股东会通函及通告 - 公司2025年第一次临时股东会通函及通告中英文版本登载于公司和联交所网站[1][6] 非登记股东通讯接收 - 无法接收电子通讯可填申请表获印刷本[2][6] - 欲电子接收通讯应向中介提供邮箱地址[3][7][11] 通知查询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8][13] 申请表相关 - 申请表可单选英文、中文或双语[12] - 指示适用于日后通讯至2025年12月31日止[13] 个人资料 - 提供个人资料自愿用于处理申请表指示[15] - 可按香港法例申请查改个人资料[15]

公司信息 - 公司为上海复星医药（集团）股份有限公司，股票代码02196[1] - 公司董事长为陈玉卿[5][9] 公司通讯 - 2025年第一次临时股东会通函等中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][7] - 可填回条或电邮获取公司通讯印刷本，费用全免[3][7] - 公司通讯含董事会报告等文件[5][9] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[4][8] - 甲部指示适用所有公司通讯，有效期至2025年12月31日[10] - 若需继续收印刷本，需进一步书面请求[10] 其他 - 通知日期为2025年9月29日[1][9] - 对通知有查询可致电H股股份过户登记处热线[5][9]

会议信息 - 上海复星医药2025年第一次临时股东会于10月23日下午1时30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店举行[1] 股份计划 - 待2025年H股受限制股份单位计划获采纳，向陈玉卿等5人授出不同数量受限制股份单位[2] 委任要求 - 代表委任表格须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达指定登记处[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月23日下午1时30分在上海举行[3] 计划采纳 - 考虑通过2025年A股期权计划及考核管理办法[7] - 考虑通过2025年H股受限制股份单位计划[7] 股份授出 - 向陈玉卿等5人授出不同数量受限制股份单位[6][8] 协议续期 - 考虑通过与复星财务重续的金融服务协议及年度上限[11] - 考虑通过与国药控股重续的产品/服务互供框架协议[11]

激励计划 - 公司 2025 年 8 月 22 日审议通过 2025 年 A 股股票期权激励计划草案[2] - 激励对象名单公示时间为 2025 年 8 月 26 日至 9 月 4 日[2] - 公示方式为公司 OA 网站[2] 激励对象 - 截至 2025 年 9 月 29 日拟激励对象符合激励条件[4] - 拟激励对象不包括特定人员及其亲属[4] - 截至 2025 年 9 月 29 日拟激励对象无不得成为激励对象情形[4] - 董事会薪酬与考核委员会认为拟激励对象主体资格合法有效[4]

