董事会成员 - 公司董事会成员含执行董事、非执行董事等[2] - 执行董事有张佑君、邹迎光、张长义[2] - 非执行董事有李艺等6人[2] - 独立非执行董事有李青等5人[2] - 职工董事为施亮[2] 委员会情况 - 董事会设立6个委员会[3] - 张佑君任发展战略与ESG等委员会职务[4] - 邹迎光任发展战略与ESG等委员会职务[4] - 张学军任审计委员会成员[4] - 史青春任多个委员会职务[4]

会议信息 - 2025年12月19日召开临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会[4][5] - 临时股东大会以现场和网络投票结合方式审议通过多项议案[10] 股份数据 - 公司已发行股份总数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[6] - 出席临时股东大会股东（或其代理人）6,124人，持有有表决权股份7,092,278,715股，约占47.854366%[6] - 关联股东中信金控持股约占公司已发行股本总额19.84%，对临时股东大会普通决议案3表决回避[7] - 出席A股类别股东会股东及代理人6,122人，持有有表决权A股股份5,185,399,043股，占42.501634%[7] - 出席H股类别股东会股东及代理人2人，持有有表决权H股股份1,907,198,845股，占72.791714%[7] 议案表决 - 增补张长义议案合计赞成7,044,731,164股，占99.329587%[10] - 李艺议案合计赞成股份数7031365662，占比99.141136%[11] - 梁丹议案合计赞成股份数7034222385，占比99.181415%[11] - 张学军议案合计赞成股份数7033859929，占比99.176304%[11] - 2025年中期利润分配方案合计赞成股份数7081659729，占比99.850274%[11] - 与中国中信集团有限公司续签协议议案合计赞成股份数4141197772，占比95.018278%[11] - 增补独立董事刘俏合计得票数6830222503，占比96.305049%[12] - 增补独立董事李兰冰合计得票数6828064150，占比96.274617%[12] - A股中小投资者对张长义议案赞成股份数2855272116，占比98.943885%[13] - A股中小投资者对2025年中期利润分配方案赞成股份数2875130949，占比99.632054%[13] - A股中小投资者对续签协议议案赞成股份数2874501704，占比99.610249%[13] - 增补独立董事刘俏赞成股份数2,624,458,074，占比90.945475%；李兰冰赞成股份数2,621,535,370，占比90.844194%[14] - 修订公司《章程》议案合计赞成股份数7,033,157,672，占比99.166403%[14] - 修订公司《股东大会议事规则》议案合计赞成股份数7,036,360,734，占比99.211565%[14] - 修订公司《董事会议事规则》议案合计赞成股份数7,081,331,239，占比99.845642%[16] - 不再设置监事会议案合计赞成股份数7,074,707,231，占比99.752245%[16] 公司变动 - 自2025年12月19日起，修订后的公司《章程》正式生效[20] - 自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，部分人员不再担任监事及监事会相关职务[21] - 公司第八届董事会增补张长义等6人为董事，任期自2025年12月19日起至第八届董事会届满[22] - 施亮先生当选公司第八届董事会职工董事，任期自2025年12月19日起至第八届董事会届满[22][24] - 截至公告日期，公司第八届董事会成员共15名，包括3名执行董事、6名非执行董事、5名独立非执行董事和1名职工董事[25] - 公司第八届董事会第四十一次会议调整董事会专门委员会成员，调整自2025年12月19日起生效[26] - 公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，将延期换届直至新董事会组成[26] 利润分配 - 公司2025年中期利润分配以14,820,546,829股为基数，每10股派发现金股息2.90元，合计4,297,958,580.41元，占中期净利润32.53%[27] - H股股东可选择以人民币或港元收取2025年中期股息，需在2026年1月23日前提交选择表格[28] - 中期股息预计于2026年2月9日前后派发给2026年1月6日登记在册的H股股东[28] - 公司将在2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理H股股份过户登记手续[28] 税务相关 - 公司向非居民企业H股股东派发现金股息时，按10%税率代扣代缴企业所得税[30] - 公司向H股个人股东派发中期股息时按10%税率代扣代缴个人所得税，特殊情况按相关规定执行[31] - 公司向沪股通投资者派息按10%税率代扣代缴所得税，符合条件可申请退税[32] - 内地个人投资者通过港股通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[35] - 公司对内地企业投资者通过港股通投资H股不代扣股息红利所得税，由企业自行申报缴纳[35] 其他事项 - 证券和金融产品交易及服务框架协议的更新获临时股东大会批准[38] - 公司于2025年12月19日与中国中信集团有限公司完成续簽三项框架协议[39]

