公司公告与资产购置 - 辽港股份董事会于12月23日审议通过了关于分公司及全资子公司购置资产的关联交易议案 [1] - 购置资产方为大连港散粮码头分公司和辽港控股（营口）有限公司 [1] - 购置标的为丹东港口集团有限公司的2台门机和2艘拖轮 [1]

出席情况 - 出席会议股东和代理人1332人，A股1331人，H股1人[4] - 公司在任董事9人，出席8人，黄镇洲因公务未出席[9] 持股比例 - 出席股东持股942,042,112股，占比13.781538%[4] - A股股东持股占比13.482188%，H股占比0.299350%[6] 表决情况 - A股表决同意票906,308,047，比例98.3428%[8] - H股表决同意票19,535,550，比例95.4716%[10] - 普通股合计表决同意票925,843,597，比例98.2804%[10] - 5%以下股东表决同意票906,308,047，比例98.3428%[10] 其他 - 关联股东持股16,736,230,050股不计入有效表决权[11] - 律师见证股东会程序合法，表决结果有效[13]

会议信息 - 第七届董事会2025年第10次（临时）会议于2025年12月23日召开[3] - 应出席董事9人，亲自出席8人、授权出席1人[3] 议案表决 - 《购置丹东港口集团设备项目暨关联交易议案》同意4票，关联董事回避表决，已多会审议通过[5] - 《经理层成员2025 - 2027三年任期考核方案议案》同意8票，董事回避表决，已多会审议通过[5]

会议时间 - 2025年11月25日召开第七届董事会2025年第8次会议决议召开股东会[4] - 2025年12月3日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 2025年12月23日9:00召开本次股东会[5] 参会情况 - 现场及网络投票股东1332名，代表股份942,042,112股，占比13.781538%[6] 议案表决 - 议案1 A股同意比例98.342855%，H股同意比例95.471639%，合计同意比例98.280489%[10] 会议结果 - 各项议案合法获得通过，召集、召开等程序合规，结果合法有效[10][12] 召集人 - 本次股东会召集人为公司董事会[4]

交易概况 - 2025年12月23日，散粮码头分公司和营口有限分别以9348264元和57895550元向丹东港口集团购买门机和拖轮，总代价67243814元[4][6] - 门机和船舶买卖合同合并计算适用百分比比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，获豁免通函及独立股东批准规定[5] 门机交易 - 两座门机“M246”及“M247”总代价9348264元，每台4674132元[7][8] - 门机买卖合同签订后15个工作日内完成交割，签署《设备交割确认书》后30个工作日内全额付款[9] - 门机代价比照独立估值师以成本法评估的估值8272800元及增值税1075464元确定[11] - 两台门机账面价值分别为68.075万元，评估价值分别为4136400元[11][13] - 设备M246和M247购置价均为9400800元，综合成新率为44%[14] 拖轮交易 - 拖轮购买事项总代价为57895550元，安东23代价28185364元，安东26代价29710186元[21] - 船舶买卖合同生效后30日内，营口有限支付转让总价款的10%即5789555元作为定金，签署《船舶交接确认书》后30日内支付剩余90%即52105995元[22] - 拖轮估值为51235000元，增值税为6660550元[25] - 安东23账面价值为599.22万元，安东26账面价值为620.18万元[28] - 安东23购置价约为6530万元（含税），安东26购置价约为6530万元（含税）[29] 交易目的 - 散粮码头分公司计划购买门机以提高效率、满足生产需求等[16] - 公司计划购买拖轮以缓解营口港区拖轮紧张局面，提升保障能力并节省成本和时间[30] 公司及关联方信息 - 公司是股份有限公司，H股及A股分别于联交所主板及上交所上市[32] - 营口有限是公司全资子公司，从事港口经营等多项业务[33] - 散粮码头分公司是公司分支机构，从事粮食运输、仓储等业务[34] - 丹东港口集团由招商局集团最终非全资拥有，招商局集团由中国政府（中国国务院）全资拥有[35] - 丹东港口集团为辽宁港口集团的非全资子公司，是公司的关连人士[36]

