会议信息 - 公司董事会于2026年3月7日刊载召开股东会通知公告[10] - 现场会议于2026年3月30日下午15:00召开，网络投票时间为2026年3月30日[13] - 本次股东会召集人为公司第四届董事会[17] 参会情况 - 出席本次股东会的A股股东及代理人379人，代表股份130,083,648股，占43.0731％[14] - 出席现场会议的A股股东及代理人3人，代表股份102,599,560股，占33.9726％[14] - 通过深交所投票系统投票的A股股东376人，代表股份27,484,088股，占9.1005％[14] 议案审议 - 审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》[18] - 议案同意票数132,423,118股，占比99.9026%[21] - 议案反对票数94,330股，占比0.0712%[21] - 议案弃权票数34,800股，占比0.0262%[21] 会议合规 - 股东会现场及网络投票程序符合规定[19] - 会议召集、召开程序符合规定[24] - 出席或列席会议人员及召集人资格合法有效[24] - 股东会表决程序合法有效[25] - 《美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法有效[25]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[10] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本302,006,700股，A股261,756,700股，H股40,250,000股[15] 参会情况 - A股现场3人，代表102,599,560股，占比33.9726%；网络376人，代表27,484,088股，占比9.1005%；总体379人，代表130,083,648股，占比43.0731%[14] - H股现场1人，代表2,468,600股，占比0.8174%；总体1人，代表2,468,600股，占比0.8174%[14] - 全体股东总体380人，代表132,552,248股，占比43.8905%[14] 议案表决 - 《关于聘任2025年度股审计机构的议案》，A股同意129,954,518股，比例99.9007%；H股同意2,468,600股，比例100.0000%；全体股东同意132,423,118股，比例99.9026%[17] - 《关于聘任2025年度股审计机构的议案》，A股中小投资者同意716,718股，比例84.7337%[17] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[18] - 备查文件包括2026年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[19]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额46,268.33万元[15] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）106,915.42万元[15] - 2025年度偿还累计发生金额119,041.27万元[15] - 2025年期末往来资金余额34,142.46万元[15] 应收账款 - 方格国际2025年期初19,924.68万元，累计发生33,333.75万元，偿还36,512.98万元，期末16,745.44万元[15] - 众格智能2025年期初16,535.44万元，累计发生35,160.56万元，偿还41,999.27万元，期末9,696.73万元[15] - 深圳品速2025年期初1,000.36万元，累计发生710.54万元，偿还768.98万元，期末941.92万元[15] - 株式会社MeiLink 2025年期初 -55.14万元，累计发生3,928.91万元，偿还3,594.33万元，期末279.44万元[15] 其他应收款 - 深圳美格智投2025年期初3,805.00万元，偿还1,100.00万元，期末2,705.00万元[15]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为37.47亿元，主营业务收入为36.09亿元，占比96.31%[12] - 本期营业总成本为35.93亿元，上年同期为28.11亿元，同比增长27.85%[31] - 本期净利润为1.43亿元，上年同期为1.34亿元，同比增长6.19%[31] - 公司本期基本每股收益为0.54元，上年同期为0.52元[31] - 公司本期稀释每股收益为0.54元，上年同期为0.52元[31] - 公司本期综合收益总额为1.39亿元，上年同期为1.36亿元[31] 财务数据 - 公司期末货币资金为3.11亿元，上年年末为3.50亿元[26] - 公司期末应收账款为4.97亿元，上年年末为10.08亿元[26] - 公司期末存货为9.01亿元，上年年末为6.51亿元[26] - 公司期末短期借款为3.86亿元，上年年末为3.53亿元[26] - 公司期末应付账款为5.52亿元，上年年末为5.80亿元[26] - 公司期末流动资产合计为24.72亿元，较上年年末增长7.02%[1] - 公司期末流动负债合计为12.32亿元，较上年年末增长10.96%[1] - 公司期末非流动资产合计为4.95亿元，较上年年末增长3.74%[1] - 公司期末非流动负债合计为317.46万元，较上年年末下降15.35%[1] - 公司期末负债合计为12.65亿元，较上年年末增长10.89%[1] - 公司期末所有者权益合计为17.02亿元，较上年年末增长3.08%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况、经营成果和现金流量[9] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[12][14] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[45][46] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[49] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[50] 税务政策 - 公司本公司企业所得税税率为25%，部分子公司有不同税率[166] - 增值税一般纳税人销售自行开发软件产品，实际税负超3%部分即征即退，部分子公司享受此优惠[166] 资产减值 - 应收账款半年以内预期信用损失率为2%，半年 - 1年为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3 - 4年、4 - 5年、5年以上均为100%[79] - 其他应收款半年以内预期信用损失率为5%，半年 - 1年为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3 - 4年、4 - 5年、5年以上均为100%[79] 研发支出 - 研发支出归集范围包括人员人工、直接投入等费用[113][114][115][118][119][120] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[120] 投资相关 - 长期股权投资期末账面余额5.36亿元，期初账面余额4.77亿元[189] - 合营企业株式会社MeiLink本期权益法下确认投资损益 -445,154.24元，期末账面价值776,670.25元[189] - 联营企业硕格智能技术有限公司权益法下确认投资损益 -9,246,271.70元，期末账面价值3.67亿元[189]