募集资金情况 - A股配股募资总额223.96亿元，净额223.18亿元；H股募资总额折合48.89亿元，净额折合48.39亿元[3] - 截至2025年6月30日，A股专户余额9690.23万元，H股51.05元[7] 募投项目情况 - 发展资本中介业务2023年11月7日结项，承诺181.57亿元，实际181.55亿元[5] - 增加对子公司投入2023年3月2日结项，承诺与实际均为50亿元[5] - 加强信息系统建设2024年6月18日结项，承诺与实际均为30亿元[5] - 补充其他营运资金2022年2月10日结项，承诺与实际均为10亿元[5] 资金使用安排 - 拟将节余9721.43万元永久补充流动资金[8] - 注销A股配股募集资金专户，监管协议终止[8] - 节余资金低于净额5%，结项及使用无需董事会审议和保荐人意见[9][10]

章 程 于 2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议修订 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、经营范围及企业文化 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四节 | 股权管理事务 | 11 | | 第四章 | 党的组织 | 13 | | 第五章 | 股东和股东会 | 14 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 14 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将根据法 律法规、公司股票上市地证券交易所上市规则和公司《章程》的有关规定继续履 行相应职责。 特此公告。 中信证券股份有限公司董事会 2025年12月19日 中信证券股份有限公司 关于董事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，鉴于相关董事候选人的提 名尚未结束，换届选举仍在筹备中，为保证董事会工作的连续性，公司第八届董 事会将延期换届，直至公司股东根据公司《章程》规定于股东会上批准组成新一 届董事会。同时，第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选 举，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-101 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月19日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公 司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于不再设置监事 会的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第 八届董事会独立董事的议案》等议案，2025年第一次A股类别股东会、2025年第一 次H股类别股东会审议通过了《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事 会议事规则>的议案》，决议情况请见与本公告同步在上海证券交易所（以下简称 上交所）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中 信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会决议公告》。 中信证券股份有限公司 关于完成公司《章程》修订并不再设置监事会及 增补董事的公告 根据会议决议，自2025年12月19日起，经公司2025年第一次临时股东大会、 2025年第一次A股类别股东会、2025 ...

证券代码：605599 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-102 中信证券股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022年A股及H股配股 | | --- | --- | | 募集资金总额 | A股配股募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元，H股募 | | | 集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元 | | 募集资金净额 | A股配股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募 | | | 集资金净额为港币5,976,454,116.99元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,838,776,311.28元 | | 募集资金到账时间 | A股募集资金于2022年1月27日到账，H股募集资金于2022年3月 | | | 4日到账 | 一、募集资金 ...

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会决议公告 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-098 中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025年12月19日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁 厅II和III (三) 出席本次会议的股东及其持有股份情况： | 2025年第一次临时股东大会 | | | --- | --- | | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 6,124 | | 其中：A股股东人数 | 6,122 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,092,278,715 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 5,185,399,043 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,90 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次Ａ股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源·法律意见书 中信证券 IS R C YUAN LAW OFFICES 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI `AN 致:中信证券股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2 中信证券 嘉源·法律意见书 ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-099 中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中信证券股份有限公司董事会 2025年12月19日 1 会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于调整第八届 董事会专门委员会成员的议案》。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。 第八届董事会专门委员会成员调整情况请详见与本公告同日披露的《中信证 券股份有限公司关于完成公司<章程>修订并不再设置监事会及增补董事的公 告》。 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月12日向公司董事（包括增补 的董事候选人）发出书面通知，于2025年12月19日完成通讯表决，应参与表决董 事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 ...