] - 主要业务涵盖特钢制造、能源及房地产领域 [2] 股份交易安排 - 公司股份于2019年10月21日上午9时起恢复联交所买卖 [3]

私有化要约进展 - 中信股份提出以37.55%的溢价对大昌行集团进行私有化要约 [1] - 董事会委任新百利融资有限公司作为独立财务顾问 [1] - 独立财务顾问将就建议的公平合理性及投票事项向独立董事委员会提供意见 [1] 独立财务顾问安排 - 新百利融资有限公司持有证监会颁发的第1类（证券交易）和第6类（机构融资咨询）牌照 [1] - 独立董事委员会已批准独立财务顾问的委任 [1] - 意见函件及推荐意见将载入寄发给股东的计划文件 [1]

私有化进展 - 公司私有化计划于2020年1月8日正式生效 所有条件均已达成 [1] - 公司股东权益支票将于2020年1月17日前通过平邮寄发 [1] - 公司股份在联交所的上市地位将于2020年1月10日上午九时撤销 [1] 法律程序完成 - 高等法院命令及会议记录已于2020年1月7日获公司注册处处长登记 [1] - 计划文件符合公司条例第229条及第230条规定 [1]

公司私有化进展 - 私有化计划于2019年12月19日获计划股东批准 [1] - 特别决议案于同日获股东大会批准 [1] - 股份上市地位预期2020年1月10日上午九时撤销 [1] 上市地位撤销安排 - 已根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请撤销上市地位 [1] - 撤销生效需待高等法院正式批准及所有条件达成 [1]

核心财务表现 - 新增业务销售额达12.46亿美元 同比增长38% [1] - 新业务合约服务边际增长34%至7.94亿美元 [1] - 新业务价值增长21%至5.06亿美元 [1] - 税后营运利润增长9%至2.51亿美元 [1] - 净利润4700万美元 创国际财务报告准则第17号采用以来中期业绩新高 [1] 盈利能力驱动因素 - 四大业务分部持续贡献增长动力 [1] - 可预测的合约服务边际摊销提升盈利水平 [1] - 营运差异和假设改善推动利润增长 [1] 内涵价值变化 - 集团内涵价值增加8%至63.8亿美元 [1] - 内涵价值营运利润同比增长77%至8.37亿美元 [1] - 强劲新业务和营运差异显著改善为主要归因 [1] 成本控制成效 - 公司展现开支纪律并实现开支节余 [1]

核心财务表现 - 新增业务销售额达12.46亿美元 较2024年增长38% [1] - 新业务合约服务边际为7.94亿美元 同比增长34% [1] - 新业务价值增长21%至5.06亿美元 [1] - 税后营运利润增长9%至2.51亿美元 [1] - 净利润4700万美元 创国际财务报告准则第17号实施以来中期新高 [1] 地区业务贡献 - 四个地区业务分部持续正向贡献利润：香港及澳门、泰国与柬埔寨、日本、新兴市场 [1] - 税后营运利润增长由合约服务边际摊销及营运差异改善推动 [2] 资本与股东价值 - 综合有形权益增长8%至81.5亿美元 [1] - 内涵价值增加8%至63.8亿美元 [1] - 内涵价值营运利润8.37亿美元 较2024年同期增长77% [1] 运营效率提升 - 开支纪律实施导致2025年上半年出现开支节余 [1] - 营运差异显著改善 包括开支控制、续保率提升及索赔优化 [1]

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