股份数据 - 截至2025年11月30日，已发行股份（不含库存）980,648,356股，库存股份0股，总数无变动[2] - AAG购股计划月底可能发行或转让股份70,046,311股[3] - AAG绩效股份计划月底可能发行或转让股份69,985,711股[4] - AAG首次公开发售后受限制股份单位计划授权限额69,985,711股[4] - 本月已发行及库存股份总额增减为0[6]

公司治理变动 - 公司提名委员会发生变更，自2025年11月10日起生效 [1] - 执行董事及董事会主席陈荣南不再担任提名委员会主席及成员 [1] - 独立非执行董事辛定华由委员会成员调任为委员会主席 [1] - 非执行董事及控股股东Gabriella SANTOSA获委任为提名委员会成员 [1]

提名委员会设立与职权 - 提名委员会于2022年12月5日由董事会决议设立，职权范围2022年12月30日获采纳，2025年11月10日修订[3] - 成员不少于三名董事，多数须为独立非执行董事，法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[4] - 成员委任为期最多三年，可由董事会延长，多数成员仍须为独立非执行董事[4] 会议与工作安排 - 会议每年至少举行一次，会议议程及相关文件应在预定日期至少三天前发送给成员[9] - 至少每年一次审视董事会架构、规模和组成，协助编制技能表并提建议[10] 政策与考评 - 拟定并审阅董事会成员多元化政策，确保采纳性别多元化目标并披露[10] - 在年度绩效考评时考虑董事会组成平衡，充分考虑继任计划[10][11] 信息披露与评估 - 应在公司及联交所网站公布职权范围，解释职责及权力[13] - 应每年评估自身表现、职权范围及成员，向董事会建议必要变动[14] - 应在年报内就活动、委任程序、标准及是否采用外界意见或公开广告声明[14]

公司基本信息 - 公司为澳亚集团有限公司，股份代号2425，于新加坡共和国注册成立[1][2] 公司人员信息 - 执行董事有陈荣南先生（执行主席）、Edgar Dowse COLLINS先生、杨库先生[3] - 非执行董事有高丽娜女士、Gabriella SANTOSA女士[3] - 独立非执行董事有辛定华先生（首席）、张泮先生、李胜利先生[3] 人员任职信息 - Gabriella SANTOSA女士是审计、薪酬、提名委员会成员[3] - 辛定华先生是审计、提名、独立董事委员会主席，薪酬委员会成员[3] - 张泮先生是审计委员会成员，薪酬、独立董事委员会主席[3] - 李胜利先生是提名、ESG、独立董事委员会成员[3] - Edgar Dowse COLLINS先生是ESG委员会主席[3] - 杨库先生是ESG委员会成员[3]

公司治理变动 - 澳亚集团提名委员会发生变更 自2025年11月10日起生效 [1] - 执行董事及董事会主席陈荣南不再担任提名委员会主席及成员 [1] - 独立非执行董事辛定华由提名委员会成员调任为委员会主席 [1] - 非执行董事及公司控股股东Gabriella SANTOSA获委任为提名委员会成员 [1]

公司治理变更 - 澳亚集团提名委员会组成变更2025年11月10日生效[5] - 陈荣南不再担任提名委员会主席及成员[5] - 辛定华调任为提名委员会主席[5] - Gabriella SANTOSA获委任为提名委员会成员[5] - 变更因规则修订作出，可提升公司治理水平[6]

股份数据 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存）980,648,356，库存股份0，总数980,648,356[2] - AAG购股期权计划月底结存期权0，本月可能发行或转让股份70,046,311[3] - AAG绩效股份计划月底可能发行或转让股份69,985,711[4] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0[6] - 受限制股份单位计划可能发行股份不超69,985,711股[4]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为980,648,356股，本月无增减[2] - 本月内合共增加/减少已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[6] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0普通股[6] 期权与计划 - AAG购股期权计划本月底可能发行或自库存转让的股份总数为70,046,311股[3] - AAG绩效股份计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为69,985,711股[4] - 受限制股份单位计划授权限额为69,985,711股[4]

报告披露 - 2025年中期报告中英文版已上传公司网站和披露易网站[2][8] 通讯发布 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布公司通讯[3][9] 通讯接收 - 非登记股东若想收通讯需向中介提供邮箱[4][10][12] - 未提供有效邮箱或无法收通知，需主动查网站[5][10] - 若想收印刷版通讯可填回条交过户处或发邮件[6][10][12] 咨询方式 - 对函件有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688[7][10] 其他事项 - 回条填错或未签名将作废[12] - 可书面申请查阅或修改个人资料[12]

财报发布 - 公司2025年中期报告英文及中文版已上传至公司网站及披露易网站[2] 通讯方式 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，未来在网站提供[3] - 可扫描二维码、书面或邮件提供邮箱接收电子通讯[4][16] - 可填回条或发邮件要求收取印刷本，有效期一年[6][16] - 股东可随时更改通讯收取方式[7] 注意事项 - 回条须联名股东联合签署才有效，未签名或填写不正确作废[16] - 公司未收到有效邮箱地址无法通知，提供多邮箱仅最后用于登记[16]