激励计划基本信息 - 2025年8月23日公告2025年A股股票期权激励计划[5] - 计划有效期最长不超过60个月[5] - 首次授予激励对象不超过201人[12] - 预留授予激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确，预留A股期权失效[12] 期权授予情况 - 首次授予A股期权总数4,580,900份，占公司股份总数0.1715%，占A股总数（不含库存股）0.2183%[14] - 计划可授予A股期权上限5,726,100份，对应A股上限5,726,100股，约占公司股份总数0.2144%和A股总数（不含库存股）0.2729%[15] - 首次授予占计划A股期权上限80.00%，预留授予占20.00%[16] - 标的股份来源为公司已/将从二级市场回购的A股（即A股库存股份）[15] 等待期与行权情况 - 首次授予A股期权等待期为12、24、36个月，各期行权比例分别为33%、33%、34%[19] - 2025年预留授予A股期权等待期为12、24、36个月，各期行权比例分别为33%、33%、34%[19] - 2026年预留授予A股期权等待期为12、24个月，各期行权比例分别为50%、50%[20] - 首次授予A股期权行权价格为27.93元/股[21] 业绩考核目标 - 2025年归母净利润33.2亿元、创新药品收入93.6亿元[29] - 2026年归母净利润39.6亿元、创新药品收入112.3亿元[27][29] - 2027年归母净利润47.7亿元、创新药品收入134.8亿元[27][29] - 归母净利润和创新药品收入权重分别为60%和40%[27][29] 业绩考核得分与行权比例 - 集团层面业绩考核指标总得分未达80分，对应考核当年计划行权的A股期权不得行权并注销；80分≤X<85分，行权比例70%；85分≤X<90分，行权比例80%；90分≤X<95分，行权比例90%；95分≤X≤100分，行权比例X%[30] 其他规定 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉公司股票总数累计不超过公司总股本的10%，任一激励对象获授股票累计不超过总股本的1%[36] - 公司不会为激励对象获取A股期权提供财务资助，包括贷款及担保[38] - 计划考核指标分集团层面和个人层面，集团层面选归母净利润、创新药品收入分指标加权计算[45] - 集团层面业绩考核目标达成后，根据个人层面绩效考核结果确定A股期权是否达到行权绩效条件[45] - 计划实施需通过股东会审议批准[48]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币267,042.9325万元[7] - 公司于1995年5月31日成立，营业期限至长期[7] - 公司股票于1998年8月7日在上海证券交易所挂牌交易[7] 财务审计情况 - 安永华明于2025年3月25日出具审计报告，公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见[9] - 安永华明于2025年3月25日出具内部控制审计报告，公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见[10] 激励计划情况 - 公司于2025年8月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过A股期权激励计划草案及摘要议案[11] - 激励计划拟授予A股期权不超过5,726,100股，不超过2025年8月22日公司总股本的0.2144%[14] - 首次授予不超过4,580,900股，不超过2025年8月22日公司总股本的0.1715%[14] - 预留授予部分不超过1,145,200股，不超过2025年8月22日公司总股本的0.0429%，占激励计划项下A股期权总额的20%[14] - 执行董事、董事长陈玉卿拟获授408,600股，占激励计划授予股期权总数的7.14%，占公告日公司股本总额的0.0153%[15] - 其他激励对象拟获授1,584,300股，占激励计划授予股期权总数的27.67%，占公告日公司股本总额的0.0593%[16] - 激励计划有效期自首次授予A股期权之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过60个月[18] - 公司应于股东会审议通过且A股期权授予条件达成之日起60日内作出首次授予并完成登记，若未完成需披露原因并终止计划，3个月内不得再次审议[19] - 激励对象获授的A股期权授予后进入等待期，等待期满后方可行权，可行权日为A股交易日[20] - 定期报告或业绩公告公布当天及前30日（年报为前60日）等期间内不得行权[20] - 未满足行权条件或在行权期内未行权的A股期权，公司将按规定注销，相关权益不得递延至下期[21] - 首次授予A股期权分三个行权期，可行权数量上限比例分别为33%、33%、34%[22] - 若2025年预留授予A股期权，分三个行权期，可行权数量上限比例分别为33%、33%、34%[22] - 若2026年预留授予A股期权，分两个行权期，可行权数量上限比例均为50%[22] - 激励对象为公司董事、高管，任职期间每年转让股份不得超上年末所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 激励对象为公司董事、高管，6个月内买卖公司股份收益归公司[23] - 激励计划首次授予的行权价格为27.93元/股[25] - 激励计划首次授予行权价格不低于2025年8月22日公司A股交易均价27.93元/股和前120个交易日均价25.78元/股中的较高者[26][27] - 2025年A股期权计划首次授予激励对象不超过201人[38] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则预留A股期权失效[38] - 激励对象不包括本公司独立非执行董事及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[34][38] - 激励计划授予和行权安排未违反法律法规，未损害公司及全体股东利益[36] - 公司承诺不为激励对象获取A股期权提供贷款及其他财务资助[42] - 激励计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[36][46]

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-153 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 23 日 至2025 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票 （一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会" 或"本次会议"） （二）股东会召集人：董事会 （三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票简称：复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零二五年十月二十三日 | A股 | 指 | 本公司发行的境内上市内资股 | | --- | --- | --- | | A股期权 | 指 | 由本公司根据2025年A股期权计划规定的条件向激励 | | | | 对象授予的、于该计划规定的条件达成后激励对象 | | | | 可在未来一定期限内以预先确定的价格购买相应数 | | | | 量本公司A股的权利 | | H股 | 指 | 本公司发行的境外上市外资股 | | H股受限制股份单位 | 指 | 根据2025年H股受限制股份单位计划授出的、于该计 | | | | 划规定的归属条件达成后、以人民币1.00元/份的价 | | | | 格取得相应数量本公司H股的权利 | | 2025年A股期权计划 | 指 | 《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年A股股 | | | | 票期权激励计划（草案）》 | | 2025年H股受限制股 | 指 | 《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年H股受 | | 份单位计划 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問 ， 應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 持 牌 證 券 交 易 商 、 銀 行 經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有上海復星醫藥（ 集團）股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港 交易 及結 算所 有限 公司及 香港 聯合 交易 所有 限公司 對本 通函 之內 容概 不負責 ，對 其準 確性 或完 整性亦 不發 表任 何聲 明， 並明 確表示 ，概 不對 因本 通函 全部或 任何 部分 內容 而產 生或因 倚賴 該等 內容 而引 致之任 何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 建議採納2025年A股期權計劃 建議採納2025年A股期權 ...