证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-025 上海电气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"）在2024年度为公司提供财务报告及内 部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道 国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委 员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 2、人员信息 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华 永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。 3、业务规模 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总 额为人民币74.21亿 ...

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上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会对 2023 年度对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"）履行监督职责情况报告如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照公司与普华永道中天签订的 2023 年度审计业务约定书，普 华永道中天遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业 道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及财务报告内部控制的有效 性进行了审计，出具了审计报告，并对公司募集资金存放与实际使用 情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况、营业收入扣除情 况等执行了相关的工作，并出具了专项报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；经 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-026 上海电气集团股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 2024 年 3 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届九十一次会议审议通过了《关于公司住所变更及修 订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、变更公司住所情况 根据公司实际情况，公司住所拟由"上海市兴义路 8 号万都中心 大厦 30 楼"变更为"上海市华山路 1100 弄 16 号"。 二、修订《公司章程》 鉴于公司住所发生变更，拟对《公司章程》中有关条款作出以下 修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | | 第三条 | | 公司住所：上海市兴义路 | 号万 8 | 公司住所：上海市华山路 弄 1100 | | 都中心大厦 | 30 楼 | 16 号 | | 邮政编码：200336 | | 邮政编码：200052 | | 电话号码：52082266 | | 电话号码：33261888 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0575 号 (第一页,共二页) 上海电气集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道 中天审字(2024)第 10053 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列 报是上海电气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 上海电气集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海电气 2023 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业 务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号 - ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-023 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司母公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金分红。鉴于公 司 2023 年末母公司累计可分配利润为负，因此不具备实施现 金分红的条件。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年本 公司按中国会计准则编制的母公司 ...

上海电气集团股份有限公司 关于 2023 年对上海电气集团财务有限 责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的 《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2023 年 12 月 31 日）： 财务公司于 2023 年 11 月变更了金融许可证，变更调整后的业务 范围列示如下： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务； | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电 ...

关于上海电气集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：千元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | / | | | / | / | / | / | / | / | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 属企业 | ...

上海电气集团股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，上海电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事习俊 通先生、徐建新先生和刘运宏先生的独立性情况进行评估并出具如下 意见： 上海电气集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事习俊通先生、徐建新先生和刘运宏先生的任职经 历以及签署的《独立非执行董事之独立性自查确认报告》，上述人员 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海电气集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为上海电 气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上海电气本 次重组 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1390 号）核准，上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式发行 416,088,765 股人民币普通股 （A 股），每股发行价格为人民币 7.21 ...