董事会成员 - 公司董事会有非执行董事、独立非执行董事和执行董事三类[3] - 非执行董事包括刘永好、史玉柱等[3] - 独立非执行董事包括曲新久、温秋菊等[3] - 执行董事包括高迎欣、王晓永等[3] 董事会委员会 - 董事会设立6个委员会[6] - 6个委员会分别是战略发展与消费者权益保护委员会等[6] - 高迎欣担任提名和薪酬与考核委员会委员[6] - 曲新久担任提名委员会主席等多职[6] - 温秋菊担任薪酬与考核委员会委员等职[6] - 宋焕政担任多委员会委员及关联交易控制委员会主席[6]

人事变动 - 赵鹏2025年12月26日起辞去民生银行董事等职务[2] - 董事会提名张震为非执行董事候选人[3] 人员信息 - 张震1981年生，现任大家资产副总经理[4] - 张震2016年获北大工商管理硕士学位[4] 人员构成 - 截至公告日，明确执行董事、非执行董事和独董人员[5]

公司人事任命 - 民生银行董事会于12月26日审议通过决议，同意聘任黄红日先生为该行首席合规官 [1] - 黄红日先生的首席合规官任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，资格核准之日起正式就任 [1] 高管个人履历 - 黄红日先生出生于1972年，现任民生银行副行长，并兼任民生金融租赁股份有限公司董事长 [1] - 黄红日先生在民生银行内部历任多个重要职务，包括公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经理、授信审批部总经理 [1]

公司治理动态 - 民生银行于2025年12月26日在北京以现场方式召开第九届第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提名张震先生为本行第九届董事会非执行董事候选人的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，民生银行的营业收入中，利息收入占比82.16%，非利息收入占比8.09% [1] - 截至发稿时，民生银行市值为1690亿元 [1]

委员会组成与任期 - 董事会审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[3] - 成员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任[3] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上成员参会方可举行[14] - 采用表决票形式表决，成员一人一票[14] 决策规则 - 向董事会提交提案需全体成员过半数同意[14] - 董事会授权决策事项需全体成员三分之二以上同意[14] 工作相关 - 公司应为委员会履职提供必要条件和资源[7] - 成员出勤率纳入董事考核范围[17] - 应向董事会提交年度工作总结报告并披露[17] - 依据董事会战略部署制定年度工作计划[19] 工作程序 - 提案提交委员会秘书机构[19] - 审议通过提案提交董事会，未通过通知提案部门[20] - 对授权决策事项行使决策权并报董事会备案[20] 其他 - 会议档案保存期限为永久[17] - 细则自董事会决议通过之日起施行，原细则废止[22] - 细则解释权归属公司董事会[22]

关联交易额度核定 - 核定中国长城资产管理关联交易额度592亿，授信类401亿、非授信类191亿[5][20] - 核定新希望集团关联交易额度120亿，授信类103亿、非授信类17亿[6][20] - 核定工银金融资产投资关联交易额度100亿，均为授信类[6][20] - 核定深圳前海微众银行关联交易额度98亿，授信类45亿、非授信类53亿[6][21][22] 新希望集团过往关联交易数据 - 2023年12月26日核定前次关联交易额度113亿，有效期至2025年12月31日[9] - 2024 - 2025年9月末，授信类关联交易2024年41.74亿，2025年1 - 9月37.93亿[9] - 2024 - 2025年9月末，非授信类收单服务2024年0.05万，2025年1 - 9月0.69万[9] - 2024 - 2025年9月末，非授信类存款2024年2.32亿，2025年1 - 9月3.80亿[9] 关联方2024年末业绩数据 - 中国长城资产资产总额5712.76亿、负债5501.67亿，营收222.97亿、净利润14.44亿[16] - 新希望集团资产总额1894.19亿、负债1239.79亿，营收1232.66亿、净利润5.28亿[16] - 工银资产投资资产总额1838.62亿、负债1312.91亿，营收84.95亿、净利润47.97亿[17] - 微众银行资产总额6517.05亿、负债5953.96亿，营收381.05亿、净利润109.02亿[18] 关联交易说明 - 关联交易额度有效期2年，按商业原则、不优于非关联方条件进行[20][22] - 关联交易基于业务需求开展，对公司经营和财务无重大不利影响[23]

人事变动 - 赵鹏因个人原因于2025年12月26日辞去民生银行相关职务[1] - 赵鹏原定任期至2027年6月26日[2] - 赵鹏辞任非执行董事等职务，辞职后不在公司及控股子公司任职[2] 影响说明 - 赵鹏不存在未履行完毕的公开承诺[2] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会运作及公司经营管理[2]

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-046 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第五次临时会 议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 9 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、 温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、杨志威通过电话/视 频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决 议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于提名张震先生为本行第九届 ...

人事变动 - 民生银行非执行董事赵鹏因个人原因辞去第九届董事会董事及董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员等职务 [1][4][6] - 赵鹏的辞职自2025年12月26日起生效 [1][4][6] - 赵鹏辞任后，不再在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [3][6] 辞任细节 - 赵鹏辞任的职务为非执行董事，其原定任期到期日为2027年6月26日 [3][6] - 辞任原因为个人原因 [3][6] 对公司的影响 - 赵鹏的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数 [1][4][6] - 此次人事变动不会对公司董事会运作及经营管理造成影响 [1][4][6]

公司人事变动 - 民生银行董事赵鹏因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 赵鹏的辞职自2025年12月26日起生效 [1]