美格智能技術股份有限公司 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事至少2名。 第五條 薪酬與考核委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主任委員1名，由獨立董事委員擔任，負責 主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總 則 第一條 為了進一步建立健全美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管 指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、 行政法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券 交易所業務規則、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港 上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管部門和證 券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公 司股票上市地證券監 ...

美格智能技術股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 對管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政法規、 中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易所業 務規則、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管部門和證券交易 所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司 股票上市地證券監管規則」）及《美格智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）等其他有關規定，美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）特 設立公司董事會（「董事會」）審計委員會，並制定本議事規則。 第二條 審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要 負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 第二章 人員組成 第五條 審計委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事中的會計專 ...

（草案） （H股發行上市後適用） 美格智能技術股份有限公司 章程 二零二六年二月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | 股份轉讓 | 6 | | 第四章 | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | 股東 | 8 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | 股東會的召集 | 19 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 22 | | 第五節 | 股東會的召開 | 25 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 29 | | 第五章 | 董事會 | 36 | | 第一節 | 董事 | 36 | | 第二節 | 董事會 | 41 | | 第三節 | 獨立董事 | 47 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 51 | | 第六章 | 高級管理人員 | 53 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 55 | | 第一節 | 財務會計制度 | 55 | | 第二節 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限 公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 發售量調整權已獲悉數行使，據此，本公司將按發售價發行及配發5,250,000股 額外發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15.0%。 本公司預期於2026年3月9日以招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」 一節所述的方式公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發 售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果的詳情。 假設全球發售於2026年3月10日上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則 預計H股將於2026年3月10日上午九時正（香港時間）開始在聯交所主板買賣。H 股將以每手100股H股買賣。 – 1 – （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：3268） MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 發售價公 ...

发售信息 - 预期2026年3月6日前后协定发售价格，不超每股28.86港元[6] - 全球发售3500万股H股，香港发售350万股，国际发售3150万股[10] - 最高发售价每股H股28.86港元，另有多项费用[10] - 每股H股面值人民币1.00元，股份代号3268[10] - 香港发售申请时间为2026年2月27日至3月5日[26] - 预期定价日为2026年3月6日中午十二时正之前[21] - 预期H股于2026年3月10日上午九时正开始买卖[26] 业绩数据 - 2024年公司无线通信模组业务收入全球排名第四，占比6.4%[41] - 定制化产品及解决方案收入占比逐年上升[43] - 2022 - 2025年模组及解决方案等不同类型收入占比有变化[52] - 2025年泛物联网等不同领域收入及占比情况[59] - 2022 - 2025年公司收入、成本、毛利、利润等情况[83] - 2022 - 2025年流动比率和速动比率情况[98] - 2022 - 2024年及2025年9月派付股息情况[108] 市场与客户 - 2024年全球无线通信模组市场竞争格局集中[163] - 2022 - 2025年不同地理区域收入占比有变化[71] - 2022 - 2025年9月前五大客户及最大客户收入占比情况[78] - 2022 - 2025年9月前五大供应商及最大供应商采购金额占比情况[79] 未来展望 - 公司预计2025年公司拥有人应占未经审计综合利润不少于1.4亿元[126] - 全球发售所得款项净额用途分配情况[113] 风险因素 - 新产品和技术研发可能面临市场、成本等风险[156][157] - 公司业务受宏观经济、行业竞争等多种因素影响[160] - 美国关税政策变化对公司业务有影响[181][183][184] - 美国出口管制等法规可能影响公司获取资源能力[186] - 公司面临客户、供应商、产品质量等多方面风险[188][191][193][196] 公司架构与发展 - 公司2007年成立，2015年改制为股份有限公司，A股已上市[128] - 多家子公司成立时间及情况[129][138][140] - 公司实施技术研发、全球布局等战略[46] 激励计划 - 2020年和2024年实施股票期权及限制性股份激励计划[127]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與美格智能技術股份有限公司（「本公司」）日期為 2026年2月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細 資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認 購證券的任何要約或招攬的一部分。 本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何 州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方 ...