公司概况与市场表现 - 公司名称为辽宁港口股份有限公司，位于辽宁省大连保税区，成立于2005年11月16日，于2010年12月6日上市 [8] - 公司主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品0.57% [9] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99%；归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [9] - 截至12月23日，公司股价下跌1.23%，成交额1.26亿元，换手率0.42%，总市值379.51亿元 [1] - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [10] - 截至2025年9月30日，股东户数为21.18万，较上期减少5.54% [9] 主营业务与行业地位 - 公司实控人为大连国资委，是大连国资委旗下港口物流业务的统一运作平台 [2] - 公司是东北地区最大的综合性码头营运商，也是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户 [2][3] - 主营业务涵盖油品/液体化工品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2][3][8] - 公司拥有近洋航线70条，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一 [2][3] 战略发展与概念题材 - 公司作为大连港港口物流业务的统一运作平台，将持续发挥在大连东北亚国际航运中心建设及辽宁沿海经济带发展中的龙头作用 [3] - 公司积极融入“一带一路”、国内国际双循环和辽宁自贸区建设等国家战略 [4] - 集团在集装箱码头加强航线市场开发，全年新增10条航线，包括7条东南亚航线、1条远东航线及2条内贸航线，实现对东南亚区域核心港口的全覆盖 [4] - 公司涉及中韩自贸区、航运概念、统一大市场、区块链、中俄贸易概念、自由贸易港、RCEP概念等多个市场概念板块 [2][9] - 全资孙公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司的区块链项目获得网信办第二批备案 [4] 资金与筹码分析 - 12月23日，主力资金净流出839.60万元，占成交额0.07%，在行业中排名24/35 [5] - 近期主力资金流向：近3日净流入70.67万元，近5日净流入903.17万元，近10日净流入790.79万元，近20日净流出506.97万元 [6] - 主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额5061.34万元，占总成交额的1.56% [6] - 筹码平均交易成本为1.62元，近期有吸筹现象但力度不强 [7] 机构持仓 - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [10]

公司公告核心事件 - 辽港股份下属子公司码头物流公司被法院正式受理破产清算申请 大连经济技术开发区人民法院已于2025年12月16日出具民事裁定书受理申请 [1] - 该破产清算事项不会对辽港股份现有业务的生产经营产生影响 也不会对本期及期后利润产生重大影响 [1] 公司责任与债务隔离 - 辽港股份及公司其他下属公司不就码头物流公司的债务承担担保责任或连带责任 实现了债务风险的有效隔离 [1]

公司持股情况 - 公司通过全资子公司间接持有码头物流公司100%股权[7] 码头物流财务数据 - 2024年末资产1.18亿、负债1.54亿、所有者权益 - 0.35亿[10] - 2025年9月30日资产1.08亿、负债1.47亿、所有者权益 - 0.39亿[11] - 2021年末计提预计负债1.80亿[12] 破产相关情况 - 2025年9月30日股东会同意申请破产清算[9] - 2025年12月16日法院受理破产清算申请[7] - 破产清算预计不对公司损益和业务产生重大影响[12][13] 后续安排 - 破产清算工作组对接法院和管理人并披露信息[14]

公司持股 - 公司通过全资子公司间接持有码头物流公司100%股权[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，码头物流公司资产118,106,877.67元，负债153,604,166.07元，所有者权益-35,497,288.40元[5] - 2025年9月30日码头物流公司未经审计资产108,205,600.84元，负债147,038,874.02元，所有者权益-38,832,273.18元[6] - 公司于2021年12月31日计提预计负债1.80亿元[7] 破产情况 - 2025年9月30日码头物流公司股东会决议同意向法院申请破产清算[4] - 大连经济技术开发区人民法院于2025年12月16日受理码头物流公司破产清算申请[2] 影响 - 码头物流公司破产清算预计不会对公司损益构成重大影响[7] - 码头物流公司破产清算不会对公司现有业务生产经营产生影响[8] - 若法院指定管理人接管，码头物流公司将不再纳入公司合并报表范围[9]

核心事件 - 辽港股份下属子公司大连集装箱码头物流有限公司的破产清算申请已被法院正式受理 [1] - 受理法院为大连经济技术开发区人民法院 [1] - 受理裁定的文号为（2025）辽0291破申5号 [1] - 受理日期为2025年12月16日 [1] 公司影响与责任界定 - 破产主体为独立法人，公司及公司其他下属公司不就其债务承担担保责任或连带责任 [1] - 该事项不会对公司现有业务的生产经营产生影响 [1] - 该事项不会对公司本期及期后利润产生重大影响 [1]