福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2024 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有 限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》" ，与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、 法规和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-010 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反 对票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反对 票，无弃权票。 本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成 3 票， 无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、公司董事局对 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的 各项规定；《2023 年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行 修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023 年12月15日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2023〕62号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证监会公告 〔2023〕61号）、上海证券交易所于2023年12月15日发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"香港上市规则"）近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，并结合公 司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2022年 第一次修订）》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《董事局议事规则（2022年第一次 修订）》（以下简称"《董事局议事规则》"）中的相关条款进行修改，具体如下： 一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 15 日收 市后发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2024-008 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 ...

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局將於 二零二四年三月十五日（星期五）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本 公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派發年度股息 （如有）。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市 2024年3月1日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳 向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先 生及達正浩先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：3606) 董事局會議召開日期 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

重要内容提示： 投资标的名称：设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福 耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场 监督管理部门设立登记的名称为准，下同，以下统称"标的公司"）。 投资金额：公司拟投资人民币57.5亿元。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-006 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次设立三家全资子公司尚需在市场监督管理部门办理设立登 记手续，标的公司注册成立后尚需就拟投资建设的汽车安全玻璃项目（OEM配套市场）、 汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目向政府有关主管部门申请 办理项目审批或备案、产能指标审批（如有）、环评审批、节能审查、项目用地审批及 土地出让、拟建设房屋建筑物的规划审批、施工许可、消防审批等政府审批、审核、许 可 ...