审核委员会组成 - 成员三名以上，超半数为独立非执行董事，一名需具备相关专业资格或经验[5] - 设主席一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任[6] - 前任会计师事务所合伙人（董事）特定日期起两年内不得担任成员[6] 会议制度 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[7] - 三分之二或以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数同意[7] - 每年至少一次与外聘审计师在执行董事避席时开会[7] - 每年至少与外聘审计师开会两次[11] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职责[10] - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 职权范围包括《企业管治守则》相关要求[10] 主席职责 - 召集、主持会议[14] - 督促、检查决议执行[18] - 签署重要文件[18] - 定期或按安排向董事会报告工作[18] 规则情况 - 2006年4月25日制定，历经5次修改，最近在2025年8月18日[20] - 自董事会审议通过生效及修改时亦同，由董事会负责解释[20]

财务表现 - 公司2025年上半年收入为人民币5,8502百万元，较2024年同期的6,0066百万元减少1564百万元，降幅26% [1] - 净利润为人民币7238百万元，较2024年同期的7434百万元减少196百万元，降幅26% [1] 收入下降原因 - 尿素市场行情波动导致尿素销售价格同比大幅降低，是收入下降的主要原因 [1]

中海石油化学股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 1. 总则 2. 薪酬委员会成员和组织架构 薪酬委员会成员可以在任期届满以前辞任，辞任应当向公司提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效；但如因辞任导致薪酬委员会成员低于本议事规则规 定的最低人数或《上市规则》规定的人员构成，在改选出的薪酬委员会成员就任前， 原成员仍应当依照适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规则和本议事规则的 规定履行职责。 2.3 薪酬委员会设召集人（亦称主席，以下简称"主席"）一名，由薪酬委员会成员中 的独立非执行董事担任。主席人选由公司董事长提名并经公司董事会审议批准产生。 薪酬委员会主席（或在其缺席的情况下，其正式委任的代表）应出席公司的年度股 东大会，并准备在会上回答股东关于薪酬委员会活动的任何问题。 3. 薪酬委员会运作程序 1 薪酬委员会应依法行使和履行《公司法》等适用的法律法规、公司股票上市地证券 监管规则和《公司章程》规定的以及董事会授予的有关职权和职责。 董事会授权薪酬委员会的职权范围应包括（但不限于）《上市规则》附录 C1《企业 管治守则》（简称《企业管治守则》）的 E.1 段的 E．1．2 分段的要求（实 ...

财务表现 - 公司中期销售收入58.5亿元 同比减少2.6% [1] - 股东应占溢利6.41亿元 同比下滑6.74% [1] - 每股基本盈利0.14元 [1] 收入变动原因 - 尿素市场行情波动导致收入减少 [1] - 尿素销售价格同比出现较大幅度降低 [1]

