人事变动 - 2025年6月24日，Chen Penghui获委任为公司独立非执行董事[1][2] - 公司推进董事会换届选举，补选1名执行董事，选任程序合规[12] 治理情况 - 报告期内，股东会应参加2次，实际参会2次；董事会应参加19次，实际参会19次[8] - 独立非执行董事参与相关事项事前审核，未提反对或异议[9] - 独立非执行董事与内部审计机构及年审会计师沟通渠道畅通[9] - 独立非执行董事参加公司股东会2次、业绩说明会1次[9] - 独立非执行董事在上市公司现场工作时间符合要求[9] 合规运营 - 公司关联/连交易定价依据公允合理，审议程序合规[12] - 公司如期披露定期报告和内部控制评价报告，内容符合要求[12] 激励计划 - 公司采纳及实施2025年A股期权激励计划和2025年H股受限制股份单位计划[13] - 公司有序推进相关控股子公司股权激励计划、跟投方案及其授予方案的制定与实施[13] 未来展望 - 2026年独立非执行董事将加强沟通，履行职责，提高公司决策水平和经营业绩[15]

审计规程 - 制订董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计流程 - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[3] - 与会计师事务所协商审计时间并督促提交报告[3] - 年审前审阅报表和计划并形成意见[4] - 出具初步意见后再次审阅报表形成意见[3] - 审计完成后表决并提交董事会审议[3] 审计机构管理 - 定期提交对外部审计机构履职评估和监督报告[3] - 续聘或改聘需审计委员会评价后提交审议[5] 保密要求 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[9]

人事变动 - 杨玉成于2025年6月24日获委任为公司独立非执行董事[2][3][4][9] - 公司推进董事会换届选举，补选1名执行董事，选任程序合规[13] 会议情况 - 报告期内股东会应参加2次，实际参会2次；董事会等各委员会实际参会次数与应参会次数一致[9] - 报告期内参加公司股东会2次、业绩说明会1次[10] 公司运营 - 公司关联/连交易定价公允合理，审议程序合规[13] - 公司如期披露各期定期报告和内部控制评价报告，内容符合要求[13] 激励计划 - 公司采纳及实施2025年A股期权激励计划及2025年H股受限制股份单位计划[14] - 公司有序推进相关控股子公司的股权激励计划等方案的制定与实施[14] 未来展望 - 2026年独立非执行董事将加强沟通，履行职责，提高公司决策水平和经营业绩[16]

薪酬构成 - 董高人员薪酬含基本、绩效、中长期激励[10] - 独立非执行董事领固定津贴[8] 薪酬比例与支付 - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[10] - 独立非执行董事津贴按月支付，其他董高人员基本薪酬按月、绩效按规定时点支付[12] 薪酬方案制定与审批 - 薪酬与考核委员会制订董高人员薪酬及考核方案，报董事会审议批准[5] - 执行董事、独立非执行董事相关方案经董事会审议后提交股东会批准[5] - 职工董事薪酬及考核方案依公司制度审批确定[5] 薪酬追索扣回 - 财务报告有重大差错时，公司有权启动薪酬追索扣回程序[13] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[16]

人员变动 - 2021年6月11日余梓山获委任为公司独立非执行董事[1] - 报告期内公司新聘2名高级管理人员、补选1名执行董事[14] 履职情况 - 2025年余梓山担任公司多个委员会职务[8] - 2025年股东会应参加5次，实际参会5次；董事会应参加33次，实际参会33次[8] - 2025年余梓山参加公司股东会5次与中小股东沟通[10] - 2025年余梓山与内部审计机构及年审会计师沟通渠道畅通[10] 公司运营 - 2025年关联/连交易定价公允合理，审议程序合规[12] - 报告期内公司如期披露各期定期报告和两期内部控制评价报告[14] - 公司续聘安永华明担任境内、境外审计机构及内部控制审计机构[14] 薪酬与激励 - 公司执行董事、高级管理人员薪酬实行年薪制[15] - 推进实施2022年限制性A股激励计划部分未解除限售A股限制性股票的回购注销[15] - 推进2022年H股员工持股计划部分未归属H股员工持股计划份额的收回[15] - 采纳及实施2025年A股期权激励计划及2025年H股受限制股份单位计划[15] - 推进相关控股子公司股权激励计划、跟投方案及其授予方案的制定与实施[16] 未来展望 - 2026年独立非执行董事将继续履行职责维护股东权益[17]

