公司治理变动 - 辽港股份于临时股东大会上选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬先生的任期自临时股东大会选举通过之日起生效，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 辽港股份于临时股东会上选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬先生的任期自临时股东会选举通过之日起生效，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司基本信息 - 公司是在中华人民共和国注册的外商投资股份有限公司，股票代码2880[2] - 公司根据修改前香港公司条例第XI部登记为非香港公司[4] 董事会成员 - 执行董事有李国锋博士（主席）、魏明晖先生（总经理）[3] - 非执行董事有刘彬先生、黄镇洲先生、杨兵先生[3] - 职工代表董事为张弘女士[3] - 独立非执行董事有刘春彦博士、程超英女士、陈维曦先生[3] 委员会主席 - 战略与可持续发展委员会主席为李国锋博士[4] - 提名及薪酬委员会主席为刘春彦博士[4] - 审计委员会主席为程超英女士[4] - 财务管理委员会主席为陈维曦先生[4]

股权相关 - 2025年12月4日已发行股份总数23,571,767,213股，A股18,413,051,214股，H股5,158,715,999股[8] - 赋予股东投票权股份总数18,129,009,691股，占已发行股份约76.909845%[8] 决议审议 - 建议修订公司章程特别决议案赞成票18,102,587,105股，占比99.854252%[9] - 建议购买董事高管责任险普通决议案赞成票18,094,081,870股，占比99.807337%[10] - 选举刘彬为非执行董事普通决议案赞成票18,097,442,766股，占比99.825876%[10] 人员任职 - 刘彬任第七届董事会非执行董事，任期至届满[5] 章程生效 - 修订后章程自2025年12月4日起生效[13] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含执行董事李国锋、非执行董事刘彬等[14]

联系方式变更 - 公司电子邮箱由ir@liaoganggf.cn变更为liaoganggf-ir@cmhk.com[1] - 变更后邮箱自2025年12月4日起启用，原邮箱停用[1][4] - 公司办公地址、联系电话等其他联系方式不变[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月4日在大连中山区港湾街1号辽港集团会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人1264人，A股1263人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份18,129,009,691股，占比76.909845%[2] 股份情况 - A股股东持股13,815,605,446股，占比58.610817%；H股4,313,404,245股，占比18.299028%[2][3] 议案表决 - 《修订公司章程》A股同意票比例99.808748%，H股100%[4] - 《购买董事高管责任险》普通股同意票比例99.8073%[6] - 《选举董事》普通股同意票比例99.8258%[7] - 5%以下股东对《修订公司章程》同意票比例98.1650%[7] - 5%以下股东对《选举董事》同意票比例97.8734%[7] 律师见证 - 本次股东会见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[8][9]

会议信息 - 2025年12月4日9:00举行股东会，现场与网络投票结合[7] - 2025年10月30日董事会决议召开，11月14日公告通知[6] 投票数据 - 1264名股东参与投票，代表股份18129009691股，占比76.909845%[8] 议案结果 - 修订章程、买责任险、选举董事议案同意比例超99%[11] - A股中小投资者对修订章程和选举董事议案同意比例超97%[13]

公司股价与融资融券交易情况 - 12月2日，公司股价涨0.00%，成交额为1.36亿元 [1] - 当日获融资买入1626.30万元，融资偿还1259.05万元，实现融资净买入367.25万元 [1] - 截至12月2日，公司融资融券余额合计2.52亿元，其中融资余额2.46亿元，占流通市值的0.82%，融资余额超过近一年60%分位水平 [1] - 12月2日融券卖出35.50万股，卖出金额57.87万元，融券余量352.18万股，融券余额574.06万元，融券余额超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于辽宁省大连保税区，成立于2005年11月16日，于2010年12月6日上市 [2] - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2] - 主营业务收入构成为：劳务或服务占96.37%，其他占3.06%，商品占0.57% [2] 公司股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为21.18万户，较上期减少5.54% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [2] 公司分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [3] - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [3]

会议安排 - 公司将于2025年12月23日在中国辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼会议室举行临时股东会[2][3] 审议事项 - 需审议及批准招商局集团、辽宁港口集团及营口港集团各自普通决议案的延长承诺期间[4] 股东要求 - H股股东代表委任表格等文件最迟到临时股东会指定举行时间24小时前，送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼方有效[7]

临时股东会 - 2025年12月23日上午9时在大连召开[4] - 审议批准招商局等集团延长承诺期间[6] 股份登记 - 12月18 - 23日暂停办理股份过户登记[7] - H股代表委任表格24小时前交回登记处[7] - 12月17日下午4时30分前送达过户文件[7]