募集资金情况 - 公司非公开发行21,208,503股A股，发行价每股28.46元，募集资金60,359.40万元，净额为59,293.05万元[17] - 截至期初累计项目投入25,274.30万元，利息收入净额391.89万元[19] - 本期项目投入2,852.46万元，利息收入净额61.99万元[19] - 截至期末累计项目投入28,126.76万元，利息收入净额453.88万元[19][20] - 应结余募集资金31,620.17万元，实际结余1,720.17万元，差异29,900.00万元[20] - 29,900.00万元用于暂时补充流动资金，1,720.17万元存放于募集资金专户[20] - 截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，余额合计17,201,656.87元[21][22] 项目投资情况 - 募集资金总额为59,293.05万元，本年度投入2,852.46万元，累计投入28,126.76万元，累计投资进度47.44%[31] - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目承诺投资39,229.85万元，本年度投入2,852.46万元，累计投入12,498.86万元，投资进度31.86%[31] - 研发中心建设项目承诺投资5,063.20万元，累计投入627.90万元，投资进度12.40%[31] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，投资进度100.00%[31] 项目进展问题 - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目计划投入1.6亿元在上海购买场地，占募集资金投资总额的40.79%，因房地产市场波动未完成购置[33] - 研发中心建设项目拟投入3889.20万元进行毫米波实验室建设，占募集资金投入总额的76.81%，因市场需求发展慢放缓建设进度[33] 资金使用情况 - 2023年4月24日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金4,146.89万元[34] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月11日归还3.26亿元[34] - 2024年4月23日，公司同意使用不超过3.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月10日归还2.98亿元[34] - 截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为29,900.00万元[34] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[24] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[25] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[26]

募集资金情况 - 公司非公开发行21,208,503股，每股28.46元，募集资金60,359.40万元，净额59,293.05万元[5] - 截至2025年12月31日，累计投入募集资金项目28,126.76万元[6] - 截至2025年12月31日，募集资金账户利息收入净额453.88万元[6] - 截至2025年12月31日，未使用募集资金余额31,620.17万元[8] - 截至2025年12月31日，5个专户初始存放592,930,468.18元，余额17,201,656.87元[11] 资金使用安排 - 2023年4月24日，置换先期投入4,146.89万元[16][28] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年12月31日使用29,900万元[17][18][28] 项目进展 - 5G + AIoT模组及解决方案产业化项目和研发中心建设项目延期至2028年2月23日[14][27][28] - 5G + AIoT模组及解决方案产业化项目承诺投资39229.85万元，累计投入12498.86万元，进度31.86%[27] - 研发中心建设项目承诺投资5063.20万元，累计投入627.90万元，进度12.40%[27] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，进度100.00%[27] - 5G + AIoT模组项目因房地产市场波动未完成场地购置[27] - 研发中心项目因市场需求发展慢放缓毫米波实验室建设进度[27]

审计信息 - 美格智能发布2025年度内部控制审计报告[4] - 审计报告日期为2026年3月30日[5] - 审计2025年12月31日财务报告内部控制有效性[9] 内控情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[14] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[12]

公司基本信息 - 公司为美格智能技术股份有限公司，代号3268[2] - 公告发布于2026年3月30日[5] 公司人员情况 - 执行董事有王平、杜国彬、夏有庆、黄敏[5] - 独立非执行董事为马利军、杨政、刘佳[5] 独立董事相关 - 杨政、马利军自查独立性并提交报告[6] - 董事会评估认为其符合要求[6]

人员数据 - 截至2025年12月31日，天健有合伙人（股东）250人，注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[6] 业绩数据 - 天健2024年度业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[7] - 2024年度天健上市公司年报审计项目756家，收费总额7.35亿元[7] 审计机构决策 - 2025年多会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构[9][10] - 2026年多会议审议通过聘任安永香港为2025年度H股审计机构[9][11] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健和安永香港按时完成2025年年报审计，报告真实准确反映公司情况[12]

业绩总结 - 2025年营业收入37.47亿元，较2024年增长27.39%[12] - 2025年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2024年增长5.27%[13] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2024年增长0.19%[13] - 2025年经营活动产生的现金流量净额3249.49万元，较2024年增长125.02%[13] - 2025年基本每股收益0.5440元/股，较2024年增长4.53%[13] - 2025年稀释每股收益0.5418元/股，较2024年增长4.39%[13] - 2025年加权平均净资产收益率8.74%，较2024年下降0.20%[13] - 2025年末总资产29.67亿元，较2024年末增长7.52%[12] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产17.02亿元，较2024年末增长8.64%[12] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为52,059，披露日前一个月末为52,330[16] - 表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 未来展望 - 公司2025年拟向全体股东每10股派发1元现金红利[6] - 2025年12月16日收到中国证监会同意发行不超过75,006,100股境外上市普通股并在香港联交所上市的备案通知书[21] 股东情况 - 前10名股东中，王平持股比例39.13%，持股数量102,417,560，其中限售股76,813,170，质押12,850,000[16] - 上海兆格企业管理中心（有限合伙）持股比例10.03%，持股数量26,248,240，通过投资者信用证券账户持有14,289,900股[16][17] - 胡培泽持股比例3.72%，持股数量9,731,400[16] - 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司持股比例2.98%，持股数量7,811,627[17] - 黄卫东持股比例0.67%，持股数量1,748,400[17] - 公司报告期无优先股股东持股情况[18]