担保额度 - 公司拟续展及新增担保额度不超等值人民币3500000万元[2][4] - 为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保额度不超3000000万元，70%以上（含本数）的不超500000万元[4] - 复星实业预计续展及新增担保额度1014500万元，债务期限不超8年[8] - 复星医药产业预计续展及新增担保额度1674878万元，债务期限不超10年[8] - 复宏汉霖之控股子公司预计续展及新增担保额度301422万元，债务期限不超10年[8] - 复星健康及/或其控股子公司预计续展及新增担保额度334100万元，债务期限不超5年[8] 业绩数据 - 2025年度复星实业资产总额214752万美元，负债总额79090万美元，净利润6985万美元[9][10] - 2025年度复星医药产业资产总额2366484万元，负债总额1352920万元，净利润67700万元[11] - 2025年度复宏汉霖资产总额1236109万元，负债总额840062万元，净利润82704万元[12] - 公司2025年度（单体口径，未经审计）资产总额881144万元，负债总额376904万元，资产净额504240万元，营业收入14393万元，净利润3990万元[14] - 健嘉康复2025年度（单体口径，未经审计）资产总额125465万元，负债总额104249万元，资产净额21216万元，营业收入13217万元，净利润 -2368万元[15][16] - 美中互利2025年度（单体口径，未经审计）资产总额36513万元，负债总额29573万元，资产净额6940万元，营业收入9679万元，净利润 -34万元[17][18] - 复星诊断长沙2025年度（单体口径，未经审计）资产总额42742万元，负债总额31605万元，资产净额11137万元，营业收入11735万元，净利润 -3261万元[19][20] - 复星医药（深圳）2025年度（单体口径，未经审计）资产总额79291万元，负债总额16586万元，资产净额62705万元，营业收入3932万元，净利润 -1993万元[21] 股权信息 - 公司持有复宏汉霖63.43%的股权，持有复星健康85.7951%的股权[12][13] - 健嘉康复为公司控股子公司，健嘉医疗、宁波御佳鑫分别持股80%、20%[15][16] 担保现状 - 截至2026年3月24日，集团实际对外担保金额约2210357万元，约占2025年12月31日集团经审计的归属于上市公司股东净资产的45.35%[23] - 截至2026年3月24日，集团无逾期担保事项[23] 决策事项 - 董事会同意为控股子公司的担保事项并提交股东会审议，表决时全体董事一致同意[22]

ESG报告情况 - 公司2025年ESG暨可持续发展报告已通过董事会审议[3] - 独立第三方机构对2025年ESG暨可持续发展报告出具鉴证意见[3] - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[4] ESG治理架构 - 公司建立了由董事会及董事会ESG委员会等构成的ESG治理架构[6] ESG管理机制 - 董事会ESG委员会每年至少召开2次会议听取可持续发展汇报[7] - ESG及可持续发展指标纳入公司管理层绩效考核体系，权重不低于个人整体绩效的10%[7] - 公司建立了可持续发展信息内部报告机制和监督机制[7] ESG重要议题 - 应对气候变化、环境管理等多个议题具有双重重要性[9] - 生态系统和生物多样性保护、乡村振兴等议题具有影响重要性[9] - 可持续供应链、质量管理等多个议题具有影响重要性[10] 财务数据 - 截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额未超300亿元，占总资产比重未超50%[10] 其他 - 公司在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息[10] - 公司自评“循环经济”暂未列入重要性议题[10] - 公司通过多种方式与政府及监管部门、投资者等利益相关方沟通[7][8]

人员与资质 - 截至2025年底，安永华明有合伙人249人，执业注会超1700人[2] - 有证券业务服务经验超1500人，签过证券审计报告超550人[2] 业绩情况 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[2] - 2024年证券业务收入23.69亿元，A股年报审计客户155家[2] - 2024年A股年报审计收费总额11.89亿元，同行业客户13家[2] 合规记录 - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[6] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次等多种处分[6] - 2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次[6] 风险保障 - 安永华明职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿元[15] 审计工作 - 安永华明对公司2025年财报及内控有效性审计[16] - 对募集资金情况核查并出具专项报告[16]

业绩总结 - 2024年度安永华明业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.75亿元，含证券业务收入23.69亿元[3] 用户数据 - 2024年度安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] 未来展望 - 2026年拟续聘安永华明为本公司境内财务报告和内部控制审计机构[2] 其他新策略 - 2025年度安永华明为公司提供境内财务报告和内部控制审计服务费用分别为280万元和65万元，与上一年度一致[7]

市场扩张和并购 - 2025年9月25日拟设专项基金转让上海克隆100%股权及债权[1] - 截至2026年3月24日专项基金完成登记，获首期实缴3000万元[2] - 2026年3月24日将《转让协议》签订最晚时间调至2026年9月30日[2] 其他新策略 - 若未在9月30日前签协议，转让终止，基金清算[3] - 非对方违约未签约，复星医药产业付赔偿金[3] - 转让收益以签约且交割为前提，有不确定性[3]