收入和利润（同比） - 收入为人民币58.502亿元，同比下降2.6%[4][5] - 公司2025年上半年总收入为58.502亿元人民币，较2024年同期的60.066亿元人民币下降2.6%[21][23] - 集团总收入同比下降2.6%至人民币5,850.2百万元[58] - 本公司拥有人应占净利润为人民币6.406亿元，同比下降6.7%[4][7] - 公司2025年上半年税前利润为8.391亿元人民币，较2024年同期的8.987亿元人民币下降6.6%[21][23] - 归母净利润640.6百万元（2025年）对比686.8百万元（2024年），同比下降6.7%[32] - 净利润同比下降2.6%至人民币723.8百万元[73] 毛利和费用（同比） - 毛利为人民币8.479亿元，同比下降15.5%[4][5] - 集团毛利同比下降15.5%至人民币847.9百万元[61] - 销售和分销成本同比下降16.3%至人民币33.5百万元，主要受人工成本减少3.4百万元影响[64] - 公司税前利润中折旧与摊销费用为331.2百万元（2025年）对比362.9百万元（2024年），同比下降8.7%[28] 各业务线分部表现 - 尿素分部收入16.608亿元人民币，税前利润1.225亿元人民币[21] - 磷肥及复合肥分部收入13.432亿元人民币，税前利润0.217亿元人民币[21] - 甲醇分部收入15.928亿元人民币，税前利润4.651亿元人民币[21] - 丙烯腈分部收入10.747亿元人民币，税前利润0.151亿元人民币[21] - 其他分部收入2.666亿元人民币，税前亏损0.682亿元人民币[21] 收入构成（同比） - 销售商品收入56.715亿元人民币，同比下降2.9%[25] - 提供服务收入1.787亿元人民币，同比增长7.9%[25] - 政府补助收入0.199亿元人民币，同比下降3.6%[25] - 公司其他收入同比下降22.7%至人民币25.2百万元，主要因劳务服务及材料销售收入减少[62] 其他损益和投资收益 - 公司其他损益同比激增4,085.0%至人民币83.7百万元，主因棚改征收资产处置收益增加77.9百万元[63] - 应占联营及合营公司利润同比暴涨1,384.1%至人民币65.3百万元，主因投资收益增加58.5百万元[71] - 合营公司权益增至396.9百万元（2025年6月），较2024年末增长18.9%[34] - 联营公司权益微增至129.5百万元（2025年6月），较2024年末增长1.7%[35] 税务相关 - 企业所得税实际缴纳115.3百万元（2025年）对比155.3百万元（2024年），同比下降25.8%[29] - 所得税开支同比下降25.8%至人民币115.3百万元，反映税前利润减少[72] - 中国附属公司适用25%基准税率，部分海南企业享受15%优惠税率[30] - 香港利得税按16.5%税率计提[31] 资产和现金流 - 现金及现金等价物为人民币5.331亿元，较期初下降21.6%[8] - 三个月以上定期存款为人民币120亿元，较期初增长9.1%[8] - 经营活动净现金流入人民币584.8百万元，期末现金及等价物为533.1百万元[78] - 美元存款余额10.1百万美元，报告期人民币兑美元汇率区间为7.1586–7.1745[83] 存货和应收应付款项 - 存货为人民币12.203亿元，较期初增长8.5%[8] - 存货跌价转回11.9百万元（2025年）对比跌价2.7百万元（2024年），反映存货价值回升[28] - 公司应收贸易款项总额从2024年12月31日的23,621千元人民币增至2025年6月30日的109,834千元人民币，增幅达365%[40] - 公司一年内应收贸易款项从2024年12月31日的20,777千元人民币增至2025年6月30日的106,950千元人民币，增幅达415%[40] - 公司应收关联方款项从2024年12月31日的13,623千元人民币增至2025年6月30日的82,167千元人民币，增幅达503%[40] - 公司应付贸易款项从2024年12月31日的1,067,996千元人民币降至2025年6月30日的1,022,988千元人民币，降幅为4.2%[44] - 公司应付关联方款项从2024年12月31日的370,790千元人民币增至2025年6月30日的437,896千元人民币，增幅达18%[44] 债务和融资 - 计息银行及其他借贷流动部分增长至人民币9.079亿元，较期初增长109%[12] - 资本负债率为10.7%，计息债务总额为人民币2,335.2百万元[77] - 融资收入同比下降5.6%至人民币162.9百万元，其中大额存单业务收入为156.6百万元[67] - 应收贷款208.3百万元于2026年5月到期，利率为LPR减1.75%[37][38] 产品市场和价格 - 2025年上半年尿素市场均价为1,804元/吨，同比下降434元/吨，跌幅达19%[46] - 2025年上半年磷酸一铵市场均价为3,268元/吨，同比上涨6.48%[47] - 2025年上半年磷酸二铵市场均价为3,954元/吨，同比上涨1.59%[48] - 丙烯腈上半年均价同比下降5.4%至人民币9,350.41元/吨[51] - 丙烯腈行业供应量同比增长15.63%至195.3万吨，需求量增长18.67%至169.7万吨[52] 生产和销售数据 - 尿素生产量96.8万吨，销售量99.6万吨[53] - 丙烯腈系列产品生产量达132,178吨，装置运转率提升至95.8%[55] - 丙烯腈系列产品销量同比增加38,925.7吨，推动收入增长30.3%至人民币1,074.7百万元[60] - 尿素销售收入同比下降21.0%，主要因销售价格下降人民币427.9元/吨[58] - 甲醇销量增加57,713.7吨，带动收入增长7.7%至人民币1,592.8百万元[59] 可持续发展和效率 - 磷石膏综合利用率由61.15%提升至73.09%[54] 股息和证券交易 - 公司2025年上半年派发股息556,888千元人民币，较2023年同期的954,270千元人民币下降42%[43] - 公司及其子公司截至2025年6月30日止六个月未购买、出售或赎回任何上市证券[96] 管理层讨论和指引 - 公司2025年下半年尿素市场预计延续供大于求格局，三季度价格或阶段性上行，四季度新增产能释放与需求转淡导致价格持续承压[89] - 磷酸一铵价格或呈高位窄幅震荡态势，原料成本支撑强劲且需求端存在利好因素[89] - 磷酸二铵三季度国内秋储与出口需求共振保持价格平稳运行，四季度需求回落但成本支撑下波动幅度有限[89] - 甲醇下半年供应延续宽松态势，进口到货量预计增长，整体走势以宽幅震荡为主[89] - 丙烯腈下半年供需均存在增长预期，但新增产能释放加剧供过于求格局，价格好转需依赖主流企业降低装置负荷[89] - 公司2025年下半年重点推进"人工智能+"行动，加速数智技术与实体经济深度融合[92] - 公司推动富碳天然气利用重点项目研究并开展更多绿色燃料产业投资机会研究[92] 审计和合规 - 公司截至2025年6月30日止六个月中期业绩未经审计但已完成独立审阅，审核委员会与核数师对会计处理方法无意见分歧[90] - 公司确认截至2025年6月30日止六个月所有董事及监事均遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[95] 其他财务数据 - 总资产为人民币245.708亿元，较期初增长2.1%[8][12] - 权益总额为人民币195.717亿元，较期初增长0.3%[11][12] - 每股基本盈利为人民币0.14元，同比下降6.7%[4][7] - 基本每股盈利基于4.61亿股计算，无稀释影响[32][33] - 公司2025年6月30日已背书未到期票据金额为零，较2024年12月31日的101,547千元人民币减少100%[41]

