会议安排 - 公司将于2025年12月22日上午十时举行临时股东会会议[3] 会议议案 - 临时股东会需审议包括委任审计机构、修订多项管理制度等8项议案[6] 董事会构成 - 董事会由4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[8] 股份过户 - 2025年12月19日至22日暂停办理股份过户登记[9] - 所有过户文件及股票需于2025年12月18日下午四時三十分前交回H股过户登记处[9] 代表委任 - 代表委任表格需在2025年12月21日上午十时正前送达指定地点[9]

临时股东会信息 - 临时股东会将于2025年12月22日上午十时正召开，通告日期为2025年12月5日[3] - 代表委任表格须不迟于2025年12月21日上午十时正交回[28][30] - 2025年12月19日至22日公司暂停办理股份过户登记，12月22日名列股东名册的H股持有人有权出席并投票，所有过户文件及股票须于12月18日下午4时30分前交回[32][143] 股份相关 - A类普通股每股面值人民币1.00元，每股十票投票权；B类普通股每股面值人民币1.00元，每股一票投票权；H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖并于联交所上市[10] - 建议授予董事会发行及处置不超已发行H股总数20%额外H股的一般授权，可发行最多204,830,096股H股[23] - 公司首次向社会公开发行人民币普通股161,405,800股（超额配售权行使前），H股于2025年7月9日在香港联交所上市[39] 制度与章程修订 - 拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[19][22] - 修订《公司章程》已在2025年12月4日经董事会审议并批准，须待临时股东会特别决议批准后生效[21] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订须经临时股东会特别决议批准，其他公司治理规则修订须经普通决议批准[22] 审计与财务 - 建议委任香港毕马威会计师事务所为外部审计机构，任期至下届股东周年大会结束[18] - 建议授权董事会厘定外部审计机构2025年度酬金并签订相关协议[18] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[41] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[40] - 公司或子公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[42] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[43]

公司行动 - 公司董事会于2025年12月4日审议通过了实施H股全流通的议案 [1] - 该议案涉及转换公司约9457.61万股未上市B类普通股为公司H股 [1] 实施计划与进展 - 转换及上市的实施计划详情尚未落实 [1] - 公司目前尚未向中国证监会申请进行H股全流通 [1] - 转换及上市需在取得所有相关批准并符合所有适用法律、法规及规则后方可实施 [1] 后续安排 - 公司将申请批准转换后的H股于联交所主板上市及买卖 [1]

公司治理与审计安排 - 公司董事会于2025年12月4日决议，建议委任毕马威会计师事务所为公司外部审计机构 [1] - 该委任建议需提交公司于2025年12月22日召开的临时股东会批准 [1] - 若获批准，毕马威的任期将持续至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司治理与审计机构变更 - 公司董事会于2025年12月4日决议，建议委任毕马威会计师事务所为公司新的外部审计机构 [1] - 该委任建议需提交公司于2025年12月22日召开的临时股东会审议批准 [1] - 若获批准，毕马威的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司资本运作计划 - 公司董事会于2025年12月4日审议通过了实施H股全流通的议案 [1] - 计划转换公司全部94,576,081股未上市B类普通股为H股 [1] - 转换及上市的实施需取得中国证监会备案及联交所批准 [1] - 转换完成后，公司将申请该等H股于联交所主板上市及买卖 [1] 当前进展状态 - 截至公告日期，公司尚未向中国证监会申请进行H股全流通 [1] - 转换及上市的实施计划详情尚未落实 [1]

公司资本运作 - 公司董事会于2025年12月4日审议通过了实施H股全流通的议案 [1] - 全流通涉及转换公司全部9457.61万股未上市B类普通股为H股 [1] - 转换及上市需取得中国证监会备案及联交所批准后方可实施 [1] - 转换后的H股将申请在联交所主板上市及买卖 [1]

公司公告核心 - 公司董事会于2025年12月4日审议通过了实施H股全流通的议案 [1] - 议案核心内容为将公司全部9457.61万股未上市B类普通股转换为H股 [1] - 转换及上市需取得中国证监会备案及联交所批准后方可实施 [1] 股份转换详情 - 本次计划转换的股份为公司全部未上市B类普通股，总计9457.61万股 [1] - 转换完成后，该等股份将变更为H股 [1] - 公司将申请该等转换后的H股在联交所主板上市及买卖 [1]

公司治理 - 2025年12月4日董事会决议建议委任毕马威为外部审计机构，待临时股东会批准[4] - 拟取消监事会，职能由审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 拟修订多项制度规则[6] 组织架构 - 截至2025年12月4日，董事会含4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[9]

政策法规 - 2023年2月17日证监会发布境外上市办法，3月31日生效[3] - 2019年11月14日发布H股全流通指引，2023年8月10日修订[3] 公司决策 - 2025年12月4日董事会通过实施H股全流通议案[4] 业务计划 - 公司将转换94,576,081股未上市B类普通股为H股[4] - 尚未向证监会申请H股全流通，实施计划未落实[4] - 公司将适时公告H股全流通进展[5] 其他信息 - 公告日期公布董事会成员构成[7]