China BlueChemical Ltd. 章 程 于二 OO 六年四月二十五日经 2006 年第一次临时股东大会决议通过 于二 OO 六年五月二十五日经 2006 年第二次临时股东大会决议修订 于二 OO 八年六月十三日经 2007 年度股东周年大会决议再次修订 于二 O 一 O 年二月七日经 2010 年第一次临时股东大会决议再次修订 于二O一三年五月三十一日经2012年度股东周年大会决议再次修订 于二 O 一七年十月二十四日经 2017 年第一次临时股东大会决议再次修订 于二 O 一八年五月三十一日经 2017 年度股东周年大会决议再次修订 于二 O 二 O 年八月二十六日经 2020 年第一次临时股东大会决议再次修订 于二 O 二二年五月二十七日经 2021 年度股东周年大会和类别股东大会决议再次修订 于二 O 二三年五月二十五日经 2022 年度股东周年大会和类别股东大会决议再次修订 于二 O 二五年八月十八日经 2025 年第一次临时股东大会决议再次修订 中海石油化学股份有限公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：3983） 於2025年8月18日舉行之2025年 第一次股東特別大會結果 茲提述中海石油化學股份有限公司（「本公司」）於2025年7月4日刊發的通函（「通函」）及於 2025年7月4日刊發的2025年第一次股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文 義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函及通告界定的相同意義。 股東特別大會由侯曉峰先生主持。董事（即侯曉峰先生、饒仕才先生、何啟忠先生、林峰 先生、謝東先生及楊萬宏先生）親身或透過電子方式出席股東特別大會。賀群慧女士及邵 麗華女士因其他事務安排而未能出席股東特別大會。 股東特別大會結果 本公司股東特別大會於2025年8月18日（星期一）上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西裏 三區15號凱康海油大廈三樓會議室舉行。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數 為4,610,000,000股股份。親 ...

项目概况 - 湖北瓮福海峪无水氟化氢项目由瓮福集团与中国海油旗下湖北大峪口化工联合投资建设 总投资4.1亿元[1] - 项目落地荆门钟祥市胡集精细化工园区 填补华中地区高端氟材料产能空白[1] - 一期建设2万吨/年高纯无水氟化氢和2万吨/年电子氢氟酸装置 达产后年均销售收入约2.1亿元[1] 技术定位 - 无水氟化氢是现代氟化工产业链基石 电子级氢氟酸用于光伏和半导体集成电路行业 属工业战略性新兴产业[1] - 瓮福集团是全球氟硅酸制取无水氟化氢工业化先行者[1] 企业背景 - 大峪口化工隶属中国海油化肥板块 是中海石油化学四大生产基地之一 荆门市磷化工产业龙头[1] - 双方计划延伸产业链至氟系精细化学品 含氟高分子材料 含氟硅特种气体等领域[1]

公司财务披露安排 - 公司董事会将于2025年8月18日至19日召开会议审议中期业绩 [1] - 审议内容包括公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中海石油化學股份有限公司（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03983 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,796,000,122 | RMB | | 1 RMB | | 1,796,000,122 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,796,000,122 | RMB | | 1 RMB | | 1,796,000,122 | | ...